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Ottieni gli ultimi approfondimenti sulla verifica dell'identità, antiriciclaggio e KYC migliori pratiche

Illustrazione della verifica dell'identità: una carta scura con foto ritratto, badge di stato e icone per le funzionalità di sicurezza, incluso un badge verde di verifica dell'identità | complycube

Come funziona un software per il rilevamento di frodi documentali

I criminali utilizzano sempre più spesso la tecnologia AI per alterare e manipolare i documenti al fine di eludere le misure di sicurezza KYC (Know Your Customer). I moderni software automatizzati per il rilevamento delle frodi documentali contrastano questa sfida grazie alle funzionalità avanzate degli algoritmi di intelligenza artificiale.
Tre premi consecutivi per l'estate 2026: leader aziendale più efficace e miglior supporto alle piccole imprese | complycube | complycube

Le vittorie di ComplyCube nel G2 Summer 2026 raccontano una storia più ampia

Il riconoscimento ottenuto da ComplyCube nei report G2 dell'estate 2026 riflette la crescente fiducia dei clienti in materia di verifica dell'identità, antiriciclaggio e prevenzione delle frodi, dimostrando come le revisioni G2 si traducano in un reale slancio per le aziende regolamentate.
Scheda informativa con note di avvertimento, icone relative ad accuse di frode e casi di corruzione che indicano rischio o accusa, su sfondo azzurro chiaro | complycube

Il Belgio rileva delle lacune nei controlli sul riciclaggio di denaro.

La società fintech britannica Wise è attualmente sotto inchiesta da parte della procura belga per diverse lacune nel suo programma antiriciclaggio. Secondo alcune fonti, fondi illeciti di provenienza criminale sarebbero transitati attraverso i conti di Wise, per un importo pari a mezzo miliardo di euro.
Illustrazione di un utente su un dispositivo mobile con frode rilevata, che mostra la valutazione del rischio del dispositivo, il punteggio di rischio del dispositivo e un punteggio di rischio del dispositivo utilizzato per segnalare attività sospette | complycube

Che cos'è la valutazione del rischio del dispositivo?

La valutazione del rischio dei dispositivi utilizza informazioni e punteggi di rischio specifici per ciascun dispositivo, aiutando le aziende a individuare i dispositivi a rischio prima che le frodi si aggravino e garantendo un accesso sicuro e affidabile durante i flussi di onboarding e login.
La banca Norion è stata multata di 90 milioni di corone svedesi dalla SFSA per la mancanza di solidi controlli antiriciclaggio | complycube | complycube

Norion Bank multata di 90 milioni di corone svedesi dall'SFSA.

La sanzione di 90 milioni di corone svedesi inflitta a Norion Bank dimostra come controlli inadeguati sulla clientela, valutazioni del rischio e procedure antiriciclaggio possano esporre le banche a gravi provvedimenti normativi e a danni reputazionali duraturi.
Immagine di un telefono con il numero di telefono valido per gli SMS in un riquadro verde e il punteggio di rischio in un riquadro grigio scuro | complycube | complycube

Che cos'è l'intelligenza mobile?

La soluzione di mobile intelligence, o verifica mobile, controlla che il numero di telefono di un cliente o di un'azienda sia reale, attivo e autentico. Utilizza un'ampia varietà di segnali di rischio relativi all'utente per garantire che un numero di telefono non sia stato compromesso.
Cryptocubed, la newsletter di settembre sulle criptovalute | complycube | complycube

Newsletter di maggio di CryptoCubed: Notizie sulle criptovalute da Binance Iran e revisione delle normative MiCA sulle criptovalute.

A maggio, esploriamo i principali sviluppi normativi in materia di criptovalute nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in India e nell'UE. Trattiamo l'ultima revisione delle norme MiCA sulle criptovalute, le recenti accuse che coinvolgono Binance e l'Iran, e le nuove sanzioni contro la Russia.
Grafica di Complycube che annuncia la vittoria del premio "RegTech Partner of the Year" per tre anni consecutivi ai British Bank Awards 2026.

ComplyCube festeggia con la terza vittoria consecutiva ai British Bank Awards

ComplyCube è stata nominata Partner RegTech dell'anno ai British Bank Awards 2026, conquistando la terza vittoria consecutiva e rafforzando il suo ruolo nell'aiutare le banche ad affrontare frodi, conformità e onboarding digitale.
Cosa sono i moduli intelligenti adattivi per l'onboarding e il KYC | complycube | complycube

Che cosa sono i moduli intelligenti?

Le aziende regolamentate stanno adottando sempre più spesso i moduli intelligenti per semplificare l'acquisizione di nuovi clienti e al contempo rispettare gli obblighi KYC (Know Your Customer). Queste funzionalità offrono alle aziende la flessibilità di raccogliere informazioni rilevanti sugli utenti con il giusto livello di dettaglio, migliorando l'accuratezza, la conformità e l'esperienza del cliente.
Mappa del Regno Unito con avvisi sulle sanzioni che mostrano i flussi di lavoro del software di conformità alle sanzioni del Regno Unito e i controlli del software di screening delle sanzioni del Regno Unito.

Come effettuare lo screening della lista delle sanzioni del Regno Unito dopo la chiusura dell'OFSI

Scopri come è cambiato il processo di verifica delle liste di sanzioni del Regno Unito dopo la chiusura dell'OFSI e come le aziende possono rafforzare i flussi di lavoro basati su software, il monitoraggio continuo, la verifica delle transazioni, la gestione dei casi e le tracce di audit per ottenere risultati di conformità più solidi.
Illustrazione di un edificio bancario, monete, logo della banca UBS con la bandiera rossa e bianca di Monaco che simboleggia le multe | complycube | complycube

UBS Monaco multata fino a 6 milioni di euro per ripetute violazioni delle norme antiriciclaggio.

UBS Monaco, parte del gruppo UBS AG con sede in Svizzera, è stata multata di 6 milioni di euro dall'autorità di regolamentazione del paese, l'Autorité Monégasque de Sécurité Financière (AMSF), per aver violato i requisiti antiriciclaggio.
Intestazione grafica del software AML della tranche 2 che mostra uno scudo blu di conformità sull'Australia con icone relative a contabilità legale e immobiliare che rappresentano i settori recentemente regolamentati nell'ambito delle riforme AMLCTF della tranche 2.

La guida definitiva al software antiriciclaggio di seconda generazione per le aziende australiane

Una guida pratica al software AML di seconda generazione, che illustra le riforme AML/CTF australiane, la due diligence del cliente basata sul rischio, il monitoraggio continuo, le prove pronte per l'audit e le modalità con cui le aziende possono prepararsi...