Sanzioni e screening PEP
Riduci i rischi di PEP e sanzioni
Controlli negativi sui media
Riduci al minimo i tuoi rischi reputazionali
Liste di controllo
Controlla i clienti rispetto alle liste nere e grigie
Monitoraggio continuo
Collegati agli aggiornamenti in tempo reale
Verifica del documento
Autentica i documenti di identità senza sforzo
Verifica biometrica
Verificare l'identità del titolare del documento
Stima dell'età
Semplifica le tue offerte per soggetti soggetti a limiti di età
Verifica dell'indirizzo
Conferma gli indirizzi dei clienti senza problemi
Controlli multiufficio
Verifica il cliente utilizzando fonti attendibili
Conosci il tuo cliente
Dissuadi i truffatori con assegni KYC intelligenti
Due diligence del cliente
Completa la due diligence del cliente con facilità
Punteggio di rischio
Conduci analisi del rischio sui tuoi clienti
Antiriciclaggio
Soluzioni AML robuste per soddisfare le autorità di regolamentazione
Gestione del caso
Gestisci i casi senza sforzo
Onboarding del cliente
Rendi l'onboarding dei clienti veloce e semplice.
Verifica dell'età
Verifica l'età per proteggere i più vulnerabili
Prevenzione frodi
Ferma le frodi prima che accadano
Due diligence in corso
Tieni il passo con i tuoi compiti di monitoraggio AML
Processo KYB
Esegui la due diligence sulle aziende con facilità
Servizi finanziari
Semplifica i processi AML e KYC
telecomunicazioni
Verifica l'identità dei titolari di carta SIM
Cripto
Soddisfare i requisiti KYC e ridurre l'attrito
Pagamenti
Stabilire la fiducia per facilitare le transazioni
FinTech
Costruisci percorsi dei clienti a basso attrito
MLRO
Potenzia gli MLRO con adeguati controlli AML
Responsabili della conformità
Progettare procedure AML basate sul rischio
Specialisti dell'onboarding
Effettua l'onboarding dei clienti più velocemente che mai
Analisti delle frodi
Rileva, monitora e segnala il riciclaggio di denaro
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Programma di avvio
Avvia il tuo processo di onboarding
È necessario rispettare le normative Know Your Customer (KYC) e Antiriciclaggio (AML) o rischiare di non soddisfare i requisiti di conformità commerciali obbligatori e perdere la licenza.
I nostri controlli vengono eseguiti in pochi secondi e possono aumentare fino a qualsiasi conteggio delle transazioni.
Riautentica le parti che effettuano transazioni in pochi secondi con dati biometrici sicuri.
Soddisfa i tuoi obblighi CTF/AML in tutto il mondo con i nostri controlli KYC/AML.
Combattere il furto di identità
Assicurati che il cliente sia veramente presente al momento della transazione e combatti le transazioni di furto di identità.
Con un semplice selfie siamo in grado di proteggerti dai clienti contraffatti con immagini ad alta risoluzione e persino maschere.
verifica dei dati di terze parti
In un settore con così tanti concorrenti ma pieno di attacchi regolari. Raggiungere un solido profilo del cliente non è più sufficiente. Deve essere riconvalidato e raggiunto rapidamente per competere.
Con l'accesso istantaneo alle origini dati globali, il KYC in corso può essere completato in modo sicuro sia per te che per i tuoi clienti.
Verifica del documento di identità
I clienti che eseguono pagamenti digitali si aspettano un accesso istantaneo ai loro servizi non appena hanno effettuato la transazione.
La nostra verifica dei documenti all'avanguardia ti consente di soddisfare queste aspettative verificando oltre 10.000 tipi di documenti in tutto il mondo.
Sfrutta le nostre capacità di screening avanzate per impedire ai malintenzionati di accedere alla tua piattaforma e di svolgere attività illegali.
La copertura completa di ComplyCube delle fonti di watchlist AML globali e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono la conformità alle normative.
Esamina facilmente i casi, esegui indagini approfondite, documenta i risultati, visualizza i registri di controllo e avanza attraverso un flusso di lavoro
Numeri che lo confermano
La piattaforma ComplyCube offre il più completo e flessibile Strumenti KYC per aiutarti a creare fiducia nella tua attività. Che tu sia una startup o un'impresa multinazionale, ti abbiamo coperto.
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