In qualità di fornitore di servizi digitali FinTech, devi implementare le migliori pratiche KYC e AML e un percorso utente senza attriti completamente conforme per rimanere competitivo.
I nostri servizi AML e KYC sono disponibili su tutti i principali sistemi, inclusi iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari ed Edge.
Offriamo controlli KYC che aiutano a salvaguardare la tua organizzazione da metodi di frode in continua evoluzione per fornire un'esperienza FinTech davvero sicura.
I fornitori di servizi digitali senza confini possono utilizzare ComplyCube per soddisfare gli obblighi normativi globali.
Verifica del documento di identità
I clienti FinTech sono digitali per definizione. Si aspettano un accesso istantaneo con aggiornamenti in tempo reale durante il percorso del cliente.
I nostri servizi di verifica dei documenti basati sull'intelligenza artificiale garantiscono il tuo percorso di onboarding con i rapidi tempi di risposta richiesti dai tuoi clienti.
verifica dei dati di una fonte attendibile
In un settore in cui gli attacchi sistematici tramite script sono comuni. Il KYC solido e senza interruzioni e la verifica continua dei dati sono fondamentali per proteggere il percorso del cliente.
Il nostro servizio ti consente di completare la due diligence avanzata (EDD) e la due diligence continua (CDD) su fonti di dati globali per verificare il nome, l'indirizzo, la data di nascita, ecc. del tuo cliente con fonti di dati affidabili.
flussi di lavoro di gestione dei casi
Qualsiasi obiettivo serio di FinTech deve essere più del cliente. È necessario facilitare l'eccellenza operativa per soddisfare gli obblighi di regolamentazione mentre si conquistano quote di mercato.
La nostra piattaforma di indagine di livello mondiale fornisce vasti set di dati a portata di mano del tuo analista. I profili dei clienti avanzati e gli elementi visivi delle relazioni di rete semplificano lo sconto.
L'antiriciclaggio nel settore bancario è essenziale. Segnala e monitora in tempo reale attività finanziarie incoerenti e potenzialmente criminali.
Normative AML per le FinTech
Scopri di più su cosa consistono le normative AML per le Fintech e su come puoi garantire la conformità all'interno della tua organizzazione. Leggi la nostra guida su AML per le Fintech.
Scoraggia i truffatori senza aggiungere inutili attriti ai clienti reali utilizzando i nostri controlli di verifica dell'identità intelligenti e configurabili
La copertura completa di ComplyCube delle fonti globali di elenchi di controllo AML e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono la conformità alle normative più rigorose.
Tieni sotto controllo i tuoi obblighi di Due Diligence in corso (ODD) con facilità, utilizzando il nostro servizio di monitoraggio continuo. Riceverai una notifica in tempo reale nel caso in cui lo stato dei tuoi clienti cambi.
Numeri che lo confermano
La piattaforma ComplyCube offre il più completo e flessibile Strumenti KYC per aiutarti a creare fiducia nella tua attività. Che tu sia una startup o un'impresa multinazionale, ti abbiamo coperto.
10+ milioni
Le transazioni vengono elaborate settimana dopo settimana in tutto il mondo.
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Paesi e territori sostenuti per una maggiore tranquillità.
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Punti dati da fonti e partner affidabili in tutto il mondo, per offrirti la massima copertura.
95%
Tasso di onboarding dei clienti, che ti aiuta a convertire più clienti e a far crescere la tua attività.
