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Holen Sie sich die neuesten Erkenntnisse zu Identitätsprüfung, AML und KYC empfohlene Vorgehensweise

Illustration zur Identitätsprüfung: eine dunkle Karte mit Porträtfoto, Statusabzeichen und Symbolen für Sicherheitsmerkmale, darunter ein grünes Ausweis-Verifizierungsabzeichen | complycube

Wie Software zur Erkennung von Dokumentenbetrug funktioniert

Kriminelle nutzen zunehmend KI-Technologien, um Dokumente zu verändern und zu manipulieren und so kritische KYC-Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen. Moderne, automatisierte Software zur Erkennung von Dokumentenfälschungen begegnet dieser Herausforderung mit fortschrittlichen KI-Algorithmen.
Drei Auszeichnungen im Sommer 2026: Beste Umsetzungskraft unter den Kleinunternehmern und beste Unterstützung für Kleinunternehmen in Folge | complycube | complycube

ComplyCubes G2-Auszeichnungen im Sommer 2026 erzählen eine größere Geschichte

Die Auszeichnung von ComplyCube in den G2-Sommerberichten 2026 spiegelt das wachsende Kundenvertrauen in den Bereichen Identitätsprüfung, Geldwäschebekämpfung und Betrugsprävention wider und zeigt, wie sich die G2-Bewertungen in echte Dynamik für regulierte Unternehmen umsetzen lassen.
Warnhinweiskarte mit Symbolen für Betrugs- und Korruptionsvorwürfe, die auf Risiken oder Anschuldigungen hinweisen, vor hellblauem Hintergrund | complycube

Unzulänglichkeiten bei der Geldwäschekontrolle werden in Belgien untersucht

Das britische FinTech-Unternehmen Wise wird derzeit von der belgischen Staatsanwaltschaft wegen mehrerer Verstöße gegen sein Geldwäschebekämpfungsprogramm untersucht. Berichten zufolge flossen illegale Gelder aus kriminellen Machenschaften in Höhe von einer halben Milliarde Dollar über Konten von Wise.
Illustration eines Nutzers auf einem Mobilgerät, bei dem Gerätebetrug erkannt wurde. Dargestellt sind die Geräterisikobewertung und die Risikobewertung, die zur Kennzeichnung verdächtiger Aktivitäten verwendet wird | complycube

Was ist eine Geräterisikobewertung?

Die Geräterisikobewertung nutzt Geräteinformationen und Geräterisikobewertung, um einen Geräterisikowert zu erstellen. Dies hilft Unternehmen, riskante Geräte zu erkennen, bevor Betrug eskaliert, und gewährleistet einen sicheren Zugriff über Onboarding- und Anmeldeprozesse hinweg.
Norion Bank von der SFSA wegen mangelhafter Geldwäschebekämpfung mit einer Geldstrafe von 90 Millionen SEK belegt | complycube | complycube

Die SFSA hat die Norion Bank mit einer Geldstrafe von 90 Millionen SEK belegt.

Die Strafe von 90 Millionen SEK für die Norion Bank zeigt, wie mangelhafte Kundenprüfungen, Risikobewertungen und Geldwäschebekämpfungsmaßnahmen Banken ernsthaften regulatorischen Maßnahmen und dauerhaften Reputationsschäden aussetzen können.
Abbildung eines Telefons mit der gültigen SMS-Nummer in einem grünen Feld und der Risikobewertung in einem dunkelgrauen Feld | complycube | complycube

Was ist mobile Intelligenz?

Mobile Intelligence, auch bekannt als mobile Prüflösung, verifiziert, ob die Telefonnummer eines Kunden oder eines Unternehmens echt, aktiv und authentisch ist. Sie nutzt eine Vielzahl von Risikosignalen, um sicherzustellen, dass eine Telefonnummer nicht kompromittiert wurde.
Cryptocubed – Der Krypto-Newsletter für September | complycube | complycube

CryptoCubed-Newsletter Mai: Binance Iran Krypto-News und MiCA-Kryptoregeln im Überblick

Im Mai beleuchten wir die wichtigsten regulatorischen Entwicklungen im Kryptobereich in Großbritannien, den USA, Indien und der EU. Wir berichten über die jüngste Überarbeitung der MiCA-Kryptoregeln, die aktuellen Vorwürfe im Zusammenhang mit Kryptogeschäften zwischen Binance und dem Iran sowie über neue Sanktionen gegen Russland.
Complycube verkündet in einer Grafik, dass das Unternehmen bei den British Bank Awards 2026 zum dritten Mal in Folge als Regtech-Partner des Jahres ausgezeichnet wurde.

ComplyCube feiert dritten Sieg in Folge bei den British Bank Awards

ComplyCube wurde bei den British Bank Awards 2026 als RegTech-Partner des Jahres ausgezeichnet und feiert damit den dritten Sieg in Folge. Dies unterstreicht die wichtige Rolle des Unternehmens bei der Unterstützung von Banken im Kampf gegen Betrug, bei Compliance-Fragen und bei der digitalen Kundenaufnahme.
Was sind adaptive Smart Forms für Onboarding und KYC? | complycube | complycube

Was sind intelligente Formulare?

Intelligente Formulare werden von regulierten Unternehmen zunehmend eingesetzt, um die Kundenregistrierung zu optimieren und gleichzeitig die KYC-Vorgaben zu erfüllen. Diese Funktionen ermöglichen es Unternehmen, relevante Nutzerinformationen im richtigen Detaillierungsgrad zu erfassen und so Genauigkeit, Compliance und Kundenzufriedenheit zu verbessern.
Karte des Vereinigten Königreichs mit Sanktionswarnungen, die die Überprüfung der britischen Sanktionsliste, Arbeitsabläufe für die Software zur Einhaltung der britischen Sanktionsbestimmungen und Kontrollen der britischen Sanktionsprüfungssoftware anzeigen.

Wie man nach der Schließung des OFSI eine Überprüfung der britischen Sanktionsliste durchführt

Erfahren Sie, wie sich die Überprüfung der britischen Sanktionsliste nach der Schließung des OFSI verändert hat und wie Unternehmen softwaregestützte Arbeitsabläufe, die laufende Überwachung, die Transaktionsprüfung, das Fallmanagement und die Prüfprotokolle verbessern können, um bessere Compliance-Ergebnisse zu erzielen.
Illustration eines Bankgebäudes, Münzen, UBS-Banklogo mit der rot-weißen Flagge Monacos, die Strafen symbolisiert | complycube | complycube

UBS Monaco muss wegen wiederholter Verstöße gegen die Geldwäschebestimmungen eine Geldstrafe von 6 Millionen Euro verhängen.

UBS Monaco, Teil der UBS AG-Gruppe mit Hauptsitz in der Schweiz, wurde von der Aufsichtsbehörde des Landes, der Monaco Autorité Monégasque de Sécurité Financière (AMSF), mit einer Geldstrafe von 6 Millionen Euro wegen Verstoßes gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche belegt.
Grafik zur Kopfzeile der AML-Software (Tranche 2) mit einem blauen Compliance-Schild über Australien und Symbolen für Rechtsberatung, Buchhaltung und Immobilien, die die neu regulierten Sektoren im Rahmen der AMLCTF-Reformen (Tranche 2) darstellen.

Der ultimative Leitfaden für AML-Software der zweiten Tranche für australische Unternehmen

Ein praktischer Leitfaden zur AML-Software der zweiten Tranche, der die australischen AML/CTF-Reformen, risikobasierte Kundenprüfung, laufende Überwachung, prüfungsbereite Nachweise und die Vorbereitungsmöglichkeiten regulierter Unternehmen abdeckt.