Il 20 agosto 2026, il New York Times ha riportato che due dipendenti di Binance erano stati fermati e detenuti negli Emirati Arabi Uniti (EAU) nelle settimane precedenti. Secondo Binance, i dipendenti erano stati interrogati nell'ambito delle indagini di routine condotte dagli EAU nell'ambito di una più ampia inchiesta sui reati finanziari.
Perché sono stati fermati due dipendenti di Binance?
Dei due dipendenti, uno era un membro dello staff di medio livello detenuto a Sharjah, mentre l'altro era un funzionario della filiale di Binance con sede a Dubai, che è stato interrogato in una stazione di polizia a luglio.
Un portavoce di Binance ha precisato che ai dipendenti è stato chiesto di fornire informazioni nell'ambito di controlli "di routine" relativi ai flussi di fondi di terzi che transitano attraverso un conto di denaro dei clienti di Binance.
Ecco cosa è stato rivelato finora:
- I due dipendenti di Binance sono stati arrestati separatamente negli Emirati Arabi Uniti nelle scorse settimane.
- Secondo alcune fonti, gli Emirati Arabi Uniti stavano indagando su potenziali reati finanziari legati alla piattaforma di criptovalute.
- Binance precisa che i suoi dipendenti non erano oggetto delle indagini e sono stati rilasciati rapidamente.
- I dettagli specifici dell'indagine rimangono poco chiari, poiché le autorità di regolamentazione degli Emirati Arabi Uniti non hanno divulgato ulteriori informazioni.
Al momento non sono state condivise ulteriori notizie sul caso. Pertanto, non sono state segnalate azioni esecutive a seguito di questi arresti. Puoi abbonati Iscriviti qui alla newsletter Trust Edition di ComplyCube per rimanere aggiornato su criptovalute, crimini finanziari e antiriciclaggio.
Binance possiede una licenza attiva per le criptovalute a Dubai.
È interessante notare che Binance possiede una licenza attiva per operare con i propri servizi finanziari a Dubai. In particolare, Binance FZE è un fornitore di servizi di asset virtuali (VASP) autorizzato, registrato presso l'Autorità di regolamentazione degli asset virtuali (VARA) di Dubai.
Le imprese regolamentate rimangono responsabile per il monitoraggio continuo dell'attività dei clienti.
In particolare, la sua licenza VASP completa è stata rilasciata nel 2024, consentendo alla società di criptovalute di operare in settori chiave, tra cui prestiti e mutui, investimenti e servizi di intermediazione. Questa notizia mette in luce un dato cruciale: essere in possesso di una licenza non elimina il rischio di reati finanziari.
Harry Varatharan, Chief Product Officer di ComplyCube, osserva: "Le aziende regolamentate, con o senza licenza, restano responsabili del monitoraggio dei rischi dei clienti in evoluzione su un su base continuativa.In un recente documento depositato presso un tribunale statunitense, Binance ha osservato che intorno al 25% dei suoi dipendenti lavorava in funzioni di conformità, indagini e gestione del rischio. Il messaggio è chiaro: il numero di dipendenti da solo non è un indicatore dell'efficacia della conformità.
Analisi storica delle normative antiriciclaggio di Binance
Non è la prima volta che Binance si trova coinvolta in controversie in diverse giurisdizioni. Una rapida ricerca sull'azienda rivela numerose multe e dispute di conformità con le autorità di regolamentazione di tutto il mondo. Questi casi riguardano carenze nella dovuta diligenza, esposizione a sanzioni e transazioni illegali.
Febbraio 2026: le autorità di regolamentazione statunitensi indagano sulle transazioni illegali tra Iran e Binance.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) avvia un'indagine per accertare se Binance sia stata utilizzata come piattaforma dall'Iran per eludere le sanzioni e trasferire fondi. Le accuse indicano che oltre 1 TP7T1 miliardi Le transazioni sono state ricondotte a una rete collegata all'Iran. Binance nega di aver agevolato consapevolmente attività sanzionate.
Agosto 2025: l'Australia ordina a Binance di nominare un revisore esterno per la lotta al riciclaggio di denaro.
Il Centro australiano per la segnalazione e l'analisi delle transazioni (AUSTRAC), richieste Binance nominerà un revisore esterno per la conformità normativa dopo aver riscontrato gravi lacune nei suoi processi antiriciclaggio. Le indagini hanno evidenziato debolezze nella governance, nelle risorse dedicate alla conformità e nella supervisione da parte del management di alto livello.
Agosto 2025: Accordo di liquidazione di Paxos da $48,5 milioni di dollari legato alla partnership con Binance.
Questo caso evidenzia in particolare l'importanza della dovuta diligenza nella formazione di rapporti commerciali. Il Dipartimento dei servizi finanziari di New York (NYDFS) giunge a una conclusione $48,5 milioni Accordo raggiunto con Paxos in merito alla mancata valutazione e al mancato monitoraggio adeguati dei rischi relativi a Binance.
Ottobre 2024: un dirigente di Binance viene detenuto per 8 mesi in Nigeria.
Tigran Gambaryan, uno dei responsabili della conformità ai reati finanziari di Binance, è stato arrestato in Nigeria dopo che le autorità lo hanno accusato di potenziale coinvolgimento nel riciclaggio di denaro per oltre $35 milioni, insieme a Binance. Le accuse contro Tigran sono state ritirate, ma il caso contro Binance in Nigeria è ancora in corso.
Novembre 2023: Binance colpita da una multa storica di 1.000.700.430 miliardi di dollari.
Nel 2023, la società di criptovalute è stata sanzionata dalle autorità statunitensi con la multa più salata al mondo. indagini Le indagini del Dipartimento di Giustizia statunitense hanno dimostrato che Binance ha violato diverse leggi in materia di sanzioni, non ha segnalato attività sospette dei clienti e non ha implementato un sistema di verifica dell'identità dei clienti adeguato.
Cosa possono imparare i team di compliance dal caso Binance negli Emirati Arabi Uniti
Chiedere a un'azienda di rafforzare i controlli antiriciclaggio può sembrare semplice, ma in realtà può essere complesso, soprattutto se non si sa da dove iniziare. Ciò è particolarmente vero in questo caso, in cui il rischio è frammentato tra diversi utenti e canali. Le seguenti domande possono mettere in luce le debolezze dei controlli esistenti.
- La licenza è un requisito di base, non uno scudo: L'autorizzazione ad operare in un Paese non esonera dall'obbligo di conformarsi alle normative in materia di antiriciclaggio, sanzioni e reati finanziari. Le aziende devono rivedere costantemente i controlli, formare il personale e testare l'infrastruttura di conformità esistente rispetto alle leggi della giurisdizione di riferimento.
- Mantieni sempre chiari i registri di controllo: Disporre di registri di controllo trasparenti e con timestamp è fondamentale per costruire un quadro difendibile in materia di antiriciclaggio. I team addetti alla conformità devono conservare la documentazione relativa ai motivi per cui gli avvisi sono stati chiusi, inoltrati o approvati, in modo che le decisioni possano essere spiegate chiaramente durante indagini normative impreviste.
- La preparazione alle richieste delle forze dell'ordine è fondamentale: È opportuno fornire al personale addetto alla conformità procedure chiare da seguire durante le indagini da parte delle autorità di controllo e delle forze dell'ordine. Una formazione periodica, percorsi di escalation definiti e la disponibilità di documenti accessibili possono aiutare i team a rispondere in modo rapido e coerente alle richieste di informazioni, evitando situazioni come quella del caso Nigeria.
Scopri altre notizie sull'AML in ComplyCube Newsletter Trust Edition. Analizziamo gli ultimi sviluppi in materia di verifica dell'identità e antiriciclaggio a livello globale.
