Trova frode veloce con un'analisi dettagliata delle associazioni e una chiara ripartizione dei punteggi di rischio. Prendi decisioni più velocemente e proteggi i tuoi clienti da attori nefasti.
I nostri servizi AML e KYC sono disponibili su tutti i principali sistemi, inclusi iOS, iPad OS, Android. I nostri SDK e le soluzioni ospitate offrono un'acquisizione ottimizzata per l'UX
Direttive del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite disponibili sulla piattaforma ComplyCube. Avrai anche accesso a OFAC, DFAT, HM Treasury, OSFI, Fincen, FCA e altro ancora.
Con i nostri controlli PEP e Sanction, i falsi positivi vengono rapidamente scontati senza la necessità di copiosi e costosi interventi manuali.
Verifica dell'ID cliente
Utilizzando la migliore combinazione di intelligenza artificiale ed esperti umani qualificati, eseguiamo più tipi di controlli sui documenti di identità per verificare se sono stati compromessi, falsificati, copiati da Internet, scaduti o inseriti nella lista nera. Gli ID supportati includono passaporti, documenti di viaggio, patenti di guida, carte d'identità nazionali, permessi di soggiorno e timbri di visto.
Verifica dei dati di identità
Quando si combatte la frode, poter contare su qualcosa di unico e di non falsificabile è il Santo Graal.
Il nostro servizio controlla e confronta l'ID di un potenziale cliente con le sue caratteristiche e misurazioni fisiche effettive in modo che tu possa fidarti che sono chi dicono di essere.
verifica multi ufficio
Consentiamo una due diligence rafforzata con i nostri controlli multi-ufficio. Puoi richiedere di verificare le informazioni del cliente (nome, data di nascita, indirizzo, numero finanziario) rispetto a terze parti di fiducia. Questi includono governi, agenzie di riferimento del credito, ecc.
In qualità di analista di frodi, l'esito di questo controllo può essere personalizzato per verificare solo una singola fonte o fare riferimento a due fonti indipendenti.
L'antiriciclaggio nel settore bancario è essenziale. Segnala e monitora in tempo reale attività finanziarie incoerenti e potenzialmente criminali.
Rilevamento di frodi sofisticate
Scopri come puoi potenziare la tua organizzazione per rilevare forme sofisticate di frode, come la frode di identità. Leggi la nostra guida sui rischi associati alla frode digitale.
La nostra piattaforma AML facile da integrare soddisfa le autorità di regolamentazione per prevenire la criminalità finanziaria (FinCrime) e il finanziamento del terrorismo (CTF).
Monitora i tuoi clienti rispetto alle nostre sanzioni, liste di controllo, PEP e database dei media avversi dopo che li hai inseriti.
Il nostro motore di rischio applica algoritmi proprietari per calcolare un punteggio di rischio AML per i tuoi clienti e ti presenta un semplice punteggio basso, medio o alto.
Numeri che lo dimostrano
La piattaforma ComplyCube offre il più completo e flessibile Strumenti KYC per aiutarti a creare fiducia nella tua attività. Che tu sia una startup o un'impresa multinazionale, ti abbiamo coperto.
10+ milioni
Le transazioni vengono elaborate settimana dopo settimana in tutto il mondo.
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Tasso di onboarding dei clienti, che ti aiuta a convertire più clienti e a far crescere la tua attività.
