Distribuire l'ComplyCube Nodo di fiducia, blocca i trasferimenti illeciti in ogni momento e scala con sicurezza. Completo continuo KYC a catena i servizi abilitano conformità crittografica e crea fiducia in ogni transazione.
Una solida verifica dell'identità e uno screening rapido massimizzano le conversioni con l'acquisizione istantanea di clienti per catalizzare la competitività.
Strumenti avanzati sulla catena mitigano le transazioni dannose e scoraggiano i truffatori in ogni occasione possibile.
Le strategie KYC flessibili consentono l'espansione all'estero con un unico servizio. Uno stack tecnologico all-in-one per la conformità crittografica.
Nodo di fiducia livello 1
Riduci i costi di acquisizione e mitiga le frodi in tempo reale con la suite completa di strumenti Know Your Customer di Trust Node Level 1. Il nostro pacchetto KYC flessibile include:
Flussi di verifica dell'identità
Monitoraggio continuo
Screening AML
Prova della verifica dell'indirizzo
Punteggio del rischio utente
Verifica KYB
Nodo di fiducia livello 2
Il nostro pacchetto più completo garantisce la conformità crittografica, comprese tutte le funzionalità di Livello 1 con ulteriori strumenti di rilevamento preventivo delle frodi. Proteggi la tua piattaforma in ogni fase del processo con la nostra intuitiva analisi on e off-chain. Il nodo di fiducia di livello 2 include:
Punteggio del rischio VASP
Screening VASP in catena
Monitoraggio delle transazioni
La nostra copertura completa delle fonti di watchlist AML globali, i risultati immediati e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono la conformità a tutte le normative.
Monitora i tuoi clienti rispetto alle nostre sanzioni, liste di controllo, PEP e database dei media avversi dopo che li hai inseriti.
La nostra piattaforma AML facile da integrare per soddisfare le autorità di regolamentazione, prevenire la criminalità finanziaria (FinCrime) e il finanziamento del terrorismo (CTF).
Numeri che lo confermano
La piattaforma ComplyCube offre il più completo e flessibile Strumenti KYC per aiutarti a creare fiducia nella tua attività. Che tu sia una startup o un'impresa multinazionale, ti abbiamo coperto.
10+ milioni
Le transazioni vengono elaborate settimana dopo settimana in tutto il mondo.
220+
Paesi e territori sostenuti per una maggiore tranquillità.
3.000+
Punti dati da fonti e partner affidabili in tutto il mondo, per offrirti la massima copertura.
98%
Tasso di onboarding dei clienti, che ti aiuta a convertire più clienti e a far crescere la tua attività.
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