Sanzioni e screening PEP
Riduci i rischi di PEP e sanzioni
Controlli negativi sui media
Riduci al minimo i tuoi rischi reputazionali
Liste di controllo
Controlla i clienti rispetto alle liste nere e grigie
Monitoraggio continuo
Collegati agli aggiornamenti in tempo reale
Verifica del documento
Autentica i documenti di identità senza sforzo
Verifica biometrica
Verificare l'identità del titolare del documento
Stima dell'età
Semplifica le tue offerte per soggetti soggetti a limiti di età
Verifica dell'indirizzo
Conferma gli indirizzi dei clienti senza problemi
Controlli multiufficio
Verifica il cliente utilizzando fonti attendibili
Conosci il tuo cliente
Dissuadi i truffatori con assegni KYC intelligenti
Due diligence del cliente
Completa la due diligence del cliente con facilità
Punteggio di rischio
Conduci analisi del rischio sui tuoi clienti
Antiriciclaggio
Soluzioni AML robuste per soddisfare le autorità di regolamentazione
Gestione del caso
Gestisci i casi senza sforzo
Onboarding del cliente
Rendi l'onboarding dei clienti veloce e semplice.
Verifica dell'età
Verifica l'età per proteggere i più vulnerabili
Prevenzione frodi
Ferma le frodi prima che accadano
Due diligence in corso
Tieni il passo con i tuoi compiti di monitoraggio AML
Processo KYB
Esegui la due diligence sulle aziende con facilità
Servizi finanziari
Semplifica i processi AML e KYC
telecomunicazioni
Verifica l'identità dei titolari di carta SIM
Cripto
Soddisfare i requisiti KYC e ridurre l'attrito
Pagamenti
Stabilire la fiducia per facilitare le transazioni
FinTech
Costruisci percorsi dei clienti a basso attrito
MLRO
Potenzia gli MLRO con adeguati controlli AML
Responsabili della conformità
Progettare procedure AML basate sul rischio
Specialisti dell'onboarding
Effettua l'onboarding dei clienti più velocemente che mai
Analisti delle frodi
Rileva, monitora e segnala il riciclaggio di denaro
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Mentre il mondo abbraccia rapidamente i fornitori di servizi di risorse virtuali (VASP), la regolamentazione delle criptovalute segue rapidamente. Sfruttando i nostri servizi AML/KYC puoi legittimare i tuoi servizi in anticipo sulla curva.
Nello spazio in rapido movimento delle criptovalute. Forniamo l'innovazione e la tecnologia di cui hai bisogno per offrire un'esperienza digitale senza interruzioni per la tua attività crittografica.
La sicurezza è fondamentale per creare fiducia nel trading. Offriamo l'autenticazione biometrica che ti consente di proteggere le transazioni sospette prima che accadano.
L'AML è fondamentale per costruire la reputazione delle criptovalute. Ecco perché offriamo assegni KYC di livello bancario e screening AML per soddisfare i requisiti normativi globali.
Verifica del documento di identità
Quando assumi un nuovo investitore/commerciante, utilizza i nostri controlli biometrici avanzati per verificare che la persona che presenta il documento di identità sia la stessa persona.
Eseguiamo un'analisi completa sfruttando i vettori biometrici e comportamentali per darti il massimo livello di sicurezza.
Verifica dei dati di identità
Sfrutta il nostro rilevamento della vitalità basato sull'intelligenza artificiale per stabilire una presenza genuina dei clienti e scoraggiare gli impostori. Il nostro rilevamento anti-spoofing proteggerà la tua azienda da attacchi avanzati di presentazione, come le maschere 3D, senza ulteriori attriti da parte dell'utente.
antiriciclaggio
Poiché le criptovalute entrano nei portafogli degli investitori istituzionali tradizionali, le parole chiave sono antiriciclaggio. Per assicurarti che la tua attività non sia contaminata dalla vecchia reputazione delle criptovalute, utilizza la nostra suite AML per gestire la tua propensione al rischio e fornire il tuo approccio basato sul rischio.
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La nostra piattaforma AML facile da integrare per soddisfare le autorità di regolamentazione, prevenire la criminalità finanziaria (FinCrime) e il finanziamento del terrorismo (CTF).
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