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La piattaforma ComplyCube consente agli operatori di rete mobile (MNO) di rispettare i propri impegni normativi in materia di registrazione degli abbonati e ottenere la conformità richiesta per le operazioni di denaro mobile.

Icona segno di spunta
Telco/MNO, Foto di un giovane che utilizza uno smartphone
Illustrazione di un browser Web con zecche. Controlli antiriciclaggio
Illustrazione di una carta d'identità, KYC
Una ricevuta con un segno di spunta per mostrare che è stata controllata.

In un periodo di cinque anni, la frode dello swap SIM ha portato i clienti bancari di tutto il mondo a perdere più di 11,9 milioni di dollari.

icona del puntatore del mouse web

Esperienze dei clienti senza attriti

Fornisci un'esperienza di registrazione facile e veloce presso il punto vendita oa casa per gli abbonati nuovi e di ritorno. 

Icona di un utente sotto una lente di ingrandimento. Conformità alla dovuta diligenza

Conosci il tuo abbonato

Assicurati che il tuo abbonato sia presente al momento della transazione in modo da essere sicuro di aver rispettato i tuoi impegni normativi.

Icona di un puntatore del mouse del computer

Integrazione facile e veloce

La nostra gamma di SDK ti consente di integrare i nostri controlli e servizi in tutti i tuoi canali in un batter d'occhio.

Scelto dai grandi nomi

Logo Al Baraka
Logo Accenture nero
Logo Citi Nero
Logo Lyca Mobile Nero
Axa

Verifica del documento di identità

Autenticazione fluida del documento di identità

Verifica il tuo abbonato utilizzando i nostri controlli di autenticità dei documenti rapidi e accurati. Con il supporto di oltre 10.000 tipi di documenti, sei pronto per un'espansione globale.

Utilizzando la migliore combinazione di intelligenza artificiale ed esperti umani qualificati, ComplyCube esegue diversi tipi di controlli sui documenti di identità per verificare se sono stati compromessi, falsificati, copiati da Internet, scaduti o inseriti nella lista nera. 

Visualizza la soluzione

Illustrazione del telefono cellulare che mostra una carta d'identità fotografata. Autenticazione sicura del cliente. Verifica dell'autenticità del documento
Icona di un passaporto. Regolamento AML CTF
Mock up di una carta d'identità
Uomo che indossa le cuffie utilizzando uno smartphone. Face check per il riconoscimento biometrico del volto
Illustrazione che mostra un uomo sottoposto a una scansione di riconoscimento facciale. Software di verifica dell'identità. Controlli di attività attiva e attività passiva.
Icona segno di spunta

Verifica dei dati biometrici

Assicurati che il tuo abbonato sia presente

Utilizzando la nostra corrispondenza biometrica avanzata puoi ottenere la registrazione della sim remota senza preoccuparti di attivazioni fraudolente.

La nostra tecnologia Liveness afferma che la persona è reale e non indossa una maschera o una stampa. Quindi puoi essere sicuro che il tuo abbonato sia presente quando attivi il loro servizio.

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Verifica dell'indirizzo

Esperienze migliorate con dettagli cliente verificati

Una volta che il tuo cliente si è iscritto, puoi ottenere e convalidare la sua prova di indirizzo (PoA) prima che qualsiasi cosa venga spedita. Ti forniamo un set configurabile di schermate con semplici istruzioni che i tuoi clienti devono seguire.

Una volta inviato, possiamo verificare l'autenticità del documento PoA fornito e incrociare le informazioni estratte con i dati sulla posizione del dispositivo dell'abbonato.

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Illustrazione di una finestra del browser. e-commerce. Servizio di verifica dell'indirizzo
Una scheda di posizione con un segno di spunta per indicare che è stata verificata.
Specialisti dell'onboarding. E-mail con un segno di spunta verde
Una ricevuta con un segno di spunta per mostrare che è stata controllata.
icona che mostra un utente con più segni di dollaro

Prevenire le frodi di acquisizione di sim

Abbiamo abilitato la prevenzione delle frodi di acquisizione della sim utilizzando processi di riautenticazione biometrica che verificheranno la presenza del titolare della sim per qualsiasi transazione significativa.

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Icona che mostra una banconota da un dollaro con un segno di spunta e una croce. Soluzioni antiriciclaggio

Frodi transazionali e monitoraggio

L'antiriciclaggio nel settore bancario è essenziale. Segnala e monitora in tempo reale attività finanziarie incoerenti e potenzialmente criminali.

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Soluzioni consigliate

Icona che mostra la sagoma di una persona. Due diligence del cliente

Screening della lista di controllo

La copertura completa di ComplyCube delle fonti di watchlist AML globali e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono la conformità alle normative.

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Icona di una persona in piedi in cerchio. Monitoraggio continuo

Proiezione globale

Sfrutta le nostre capacità di screening avanzate per impedire ai malintenzionati di accedere alla tua piattaforma e di svolgere attività illegali.

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Icona di un calendario

Monitoraggio continuo in tempo reale

Tieniti aggiornato sugli obblighi di due diligence (ODD) in corso con facilità, utilizzando il nostro servizio di monitoraggio continuo, riceverai una notifica in tempo reale.

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Numeri che lo confermano

Perché Complycube?

La piattaforma ComplyCube offre il più completo e flessibile Strumenti KYC per aiutarti a creare fiducia nella tua attività. Che tu sia una startup o un'impresa multinazionale, ti abbiamo coperto.

10+ milioni

Le transazioni vengono elaborate settimana dopo settimana in tutto il mondo.

200+

Paesi e territori sostenuti per una maggiore tranquillità.

3.000+

Punti dati da fonti e partner affidabili in tutto il mondo, per offrirti la massima copertura.

95%

Tasso di onboarding dei clienti, che ti aiuta a convertire più clienti e a far crescere la tua attività. 

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