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Screening AML
Sanzioni e screening PEP
Riduci i rischi di PEP e sanzioniControlli negativi sui media
Riduci al minimo i tuoi rischi reputazionaliListe di controllo
Controlla i clienti rispetto alle liste nere e grigieMonitoraggio continuo
Collegati agli aggiornamenti in tempo realeGaranzia di identità
Verifica del documento
Autentica i documenti di identità senza sforzoVerifica biometrica
Verificare l'identità del titolare del documentoAutenticazione del cliente
Verifica i volti dei tuoi clienti in tempo realeVerifica dell'indirizzo
Conferma gli indirizzi dei clienti senza problemiControlli multiufficio
Verifica il cliente utilizzando fonti attendibiliDiligenza dovuta
Conosci il tuo cliente
Dissuadi i truffatori con assegni KYC intelligentiDue diligence del cliente
Completa la due diligence del cliente con facilitàPunteggio di rischio
Conduci analisi del rischio sui tuoi clientiAntiriciclaggio
Soluzioni AML robuste per soddisfare le autorità di regolamentazioneGestione del caso
Gestisci i casi senza sforzo - Casi d'uso
Per processo
Onboarding del cliente
Rendi l'onboarding dei clienti veloce e semplice.Verifica dell'età
Verifica l'età per proteggere i più vulnerabiliPrevenzione frodi
Ferma le frodi prima che accadanoDue diligence in corso
Tieni il passo con i tuoi compiti di monitoraggio AMLProcesso KYB
Esegui la due diligence sulle aziende con facilitàper Industria
Servizi finanziari
Semplifica i processi AML e KYCtelecomunicazioni
Verifica l'identità dei titolari di carta SIMCripto
Soddisfare i requisiti KYC e ridurre l'attritoPagamenti
Stabilire la fiducia per facilitare le transazioniFinTech
Costruisci percorsi dei clienti a basso attritodi professione
MLRO
Potenzia gli MLRO con adeguati controlli AMLResponsabili della conformità
Progettare procedure AML basate sul rischioSpecialisti dell'onboarding
Effettua l'onboarding dei clienti più velocemente che maiAnalisti delle frodi
Rileva, monitora e segnala il riciclaggio di denaroResponsabili di prodotto
Integra la conformità alla progettazione nei prodotti - risorse
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