Sanzioni e screening PEP
Riduci i rischi di PEP e sanzioni
Controlli negativi sui media
Riduci al minimo i tuoi rischi reputazionali
Liste di controllo
Controlla i clienti rispetto alle liste nere e grigie
Monitoraggio continuo
Collegati agli aggiornamenti in tempo reale
Verifica del documento
Autentica i documenti di identità senza sforzo
Verifica biometrica
Verificare l'identità del titolare del documento
Stima dell'età
Semplifica le tue offerte per soggetti soggetti a limiti di età
Verifica dell'indirizzo
Conferma gli indirizzi dei clienti senza problemi
Controlli multiufficio
Verifica il cliente utilizzando fonti attendibili
Conosci il tuo cliente
Dissuadi i truffatori con assegni KYC intelligenti
Due diligence del cliente
Completa la due diligence del cliente con facilità
Punteggio di rischio
Conduci analisi del rischio sui tuoi clienti
Antiriciclaggio
Soluzioni AML robuste per soddisfare le autorità di regolamentazione
Gestione del caso
Gestisci i casi senza sforzo
Onboarding del cliente
Rendi l'onboarding dei clienti veloce e semplice.
Verifica dell'età
Verifica l'età per proteggere i più vulnerabili
Prevenzione frodi
Ferma le frodi prima che accadano
Due diligence in corso
Tieni il passo con i tuoi compiti di monitoraggio AML
Processo KYB
Esegui la due diligence sulle aziende con facilità
Servizi finanziari
Semplifica i processi AML e KYC
telecomunicazioni
Verifica l'identità dei titolari di carta SIM
Cripto
Soddisfare i requisiti KYC e ridurre l'attrito
Pagamenti
Stabilire la fiducia per facilitare le transazioni
FinTech
Costruisci percorsi dei clienti a basso attrito
MLRO
Potenzia gli MLRO con adeguati controlli AML
Responsabili della conformità
Progettare procedure AML basate sul rischio
Specialisti dell'onboarding
Effettua l'onboarding dei clienti più velocemente che mai
Analisti delle frodi
Rileva, monitora e segnala il riciclaggio di denaro
Responsabili di prodotto
Integra la conformità alla progettazione nei prodotti
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Ottieni le informazioni più recenti nello spazio AML, KYC e verifica dell'identità
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Verifica documenti di identità
Verifica i documenti di identità con una chiamata API
Verifica le identità dei clienti
Verifica la presenza degli utenti con i nostri controlli biometrici
Verifica la prova dell'indirizzo
Convalida le informazioni sui documenti PoA
Esegui un controllo multi-ufficio
Conferma i dati dei clienti con fonti attendibili
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Dai un'occhiata al nostro riferimento API completo
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Programma di avvio
Avvia il tuo processo di onboarding
Se fornisci con limiti di età beni e servizi, il servizio di verifica dell'età di ComplyCube combina l'autenticità dei documenti e la somiglianza biometrica in modo da poter vendere con sicurezza i tuoi prodotti.
Proteggi i clienti di qualsiasi età. Con regole personalizzabili e flussi di lavoro basati su avvisi. Integra la protezione della verifica dell'età direttamente nei percorsi dei tuoi clienti.
Offri ai tuoi clienti un viaggio intuitivo quando accedono a beni e servizi soggetti a limiti di età. Massimizza la tua protezione con il minimo attrito dell'utente.
Teniamo traccia delle normative in rapida evoluzione in tutto il mondo per la verifica dell'età. Sproteggi i tuoi beni e servizi soggetti a restrizioni con controlli di identità e documenti.
Verifica del documento di identità
Le nostre tecnologie all'avanguardia per la verifica dei documenti offrono la migliore esperienza utente mantenendo la tua organizzazione sicura e conforme.
Ti aiutiamo a prevenire l'utilizzo di documenti fraudolenti per accedere a beni e servizi soggetti a limiti di età.
Assicurazione dell'identità del cliente
Le aziende con limiti di età come la consegna di alcolici o gli e-scooter sono un'esca per i truffatori. È fondamentale per la reputazione della tua attività che tu possa tenerli a bada senza influire sui tuoi clienti effettivi.
Con un semplice selfie, la nostra vivacità multi-vettoriale biometrica assicura che il cliente sia veramente presente e sia chi dice di essere, fornendoti il comfort per completare la transazione.
STIMA dell'età SENZA GIUNTE
Migliora i tuoi servizi soggetti a limiti di età utilizzando la soluzione di stima dell'età senza soluzione di continuità di ComplyCube. Con l'aiuto del riconoscimento facciale biometrico all'avanguardia e del rilevamento della vitalità da un solo selfie, ti forniamo gli strumenti per servire i tuoi clienti con sicurezza, salvaguardando i minori senza bisogno dei tradizionali documenti d'identità per la verifica dell'età.
Aumenta la sicurezza dei tuoi dati con le nostre impostazioni di soglia di età regolabili. Integra facilmente la redazione automatica per proteggere i dati sensibili, rafforzando il tuo impegno nei confronti della conformità e della privacy.
Con supporto per oltre 10.000 documenti provenienti da 195 paesi. I nostri servizi di verifica ti consentono di ottenere la conformità globale in pochi secondi.
Visualizza la soluzione
Il nostro servizio di verifica remota completamente ospitato e sicuro ti consente di completare la verifica del cliente senza utilizzare canali non sicuri come l'e-mail per i dati PII dei clienti.
Visualizza la soluzione
ComplyCube si impegna a sostenere e implementare le migliori pratiche per ridurre l'accesso dei bambini a beni, contenuti e servizi soggetti a limiti di età. ComplyCube attua controlli rigorosi per garantire la conformità ai propri impegni e supporta clienti e partner a fare lo stesso.
Semplifica i tuoi processi di onboarding attraverso tecniche di acquisizione intelligente dei dati che verificano i documenti di identità in pochi secondi.
Garantisci che il tuo cliente sia realmente presente durante le transazioni utilizzando la nostra assicurazione di vita certificata.
Limita l'accesso degli utenti e assicurati che i tuoi prodotti siano sicuri senza aggiungere attriti per i tuoi clienti.
Numeri che lo confermano
La piattaforma ComplyCube offre il più completo e flessibile Strumenti KYC per aiutarti a creare fiducia nella tua attività. Che tu sia una startup o un'impresa multinazionale, ti abbiamo coperto.
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Le transazioni vengono elaborate settimana dopo settimana in tutto il mondo.
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