Casi d'uso KYC e AML

Trova le migliori soluzioni di conformità AML in base al tuo caso d'uso

Processi

Rileva le frodi, proteggi il tuo marchio, gestisci i rischi normativi e soddisfa i tuoi clienti integrando i servizi KYC/AML di ComplyCube nei tuoi processi aziendali.

Onboarding del cliente

Scoraggia i truffatori senza aggiungere inutili attriti ai percorsi dei clienti autentici utilizzando i nostri controlli di verifica dell'identità intelligenti e configurabili.

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Verifica dell'età

Fornisci beni e servizi soggetti a limiti di età combinando la verifica dei documenti e la vivacità biometrica per vendere con sicurezza i tuoi prodotti proteggendo al contempo i vulnerabili.

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Prevenzione frodi

Proteggi le tue relazioni commerciali attraverso l'onboarding innovativo dei clienti, solide tecniche di riautenticazione e dati biometrici.

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Verifica dell'identità

Riduci il rischio di reati finanziari attraverso un'ampia selezione globale contro il riciclaggio di denaro e una rapida verifica dell'identità.

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Due Diligence in corso

Permettici di monitorare i clienti e potenziare il tuo approccio basato sul rischio, in modo da ottenere la massima conformità e automazione.

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Verifica del cliente

Autentica in modo sicuro e accurato i clienti prima di accedere ai tuoi servizi utilizzando la nostra tecnologia di verifica biometrica multipunto.

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Conosci il tuo cliente

Proteggiti da frode, corruzione, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. I nostri servizi KYC assicurano l'identità del cliente.

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Conosci il tuo business

Il nostro screening aziendale completo, la ricerca nel registro, la ricerca di direttori squalificati e la verifica UBO accelerano il processo KYB.

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Industria

Scopri come i nostri servizi possono essere applicati in tutti i settori. Consentiamo alle industrie, dalle telecomunicazioni alle criptovalute, di raggiungere la conformità globale.

Servizi finanziari

Semplifica i processi di onboarding dei clienti, automatizza i controlli KYC ed esegui la due diligence continua per conformarsi alle normative AML/CTF, con la nostra piattaforma intelligente.

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telecomunicazioni

La piattaforma ComplyCube consente agli operatori di rete mobile (MNO) di rispettare gli impegni normativi in materia di registrazione degli abbonati e ottenere la conformità richiesta per le operazioni di denaro mobile.

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Assistenza sanitaria

Ti aiutiamo a ottenere una conformità rigorosa, a rilevare le frodi di droga e a fornire un'esperienza utente potenzialmente in grado di cambiare la vita,

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Cripto

Mentre il mondo abbraccia rapidamente i fornitori di servizi di risorse virtuali (VASP). La regolamentazione delle criptovalute segue rapidamente. I nostri servizi AML/KYC ti tengono all'avanguardia.

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Proprietà

I regolamenti richiedono agli agenti immobiliari e ai consulenti immobiliari di completare i controlli KYC/AML sui potenziali acquirenti/venditori.

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Pagamenti

Semplifica i tuoi processi di onboarding attraverso tecniche di acquisizione dati intelligenti conformi allo standard PCI, rilevando con successo anche le frodi, prevenendo il riciclaggio di denaro e restando al sicuro 100%

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FinTech

La copertura completa di ComplyCube delle fonti di watchlist AML globali e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono il rispetto delle normative più rigorose.

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e-commerce

Monitora le parti che effettuano transazioni in tempo reale per rilevare e prevenire rapidamente le frodi. Blocca gli account sintetici e le transazioni fraudolente che incidono sulle tue entrate con le nostre soluzioni KYC/AML.

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Professione

I servizi AML/KYC influiscono sui ruoli in tutta l'azienda. Dall'influenza sulla progettazione dell'esperienza utente alla prova dei dati che consentono giorno per giorno un analista di frodi. Scopri come i nostri servizi possono permetterti di raggiungere il successo professionale.

Addetto alle segnalazioni di riciclaggio di denaro

ComplyCube consente alle società di servizi finanziari digitali di soddisfare i propri obblighi normativi KYC/AML in modo rapido ed efficiente. Diamo agli MLRO la fiducia per affrontare le autorità di regolamentazione e il tempo per indagare su casi reali.

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Responsabile della conformità

Durante tutta l'esperienza del cliente, la nostra piattaforma end-to-end di gestione del rischio di frode e conformità fornisce giudizi rapidi e precisi.

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Specialisti dell'onboarding dei clienti

Ti consentiamo di identificare l'efficacia di tutti i tuoi viaggi con il monitoraggio dettagliato del canale MI. Assicurati che i tuoi percorsi utente siano conformi e privi di attriti.

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Analisti della frode

Rileva, monitora e segnala il riciclaggio di denaro. La nostra piattaforma leader del settore offre approfondimenti dettagliati, regole configurabili e linee guida sulle migliori pratiche in linea con le autorità di regolamentazione di tutto il mondo.

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Sviluppatori

Crea per qualsiasi canale con i nostri SDK. Automatizza al massimo livello con la nostra API avanzata. Entra nel mercato in pochissimo tempo con le nostre soluzioni low-code/no-code.

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Responsabili di prodotto

Costruisci gli obblighi di due diligence (ODD) in corso, utilizzando le nostre tecniche di monitoraggio continuo e acquisizione intelligente, per una verifica e un'automazione accurate.

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Ufficiali tecnici principali

I nostri servizi basati su cloud sono offerti tramite API, SDK e soluzioni in hosting che ti consentono di soddisfare l'architettura target, il percorso del cliente e le esigenze commerciali della tua azienda.

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Specialisti UX

Costruisci il percorso perfetto che prevenga l'abbandono degli utenti senza compromettere i tuoi requisiti di conformità.

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