Migliora KYC con il monitoraggio AML in tempo reale

Monitora i tuoi clienti rispetto alle nostre sanzioni, liste di controllo, PEP e database dei media avversi dopo averli inseriti con un monitoraggio antiriciclaggio continuo.

Illustrazione di un profilo utente
Illustrazione di un profilo utente contrassegnato da un avviso. Monitoraggio antiriciclaggio
Illustrazione di un profilo utente
Illustrazione di un profilo utente
Icona di una persona in piedi in cerchio. Monitoraggio continuo

Notifiche in tempo reale

Ricevi una notifica in tempo reale nel caso in cui lo stato dei tuoi clienti cambi.

Icona che mostra la sagoma di una persona. Due diligence del cliente

Regole personalizzabili

Personalizza le nostre regole di automazione e aziendali per soddisfare le tue esigenze.

Icona di un puntatore del mouse del computer

Installazione in 3 minuti

Mettiti subito all'opera con la nostra soluzione basata sul web.

Monitoraggio in tempo reale

Esamina attivamente i tuoi clienti contro oltre 100.000 nuovi profili ogni giorno.

Il motore di monitoraggio continuo all'avanguardia di ComplyCube utilizza l'intelligenza artificiale e l'elaborazione ad alte prestazioni per monitorare milioni di clienti in tempo reale ogni giorno. Riceverai notifiche e-mail e webhook se lo stato di un cliente cambia. 

Illustrazione del monitoraggio in tempo reale all'interno di un browser. Software antifrode
Illustrazione del monitoraggio in tempo reale all'interno di un browser
Illustrazione di un calendario
Foto tessera di un'attraente donna bruna. Ekyc
Illustrazione del monitoraggio in tempo reale all'interno di un browser. Software antifrode
Illustrazione del monitoraggio in tempo reale all'interno di un browser. Software antifrode
Icona segno di spunta

Completamente configurabile

Controlla l'ambito del monitoraggio per ciascuno dei tuoi clienti

I controlli di monitoraggio globali e granulari sulla popolazione dei tuoi clienti consentono ai tuoi MLRO e ai responsabili della conformità di soddisfare i tuoi obblighi globali di Ongoing Due Diligence (ODD) riducendo i falsi positivi.

Integrazione semplice

Integra facilmente il monitoraggio continuo nei tuoi processi

La rimozione dell'elaborazione batch manuale e l'adozione di un motore di monitoraggio continuo intelligente significa che puoi essere certo di essere pienamente conforme mentre ti concentri sulla crescita della tua attività.

Illustrazione di un browser che mostra il codice HTML
Illustrazione di un browser web

Inizia subito con il monitoraggio continuo

Le nostre offerte "No code" e "Low Code" ti consentono di iniziare a monitorare i tuoi clienti in pochi minuti

Illustrazione che mostra gli oggetti in orbita attorno a un cubo
Illustrazione di un profilo utente. Software di monitoraggio AML. Antiriciclaggio
icona che mostra un badge certificato

Screening globale dei clienti

La copertura di ComplyCube copre 220 paesi e territori. Con migliaia di elenchi pubblici e commerciali globali, regionali e locali, puoi scalare ed espanderti senza problemi nei mercati.

Icona di un globo

Elenchi personalizzati

Utilizza elenchi personalizzati per espandere e migliorare l'ambito dei nostri controlli di screening per includere i tuoi elenchi interni di persone e aziende. La nostra tecnologia di importazione è in grado di aggiornare e propagare questi elenchi in tempo reale.

Icona che mostra un web

Omni-canale

I nostri servizi AML e KYC sono disponibili su tutti i principali sistemi, inclusi iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari ed Edge. I nostri SDK e le nostre soluzioni in hosting offrono componenti di acquisizione ottimizzati per UX che possono essere inseriti nella tua applicazione in pochi minuti.

Icona di un indicatore

Pronto per l'impresa

Alimentando le società quotate in borsa in tutto il mondo, ComplyCube soddisfa i rigorosi requisiti di sicurezza, privacy dei dati e gestione del rischioI dati sono crittografati a riposo e in movimento, con un ricco audit trail e controlli di accesso basati su ruoli (RBAC) disponibili immediatamente.

Scelto dai grandi nomi

Logo Al Baraka
Logo Accenture nero
Logo Citi Nero
Logo Lyca Mobile Nero
Axa

Esplora altre soluzioni

Icona che mostra una persona sottoposta a screening

Liste di controllo

La copertura completa di ComplyCube delle fonti globali di elenchi di controllo AML e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono la conformità alle normative più rigorose.

Icona di un giornale

Screening dei media avversi

Proteggi la tua reputazione aziendale esaminando i clienti utilizzando il nostro servizio di media avversi basato sull'intelligenza artificiale e altamente affidabile prima di integrarli.

icona che mostra uno scudo difensivo

PEP e screening sanzioni

La nostra capacità di screening leader di mercato offre un'ampia copertura su individui, aziende e associazioni sanzionati e persone politicamente esposte (PEP).

Icona di un indicatore di rischio

Punteggio del rischio AML

Gestisci il tuo rischio AML e applica un'adeguata due diligence del cliente in base al nostro sistema di punteggio del rischio a semaforo, che fornisce una ripartizione del rischio e della spiegabilità.