Il software di monitoraggio AML esegue lo screening PEP, lo screening delle sanzioni e i controlli sui media negativi 24 ore su 24. L'integrazione con la nostra soluzione di monitoraggio continuo consente di fornire il tuo approccio basato sul rischio (RBA).
La nostra piattaforma ti avvisa in tempo reale qualora lo stato dei tuoi clienti cambi.
Personalizza le nostre regole di automazione, business e conformità per soddisfare il tuo approccio basato sul rischio.
Integra il nostro software e diventa subito operativo con la nostra soluzione SaaS basata sul web.
Monitoraggio continuo e in tempo reale
Il motore di monitoraggio continuo all'avanguardia di ComplyCube utilizza l'intelligenza artificiale e il calcolo ad alte prestazioni per monitorare milioni di clienti in tempo reale ogni giorno.
Sperimenta zero tempi di inattività. Riceverai notifiche via email e webhook se lo stato di un cliente cambia, dandoti il tempo di eseguire un'azione correttiva, se necessario.
controlli configurabili
Ogni azienda ha la propria RBA unica, che richiede controlli e configurazioni specializzate. La nostra soluzione di monitoraggio continuo offre questa flessibilità.
Rispetta i continui obblighi di due diligence e riduci facilmente i falsi positivi con il nostro portale di screening AML personalizzato.
Integrazione semplice
Dalla nostra soluzione ospitata all'integrazione con codice ridotto o assente, la nostra soluzione di monitoraggio AML continuo è progettata per essere adottata e adattabile a tutti.
L'eliminazione dell'elaborazione batch manuale e l'adozione di un motore di monitoraggio continuo intelligente significa che puoi essere certo che la tua azienda rimane conforme riducendo al tempo stesso le spese generali su processi costosi.
Le nostre offerte "No code" e "Low Code" ti consentono di iniziare a monitorare i tuoi clienti in pochi minuti. Controlla il nostro portale qui sotto per saperne di più.
La copertura di ComplyCube si estende in tutto il mondo e non dorme. Con migliaia di database da globali a locali coperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, puoi scalare senza problemi ed espanderti nei mercati.
I nostri servizi sicuri di verifica e due diligence completano il monitoraggio 24 ore su 24, dando priorità alla sicurezza dei dati dei clienti, come i dati PII.
Potenziamo la profilazione del rischio con controlli avanzati dei media da tutto il mondo. Coprendo oltre 50.000 fonti di notizie altamente affidabili, mitiga i cattivi attori in ogni momento.
Il nostro screening avanzato PEP e sanzioni identifica i malintenzionati che tentano di contrastare i tuoi controlli AML, mentre la nostra ampia copertura PEP scopre i rischi nascosti.
Il nostro screening completo delle watchlist AML fornisce una copertura 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in tutto il mondo per creare una strategia di conformità e gestione del rischio a prova di errore.
La nostra scheda delle impostazioni di automazione nella piattaforma ComplyCube consente agli AMLO, ai responsabili del rischio e agli analisti KYC di impostare le proprie soglie di automazione e di rischio adatte all'esclusivo approccio basato sul rischio della propria azienda.
Collaboriamo con migliaia di diversi fornitori di dati, tra cui organi di stampa, watchlist federali e internazionali ed elenchi proprietari. Per informazioni più dettagliate sulla gamma di informazioni, leggere la nostra pagina di documentazione qui. Qui.
Tra gli altri, esaminiamo il rischio del paese di residenza, il rischio di esposizione politica, il rischio di occupazione e il rischio di watchlist. Tutti questi, insieme alle credenziali di identità dell'utente e al punteggio, formano un punteggio di rischio complessivo.
A seconda della natura dell'integrazione, i clienti possono integrarsi in un paio di minuti con la nostra soluzione ospitata o il servizio senza codice. In alternativa, le istituzioni che desiderano un'integrazione completa di SDK e API richiedono un periodo di transizione più lungo.
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