Antiriciclaggio

Oltre 3.000 società di comodo nel Regno Unito potrebbero aver trasferito fino a 464 milioni di sterline attraverso attività ad alta liquidità mascherate da saloni di bellezza, minimarket e negozi di alimentari, sollevando nuove preoccupazioni in merito alle procedure KYB (Know Your Business), ai controlli antiriciclaggio e alla verifica delle società.

La lezione più importante che si può trarre dalla multa inflitta a UBS per violazione delle norme antiriciclaggio non è solo la sanzione di 125 milioni di dollari. Scoprite perché diverse autorità di regolamentazione statunitensi hanno intrapreso azioni contro UBS Financial Services e cosa ogni team di compliance dovrebbe imparare da questo caso...

Lombard Odier rischia una multa di 3 milioni di franchi svizzeri dopo che un tribunale svizzero ha riscontrato delle carenze nei suoi controlli contro il riciclaggio di denaro aggravato. Questo articolo illustra la sentenza, il contesto del caso Karimova e le lezioni pratiche per i team di compliance.

Il caso della rete di riciclaggio di denaro a Singapore dimostra perché la procedura KYC non si esaurisce con l'apertura del conto. Scopri come MariBank ha aiutato le autorità a smantellare questa famigerata rete criminale condividendo informazioni cruciali sui reati finanziari.

L'autorità di regolamentazione olandese, la DNB, ha multato la società di servizi finanziari CCV per 2,65 milioni di euro per carenze pregresse nel suo sistema di due diligence e monitoraggio della clientela. CCV non ha rispettato adeguatamente le norme Wwft.

L'Unità di intelligence finanziaria australiana, AUSTRAC, ha imposto a Bet365 un piano di risanamento antiriciclaggio legalmente vincolante. Durante le indagini, AUSTRAC ha scoperto che la società di scommesse aveva violato in modo significativo la legge australiana in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.