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Antiriciclaggio

Dashboard del software di automazione della conformità che mostra i rischi e gli audit dei controlli con un segno di spunta verde che rappresenta l'allineamento normativo

Il valore del software di automazione della conformità

Scopri come il software di automazione della conformità aiuta a ridurre il lavoro manuale, semplificare gli audit e aumentare il ROI. Scopri gli strumenti, i processi e i risultati concreti che rendono la conformità normativa automatizzata un vantaggio per la crescita...
Creazione di processi KYC agili senza software di flusso di lavoro conforme al codice

Semplifica l'AML con un software per flussi di lavoro di conformità senza codice

I software per flussi di lavoro di conformità low-code o no-code utilizzano interfacce visive drag-and-drop, eliminando la necessità di codice personalizzato. I team di conformità possono adottare una governance più solida, agilità e scalabilità rapida con software no-code.
I 5 principali errori che le aziende commettono quando implementano soluzioni antiriciclaggio

5 errori critici da evitare nell'implementazione del software AML

L'implementazione di software AML senza comprendere appieno le sfumature degli specifici obblighi di conformità può esporre le aziende a seri controlli normativi, costose sanzioni finanziarie, inefficienze operative e danni alla reputazione a lungo termine.
Intestazione del blog per la notizia sulla banca canadese multata di 80 dollari per cinque gravi violazioni antiriciclaggio

Canada Bank multata di $601.139,80 per cinque gravi violazioni AML

La FNBC è stata multata di $601.139,80 per cinque violazioni antiriciclaggio. La FINTRAC ha scoperto che la società non ha rispettato gli standard antiriciclaggio, tra cui la presentazione di segnalazioni di attività sospette, l'aggiornamento delle informazioni sui clienti e l'esecuzione della due diligence.
Articolo sul miglior software antiriciclaggio

Il miglior software AML nel 2025: cosa cercare in una soluzione conforme

Con la rimozione dei divieti di viaggio a seguito del COVID-19, i reati finanziari sono aumentati, con i criminali che utilizzano tattiche più intelligenti e ingannevoli. Scegliere il software AML giusto può proteggere la tua azienda da queste attività criminali ad alto rischio.
Le 5 principali multe antiriciclaggio nel 2025

Le 5 principali sanzioni antiriciclaggio del 2025 che le aziende devono conoscere

Quest'anno, le autorità di regolamentazione di tutto il mondo hanno emesso sanzioni antiriciclaggio per oltre 1,7 miliardi di tonnellate di pesos. Tuttavia, si prevede che queste sanzioni aumenteranno, poiché le normative in tutto il mondo subiranno rapidi cambiamenti per colmare le significative lacune in materia di riciclaggio di denaro e frode.
Caso di riciclaggio di denaro $3b. Il MAS multa 9 organizzazioni per $27,45 milioni di dollari in un caso di riciclaggio di denaro.

La MAS multa 9 aziende per $27,45 milioni in un caso di riciclaggio di denaro

L'Autorità Monetaria di Singapore (MAS) ha multato nove istituti finanziari per quasi 21,4 milioni di dollari per i loro scarsi controlli antiriciclaggio. Tra le aziende sanzionate figurano importanti banche come UOB, Credit Suisse, Trident Trust e altre.
La SRA avvia un'esercitazione di raccolta dati cruciale su antiriciclaggio e sanzioni

L'SRA avvia un'esercitazione critica di raccolta dati su AML e sanzioni

La Solicitors Regulation Authority (SRA) ha annunciato che condurrà la sua ultima raccolta dati dal 7 luglio al 15 agosto 2025. L'obiettivo dell'esercitazione è monitorare l'attuazione delle norme AML da parte degli studi legali nel Regno Unito.
I 10 migliori software antiriciclaggio per banche e istituti regolamentati

I 10 migliori software AML da tenere d'occhio per le banche nel 2025

Scegliere il software AML giusto per la tua azienda è fondamentale, soprattutto con le numerose opzioni disponibili oggi. Per selezionare la migliore soluzione AML per il settore bancario, è fondamentale concentrarsi sulle funzionalità chiave per un'efficace conformità e gestione del rischio.