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Soluzione di screening definitiva per i media avversi

Crea profili di rischio completi dei tuoi clienti con il nostro servizio di screening dei media avversi. Copre oltre 50.000 fonti di notizie curate a livello globale e altamente affidabili. Anticipa i rischi prima che crescano con il nostro software avanzato di controllo dei media avversi.

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Ritratto di una giovane donna bionda che guarda in camera. Illustrazione dello screening dei media negativi che mostra un controllo dell'identità verificato e la revisione dei documenti per i flussi di lavoro di conformità e controllo dei media negativi | complycube | complycube
Illustrazione di un giornale | complycube | complycube
Icona di spunta | complycube | complycube
Icona di una persona in piedi in un cerchio monitoraggio continuo | complycube | complycube

Fonti credibili

Le fonti vengono selezionate e riviste dagli specialisti e dagli analisti di ricerca di ComplyCube utilizzando dati di pertinenza, credibilità e copertura regionale.

Icona che rappresenta la copertura mondiale dello screening PEP e dello screening delle sanzioni, fornita dal miglior software di screening delle sanzioni di ComplyCube.

Profili strutturati

I profili delle entità strutturate consolidano alias, articoli correlati, temi di rischio e contesto di screening per ridurre il tempo complessivo di revisione manuale. 

Icona che simboleggia l'automazione e l'integrazione perfetta del software di screening PEP e di screening delle sanzioni utilizzando SDK e API complycubes

Integrazione semplice e veloce

Integra lo screening dei media avversi con le API e gli SDK di ComplyCube. Riduci gli sforzi mantenendo un processo coerente e pronto per la verifica.

Media negativi in articoli di notizie di alta qualità

Identificare tempestivamente il rischio reputazionale attraverso lo screening dei media avversi su fonti di informazione e risk intelligence globali accuratamente selezionate. Il matching strutturato delle entità e i dati regolarmente aggiornati aiutano le aziende a individuare problematiche rilevanti prima che appaiano negli elenchi ufficiali.

Il nostro servizio di screening dei media aiuta le aziende ad anticipare i rischi, a identificare i malintenzionati e a supportare un processo decisionale più efficace in materia di conformità.

Icona che mostra persone che condividono notizie | complycube | complycube

Fonti di notizie credibili

Effettuare lo screening con fonti di informazione e risk intelligence globali verificate, selezionate per credibilità, pertinenza e ampiezza della copertura. I dati aggiornati regolarmente aiutano le aziende a individuare meglio informazioni negative rilevanti.

Icona che simboleggia l'integrazione di sanzioni personalizzate e liste di persone vulnerabili per lo screening interno di conformità | complycube | complycube

Profili live arricchiti

Accedi a profili strutturati che riuniscono in un unico posto i dati rilevanti relativi a media avversi, contesto dell'entità e segnali di rischio. Questo aiuta i team di conformità a esaminare i risultati in modo più efficiente e a prendere decisioni più coerenti in materia di rischi.

Icona di accusa di frode | complycube | complycube
Un articolo di stampa che dovrà essere sottoposto a un controllo di impatto negativo | complycube | complycube
Un pulsante rosso con la scritta "caso di corruzione" | complycube | complycube
Articolo di notizie con il titolo due lobbisti accusati in indagini per corruzione | complycube | complycube
Pulsante blu con la scritta "azioni disciplinari" | complycube | complycube
Un'immagine che spiega come i controlli sui media negativi di complycube aiutano nelle azioni disciplinari | complycube | complycube
Pulsante giallo con la scritta "Problemi ambientali" | complycube | complycube
Articolo di notizie con il titolo "Il gigante del cemento accusato" | complycube | complycube
Illustrazione di un esempio di report | complycube | complycube
Illustrazione di un profilo utente | complycube | complycube

PROFILI STRUTTURATI

Screening di database di profili aziendali e di individui strutturati

Accedi a milioni di profili da migliaia di fonti di dati in un formato standardizzato, aiutando i team MLRO e di conformità a esaminare le corrispondenze delle entità, gli alias e i media correlati in modo più efficiente e con maggiore coerenza. 

AMPIA COPERTURA

Scopri subito se i potenziali clienti hanno un aspetto negativo

La copertura è mappata sui principali temi di rischio mediatico negativo, tra cui corruzione, reati finanziari, traffico di esseri umani, esposizione a sanzioni, squalifiche e radiazioni degli amministratori e criminalità organizzata.

Le categorie sono progettate per supportare la profilazione del rischio del cliente, una due diligence avanzata e flussi di lavoro di monitoraggio continuo.

Ampia copertura per il controllo dei media negativi | complycube | complycube

Requisiti di screening dei media avversi

Con l'evolversi delle aspettative in materia di AML/CFT fino al 2026, le aziende sono sottoposte a crescenti pressioni per mantenere una profilazione del rischio dei clienti più solida e un monitoraggio continuo più efficace. Lo screening dei media avversi supporta questi requisiti, evidenziando informazioni potenzialmente rilevanti e non pertinenti provenienti da fonti attendibili, nell'ambito di un approccio di conformità basato sul rischio.

Utilizzati insieme alla due diligence del cliente e ai controlli di monitoraggio continui, i controlli sui media avversi aiutano le aziende a valutare in modo più coerente il rischio di reati finanziari e reputazionali, a segnalare tempestivamente le preoccupazioni e a supportare decisioni di conformità più difendibili. 

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Infografica intitolata quadro normativo che mostra come lo screening dei media avversi e i controlli dei media avversi rientrano nelle aspettative di conformità. Evidenzia gli standard globali della Financial Action Task Force, i quadri regionali FATF, come il pacchetto antiriciclaggio dell'UE e la nuova autorità antiriciclaggio AMLA e gli organi di vigilanza chiave FCA UK FINCEN US MAS Singapore HKMA Hong Kong FINTRAC Canada e AUSTRAC Australia. Il grafico indica che questo è un quadro normativo antiriciclaggio illustrativo aggiornato a marzo 2026.
Icona che rappresenta la copertura mondiale dello screening PEP e dello screening delle sanzioni, fornita dal miglior software di screening delle sanzioni di ComplyCube.

Screening globale dei clienti

Il controllo dei media avversi di ComplyCube copre 220 paesi e territori. Grazie agli elenchi pubblici e commerciali globali, regionali e locali, puoi scalare ed espanderti nei mercati.

Icona che mostra un badge di certificazione | complycube | complycube

Qualità assicurata

Il nostro framework di controllo dei media avversi è supportato da una revisione continua delle fonti e da controlli della qualità dei dati, aiutando i team a lavorare sulla base di informazioni affidabili e pertinenti.

Icona che mostra l'integrazione omnicanale di AML e KYC su sistemi web, mobile e API | complycube | complycube

Omni-canale

Distribuisci controlli sui media avversi sui canali digitali per mantenere un processo di conformità coerente durante i percorsi di onboarding e di monitoraggio continuo.

Icona che rappresenta un software di screening delle sanzioni di livello aziendale con sicurezza dei dati avanzata e controlli di accesso basati sui ruoli | complycube

Pronto per l'impresa

ComplyCube è progettato per supportare operazioni di conformità scalabili, offrendo alle aziende l'affidabilità e il controllo necessari per ambienti complessi e ad alto volume.

Tipi di media avversi

Diversi tipi di media possono evidenziare una varietà di rischi rilevanti per la selezione dei clienti, la due diligence rafforzata e il monitoraggio continuo. Pertanto, una classificazione chiara aiuta le aziende a interpretare le notizie negative in modo più efficace e a valutare se un risultato possa avere rilevanza in termini di conformità, reputazione o operatività.

Di conseguenza, questi rischi possono includere comportamenti scorretti a livello aziendale e finanziario, problematiche ambientali, carenze normative e preoccupazioni sociali o legate al lavoro. In breve, categorizzare i media negativi in questo modo aiuta i team di compliance a stabilire le priorità delle revisioni, supportare un processo decisionale coerente e costruire profili di rischio più completi per i clienti.

Icona raffigurante un edificio ufficiale | complycube | complycube

Rischi aziendali

  • Anti-competitività
  • Rischio associativo
  • Diritti di informazione
  • Proprietà intellettuale 
  • Difficoltà finanziaria
  • Problemi di gestione
  • Problemi di proprietà
Icona raffigurante uno scudo difensivo | complycube | complycube

Ambientale

  • Problemi ambientali
  • Problemi con il prodotto
  • Problemi di servizio
  • Problemi di produzione
  • Problemi di filiera
  • Traffico
Icona raffigurante un edificio ufficiale | complycube | complycube

Regolamentare

  • Corruzione
  • Problemi di frode
  • Regolamentare
  • sanzioni
  • Dimissioni
  • Crimine organizzato
  • Terrorismo
Icona con diverse silhouette umane | complycube | complycube

Sociale e lavoro

  • Salute e sicurezza
  • Discriminazione
  • Diritti della forza lavoro
  • Diritti umani
  • Controversie sulla forza lavoro
  • Criminalità tributaria
Illustrazione di un documento A4 | complycube | complycube

L'importanza dei media avversi

Lo screening dei media avversi rafforza i processi KYC e AML, identificando rapidamente i potenziali rischi per i clienti. Leggi la nostra ultima guida per maggiori informazioni.

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Icona che rappresenta le sanzioni globali e lo screening delle liste di controllo PEP per la conformità AML | complycube | complycube

Screening della lista di controllo

La copertura completa di ComplyCube delle fonti globali di elenchi di controllo AML e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono la conformità alle normative più rigorose.

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Icona raffigurante uno scudo difensivo | complycube | complycube

Sanzioni e screening PEP

La nostra capacità di screening leader di mercato offre un'ampia copertura su individui, aziende e associazioni sanzionati e persone politicamente esposte (PEP).

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Icona che mostra il monitoraggio continuo delle sanzioni e delle attività di controllo per la dovuta diligenza e la conformità normativa | complycube | complycube

Monitoraggio continuo

Tieni sotto controllo i tuoi obblighi di Due Diligence in corso (ODD) con facilità, utilizzando il nostro servizio di monitoraggio continuo. Riceverai una notifica in tempo reale nel caso in cui lo stato dei tuoi clienti cambi.

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Domande frequenti

Il sistema di screening dei media negativi di ComplyCube copre sia individui che aziende attraverso profili strutturati. Questi profili sono progettati per supportare la profilazione del rischio dei clienti e le verifiche di conformità. La pagina afferma inoltre che i profili consolidano alias, articoli correlati, temi di rischio e contesto di screening per contribuire a ridurre i tempi di revisione manuale. 

ComplyCube si avvale di una combinazione di fonti proprietarie, enti governativi, uffici di ricerca, broker di dati affidabili e fonti di notizie e informazioni sui rischi globali accuratamente selezionate. La nostra soluzione copre oltre 50.000 fonti di notizie globali, curate e altamente affidabili, la cui selezione viene effettuata in base a criteri di pertinenza, credibilità e copertura regionale. 

ComplyCube è in grado di eseguire controlli sui media in tempo reale durante la fase di onboarding, aiutando le aziende a identificare i rischi nell'ambito del processo di verifica del cliente. Il monitoraggio continuo invia notifiche in tempo reale quando un cliente compare in una fonte mediatica rilevante o quando il suo stato di verifica cambia.

Il database di ComplyCube per lo screening delle informazioni negative sui media viene aggiornato più volte al giorno per consentire ai team di lavorare con informazioni sempre aggiornate. I dati regolarmente aggiornati favoriscono l'individuazione precoce di informazioni negative rilevanti e un processo decisionale più coerente in materia di conformità.