Prevenzione frodi

Il rilevamento delle frodi KYC va oltre la semplice verifica dell'identità, integrando segnali documentali, biometrici, comportamentali e contestuali. Scopri 10 segnali o indicatori critici per il rilevamento delle frodi e come i controlli KYC a più livelli riducono il rischio limitando gli attriti non necessari.

Scopri come l'intelligence via email utilizza la valutazione e l'assegnazione di punteggi di rischio per individuare utenti sospetti, prevenire le frodi, ridurre le difficoltà di onboarding e aiutare le aziende a rispondere tempestivamente e con sicurezza alle minacce legate alla posta elettronica.

La valutazione del rischio dei dispositivi utilizza informazioni e punteggi di rischio specifici per ciascun dispositivo, aiutando le aziende a individuare i dispositivi a rischio prima che le frodi si aggravino e garantendo un accesso sicuro e affidabile durante i flussi di onboarding e login.

La soluzione di mobile intelligence, o verifica mobile, controlla che il numero di telefono di un cliente o di un'azienda sia reale, attivo e autentico. Utilizza un'ampia varietà di segnali di rischio relativi all'utente per garantire che un numero di telefono non sia stato compromesso.

La prevenzione delle frodi assicurative spesso si ferma all'onboarding, eppure i truffatori incassano solo con i sinistri. Scopri come il rilevamento delle frodi assicurative e un controllo basato sul rischio su modifiche di polizza, sinistri e pagamenti riducono frodi e falsi positivi...

Il reato di "Incapacità di prevenire le frodi" nel Regno Unito rende le grandi aziende responsabili per frodi da parte di dipendenti o agenti, a meno che non siano in atto "procedure ragionevoli". Finanza e fintech sono sottoposte a controlli tempestivi, con l'SFO a capo dell'applicazione della legge.