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Industria

Scopri di più sulle nostre singole soluzioni AML e KYC.

Per il tuo settore

I nostri servizi forniscono garanzie in più settori regolamentati. Grazie ai nostri specialisti del settore interni, possiamo aiutarti a raggiungere la completa conformità senza compromettere l'efficacia commerciale.

Soluzioni AML KYC, Icona di una banca

Servizi finanziari

Accogli i tuoi clienti in meno di 30 secondi con le nostre bellissime interfacce utente ottimizzate per la UX, senza compromettere la due diligence.

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icona di un telefono

telecomunicazioni

ComplyCube consente agli operatori di rete mobile (MNO) di rispettare gli impegni normativi per la registrazione degli abbonati in pochissimo tempo.

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icona che mostra una croce medica

Assistenza sanitaria

Con l'accesso medico a distanza arrivano sfide più significative. Ti aiutiamo a ottenere una rigorosa conformità, a rilevare le frodi di droga e a fornire un'esperienza utente potenzialmente in grado di cambiare la vita,

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icona che mostra un segno bitcon

Cripto

Mentre il mondo abbraccia rapidamente i fornitori di servizi di risorse virtuali (VASP), la regolamentazione delle criptovalute segue rapidamente. Utilizza i nostri servizi AML/KYC per legittimare la tua attività all'avanguardia. 

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icona che mostra un domicilio

Proprietà

I regolamenti richiedono agli agenti immobiliari e ai consulenti immobiliari di completare i controlli KYC/AML sui potenziali acquirenti/venditori. Una transazione regolare si traduce in consigli del cliente.

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icona che mostra una carta di credito

Pagamenti

Semplifica i tuoi processi di onboarding attraverso tecniche di acquisizione dati intelligenti conformi allo standard PCI, rilevando con successo anche le frodi, prevenendo il riciclaggio di denaro e restando al sicuro 100%

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Icona che mostra una banconota da un dollaro con un segno di spunta e una croce. Soluzioni antiriciclaggio

FinTech

La copertura completa di ComplyCube delle fonti di watchlist AML globali e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono il rispetto delle normative più rigorose.

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icona che mostra un carrello

e-commerce

Monitora le parti che effettuano transazioni in tempo reale per rilevare e prevenire rapidamente le frodi. Blocca gli account sintetici e le transazioni fraudolente che incidono sulle tue entrate con le nostre soluzioni KYC/AML.

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