Sanzioni e screening PEP
Riduci i rischi di PEP e sanzioni
Controlli negativi sui media
Riduci al minimo i tuoi rischi reputazionali
Liste di controllo
Controlla i clienti rispetto alle liste nere e grigie
Monitoraggio continuo
Collegati agli aggiornamenti in tempo reale
Verifica del documento
Autentica i documenti di identità senza sforzo
Verifica biometrica
Verificare l'identità del titolare del documento
Stima dell'età
Semplifica le tue offerte per soggetti soggetti a limiti di età
Verifica dell'indirizzo
Conferma gli indirizzi dei clienti senza problemi
Controlli multiufficio
Verifica il cliente utilizzando fonti attendibili
Conosci il tuo cliente
Dissuadi i truffatori con assegni KYC intelligenti
Due diligence del cliente
Completa la due diligence del cliente con facilità
Punteggio di rischio
Conduci analisi del rischio sui tuoi clienti
Antiriciclaggio
Soluzioni AML robuste per soddisfare le autorità di regolamentazione
Gestione del caso
Gestisci i casi senza sforzo
Onboarding del cliente
Rendi l'onboarding dei clienti veloce e semplice.
Verifica dell'età
Verifica l'età per proteggere i più vulnerabili
Prevenzione frodi
Ferma le frodi prima che accadano
Due diligence in corso
Tieni il passo con i tuoi compiti di monitoraggio AML
Processo KYB
Esegui la due diligence sulle aziende con facilità
Servizi finanziari
Semplifica i processi AML e KYC
telecomunicazioni
Verifica l'identità dei titolari di carta SIM
Cripto
Soddisfare i requisiti KYC e ridurre l'attrito
Pagamenti
Stabilire la fiducia per facilitare le transazioni
FinTech
Costruisci percorsi dei clienti a basso attrito
MLRO
Potenzia gli MLRO con adeguati controlli AML
Responsabili della conformità
Progettare procedure AML basate sul rischio
Specialisti dell'onboarding
Effettua l'onboarding dei clienti più velocemente che mai
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Rileva, monitora e segnala il riciclaggio di denaro
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Noi di ComplyCube crediamo che la ricerca e sviluppo (R&S) AML e KYC costituiscano il fondamento dei progressi nelle tecnologie di identità digitale. Le nostre iniziative di ricerca e sviluppo sono mirate a migliorare la nostra gamma di soluzioni di deterrenza contro le frodi, garantire la privacy e promuovere l'innovazione per affrontare le complesse sfide presentate dal panorama digitale di oggi.
Il nostro approccio alla ricerca si basa sull’utilizzo etico dei dati e sulla dedizione all’uso della tecnologia a vantaggio della società. Il nostro obiettivo è promuovere l'innovazione nelle soluzioni di identità digitale unendo la ricerca avanzata con applicazioni pratiche che diano priorità a risultati accurati, esperienza utente, sicurezza e privacy.
Gestiamo più flussi di progetto che coprono una varietà di aree, dal miglioramento dei sistemi di verifica biometrica alla creazione di algoritmi che riducono al minimo i pregiudizi nella verifica dell'identità e garantiscono la coerenza tra i diversi schemi di verifica dell'identità globale. Questi progetti riflettono il nostro impegno nel definire nuovi standard nel campo dell’identità digitale.
Scopri gli impatti tangibili dei nostri sforzi di ricerca, tra cui tassi di rilevamento delle frodi migliorati, esperienza utente migliorata e maggiore fiducia e sicurezza online. Evidenziamo inoltre come la nostra ricerca contribuisce alla conformità normativa e influenza gli standard di settore.
ComplyCube offre ampio accesso alle risorse globali delle watchlist antiriciclaggio (AML) e a strumenti di automazione adattabili, semplificando il rispetto anche dei requisiti normativi più severi.
Mantieni le tue responsabilità di due diligence continuativa (ODD) senza sforzo con il nostro strumento di monitoraggio continuo. Ricevi avvisi istantanei quando si verifica un cambiamento nello stato dei tuoi clienti.
Il nostro servizio di verifica dei documenti offre un'esperienza utente di alto livello. I clienti apprezzano le istruzioni semplici e la velocità del nostro processo di verifica.
Utilizza i nostri controlli biometrici per confermare che la persona che presenta il documento di identità è presente e, in effetti, è la stessa persona. La nostra valutazione approfondita incorpora parametri biometrici e comportamentali per fornire la massima garanzia.
Migliora la qualità dei dati dei tuoi clienti utilizzando le nostre soluzioni di acquisizione intelligente per estrarre e verificare le informazioni essenziali dai documenti di prova di indirizzo (PoA), confrontandole con i dettagli forniti dal cliente e i dati di geolocalizzazione.
Verifica i dati dei tuoi clienti, come nome, indirizzo, data di nascita e numero di identità, incrociandoli con dati affidabili provenienti da fonti governative, agenzie di segnalazione del credito e database privati.
