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Verifica dell'identità

Two gig workers connected to one platform account illustrating the identity challenge behind gig economy right to work compliance | complycube

Changes In Right to Work Digital Identity Checks for Gig Platforms

With October 2026 right to work reforms, gig platforms face new responsibilities. Learn how identity, access, substitutes, and proportionate re-verification can help reduce huge compliance gaps to protect against illegal working....
Immagine che mostra un appaltatore verificato e un altro lavoratore in cantiere, evidenziando perché le aziende devono verificare l'identità dell'appaltatore quando cambia la persona che esegue il lavoro | complycube

La guida definitiva per le verifiche del diritto al lavoro per i lavoratori autonomi nel 2026

Scopri come le aziende del Regno Unito dovrebbero classificare i rapporti con i collaboratori esterni, applicare i controlli sul diritto al lavoro, gestire le prove e i sostituti e prepararsi con maggiore sicurezza alle nuove norme sui collaboratori esterni che entreranno in vigore dal 1° ottobre 2026.
Logo Western Union su una carta bianca arrotondata con una bandiera australiana e una lente d'ingrandimento su sfondo azzurro | complycube

Indagine in corso dell'AUSTRAC su Western Union

AUSTRAC ha avviato un'indagine nei confronti di Western Union, mettendo sotto esame il suo programma antiriciclaggio, il monitoraggio delle transazioni e la governance. Nel luglio 2025, l'azienda era già stata oggetto di un'analoga indagine in merito ai suoi processi di conformità...
Immagine di un passaporto al centro con la bandiera del Regno Unito in alto a sinistra | complycube

Aspetti rilevanti emersi dall'indagine della FCA sullo schema Dolfin da 35,5 milioni di sterline.

La Financial Conduct Authority ha vietato a tre figure chiave di Dolfin Financial Ltd di lavorare nel settore dei servizi finanziari del Regno Unito, a seguito del loro coinvolgimento in un sistema fraudolento di richieste di visto Tier 1 per il Regno Unito.
Bandiera di Singapore al centro, seguita da un'icona di truffa in basso a destra e un'icona di monete in alto a sinistra | complycube

Un'indagine su una truffa a Singapore ha rivelato perdite per le vittime pari a 1.700.500 milioni di dollari.

Nelle ultime notizie in materia di antiriciclaggio, trattiamo della recente operazione di Singapore contro un'infrastruttura fraudolenta che ha coinvolto 270 sospetti e causato perdite per oltre 1.700.540.000 dollari. Questa rete si è macchiata di reati tra cui riciclaggio di denaro e altri crimini...
Illustrazione che rappresenta la legislazione sul diritto al lavoro del 2026 e le modifiche al diritto al lavoro nel Regno Unito, che mostrano la verifica dell'identità digitale per i datori di lavoro, controlli conformi al diritto al lavoro, fornitori di servizi di verifica digitale, verifica del Ministero dell'Interno, status di immigrazione, conformità della forza lavoro, sicurezza, asilo e immigrazione, sicurezza delle frontiere, asilo e verifica moderna dell'identità ai sensi della legislazione aggiornata sul diritto al lavoro | complycube

Quali sono state le modifiche introdotte dalla legge sul diritto al lavoro del 2026?

Le modifiche alla legislazione sul diritto al lavoro, in vigore dal 1° ottobre 2026, ridefiniranno gli obblighi in materia di lavoro nel Regno Unito per diverse tipologie di datori di lavoro. Scopri le nuove norme, gli obblighi ampliati, i requisiti di verifica digitale e cosa dovrebbero fare le organizzazioni per prepararsi...
Illustrazione di una richiesta di apertura di un conto bancario australiano che mostra gli esiti di approvazione, revisione e rifiuto per i requisiti del programma di identificazione del cliente (CIP) e la conformità al CIP | complycube | complycube

In che modo i requisiti CIP influiscono sulle banche statunitensi?

Scopri cosa significano i requisiti CIP per le banche, perché la semplice corrispondenza dei dati non è più sufficiente e come la verifica dell'identità basata sul rischio contribuisce a dimostrare la fiducia, individuare le frodi, gestire le eccezioni e conservare prove pronte per le verifiche.
Immagine di una carta d'identità circondata da icone di fonti di dati attendibili per le verifiche di database multi-ufficio | complycube

Che cos'è la verifica del database?

La verifica del database, nota anche come verifica multi-agenzia, supporta i processi KYC senza documenti. Consente alle aziende di verificare l'identità di un cliente in modo sicuro e rapido, senza la necessità di caricare documenti, semplificando la fase di onboarding.
Mappa grafica del Regno Unito che rappresenta un onboarding sicuro per la verifica dell'identità aziendale, la verifica del direttore aziendale e come soddisfare gli standard di verifica dell'identità aziendale

Nuovi aggiornamenti ai requisiti di verifica dell'identità presso la Companies House

Dall'assunzione al codice personale, questo blog analizza la verifica dell'identità aziendale, come soddisfare gli standard di verifica dell'identità aziendale e la verifica del direttore aziendale, in modo che gli ACSP possano ridurre le rielaborazioni e rimanere conformi.