Soluzioni AML e KYC pensate per i commercialisti.

Semplifica la conformità contabile con un software AML per commercialisti progettato per automatizzare l'acquisizione di nuovi clienti, la verifica dell'identità, lo screening, la due diligence e il monitoraggio continuo. Digitalizza i servizi contabili AML manuali mantenendo al contempo una documentazione chiara e pronta per le verifiche durante l'intero ciclo di vita del cliente.

Un quinto degli studi contabili esaminati non era pienamente conforme alle normative antiriciclaggio, il che evidenzia la necessità di automatizzare la conformità contabile.

Scelto dai grandi nomi

Onboarding dei clienti più rapido

L'acquisizione di clienti senza soluzione di continuità è fondamentale per le nuove relazioni con i clienti. Costruisci nuove relazioni con i clienti che durano con le nostre soluzioni senza attriti.

Documentazione AML pronta per la verifica

La nostra piattaforma di conformità malleabile unisce responsabilità e accessibilità ai dati. Prendi decisioni intelligenti con l'aiuto di dati cliente intuitivi.

Flussi di lavoro basati sul rischio

Le imprese pioniere che impiegano soluzioni innovative testimoniano una crescita accentuata. Guidare il gruppo e definire il nuovo standard per la conformità contabile.

Rivoluzionato Acquisizione clienti

Accelera l'inserimento dei clienti con la procedura KYC.

Offri ai nuovi clienti un'esperienza di onboarding digitale più agevole, raccogliendo al contempo i dati necessari per la verifica dell'identità, la due diligence e i controlli antiriciclaggio.

I flussi di lavoro personalizzati e ospitati da ComplyCube aiutano gli studi di contabilità a ridurre la raccolta manuale dei documenti, evitare processi di onboarding eccessivamente incentrati sulle e-mail e creare una migliore prima impressione.

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Gestione avanzata dei casi

Crea flussi di lavoro di gestione del rischio per ogni tipologia di cliente.

Non tutti i clienti necessitano dello stesso livello di due diligence. ComplyCube aiuta gli studi di contabilità a creare flussi di lavoro AML configurabili per diverse tipologie di clienti: privati, trader e aziende.

I team possono applicare la due diligence standard, attivare la due diligence rafforzata ove necessario e inoltrare i casi per una revisione manuale, attraverso un unico flusso di lavoro centralizzato di gestione dei casi.

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Soluzioni KYC ricche di funzionalità

Automatizzare i controlli AML per la conformità contabile

ComplyCube aiuta gli studi di contabilità a rafforzare i controlli antiriciclaggio in tutte le fasi, dall'acquisizione dei clienti allo screening delle sanzioni e delle persone politicamente esposte (PEP). Offre inoltre supporto per la verifica di notizie negative sui media, la valutazione del rischio, la gestione dei casi e il monitoraggio continuo.

Automatizzate i controlli chiave mantenendo una documentazione chiara delle decisioni relative al rischio dei clienti. Un sistema intelligente di valutazione del rischio aiuta i team a identificare i clienti ad alto rischio, a dare priorità alle attività di due diligence rafforzate e a documentare i motivi per cui un cliente è stato approvato, sottoposto a un livello di controllo più elevato o rifiutato.

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Software KYC e AML per contabili

Garantire la conformità AML è fondamentale. Selezionare il software AML giusto per i contabili è fondamentale per mantenere la conformità e proteggersi dalle attività illecite. Scopri di più nella nostra guida recente.

Soluzioni consigliate

Conosci il tuo cliente

Verifica i tuoi clienti e scoraggia le persone sospette senza aggiungere inutili livelli di attrito. Acquisisci nuovi clienti con la consapevolezza che gli obblighi normativi della tua azienda sono tutelati.

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Sanzioni e screening PEP

La nostra copertura globale delle fonti delle watchlist AML e le impostazioni di automazione personalizzabili garantiscono la conformità alle normative più rigorose in tutto il mondo.

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Monitoraggio continuo

Gestisci facilmente i tuoi requisiti di monitoraggio continuo con la nostra soluzione di monitoraggio continuo. La nostra piattaforma ti fornisce informazioni in tempo reale sulla situazione dei tuoi clienti.

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Numeri che lo dimostrano

Perché ComplyCube?

ComplyCube offre agli studi di contabilità gli strumenti per automatizzare i controlli antiriciclaggio, verificare i clienti e individuare il rischio di reati finanziari. Dai piccoli studi alle aziende con più sedi, ComplyCube aiuta i team a standardizzare l'acquisizione di nuovi clienti e a ridurre il lavoro manuale di conformità.

10+ milioni

Le transazioni vengono elaborate settimana dopo settimana in tutto il mondo.

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Paesi e territori sostenuti per una maggiore tranquillità.

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Punti dati da fonti e partner affidabili in tutto il mondo, per offrirti la massima copertura.

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Tasso di onboarding dei clienti, che ti aiuta a convertire più clienti e a far crescere la tua attività.

Domande frequenti

Che cos'è un software AML per i commercialisti?

Il software AML per commercialisti aiuta gli studi professionali ad automatizzare la due diligence dei clienti, la verifica dell'identità, il controllo delle sanzioni, i controlli PEP (Persone Politicamente Esposte), il controllo delle notizie negative sui media, la valutazione del rischio e il monitoraggio continuo. Riduce le attività amministrative manuali e consente agli studi di mantenere una contabilità conforme alle normative e pronta per le verifiche.

Come possono gli studi contabili automatizzare la due diligence dei clienti?

Gli studi contabili possono automatizzare la due diligence dei clienti utilizzando flussi di lavoro digitali per verificare i clienti, raccogliere le informazioni necessarie, individuare il rischio di reati finanziari e inoltrare i casi a rischio più elevato per una revisione. ComplyCube supporta le verifiche per persone fisiche, amministratori, titolari effettivi e clienti aziendali.

I commercialisti devono verificare la presenza di sanzioni e persone politicamente esposte (PEP) nei clienti?

Sì. Gli studi di contabilità dovrebbero verificare se clienti, amministratori, titolari effettivi o parti collegate figurano in elenchi di sanzioni, PEP (persone politicamente esposte), watchlist o fonti mediatiche negative. Lo screening automatizzato aiuta gli studi a individuare tempestivamente le relazioni a rischio più elevato e ad applicare la dovuta diligenza.

In che modo il monitoraggio continuo aiuta gli studi di contabilità?

Il monitoraggio continuo aiuta gli studi di contabilità a individuare i cambiamenti nel rischio del cliente dopo l'acquisizione, come ad esempio nuove esposizioni a sanzioni, lo status di PEP (Persone Politicamente Esposte), notizie negative sui media o corrispondenze con le watchlist. Ciò supporta la due diligence continua e aiuta gli studi a mantenere servizi di contabilità AML (Antiriciclaggio) più solidi nel tempo.

In che modo ComplyCube supporta la conformità contabile?

ComplyCube supporta la conformità contabile combinando la verifica dell'identità digitale, lo screening AML, la valutazione del rischio, la gestione dei casi, il monitoraggio continuo e le tracce di audit in un'unica piattaforma configurabile. Questo aiuta gli studi contabili a sostituire i processi AML manuali con flussi di lavoro di conformità più rapidi e coerenti.