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Screening AML

Scopri di più sulle nostre soluzioni individuali di screening antiriciclaggio.

Screening globale

Il nostro servizio di screening dei clienti vanta una copertura globale, una tecnologia intelligente e fonti di dati complete, offrendo la massima tranquillità. 

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Sanzioni e screening PEP

La nostra capacità di screening fornisce un'ampia copertura di individui e aziende sanzionati con persone politicamente esposte (PEP).

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icona che mostra le persone che condividono le notizie

Controlli negativi sui media

Proteggi la tua reputazione esaminando i clienti che utilizzano il nostro servizio di media avversi basato sull'intelligenza artificiale prima di integrarli.

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Icona che mostra una persona sottoposta a screening

Liste di controllo

La copertura completa di ComplyCube delle fonti di watchlist AML globali e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono il rispetto delle normative più rigorose.

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Monitoraggio continuo

Tieniti aggiornato sui tuoi obblighi di due diligence in corso (ODD), utilizzando il nostro servizio di monitoraggio continuo. Riceverai una notifica in tempo reale se lo stato dei tuoi clienti cambia.

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