Attrezzo soluzioni di conformità finanziaria, come i sofisticati controlli KYC per la prevenzione delle frodi finanziarie. Soluzioni KYC basate sull'intelligenza artificiale per banche e servizi finanziari.
Soddisfare i requisiti normativi globali e locali, inclusi, a titolo esemplificativo, FATF, FINMA, FCA, HKMA, FinCen e MAS.
Accogli i tuoi clienti in meno di 30 secondi con le nostre bellissime interfacce utente ottimizzate per la UX, senza compromettere la due diligence.
Aumenta il tuo livello di sicurezza con le nostre soluzioni di conformità finanziaria, che rilevano lo spoofing e riducono al minimo i falsi positivi.
Controllo avanzato dei documenti
I tuoi clienti si aspettano un accesso immediato alle tue offerte non appena completano il processo di onboarding. Il nostro servizio di verifica dei documenti offre un'esperienza utente di prima categoria. Implementa soluzioni di conformità finanziaria esperte per la prevenzione delle frodi finanziarie.
Prevenzione delle frodi finanziarie
Con i nostri controlli multiufficio, verifica senza problemi i dettagli dei tuoi clienti come nome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e numero di previdenza sociale (SSN) contro aottenere una vasta gamma di fonti affidabili come agenzie governative, agenzie di credito e database proprietari.
Prova di indirizzo
Migliora la qualità delle informazioni sui tuoi clienti utilizzando le nostre soluzioni di acquisizione intelligente. Le nostre soluzioni possono aiutarti eEstrai i dettagli rilevanti dai documenti Proof of Address (PoA) e verificali rispetto ai dettagli forniti dal cliente e alla geolocalizzazione.
Esegui lo screening AML per controllare un cliente contro oltre 2.000 elenchi globali, regionali e locali relativi a PEP, sanzioni, OFAC e watchlist.
Verifica se i tuoi clienti sono stati menzionati negativamente da fonti di stampa affidabili o esclusi o squalificati dalle autorità competenti.
Comprensione dei requisiti KYC per le banche
Le soluzioni KYC e AML stanno diventando sempre più vitali per le banche nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Scopri come la giusta piattaforma KYC può garantire conformità e sicurezza.
Ricevi notifiche in tempo reale non appena diventano disponibili nuovi dati AML.
Proteggi la tua azienda da spoofing e attacchi di presentazione utilizzando i nostri controlli biometrici all'avanguardia.
Migliora la tua conformità KYC con il nostro LMA indicatori di rischio per aiutarti ad applicare il livello di due diligence richiesto.
Numeri che lo confermano
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