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Obtenga la información más reciente sobre verificación de identidad y AML y KYC mejores prácticas

Ilustración de verificación de identidad: una tarjeta oscura con una foto de retrato, insignias de estado e íconos para características de seguridad, incluyendo una insignia verde de identificación verificada | complycube

Cómo funciona el software de detección de fraude documental

Los delincuentes utilizan cada vez más la tecnología de IA para alterar y manipular documentos y eludir las medidas de seguridad KYC. El software moderno de detección automatizada de fraude documental combate este problema mediante algoritmos avanzados de IA.
Tres premios consecutivos de verano de 2026: líder empresarial más eficaz y mejor apoyo a las pequeñas empresas | complycube | complycube

Los premios G2 Verano 2026 de ComplyCube revelan una historia más importante

El reconocimiento de ComplyCube en los Informes G2 de Verano de 2026 refleja la creciente confianza de los clientes en materia de verificación de identidad, prevención del blanqueo de capitales y prevención del fraude, lo que demuestra cómo las revisiones de G2 se traducen en un impulso real para las empresas reguladas.
Tarjeta informativa con notas de advertencia, iconos de denuncias de fraude y casos de corrupción que indican riesgo o denuncia sobre un fondo azul claro | complycube

Las medidas de control eficaces contra el blanqueo de capitales se ven mermadas por el escrutinio belga.

La empresa británica de tecnología financiera Wise está siendo investigada por la fiscalía belga por varias deficiencias en su programa de prevención del blanqueo de capitales. Los informes indican que fondos ilícitos procedentes de actividades delictivas circularon a través de las cuentas de Wise por un valor de quinientos millones de euros.
Ilustración de un usuario en un dispositivo móvil con detección de fraude del dispositivo, que muestra la evaluación de riesgos del dispositivo, la puntuación de riesgo del dispositivo y una puntuación de riesgo del dispositivo utilizada para señalar actividad sospechosa | complycube

¿Qué es la evaluación de riesgos de los dispositivos?

La evaluación de riesgos de los dispositivos utiliza la información y la puntuación de riesgo de los dispositivos para crear una puntuación de riesgo, lo que ayuda a las empresas a detectar dispositivos riesgosos antes de que el fraude se intensifique y el acceso sea seguro en todos los flujos de incorporación e inicio de sesión.
Norion Bank multado con 90 millones de coronas suecas por la SFSA debido a la falta de controles sólidos contra el blanqueo de capitales | complycube | complycube

Norion Bank multado con 90 millones de coronas suecas por la SFSA.

La multa de 90 millones de coronas suecas impuesta a Norion Bank demuestra cómo la debilidad de los controles de clientes, las revisiones de riesgos y las medidas contra el blanqueo de capitales pueden exponer a los bancos a graves sanciones regulatorias y a un daño duradero a su reputación.
Imagen de un teléfono con el número de texto válido en un recuadro verde y la puntuación de riesgo en un recuadro gris oscuro | complycube | complycube

¿Qué es la inteligencia móvil?

La inteligencia móvil, o solución de verificación móvil, comprueba que el número de teléfono de un cliente o una empresa sea real, esté activo y sea auténtico. Utiliza una amplia variedad de indicadores de riesgo del usuario para garantizar que el número de teléfono no esté comprometido.
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre | complycube | complycube

Boletín de CryptoCubed de mayo: Noticias sobre criptomonedas en Binance Irán y revisión de las normas de MiCA Crypto

En mayo, analizamos los principales avances regulatorios en el ámbito de las criptomonedas en el Reino Unido, Estados Unidos, India y la Unión Europea. Cubrimos la última revisión de las normas MiCA sobre criptomonedas, las recientes acusaciones de fraude criptográfico entre Binance e Irán, y las nuevas sanciones contra Rusia.
Complycube anuncia gráficamente que ha sido nombrada socio regtech del año por tercer año consecutivo en los British Bank Awards 2026.

ComplyCube celebra su tercer triunfo consecutivo en los British Bank Awards.

ComplyCube ha sido nombrada Socio RegTech del Año en los British Bank Awards 2026, lo que supone su tercer triunfo consecutivo y refuerza su papel a la hora de ayudar a los bancos a combatir el fraude, el cumplimiento normativo y la incorporación digital de clientes.
¿Qué son los formularios inteligentes adaptativos para la incorporación y la verificación de identidad (KYC)? | complycube | complycube

¿Qué son los formularios inteligentes?

Las empresas reguladas están adoptando cada vez más los formularios inteligentes para agilizar la incorporación de clientes y cumplir con las obligaciones de KYC (Conozca a su cliente). Estas funciones brindan a las empresas la flexibilidad de recopilar información relevante del usuario con el nivel de detalle adecuado, mejorando la precisión, el cumplimiento normativo y la experiencia del cliente.
Mapa del Reino Unido con alertas de sanciones que muestran la lista de sanciones del Reino Unido, los flujos de trabajo del software de cumplimiento de sanciones del Reino Unido y los controles del software de detección de sanciones del Reino Unido.

Cómo realizar el control de la lista de sanciones del Reino Unido tras el cierre de la OFSI.

Descubra cómo cambió el control de la lista de sanciones del Reino Unido tras el cierre de la OFSI y cómo las empresas pueden reforzar los flujos de trabajo basados en software, la supervisión continua, el control de transacciones, la gestión de casos y las pistas de auditoría para lograr mejores resultados en materia de cumplimiento normativo.
Ilustración de un edificio bancario, monedas, logotipo del banco UBS con la bandera roja y blanca de Mónaco que simboliza las multas | complycube | complycube

La multa impuesta a UBS Monaco por reiterados incumplimientos en materia de prevención del blanqueo de capitales asciende a 6 millones de euros.

UBS Monaco, parte del grupo UBS AG con sede en Suiza, fue multada por el regulador del país, la Autorité Monégasque de Sécurité Financière (AMSF), con 6 millones de euros por violar los requisitos contra el lavado de dinero....
Gráfico de encabezado del software AML de la segunda fase que muestra un escudo de cumplimiento azul sobre Australia con iconos legales, contables e inmobiliarios que representan los sectores recientemente regulados bajo las reformas del AMLCTF de la segunda fase | complycube | complycube

La guía definitiva del software AML de la Fase 2 para empresas australianas.

Una guía práctica sobre el software AML de la Fase 2, que abarca las reformas AML/CTF de Australia, la debida diligencia del cliente basada en el riesgo, el monitoreo continuo, la evidencia lista para auditorías y cómo las empresas pueden prepararse...