Soluzioni

Scopri di più sulla nostra vasta gamma di soluzioni KYC e AML.

Screening dei clienti

Il nostro servizio di screening dei clienti vanta una copertura globale, una tecnologia intelligente e fonti di dati complete, offrendo la massima tranquillità.

icona che mostra uno scudo difensivo

Sanzioni e screening PEP

La nostra capacità di screening fornisce un'ampia copertura di individui e aziende sanzionati con persone politicamente esposte (PEP).

Icona di un giornale

Controlli negativi sui media

Proteggi la tua reputazione esaminando i clienti che utilizzano il nostro servizio di media avversi basato sull'intelligenza artificiale prima di integrarli.

Icona che mostra una persona sottoposta a screening

Liste di controllo

La copertura completa di ComplyCube delle fonti di watchlist AML globali e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono il rispetto delle normative più rigorose.

Icona per la due dilligence continua

Monitoraggio continuo

Tieniti aggiornato sui tuoi obblighi di due diligence in corso (ODD), utilizzando il nostro servizio di monitoraggio continuo. Riceverai una notifica in tempo reale se lo stato dei tuoi clienti cambia.

Garanzia di identità

La nostra suite completa di verifica dell'identità ti consente di stabilire in modo rapido e affidabile il giusto livello di garanzia (LoA) per il tuo caso d'uso.

Soluzioni per la verifica dell'identità: icona di un passaporto

Verifica del documento

Il nostro servizio di verifica dei documenti offre un'esperienza utente best-in-class. I tuoi utenti apprezzeranno il processo di verifica veloce, chiaro e guidato.

icona che mostra un cliente. Garanzia di identità

Autenticazione del cliente

Limita l'accesso degli utenti e assicurati che i tuoi prodotti siano sicuri senza aggiungere attriti per i tuoi clienti.

Icona che mostra un pin di posizione sulla mappa

Verifica dell'indirizzo

Le nostre soluzioni di acquisizione intelligente ex estrarre i dettagli rilevanti dai documenti Proof of Address (PoA) e verificarli rispetto ai dati del cliente e della posizione.

icona di un'impronta digitale. Vitalità

Verifica biometrica

Utilizza i nostri controlli biometrici avanzati per verificare che la persona che presenta il documento di identità sia la stessa persona.

Icona che mostra un edificio ufficiale

Controlli multiufficio

Verifica i dettagli del tuo cliente come nome, indirizzo, data di nascita e numero di previdenza sociale (SSN) rispetto a una serie di fonti attendibili

Icona che indica che un utente è stato verificato. Soluzioni per la conformità AML

Stima dell'età

Il nostro motore di stima dell'età a basso attrito può semplificare i prodotti soggetti a limiti di età e mostrare risultati affidabili in pochi secondi utilizzando un selfie. 

Icona di un utente sotto una lente di ingrandimento. Conformità alla dovuta diligenza

Verifica dell'identità e delle frodi nel Regno Unito

Sfrutta la soluzione ID&V e antifrode leader del Regno Unito per una valutazione precisa del rischio del cliente. Basa le decisioni sui punteggi del nostro profilo DIATF migliorato.

Due diligence e conformità

La nostra piattaforma di conformità globale avanzata ti consente di indagare e procedere con le relazioni commerciali in tutto il mondo in pochi secondi.

caso d'uso kyc. Casi d'uso antiriciclaggio

Conosci il tuo cliente

Scoraggia i truffatori senza aggiungere inutili attriti ai percorsi dei clienti autentici utilizzando i nostri controlli di verifica dell'identità intelligenti e configurabili.

Icona che mostra una banconota da un dollaro con un segno di spunta e una croce. Soluzioni antiriciclaggio

Antiriciclaggio

Utilizza la nostra piattaforma antiriciclaggio innovativa e facile da integrare per soddisfare le autorità di regolamentazione e fermare la criminalità finanziaria (FinCrime) e il finanziamento del terrorismo (CTF). 

Icona di un utente sotto una lente di ingrandimento. Conformità alla dovuta diligenza

Due diligence del cliente

Sia che tu debba eseguire la due diligence dei clienti (CDD) o la due diligence avanzata (EDD), stai al sicuro con i nostri flussi di onboarding best-in-class

Icona di un indicatore di rischio

Punteggio di rischio

Il nostro motore di rischio applica algoritmi proprietari per calcolare un punteggio di rischio AML per i tuoi clienti e ti presenta un semplice punteggio basso, medio o alto.