Blog di verifica dell'identità, KYC e AML

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Ottenere il miglior valore per le piattaforme di verifica dell'identità

Verifica dell'identità

Bilanciare il diritto alla privacy con la mitigazione delle frodi sta diventando sempre più complesso. Un solido framework di verifica dell'identità può aiutare le aziende a rispettare gli standard di protezione dei dati e privacy, rispettando al contempo le rigorose normative di conformità.

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Notizia

L'SRA avvia un'esercitazione critica di raccolta dati su AML e sanzioni

Antiriciclaggio

La Solicitors Regulation Authority (SRA) ha annunciato che condurrà la sua ultima raccolta dati dal 7 luglio al 15 agosto 2025. L'obiettivo dell'esercitazione è monitorare l'attuazione delle norme AML da parte degli studi legali nel Regno Unito.

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Comprendere gli elementi essenziali dei modelli di prezzo KYC

Conosci il tuo cliente

Garantire la conformità KYC non significa solo spuntare delle caselle. Per le organizzazioni che operano nei settori bancario, crypto, fintech e altri settori regolamentati, è fondamentale per prevenire le frodi, rispettare le normative e preservare la fiducia dei clienti...

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Notizia

La newsletter di CryptoCubed: edizione di giugno

Regolamenti crittografici

Questo è stato un mese intenso nel mondo delle criptovalute, con le criptovalute anonime che presto saranno vietate dall'UE, multe antiriciclaggio emesse a destra e a manca, nuove leggi antiriciclaggio in fase di elaborazione e molto altro. Allacciate le cinture, è tempo di criptovalute...

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Notizia

ComplyCube vince il premio RegTech Partner dell'anno 2025

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ComplyCube, leader pluripremiato in ambito KYC e AML, si è aggiudicato per la seconda volta il premio "RegTech Partner of the Year" ai British Bank Awards 2025. Il premio sottolinea l'impegno di ComplyCube verso l'eccellenza nel campo RegTech.

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Caratteristiche distintive dei fornitori KYC più quotati

Conosci il tuo cliente

I migliori fornitori KYC bilanciano l'innovazione tecnologica con il rispetto di rigorosi obblighi normativi. Il fornitore KYC giusto può influenzare significativamente la reputazione, l'efficienza operativa e i profitti di un'azienda...

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Guide

Le migliori piattaforme KYC e AML per le startup SaaS e FinTech in crescita

Conosci il tuo cliente

Garantire la conformità normativa e promuovere la fidelizzazione è fondamentale per le startup SaaS e FinTech in rapida crescita. Pertanto, la scelta del giusto fornitore di servizi AML e KYC è fondamentale per mantenere velocità, crescita ed economicità nel lungo termine...

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I 10 migliori software AML da tenere d'occhio per le banche nel 2025

Antiriciclaggio

Scegliere il software AML giusto per la tua azienda è fondamentale, soprattutto con le numerose opzioni disponibili oggi. Per selezionare la migliore soluzione AML per il settore bancario, è fondamentale concentrarsi sulle funzionalità chiave per un'efficace conformità e gestione del rischio.

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La potenza del software di screening delle watchlist AML

Antiriciclaggio

Con la criminalità finanziaria ai massimi storici, il software di screening delle watchlist antiriciclaggio è diventato uno strumento fondamentale per istituti finanziari, fintech e aziende regolamentate. Scopri di più su come lo screening delle watchlist può aiutarti...