Login
Iscrizione

Blog

Ottieni gli ultimi approfondimenti sulla verifica dell'identità, antiriciclaggio e KYC migliori pratiche

Cerca
Verifica KYC delle criptovalute e criptovalute AML

Rilevamento frodi in criptovalute: la Germania scarica il suo Stash

La necessità di crypto KYC è sottolineata ancora una volta poiché la Germania è costretta a chiudere 47 exchange poiché vende la sua scorta di criptovalute a causa della mancanza di misure KYC e antiriciclaggio. La verifica KYC in criptovaluta è fondamentale per il settore delle criptovalute.
Regolamentazione dei mercati delle criptovalute (regolamento MiCA)

Regolamentazione MiCA e futuro delle RWA 

La nuova regolamentazione MiCA dell'UE ha stabilito un regolamento normativo sulla tokenizzazione che le aziende devono seguire; si prevede che questo stabilirà il nuovo benchmark globale. Continua a leggere per saperne di più sulla regolamentazione MiCA sulle criptovalute....
ComplyCube alimenta l'onboarding crittografico di GRVT per milioni

ComplyCube alimenta l'onboarding crittografico di GRVT per milioni

ComplyCube ha stretto una partnership con GRVT, l'exchange di derivati ibridi di nuova generazione, per integrare gli utenti su larga scala, garantendo al contempo la conformità alle normative internazionali in materia di criptovalute e offrendo un onboarding sicuro, conforme e fluido.
Controlli del diritto di affitto con DIATF, Diritto di affitto, verifica dello stato di immigrazione con carta di soggiorno biometrica. Verifica se cittadino irlandese o cittadino britannico con passaporto irlandese o app di controllo dell'identità.

Controlli del diritto all'affitto certificati DIATF nel Regno Unito 

Le frodi sugli affitti sono in aumento. Lo screening e la verifica degli inquilini dovrebbero sempre includere controlli completi del Diritto di affitto effettuati da un Digital Identity Service Provider (IDSP) certificato DIATF dal governo del Regno Unito.
Regolamentazione FCA sulle criptovalute e conformità FCA sulle criptovalute

Quanto è efficace la regolamentazione FCA sulle criptovalute?

La regolamentazione delle criptovalute FCA è la voce guida nella conformità delle criptovalute nel Regno Unito oggi. Questa guida valuta approfonditamente le sue attuali normative sulle criptovalute AML e KYC e discute il futuro del raggiungimento con successo della conformità delle criptovalute FCA.
verifica dell'identità sui social media, bot sui social media, truffe sui social media

Guerra dell'informazione: bot politici sui social media

Le tecnologie deepfake stanno sovvertendo i processi di autenticazione facciale. Poiché le frodi diventano sempre più sofisticate, le organizzazioni devono proteggersi con il rilevamento della vitalità biometrica per identificare rapidamente gli attacchi alla presentazione. ...
rilevamento biometrico della vitalità

Deepfake contro rilevamento della vitalità biometrica

Le tecnologie deepfake stanno sovvertendo i processi di autenticazione facciale. Poiché le frodi diventano sempre più sofisticate, le organizzazioni devono proteggersi con il rilevamento della vitalità biometrica per identificare rapidamente gli attacchi alla presentazione. ...
Verifica i documenti online per prevenire le frodi sui documenti e proteggere la tua attività da attività illegali e falsi documenti d'identità

Rilevamento delle frodi sui documenti necessario nel Regno Unito

Le organizzazioni non sono in grado di rilevare documenti fraudolenti a causa dell'uso di metodi di verifica manuale dei documenti. Con strumenti basati sull'intelligenza artificiale, le organizzazioni possono verificare i documenti senza problemi, garantendo un rilevamento accurato delle frodi sui documenti....
CryptoCubed: la newsletter di settembre sulle criptovalute

La newsletter di CryptoCubed: 20 settembre 2024

La newsletter di settembre sulle criptovalute porta nuovi aggiornamenti dal mondo della conformità alle criptovalute, con nuove normative e discorsi sulle criptovalute dall'America al Kazakistan! Continua a leggere per saperne di più sugli sviluppi globali della blockchain...

Pronto per iniziare?
Crea un account o contattaci.

  • Facile da integrare
  • Copertura globale
  • Soluzione completa
Parti ora
Contattaci