Soluzioni
Screening AML

Sanzioni e screening PEP
Riduci i rischi di PEP e sanzioni

Controlli negativi sui media
Riduci al minimo i tuoi rischi reputazionali

Liste di controllo
Controlla i clienti rispetto alle liste nere e grigie

Monitoraggio continuo
Collegati agli aggiornamenti in tempo reale
Verifica dell’identità

Verifica del documento
Autentica i documenti di identità senza sforzo

Verifica biometrica
Verificare l'identità del titolare del documento

Stima dell'età
Semplifica le tue offerte per soggetti soggetti a limiti di età

Verifica dell'indirizzo
Conferma gli indirizzi dei clienti senza problemi

Controlli multiufficio
Verifica il cliente utilizzando fonti attendibili
Diligenza dovuta

Conosci il tuo cliente
Dissuadi i truffatori con assegni KYC intelligenti

Due diligence del cliente
Completa la due diligence del cliente con facilità

Punteggio di rischio
Conduci analisi del rischio sui tuoi clienti

Antiriciclaggio
Soluzioni AML robuste per soddisfare le autorità di regolamentazione

Gestione del caso
Gestisci i casi senza sforzo
Visualizza tutte le soluzioni
Casi d'uso
Per processo

Onboarding del cliente
Rendi l'onboarding dei clienti veloce e semplice.

Verifica dell'età
Verifica l'età per proteggere i più vulnerabili

Prevenzione frodi
Ferma le frodi prima che accadano

Due diligence in corso
Tieni il passo con i tuoi compiti di monitoraggio AML

Processo KYB
Esegui la due diligence sulle aziende con facilità
Per settore

Servizi finanziari
Semplifica i processi AML e KYC

telecomunicazioni
Verifica l'identità dei titolari di carta SIM

Cripto
Soddisfare i requisiti KYC e ridurre l'attrito

Pagamenti
Stabilire la fiducia per facilitare le transazioni

Fintech
Costruisci percorsi dei clienti a basso attrito
Per professione

MLRO
Potenzia gli MLRO con adeguati controlli AML

Responsabili della conformità
Progettare procedure AML basate sul rischio

Specialisti dell'onboarding
Effettua l'onboarding dei clienti più velocemente che mai

Analisti delle frodi
Rileva, monitora e segnala il riciclaggio di denaro

Responsabili di prodotto
Integra la conformità alla progettazione nei prodotti
Visualizza tutti i casi d'uso
risorse
Imparare

Blog
Ottieni le informazioni più recenti nello spazio AML, KYC e verifica dell'identità
Aiuto

FAQ
Ottieni risposte alle domande frequenti
Supporto

Centro assistenza
Invia un ticket e il nostro team ti assisterà rapidamente
Sviluppatori
Iniziare

Documentazione
Scopri come iniziare con ComplyCube

SDK Web
Sfrutta il nostro SDK JavaScript cross-device

SDK per dispositivi mobili
Usa i nostri SDK mobili nativi nelle tue app

Pagina di verifica ospitata
Distribuisci facilmente la nostra soluzione in hosting

Soluzione senza codice
Inizia senza scrivere una sola riga di codice
Guide API

Eseguire screening AML
Integra facilmente il nostro ampio controllo di screening

Verifica documenti di identità
Verifica i documenti di identità con una chiamata API

Verifica le identità dei clienti
Verifica la presenza degli utenti con i nostri controlli biometrici

Verifica la prova dell'indirizzo
Convalida le informazioni sui documenti PoA

Esegui un controllo multi-ufficio
Conferma i dati dei clienti con fonti attendibili
Riferimento

Riferimento API completo
Dai un'occhiata al nostro riferimento API completo

Stato dell'API
Ricevi aggiornamenti sullo stato e sullo stato del nostro servizio

Registro delle modifiche dell'API
Il nostro registro per le modifiche alle API e le nuove funzionalità

Checklist di integrazione
Lista di controllo per una transizione graduale a Live

Supporto
Ottieni assistenza per i tuoi problemi tecnici
Società
La nostra azienda

Chi siamo
Scopri la missione di ComplyCube

Carriere
Aiutaci a rendere il mondo un posto migliore e sicuro

Sicurezza e conformità
Costruire la fiducia su larga scala
Sotto i riflettori

premere
Copertura mediatica su di noi

Contattaci
Mettiti in contatto se hai domande

Laboratorio di ricerca e sviluppo
Orientato a migliorare la nostra deterrenza contro le frodi
Collabora con noi

Programma partner
Aiutaci a diffondere la fiducia e fermare le frodi ovunque

Programma di avvio
Avvia il tuo processo di onboarding
Prezzi

Regolamenti

Notizia

Scegliere un IDSP certificato DIATF nel Regno Unito

Regolamenti

Scopri perché gli IDSP certificati DIATF sono il partner giusto per controlli completi sul diritto al lavoro, sul diritto all'affitto e DBS. Con l’aumento delle frodi su scala globale, gli IDSP certificati offrono soluzioni che soddisfano standard rigorosi.

Per saperne di più

Notizia

Risultati della plenaria del GAFI, 26-28 giugno 2024

Regolamenti

La Financial Action Task Force (FATF) ha tenuto la sua sesta e ultima riunione plenaria della FATF dal 26 al 28 giugno 2024, sotto la presidenza di T. Raja Kumar di Singapore. Continua a leggere per saperne di più sui recenti aggiornamenti del GAFI di giugno.

Per saperne di più

Guide

La legge britannica sulla sicurezza online e la garanzia dell'età

Regolamenti

L’Online Safety Bill e l’Online Safety Act del Regno Unito sono due facce della stessa medaglia. Il primo ha gettato le basi legislative per le politiche del sistema di verifica dell'identità online, garanzia dell'età e verifica dell'età del secondo. ...

Per saperne di più