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Obtenez les dernières informations sur la vérification d'identité, l'AML et le KYC les meilleures pratiques

Processus de recrutement illustrant comment les entreprises vérifient le droit au travail des employés et gèrent la conformité du recrutement à la législation britannique en la matière, de la sélection des candidats à leur intégration | complycube | complycube

Comment les agences de recrutement britanniques peuvent vérifier le droit au travail des employés

Un guide pratique à destination des agences de recrutement sur la manière de vérifier le droit au travail des employés, de choisir la méthode de vérification appropriée, de gérer les responsabilités des agences, de conserver les preuves et de se préparer sereinement aux changements relatifs au droit au travail au Royaume-Uni en 2026.
Logo de Binance au centre avec icône de menottes en bas à droite | complycube | complycube

Deux employés de Binance arrêtés aux Émirats arabes unis dans le cadre d'une enquête pour criminalité financière

Récemment, deux employés de Binance auraient été arrêtés et interrogés aux Émirats arabes unis dans le cadre d'une vaste enquête menée par le pays sur des soupçons de criminalité financière. L'entreprise de cryptomonnaies fait l'objet d'une surveillance accrue à l'échelle mondiale depuis quelques années.
Illustration d'une infographie circulaire avec des cartes intitulées « Vérification des risques d'identité » et « Preuves » autour d'une pile centrale | complycube | complycube

Contrôles anti-blanchiment d'argent pour les avocats : Guide pratique d'achat

Les contrôles anti-blanchiment d'argent sont essentiels pour les avocats britanniques afin de respecter les obligations légales. Cependant, en raison des risques spécifiques au secteur, des procédures juridiques et de l'accès aux informations clients, les avocats ont besoin de solutions anti-blanchiment d'argent spécifiques.
Logiciel de contrôle KYC AML aux Émirats arabes unis affichant un profil client vérifié avec contrôles d'identité et indicateurs de conformité aux normes des Émirats arabes unis | complycube | complycube

Guide d'achat 2026 des logiciels de filtrage LCB-FT pour les Émirats arabes unis

Les entreprises des Émirats arabes unis doivent choisir le logiciel de contrôle anti-blanchiment d'argent adapté en 2026. Découvrez comment les sanctions, les personnes politiquement exposées, la correspondance des noms arabes, les faux positifs et la surveillance continue interagissent sous le contrôle réglementaire.
Graphique Mica illustrant l'application de la réglementation sur les cryptomonnaies impliquant Knaken Crypto, avec la symbolique réglementaire européenne et des actifs numériques représentant la vente de 2,2 millions d'euros | complycube | complycube

La répression des cryptomonnaies sous les projecteurs : les procureurs néerlandais vendent pour 2,2 millions d'euros de cryptomonnaies Knaken.

Les procureurs néerlandais ont vendu pour 2,2 millions d'euros de cryptomonnaies saisies chez Knaken, mettant ainsi en lumière la réglementation des cryptomonnaies et les garanties offertes par la loi MiCA, tandis que la faillite soulève des questions quant à la protection des actifs des clients, leur propriété, leur récupération et la liquidation ordonnée de la société.
Flux de travail de détection de fraude KYC montrant les contrôles d'identité des documents et les vérifications biométriques alimentant une alerte de révision requise, prenant en charge les logiciels de filtrage AML et l'évaluation des risques clients | complycube | complycube

10 signaux critiques de détection de fraude KYC à ne pas manquer

La détection des fraudes KYC ne se limite pas aux vérifications d'identité ; elle intègre des signaux documentaires, biométriques, comportementaux et contextuels. Découvrez 10 signaux ou indicateurs critiques de détection des fraudes et comment des contrôles KYC multicouches réduisent les risques tout en limitant les frictions inutiles.
Fiche de profil avec portrait d'un homme, titre : risque actuel (échelle de couleurs de faible à élevé) et coches vertes pour le contrôle des documents d'identité et l'évaluation des risques | complycube | complycube

Qu’est-ce que le KYC permanent (pKYC) ? Guide de mise en œuvre pour 2026

Le KYC permanent est un modèle de vérification de la clientèle non négociable qui favorise une gestion proactive des risques. Le KYC permanent (pKYC) enregistre automatiquement l'évolution des risques clients, permettant ainsi aux équipes d'examiner rapidement les comportements et transactions suspects.
Drapeau de Singapour au centre, suivi d'une icône d'arnaque en bas à droite et d'une icône de pièces de monnaie en haut à gauche | complycube | complycube

Une enquête pour escroquerie à Singapour révèle des pertes de 1 700 000 $ pour les victimes ($5,4M).

Dans l'actualité de la lutte contre le blanchiment d'argent, nous revenons sur le récent démantèlement à Singapour d'un réseau d'escroquerie impliquant 270 suspects et des pertes s'élevant à plus de 17 000 milliards de yuans. Ce réseau s'est livré à des infractions telles que le blanchiment d'argent et d'autres crimes.
Infographie financière de World Liberty mettant en lumière la provenance des fonds et l'examen minutieux de cette provenance dans le cadre d'un investissement majeur en cryptomonnaies | complycube | complycube

L'origine des fonds en cryptomonnaies fait l'objet d'un examen minutieux après l'investissement de $100M dans WLFI.

L’investissement $100M de WLFI met en lumière les contrôles de provenance des fonds en cryptomonnaies, soulignant pourquoi l’analyse de la blockchain à elle seule ne peut révéler qui contrôle les fonds, ni le risque plus large de criminalité financière….
Illustration représentant la législation de 2026 sur le droit au travail et les modifications apportées au droit au travail au Royaume-Uni, montrant la vérification d'identité numérique pour les employeurs, les contrôles de conformité au droit au travail, les fournisseurs de services de vérification numérique, la vérification du ministère de l'Intérieur, le statut d'immigration, la conformité de la main-d'œuvre, la sécurité, l'asile et l'immigration, la sécurité des frontières, l'asile et la vérification d'identité moderne dans le cadre de la législation mise à jour sur le droit au travail | complycube | complycube

Qu’est-ce qui a changé dans la législation sur le droit au travail de 2026 ?

Les modifications législatives relatives au droit au travail, qui entreront en vigueur le 1er octobre 2026, vont profondément remodeler les obligations des employeurs au Royaume-Uni en matière de conformité. Découvrez les nouvelles règles, les obligations élargies, les exigences de vérification numérique et les mesures que les entreprises doivent prendre pour s'y préparer.
Illustration montrant UBS Financial Services entourée d'autorités de régulation américaines, dont la FINCEN, la SEC, la FINRA et la CFTC, suite à l'amende record infligée à UBS pour non-respect des règles de lutte contre le blanchiment d'argent | complycube | complycube

UBS Financial Services écope d'une amende de 125 millions de dollars américains infligée par les autorités de régulation américaines ($125M).

La principale leçon à tirer de l'amende infligée à UBS pour blanchiment d'argent ne se limite pas à la pénalité de 125 millions de dollars ($). Découvrez pourquoi plusieurs autorités de régulation américaines ont pris des mesures contre UBS Financial Services et ce que chaque équipe de conformité devrait retenir de cette affaire.
Logo de Lombard Odier au centre, avec le drapeau suisse en haut à gauche et le drapeau ouzbek en bas à droite | complycube | complycube

La banque suisse Lombard Odier condamnée à une amende de 17 000 milliards de pesos ($3,6M) dans une affaire de blanchiment d'argent en Ouzbékistan.

Lombard Odier risque une amende de 3 millions de francs suisses après qu'un tribunal suisse a constaté des défaillances dans ses contrôles en matière de blanchiment d'argent aggravé. Cet article explique la décision, le contexte de l'affaire Karimova et les enseignements pratiques pour les équipes de conformité.