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Obtenez les dernières informations sur la vérification d'identité, l'AML et le KYC les meilleures pratiques

Illustration de vérification d'identité : une carte sombre avec une photo de portrait, des badges et icônes de statut pour les fonctions de sécurité, dont un badge vert d'identité vérifiée | complycube

Comment fonctionne un logiciel de détection de fraude documentaire

Les criminels utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle pour altérer et manipuler des documents afin de contourner les procédures de sécurité KYC. Les logiciels modernes de détection automatisée de la fraude documentaire luttent contre ce problème grâce à des algorithmes d'IA avancés.
Trois prix consécutifs pour l'été 2026 : dirigeant de PME le plus efficace et meilleur soutien aux PME | complycube | complycube

Les récompenses G2 Été 2026 de ComplyCube révèlent une réalité plus importante

La reconnaissance de ComplyCube dans les rapports G2 de l'été 2026 témoigne de la confiance croissante des clients en matière de vérification d'identité, de lutte contre le blanchiment d'argent et de prévention de la fraude, démontrant comment les évaluations G2 se traduisent par une véritable dynamique pour les entreprises réglementées.
Carte Wise avec notes d'avertissement, icônes d'allégations de fraude et de corruption indiquant le risque ou l'allégation, sur fond bleu clair | complycube

Des failles dans le contrôle du blanchiment d'argent sont pointées du doigt en Belgique

La société britannique de technologie financière Wise fait actuellement l'objet d'une enquête du parquet belge pour plusieurs manquements à son programme de lutte contre le blanchiment d'argent. Selon les informations disponibles, des fonds illicites d'origine criminelle auraient transité par des comptes Wise, pour un montant total d'un demi-milliard d'euros.
Illustration d'un utilisateur sur un appareil mobile où une fraude a été détectée, montrant l'évaluation des risques de l'appareil, le score de risque et l'utilisation de ce score pour signaler une activité suspecte | complycube

Qu’est-ce que l’évaluation des risques liés aux dispositifs ?

L'évaluation des risques liés aux appareils utilise les informations et le score de risque des appareils pour créer un score de risque, aidant ainsi les entreprises à détecter les appareils à risque avant que la fraude ne s'aggrave et à garantir un accès fiable et sécurisé tout au long des processus d'intégration et de connexion.
La banque Norion écope d'une amende de 90 millions de couronnes suédoises infligée par la SFSA pour insuffisance de contrôles anti-blanchiment d'argent | complycube | complycube

Norion Bank condamnée à une amende de 90 millions de couronnes suédoises par la SFSA

L'amende de 90 millions de couronnes suédoises infligée à Norion Bank montre comment des contrôles insuffisants sur la clientèle, des évaluations des risques et des contrôles anti-blanchiment d'argent peuvent exposer les banques à de graves sanctions réglementaires et à des dommages durables à leur réputation.
Image d'un téléphone avec le numéro de téléphone valide dans un encadré vert et le score de risque dans un encadré gris foncé | complycube | complycube

Qu'est-ce que l'intelligence mobile ?

La solution de vérification mobile permet de s'assurer qu'un numéro de téléphone (client ou entreprise) est réel, actif et authentique. Elle utilise divers indicateurs de risque liés à l'utilisateur pour garantir qu'un numéro de téléphone n'est pas compromis.
Cryptocubed, la newsletter crypto de septembre | complycube | complycube

Newsletter CryptoCubed de mai : Actualités crypto de Binance Iran et analyse des règles crypto de MiCA

En mai, nous analysons les principaux développements réglementaires en matière de cryptomonnaies au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Inde et dans l'Union européenne. Nous abordons la dernière révision de la loi MiCA sur les cryptomonnaies, les récentes allégations concernant Binance et l'Iran, ainsi que les nouvelles sanctions visant la Russie.
Graphique de Complycube annonçant qu'elle a été nommée partenaire regtech de l'année pour la troisième année consécutive lors des British Bank Awards 2026

ComplyCube célèbre sa troisième victoire consécutive aux British Bank Awards.

ComplyCube a été nommée Partenaire RegTech de l'année lors des British Bank Awards 2026, marquant ainsi sa troisième victoire consécutive et renforçant son rôle dans l'aide apportée aux banques pour lutter contre la fraude, la conformité et l'intégration numérique.
Que sont les formulaires intelligents adaptatifs pour l'intégration et la vérification d'identité (KYC) ? | complycube | complycube

Que sont les formulaires intelligents ?

Les formulaires intelligents sont de plus en plus utilisés par les entreprises réglementées pour simplifier l'intégration des clients tout en respectant les obligations KYC. Ces fonctionnalités offrent aux entreprises la flexibilité nécessaire pour collecter les informations pertinentes des utilisateurs avec le niveau de détail approprié, améliorant ainsi la précision, la conformité et l'expérience client.
Carte du Royaume-Uni avec alertes de sanctions, affichant la liste des sanctions britanniques, les flux de travail des logiciels de conformité aux sanctions britanniques et les contrôles des logiciels de filtrage des sanctions britanniques

Comment procéder au filtrage des sanctions britanniques après la fermeture de l'OFSI

Découvrez comment le filtrage des listes de sanctions britanniques a évolué après la fermeture de l'OFSI, et comment les entreprises peuvent renforcer leurs flux de travail informatisés, leur surveillance continue, le filtrage des transactions, la gestion des cas et les pistes d'audit pour une meilleure conformité.
Illustration d'un bâtiment bancaire avec le logo de la banque UBS et le drapeau rouge et blanc de Monaco symbolisant les amendes | complycube | complycube

UBS Monaco écope d'une amende de 6 millions d'euros pour manquements répétés à la réglementation anti-blanchiment d'argent.

UBS Monaco, qui fait partie du groupe UBS AG dont le siège est en Suisse, a été condamnée à une amende de 6 millions d'euros par le régulateur du pays, l'Autorité Monégasque de Sécurité Financière (AMSF), pour violation des exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent....
Graphique d'en-tête du logiciel de lutte contre le blanchiment d'argent (tranche 2) montrant un bouclier de conformité bleu sur l'Australie avec des icônes juridiques, comptables et immobilières représentant les secteurs nouvellement réglementés dans le cadre des réformes de la tranche 2 du Fonds de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLCTF) | complycube | complycube

Le guide ultime des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent de deuxième génération pour les entreprises australiennes

Un guide pratique sur les logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent (tranche 2), couvrant les réformes australiennes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la diligence raisonnable à l'égard de la clientèle fondée sur les risques, la surveillance continue, les éléments de preuve prêts pour l'audit et la manière dont les entreprises peuvent se préparer...