دخول
التسجيل

مدونة او مذكرة

احصل على أحدث الأفكار حول التحقق من الهوية و AML و KYC أفضل الممارسات

توضيح للتحقق من الهوية: بطاقة داكنة اللون عليها صورة شخصية، وشارات حالة، وأيقونات لميزات الأمان، بما في ذلك شارة التحقق من الهوية الخضراء | complycube

كيف تعمل برامج كشف الاحتيال في المستندات

يتزايد لجوء المجرمين إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي لتغيير المستندات والتلاعب بها بهدف تجاوز إجراءات التحقق الأمني الأساسية. وتتصدى برامج الكشف الآلي الحديثة عن تزوير المستندات لهذا التحدي من خلال قدرات خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
ثلاث جوائز صيف 2026 لأفضل قائد أعمال صغيرة قابل للتطبيق وأفضل داعم للأعمال الصغيرة على التوالي | complycube | complycube

جوائز ComplyCube من G2 لصيف 2026 تكشف قصة أكبر

يعكس تقدير G2 في تقارير صيف 2026 لشركة ComplyCube تزايد ثقة العملاء في مجال التحقق من الهوية ومكافحة غسل الأموال ومنع الاحتيال، مما يوضح كيف تترجم مراجعات G2 إلى زخم حقيقي للشركات الخاضعة للتنظيم....
بطاقة تحذيرية تتضمن ملاحظات تحذيرية، وأيقونات لحالات الاحتيال والفساد تشير إلى المخاطر أو الادعاءات، موضوعة على خلفية زرقاء فاتحة | complycube

ثغرات في إجراءات مكافحة غسل الأموال في شركة وايز تحت رقابة بلجيكا

تخضع شركة التكنولوجيا المالية البريطانية "وايز" حاليًا لتحقيق من قبل المدعين العامين البلجيكيين بسبب عدة ثغرات في برنامج مكافحة غسل الأموال الخاص بها. وتشير التقارير إلى تدفق أموال إجرامية غير مشروعة عبر حسابات "وايز"، بقيمة تصل إلى نصف مليار.
رسم توضيحي لمستخدم على جهاز محمول تم اكتشاف عملية احتيال على جهازه، يوضح تقييم مخاطر الجهاز ودرجة مخاطر الجهاز المستخدمة للإشارة إلى النشاط المشبوه | complycube

ما هو تقييم مخاطر الأجهزة الطبية؟

يستخدم تقييم مخاطر الأجهزة معلومات الجهاز وتسجيل مخاطر الجهاز لإنشاء درجة مخاطر الجهاز، مما يساعد الشركات على اكتشاف الأجهزة الخطرة قبل تفاقم الاحتيال، ويتم الآن الوثوق بالوصول عبر عمليات الإعداد وتسجيل الدخول بأمان....
فرضت هيئة الخدمات المالية السنغافورية غرامة قدرها 90 مليون كرونة سويدية على بنك نوريون بسبب افتقاره لضوابط فعّالة لمكافحة غسل الأموال | complycube | complycube

فرضت هيئة الرقابة المالية السويدية غرامة قدرها 90 مليون كرونة سويدية على بنك نوريون.

توضح غرامة بنك نوريون البالغة 90 مليون كرونة سويدية كيف يمكن أن تؤدي عمليات التحقق الضعيفة من العملاء ومراجعات المخاطر وضوابط مكافحة غسل الأموال إلى تعريض البنوك لإجراءات تنظيمية خطيرة وأضرار دائمة بسمعتها.
صورة لهاتف مع رقم صالح للرسائل النصية في مربع أخضر ودرجة المخاطر في مربع رمادي داكن | complycube | complycube

ما هو الذكاء المتنقل؟

تتحقق تقنية التحقق من الهواتف المحمولة، أو ما يُعرف بحل التحقق من الهواتف المحمولة، من صحة رقم هاتف العميل أو الشركة، وفعاليته، وموثوقيته. وتستخدم هذه التقنية مجموعة متنوعة من مؤشرات المخاطر المتعلقة بالمستخدم لضمان عدم اختراق رقم الهاتف.
نشرة كريبتو كيوبد الإخبارية لشهر سبتمبر حول العملات الرقمية | complycube | complycube

نشرة كريبتو كيوبد لشهر مايو: أخبار العملات الرقمية في بينانس إيران ومراجعة قواعد العملات الرقمية في ميكا

في شهر مايو، نستعرض أبرز التطورات التنظيمية المتعلقة بالعملات الرقمية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند والاتحاد الأوروبي. ونتناول أحدث مراجعة لقواعد قانون مراقبة العملات الرقمية (MiCA)، والادعاءات الأخيرة بشأن العملات الرقمية بين منصة باينانس وإيران، والعقوبات الجديدة المفروضة على روسيا.
صورة بيانية لشركة Complycube تعلن فيها فوزها بجائزة شريك التكنولوجيا التنظيمية للعام لثلاث سنوات متتالية في جوائز البنوك البريطانية لعام 2026

يحتفل بنك ComplyCube بفوزه الثالث على التوالي في جوائز البنوك البريطانية

حصلت شركة ComplyCube على لقب شريك التكنولوجيا التنظيمية للعام في جوائز البنوك البريطانية لعام 2026، مسجلة بذلك فوزها الثالث على التوالي ومعززة دورها في مساعدة البنوك على معالجة الاحتيال والامتثال والتسجيل الرقمي....
ما هي النماذج الذكية التكيفية لعمليات التسجيل والتحقق من الهوية؟ | complycube | complycube

ما هي النماذج الذكية؟

تتزايد اعتماد الشركات الخاضعة للتنظيم على النماذج الذكية لتبسيط عملية انضمام العملاء الجدد مع الالتزام بمتطلبات اعرف عميلك (KYC). تمنح هذه الميزات الشركات المرونة اللازمة لجمع معلومات المستخدم ذات الصلة بالعمق المناسب، مما يحسن الدقة والامتثال وتجربة العملاء.
خريطة المملكة المتحدة مع تنبيهات العقوبات تُظهر فحص قائمة العقوبات البريطانية، وسير عمل برامج الامتثال للعقوبات البريطانية، وضوابط برامج فحص العقوبات البريطانية.

كيفية إجراء فحص قائمة العقوبات البريطانية بعد إغلاق مكتب مراقبة العقوبات (OFSI)

تعرف على كيفية تغير عملية فحص قائمة العقوبات البريطانية بعد إغلاق مكتب مراقبة العقوبات المالية (OFSI)، وكيف يمكن للشركات تعزيز سير العمل القائم على البرامج، والمراقبة المستمرة، وفحص المعاملات، وإدارة الحالات، وسجلات التدقيق لتحقيق نتائج امتثال أقوى...
رسم توضيحي لمبنى بنك، وعملات معدنية، وشعار بنك يو بي إس، مع علم موناكو الأحمر والأبيض الذي يرمز إلى الغرامات | complycube | complycube

غرامة تصل إلى 6 ملايين يورو على بنك يو بي إس في موناكو بسبب إخفاقات متكررة في مكافحة غسل الأموال

تم تغريم UBS Monaco، وهو جزء من مجموعة UBS AG ومقرها في سويسرا، من قبل الجهة التنظيمية في البلاد، Monaco Autorité Monégasque de Sécurité Financière (AMSF)، بمبلغ 6 ملايين يورو لانتهاكه متطلبات مكافحة غسيل الأموال.
صورة رأسية لبرنامج مكافحة غسل الأموال من الشريحة الثانية، تُظهر درع امتثال أزرق فوق أستراليا، مع أيقونات قانونية ومحاسبية وعقارية تُمثل القطاعات التي تم تنظيمها حديثًا بموجب إصلاحات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الشريحة الثانية.

الدليل الشامل لبرامج مكافحة غسل الأموال من المرحلة الثانية للشركات الأسترالية

دليل عملي لبرامج مكافحة غسل الأموال من المرحلة الثانية، يغطي إصلاحات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أستراليا، والعناية الواجبة بالعملاء القائمة على المخاطر، والمراقبة المستمرة، والأدلة الجاهزة للتدقيق، وكيف يمكن للشركات الخاضعة للتنظيم الاستعداد...