دخول
التسجيل

مدونة او مذكرة

احصل على أحدث الأفكار حول التحقق من الهوية و AML و KYC أفضل الممارسات

آلية التوظيف التي توضح كيفية قيام الشركات بالتحقق من حق الموظفين في العمل، والتحقق من متطلبات حق العمل في المملكة المتحدة، وإدارة الامتثال لحق العمل في المملكة المتحدة بدءًا من فحص المرشحين وحتى التعيين | complycube | complycube

كيف يمكن لشركات التوظيف في المملكة المتحدة التحقق من حق الموظفين في العمل

دليل عملي لشركات التوظيف حول كيفية التحقق من حق الموظف في العمل، واختيار مسار التحقق الصحيح، وإدارة مسؤوليات الوكالة، والاحتفاظ بالأدلة، والاستعداد بثقة لتغييرات حق العمل في المملكة المتحدة في عام 2026 ....
شعار بينانس في المنتصف مع أيقونة الأصفاد في أسفل اليمين | complycube | complycube

احتجاز اثنين من موظفي شركة باينانس في الإمارات العربية المتحدة وسط تحقيق في جرائم مالية

أفادت التقارير مؤخراً باحتجاز اثنين من موظفي منصة باينانس واستجوابهما في الإمارات العربية المتحدة في أعقاب تحقيق أوسع نطاقاً تجريه الدولة بشأن التورط في جرائم مالية. وتواجه شركة العملات الرقمية تدقيقاً مستمراً على مستوى العالم في السنوات الأخيرة.
رسم توضيحي لإنفوجرافيك دائري يحتوي على بطاقات تحمل عنوان "فحص مخاطر الهوية" و"الأدلة" حول مجموعة مركزية | complycube | complycube

فحوصات مكافحة غسل الأموال للمحامين: دليل عملي للمشتري

تُعدّ إجراءات مكافحة غسل الأموال للمحامين في المملكة المتحدة بالغة الأهمية للوفاء بمتطلبات الامتثال. ومع ذلك، ونظرًا للمخاطر الخاصة بكل قطاع، والإجراءات القانونية، وإمكانية الوصول إلى معلومات العملاء، يحتاج المحامون إلى حلول مُخصصة لمكافحة غسل الأموال.
برنامج فحص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات العربية المتحدة، يعرض ملف تعريف عميل موثق مع التحقق من الهوية ومؤشرات الامتثال في الإمارات | complycube | complycube

دليل المشتري لعام 2026 لبرامج فحص مكافحة غسل الأموال في الإمارات العربية المتحدة

يتعين على الشركات في الإمارات العربية المتحدة اختيار برنامج فحص مكافحة غسل الأموال المناسب في عام 2026. تعرف على كيفية عمل العقوبات، والشخصيات السياسية البارزة، ومطابقة الأسماء العربية، والنتائج الإيجابية الخاطئة، والمراقبة المستمرة معًا في ظل التدقيق التنظيمي...
رسم بياني من ميكا يوضح تطبيق قوانين العملات المشفرة المتعلقة بعملة كناكن المشفرة، مع رموز تنظيمية أوروبية وأصول رقمية تمثل عملية بيع بقيمة 2.2 مليون يورو | complycube | complycube

إنفاذ قوانين العملات المشفرة تحت المجهر مع بيع المدعين العامين الهولنديين ما قيمته 2.2 مليون يورو من عملة كناكن المشفرة

باع المدعون الهولنديون ما قيمته 2.2 مليون يورو من العملات المشفرة المصادرة من شركة كناكن، مما وضع إنفاذ قوانين العملات المشفرة وضمانات قانون حماية الأصول المشفرة تحت المجهر، حيث أثارت قضية الإفلاس تساؤلات حول حماية أصول العملاء، والملكية، والاسترداد، والتصفية المنظمة...
سير عمل كشف الاحتيال باستخدام اعرف عميلك (KYC) الذي يُظهر التحقق من هوية المستندات والبيانات البيومترية، مما يؤدي إلى تنبيه يتطلب مراجعة، ويدعم برامج فحص مكافحة غسل الأموال وتقييم مخاطر العملاء | complycube | complycube

10 إشارات حاسمة لكشف الاحتيال في عمليات اعرف عميلك (KYC) لا يمكنك تفويتها

يتجاوز كشف الاحتيال في نظام اعرف عميلك (KYC) مجرد التحقق من الهوية، ليشمل ربط الوثائق والبيانات البيومترية والسلوكية والسياقية. تعرّف على عشرة مؤشرات أو علامات حاسمة لكشف الاحتيال، وكيف تُقلل ضوابط اعرف عميلك المتعددة المستويات من المخاطر مع الحد من التعقيدات غير الضرورية.
بطاقة تعريفية تتضمن صورة شخصية لرجل، وعنوانًا، ومستوى المخاطر الحالي، وشريطًا لونيًا من منخفض إلى مرتفع، وعلامات صح خضراء للتحقق من وثائق الهوية وتقييم المخاطر | complycube | complycube

ما هو نظام اعرف عميلك الدائم (pKYC)؟ دليل التنفيذ لعام 2026

يُعدّ نظام "اعرف عميلك الدائم" (pKYC) نموذجًا أساسيًا لا غنى عنه للتحقق من هوية العملاء، وهو يدعم إدارة المخاطر الاستباقية. يرصد هذا النظام المخاطر المتغيرة للعملاء تلقائيًا، مما يسمح للفرق بمراجعة الأنماط والمعاملات المشبوهة بسرعة.
علم سنغافورة في المنتصف، يليه رمز احتيال في أسفل اليمين ورمز عملات معدنية في أعلى اليسار | complycube | complycube

كشف تحقيق في قضية احتيال في سنغافورة عن خسائر بقيمة 175.4 مليون دولار سنغافوري للضحايا.

في آخر أخبار مكافحة غسل الأموال، نتناول حملة سنغافورة الأخيرة على شبكة احتيال تربط 270 مشتبهاً بهم بخسائر تتجاوز 175.4 مليون دولار. وقد تورطت هذه الشبكة في جرائم تشمل غسل الأموال وغيرها.
رسم بياني مالي من World Liberty يُسلط الضوء على مصادر تمويل العملات المشفرة والتدقيق في مصادر تمويل استثمار كبير في العملات المشفرة | complycube | complycube

مصادر تمويل العملات المشفرة تخضع للتدقيق بعد استثمار بقيمة $100 مليون دولار في WLFI

يضع استثمار $100M WLFI عمليات التحقق من مصادر الأموال المشفرة تحت المجهر، مما يسلط الضوء على سبب عدم قدرة تحليلات البلوك تشين وحدها على الكشف عن من يتحكم في الأموال، أو مخاطر الجرائم المالية الأوسع نطاقاً...
رسم توضيحي يُمثل تشريعات الحق في العمل لعام 2026 والتغييرات التي طرأت على الحق في العمل في المملكة المتحدة، ويُظهر التحقق الرقمي من الهوية لأصحاب العمل، وفحوصات الحق في العمل المتوافقة، ومقدمي خدمات التحقق الرقمي، والتحقق من وزارة الداخلية، وحالة الهجرة، وامتثال القوى العاملة، والأمن، واللجوء والهجرة، وأمن الحدود، واللجوء، والتحقق الحديث من الهوية بموجب تشريعات الحق في العمل المُحدثة | complycube | complycube

ما الذي تغير في تشريع الحق في العمل لعام 2026؟

ستُحدث التغييرات التشريعية المتعلقة بحق العمل، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2026، تحولاً جذرياً في امتثال القوى العاملة في المملكة المتحدة لمختلف أصحاب العمل. تعرف على القواعد الجديدة، والواجبات الموسعة، ومتطلبات التحقق الرقمي، وما ينبغي على المؤسسات فعله للاستعداد...
رسم توضيحي يُظهر شركة يو بي إس للخدمات المالية محاطة بهيئات تنظيمية أمريكية، بما في ذلك هيئة مكافحة الجرائم المالية (FINCE)، وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وهيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA)، ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وذلك عقب إجراءات إنفاذ غرامة غسل الأموال التي فرضتها يو بي إس. | complycube | complycube

فرضت السلطات التنظيمية الأمريكية غرامة قدرها 17125 مليون دولار على شركة يو بي إس للخدمات المالية.

إنّ الدرس الأهمّ المستفاد من غرامة غسل الأموال المفروضة على بنك يو بي إس لا يقتصر على قيمة الغرامة البالغة 17125 مليون دولار. اكتشف لماذا اتخذت جهات تنظيمية أمريكية مختلفة إجراءات ضدّ خدمات يو بي إس المالية، وما الذي يجب على كلّ فريق امتثال أن يتعلّمه من هذه القضية...
شعار لومبارد أودير في المنتصف مع علم سويسرا في أعلى اليسار وعلم أوزبكستان في أسفل اليمين | complycube | complycube

غُرِّم بنك لومبارد أودير السويسري مبلغ 173.6 مليون جنيه إسترليني في قضية غسيل أموال في أوزبكستان

تواجه شركة لومبارد أودييه غرامة قدرها 3 ملايين فرنك سويسري بعد أن وجدت محكمة سويسرية قصوراً في ضوابطها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال المشدد. تشرح هذه المقالة الحكم، وخلفية قضية كريموفا، والدروس العملية المستفادة لفرق الامتثال.