指南 英国招聘公司如何核实员工的工作权利 图标标签 规定 这是一份面向招聘公司的实用指南，内容涵盖如何核实员工的工作权利、选择正确的核实途径、管理代理机构的责任、保留证据，以及如何自信地为2026年英国工作权利的变化做好准备……. 阅读更多
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消息 两名币安员工因涉嫌金融犯罪在阿联酋被拘留 图标标签 加密法规 据报道，近日，两名币安员工在阿联酋被拘留并接受讯问，此前该国正在对金融犯罪问题展开更广泛的调查。近年来，这家加密货币公司一直面临着全球范围内的持续审查。. 阅读更多
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指南 2026年阿联酋反洗钱筛查软件买家指南 图标标签 反洗钱 2026年，阿联酋的企业必须选择合适的反洗钱筛查软件。了解制裁、政治公众人物、阿拉伯语姓名匹配、误报和持续监控如何在监管审查下协同运作……. 阅读更多
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消息 荷兰检察官出售价值 220 万欧元的 Knaken 加密货币，加密货币执法成为关注焦点。 图标标签 加密法规 荷兰检察官出售了查获的价值 220 万欧元的 Knaken 加密货币，这使得加密货币执法和 MiCA 保障措施成为关注焦点，因为此次破产事件引发了关于客户资产保护、所有权、追回和有序清算等方面的问题……. 阅读更多
消息 荷兰检察官出售价值 220 万欧元的 Knaken 加密货币，加密货币执法成为关注焦点。 图标标签 加密法规 荷兰检察官出售了查获的价值 220 万欧元的 Knaken 加密货币，这使得加密货币执法和 MiCA 保障措施成为关注焦点，因为此次破产事件引发了关于客户资产保护、所有权、追回和有序清算等方面的问题……. 阅读更多
指南 10个你不容错过的关键KYC欺诈检测信号 图标标签 预防诈骗 KYC欺诈检测不仅限于身份验证，它还整合了文件、生物特征、行为和情境信号。了解10个关键的欺诈检测信号或指标，以及分层KYC控制如何降低风险并减少不必要的摩擦……. 阅读更多
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指南 什么是永久性 KYC (pKYC)？2026 年实施指南 图标标签 了解您的客户 持续性 KYC 是一种不可协商的客户尽职调查模式，旨在支持主动风险管理。pKYC 可自动捕捉不断变化的客户风险，使团队能够快速审查可疑模式和交易。. 阅读更多
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消息 新加坡诈骗案调查揭露受害者损失高达17540万新元 图标标签 身份验证 在最新的反洗钱新闻中，我们报道了新加坡近期对一个诈骗网络的打击行动。该网络涉及270名嫌疑人，造成超过17540万新元的损失。该网络从事的犯罪活动包括洗钱和其他罪行……. 阅读更多
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消息 $100M WLFI投资后，加密货币资金来源受到审查 图标标签 加密法规 $100M WLFI 的投资使加密货币资金来源审查受到严格审查，凸显了仅靠区块链分析无法揭示资金控制者或更广泛的金融犯罪风险的原因……. 阅读更多
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指南 2026 年《工作权法案》有哪些变化？ 图标标签 身份验证 2026年10月1日生效的“工作权”立法变更将重塑英国各类雇主的劳动力合规要求。了解新规、扩大的职责、数字化验证要求以及企业应如何做好准备……. 阅读更多
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消息 瑞银金融服务公司被美国监管机构罚款1TP71.25亿美元 图标标签 反洗钱 瑞银反洗钱罚款案最大的教训不仅仅是高达1.25亿美元的罚款。了解一下为什么多家美国监管机构对瑞银金融服务公司采取行动，以及每个合规团队应该从这个案例中学到什么……. 阅读更多
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消息 瑞士银行隆奥银行因乌兹别克斯坦洗钱案被罚款$3.6M 图标标签 反洗钱 瑞士法院认定隆奥银行在打击严重洗钱方面的控制措施存在缺陷，将对其处以300万瑞士法郎的罚款。本文将解释该判决、卡里莫娃案的背景以及对合规团队的实用启示……. 阅读更多
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