指南 文件欺诈检测软件的工作原理 图标标签 了解您的客户 犯罪分子越来越多地利用人工智能技术篡改文件，绕过关键的KYC安全措施。现代自动化文件欺诈检测软件通过先进的人工智能算法应对这一挑战……. 阅读更多
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消息 ComplyCube 荣获 G2 2026 夏季奖项，彰显更大的价值 图标标签 公告 ComplyCube 在 G2 2026 年夏季报告中获得认可，反映出客户对身份验证、反洗钱和欺诈预防的信任度不断提高，表明 G2 评价如何转化为受监管企业的真正发展动力……. 阅读更多
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消息 比利时反洗钱监管机制出现漏洞，接受审查 图标标签 反洗钱 英国金融科技公司Wise目前正因其反洗钱计划存在多项漏洞而受到比利时检方的调查。有报道称，高达5亿英镑的非法犯罪资金通过Wise的账户流动……. 阅读更多
消息 比利时反洗钱监管机制出现漏洞，接受审查 图标标签 反洗钱 英国金融科技公司Wise目前正因其反洗钱计划存在多项漏洞而受到比利时检方的调查。有报道称，高达5亿英镑的非法犯罪资金通过Wise的账户流动……. 阅读更多
消息 Norion银行被瑞典金融服务管理局（SFSA）罚款9000万瑞典克朗 图标标签 反洗钱 Norion银行被罚款9000万瑞典克朗，这表明客户审查、风险评估和反洗钱控制措施薄弱，会使银行面临严重的监管处罚和持久的声誉损害……. 阅读更多
消息 Norion银行被瑞典金融服务管理局（SFSA）罚款9000万瑞典克朗 图标标签 反洗钱 Norion银行被罚款9000万瑞典克朗，这表明客户审查、风险评估和反洗钱控制措施薄弱，会使银行面临严重的监管处罚和持久的声誉损害……. 阅读更多
消息 CryptoCubed 五月简讯：币安伊朗加密货币新闻和 MiCA 加密货币规则回顾 图标标签 加密法规 五月份，我们将探讨英国、美国、印度和欧盟在加密货币监管方面最重要的进展。我们将涵盖MiCA加密货币规则的最新修订、币安与伊朗之间近期发生的加密货币纠纷，以及针对俄罗斯的新制裁……. 阅读更多
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消息 ComplyCube 连续第三次荣获英国银行奖 图标标签 公告 ComplyCube 在 2026 年英国银行奖中被评为年度监管科技合作伙伴，这是该公司连续第三次获此殊荣，也巩固了其在帮助银行应对欺诈、合规和数字化客户注册方面的作用。. 阅读更多
消息 ComplyCube 连续第三次荣获英国银行奖 图标标签 公告 ComplyCube 在 2026 年英国银行奖中被评为年度监管科技合作伙伴，这是该公司连续第三次获此殊荣，也巩固了其在帮助银行应对欺诈、合规和数字化客户注册方面的作用。. 阅读更多
指南 什么是智能表单？ 图标标签 了解您的客户 受监管企业正越来越多地采用智能表单来简化客户注册流程，同时满足 KYC 义务。这些功能使企业能够灵活地收集相关用户信息，并达到适当的深度，从而提高准确性、合规性和客户体验。. 阅读更多
指南 什么是智能表单？ 图标标签 了解您的客户 受监管企业正越来越多地采用智能表单来简化客户注册流程，同时满足 KYC 义务。这些功能使企业能够灵活地收集相关用户信息，并达到适当的深度，从而提高准确性、合规性和客户体验。. 阅读更多
指南 OFSI关闭后如何进行英国制裁名单筛查 图标标签 反洗钱 了解英国制裁名单筛查在OFSI关闭后发生了哪些变化，以及企业如何加强软件主导的工作流程、持续监控、交易筛查、案件管理和审计追踪，从而获得更强的合规效果……. 阅读更多
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消息 瑞银摩纳哥分行因屡次违反反洗钱规定被罚款高达600万欧元 图标标签 反洗钱 总部位于瑞士的瑞银集团 (UBS AG) 旗下的瑞银摩纳哥 (UBS Monaco) 因违反反洗钱要求而被摩纳哥监管机构摩纳哥金融安全管理局 (AMSF) 罚款 600 万欧元。. 阅读更多
消息 瑞银摩纳哥分行因屡次违反反洗钱规定被罚款高达600万欧元 图标标签 反洗钱 总部位于瑞士的瑞银集团 (UBS AG) 旗下的瑞银摩纳哥 (UBS Monaco) 因违反反洗钱要求而被摩纳哥监管机构摩纳哥金融安全管理局 (AMSF) 罚款 600 万欧元。. 阅读更多
指南 澳大利亚企业第二阶段反洗钱软件终极指南 图标标签 反洗钱 这是一份关于第二阶段反洗钱软件的实用指南，内容涵盖澳大利亚的反洗钱/反恐融资改革、基于风险的客户尽职调查、持续监控、审计就绪证据，以及受监管公司如何做好准备……. 阅读更多
指南 澳大利亚企业第二阶段反洗钱软件终极指南 图标标签 反洗钱 这是一份关于第二阶段反洗钱软件的实用指南，内容涵盖澳大利亚的反洗钱/反恐融资改革、基于风险的客户尽职调查、持续监控、审计就绪证据，以及受监管公司如何做好准备……. 阅读更多
