Sanzioni e screening PEP
Riduci i rischi di PEP e sanzioni
Controlli negativi sui media
Riduci al minimo i tuoi rischi reputazionali
Liste di controllo
Controlla i clienti rispetto alle liste nere e grigie
Monitoraggio continuo
Collegati agli aggiornamenti in tempo reale
Verifica del documento
Autentica i documenti di identità senza sforzo
Verifica biometrica
Verificare l'identità del titolare del documento
Autenticazione del cliente
Verifica i volti dei tuoi clienti in tempo reale
Verifica dell'indirizzo
Conferma gli indirizzi dei clienti senza problemi
Controlli multiufficio
Verifica il cliente utilizzando fonti attendibili
Conosci il tuo cliente
Dissuadi i truffatori con assegni KYC intelligenti
Due diligence del cliente
Completa la due diligence del cliente con facilità
Punteggio di rischio
Conduci analisi del rischio sui tuoi clienti
Antiriciclaggio
Soluzioni AML robuste per soddisfare le autorità di regolamentazione
Gestione del caso
Gestisci i casi senza sforzo
Onboarding del cliente
Rendi l'onboarding dei clienti veloce e semplice.
Verifica dell'età
Verifica l'età per proteggere i più vulnerabili
Prevenzione frodi
Ferma le frodi prima che accadano
Due diligence in corso
Tieni il passo con i tuoi compiti di monitoraggio AML
Processo KYB
Esegui la due diligence sulle aziende con facilità
Servizi finanziari
Semplifica i processi AML e KYC
telecomunicazioni
Verifica l'identità dei titolari di carta SIM
Cripto
Soddisfare i requisiti KYC e ridurre l'attrito
Pagamenti
Stabilire la fiducia per facilitare le transazioni
FinTech
Costruisci percorsi dei clienti a basso attrito
MLRO
Potenzia gli MLRO con adeguati controlli AML
Responsabili della conformità
Progettare procedure AML basate sul rischio
Specialisti dell'onboarding
Effettua l'onboarding dei clienti più velocemente che mai
Analisti delle frodi
Rileva, monitora e segnala il riciclaggio di denaro
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Distribuisci facilmente la nostra soluzione in hosting
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Verifica documenti di identità
Verifica i documenti di identità con una chiamata API
Verifica le identità dei clienti
Verifica la presenza degli utenti con i nostri controlli biometrici
Verifica la prova dell'indirizzo
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Esegui un controllo multi-ufficio
Conferma i dati dei clienti con fonti attendibili
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Dai un'occhiata al nostro riferimento API completo
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Ricevi aggiornamenti sullo stato e sullo stato del nostro servizio
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Il nostro registro per le modifiche alle API e le nuove funzionalità
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Programma di avvio
Avvia il tuo processo di onboarding
Il nostro semplice piano basato sul credito con pagamento in base al consumo (PAYG).
per credito
Nessun impegno
Controllo dell'identità avanzato
Prova di controllo dell'indirizzo
Age estimation check
Autenticazione facciale
Iscrizione facciale
Più popolare
Per le aziende che desiderano funzionalità più potenti
al mese
Autenticazione facciale
Iscrizione facciale
Per aziende in crescita con requisiti di volume più elevati
al mese
incl. 200 controlli al mese
Funzionalità globali
Progetti
1
2
5
Prova gratuita
Accesso al portale web
SDK Web multidispositivo
Pagina dell'interfaccia utente ospitata
Moduli di sensibilizzazione KYC e IDV
Fallimento rapido
Pura integrazione API
Librerie native
Supporto per le lingue
Integrazione sandbox
Download multimediale
Caricamento multimediale
SDK mobili nativi
–
Punteggio di rischio
–
Personalizzazione del marchio
–
Pista di controllo completa
–
Conservazione dei dati
12 mesi
Illimitato
Illimitato
Customizable retention policies
–
–
Limite della quota di servizio
2000 verifiche al mese
3000 verifiche al mese
4000 verifiche al mese
Screening AML standard
Sanzioni legali e watchlist
PEP livello 1
Monitoraggio continuo dell'AML
–
+$0.010 al mese
+$0.0075 al mese
Screening AML esteso
Sanzioni complete e watchlist
Tutti i livelli PEP
Media avversi globali
Monitoraggio continuo
–
+$0.035 al mese
+$0.030 al mese
Elaborazione in blocco
–
Elenchi personalizzati
–
–
Contattaci per maggiori informazioni
Verifica dei documenti
Analisi del documento
8 di 12 funzioni
9 di 12 funzioni
12 di 12 funzioni
Oltre 10.000 tipi di ID
Analisi a 22 punti
Controllo lista nera
Rilevamento del campione
Verifica dell'età
Verifica MRZ
Elementi di sicurezza
–
–
–
Vivacità del documento
–
–
Rilevamento manomissione
–
–
Facce bandite
–
–
Estrazione dati
17 di 17 caratteristiche
17 di 17 caratteristiche
17 di 17 caratteristiche
Numero del documento
Nome di battesimo
Cognome
Genere
Data di nascita
Luogo di nascita
Data di scadenza
Data di emissione
Luogo di rilascio
Autorità rilasciante
Numero personale
Codice Fiscale
Numero di polizza
Paese di emissione
Nazionalità
Indirizzo
PII data redaction
Redazione del campo personalizzata
–
–
Supporto NFC
–
–
Controlli di identità
Analisi dell'identità
3 di 5 caratteristiche
3 di 5 caratteristiche
5 di 5 caratteristiche
Rilevamento della vivacità
Somiglianza facciale
Rilevamento parodia
Spoofing di rete
–
–
–
–
Vita passiva certificata
Analisi dell'identità avanzata
0 di 6 funzioni
4 di 6 caratteristiche
6 di 6 caratteristiche
–
Somiglianza facciale
–
Sfide attive
–
Rilevamento parodia
–
Spoofing di rete
–
–
–
–
–
Autenticazione del cliente
–
–
Age estimation checks
Age estimation
–
Certified liveness
–
Controlli multiufficio
Verifica dei dati
6 di 6 caratteristiche
6 di 6 caratteristiche
6 di 6 caratteristiche
Nome
Data di nascita
Indirizzo
Numero ID
SSN
Oltre 30 paesi
Origine dei dati
9 di 9 caratteristiche
9 di 9 caratteristiche
9 di 9 caratteristiche
Agenzie governative
Banche dati commerciali
Banche dati dei consumatori
Autorità di servizio
Autorità postali
Operatori mobili
Banche dati proprietari
Altre fonti
2+2 controlli migliorati
–
–
A partire da
+$0,60 per assegno
Controllo della prova dell'indirizzo
Analisi PoA
0 di 3 funzioni
3 di 3 caratteristiche
3 di 3 caratteristiche
Convalida dell'indirizzo
–
–
–
Estrazione dati
0 di 7 caratteristiche
7 di 7 caratteristiche
7 di 7 caratteristiche
Tipo di documento
–
Nomi
–
Emittente
–
Data di scadenza
–
Data di emissione
–
Indirizzo
–
Posizione IP del cliente
–
Ricerca indirizzo
–
–
$0.05 per ricerca
Soluzioni KYB
Screening AML aziendale
UBO e associazioni di direttori
–
–
Ricerca e approfondimenti aziendali
–
–
$0.90 per ricerca
portale web
Membri della squadra
2 utenti
5 utenti
10 utenti
Ruoli e autorizzazioni del team
Gestione dei casi e indagini
Verifiche manuali
Notifiche webhook
Automazioni
–
Importazioni ed esportazioni all'ingrosso
–
Notifiche di posta elettronica
–
Rapporti in PDF
–
Supporto
Supporto tecnico
Biglietto
Biglietto
Biglietto + chiamata
Supporto all'implementazione
–
E-mail + chiamata
Supporto alla conformità
–
–
E-mail + chiamata
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Compilazione automatica del documento
–
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