Sanzioni e screening PEPRiduci i rischi di PEP e sanzioni
Controlli negativi sui mediaRiduci al minimo i tuoi rischi reputazionali
Liste di controlloControlla i clienti rispetto alle liste nere e grigie
Monitoraggio continuoCollegati agli aggiornamenti in tempo reale
Verifica del documento Autentica i documenti di identità senza sforzo
Verifica biometricaVerificare l'identità del titolare del documento
Stima dell'etàSemplifica le tue offerte per soggetti soggetti a limiti di età
Verifica dell'indirizzo Conferma gli indirizzi dei clienti senza problemi
Controlli multiufficioVerifica il cliente utilizzando fonti attendibili
Conosci il tuo cliente Dissuadi i truffatori con assegni KYC intelligenti
Due diligence del cliente Completa la due diligence del cliente con facilità
Punteggio di rischio Conduci analisi del rischio sui tuoi clienti
Antiriciclaggio Soluzioni AML robuste per soddisfare le autorità di regolamentazione
Gestione del caso Gestisci i casi senza sforzo
Visualizza tutte le soluzioni
Onboarding del clienteRendi l'onboarding dei clienti veloce e semplice.
Verifica dell'età Verifica l'età per proteggere i più vulnerabili
Prevenzione frodiFerma le frodi prima che accadano
Due diligence in corsoTieni il passo con i tuoi compiti di monitoraggio AML
Processo KYBEsegui la due diligence sulle aziende con facilità
Servizi finanziari Semplifica i processi AML e KYC
telecomunicazioniVerifica l'identità dei titolari di carta SIM
CriptoSoddisfare i requisiti KYC e ridurre l'attrito
PagamentiStabilire la fiducia per facilitare le transazioni
FinTechCostruisci percorsi dei clienti a basso attrito
MLROPotenzia gli MLRO con adeguati controlli AML
Responsabili della conformitàProgettare procedure AML basate sul rischio
Specialisti dell'onboardingEffettua l'onboarding dei clienti più velocemente che mai
Analisti delle frodiRileva, monitora e segnala il riciclaggio di denaro
Responsabili di prodottoIntegra la conformità alla progettazione nei prodotti
Visualizza tutti i casi d'uso
Blog Ottieni le informazioni più recenti nello spazio AML, KYC e verifica dell'identità
FAQ Ottieni risposte alle domande frequenti
Centro assistenza Invia un ticket e il nostro team ti assisterà rapidamente
Documentazione Scopri come iniziare con ComplyCube
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SDK per dispositivi mobili Usa i nostri SDK mobili nativi nelle tue app
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Eseguire screening AML Integra facilmente il nostro ampio controllo di screening
Verifica documenti di identità Verifica i documenti di identità con una chiamata API
Verifica le identità dei clienti Verifica la presenza degli utenti con i nostri controlli biometrici
Verifica la prova dell'indirizzoConvalida le informazioni sui documenti PoA
Esegui un controllo multi-ufficio Conferma i dati dei clienti con fonti attendibili
Riferimento API completo Dai un'occhiata al nostro riferimento API completo
Stato dell'API Ricevi aggiornamenti sullo stato e sullo stato del nostro servizio
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Prezzi flessibili per la verifica dell'identità e servizi KYC progettati per adattarsi alle aziende di tutte le dimensioni.
Ideale per le aziende che cercano strumenti essenziali per semplificare le proprie operazioni
al mese
di cui 100 verifiche par mois
Screening AML standard
$0.30
Screening AML esteso
$0.65
Controlli documentali
$0.70
Controllo identità e vitalità
Controllo dell'identità avanzato
$0.40
Controllo multi-ufficio (Stati Uniti)
$0.78
Controllo multiufficio (globale)
Variabile
Prova di controllo dell'indirizzo
Controllo della stima dell'età
Autenticazione facciale
Iscrizione facciale
KYB di base
Gestione del caso
Accesso omnicanale
Più popolare
Per le aziende che desiderano funzionalità più potenti
incl. 200 controlli al mese
$0.25
$0.55
$0.58
$0.22
$0.32
$0.76
$0.20
Per aziende in crescita con requisiti di volume più elevati
Prezzo a volume scontato
KYB avanzato
Gestione avanzata dei casi
Funzionalità globali
Prova gratuita
Accesso al portale web
SDK Web multidispositivo
Pagina dell'interfaccia utente ospitata
Moduli di sensibilizzazione KYC e IDV
Fallimento rapido
Pura integrazione API
Librerie native
Supporto per le lingue
Integrazione sandbox
Download multimediale
Caricamento multimediale
SDK mobili nativi
Punteggio di rischio
Personalizzazione del marchio
Pista di controllo completa
Conservazione dei dati
Illimitato
Politiche di conservazione personalizzabili
–
Accesso singolo
Limite della quota di servizio
3000 verifiche al mese
6000 assegni al mese
Sanzioni legali e watchlist
PEP livello 1
Monitoraggio continuo dell'AML
+$0.010 al mese
+$0.0075 al mese
Sanzioni complete e watchlist
Tutti i livelli PEP
Media avversi globali
Monitoraggio continuo
+$0.035 al mese
+$0.030 al mese
Elaborazione in blocco
Elenchi personalizzati
Verifica dei documenti
Analisi del documento
9 di 12 funzioni
12 di 12 funzioni
Oltre 13.000 tipi di documenti d'identità
Analisi a 22 punti
Controllo lista nera
Rilevamento del campione
Verifica dell'età
Verifica MRZ
Elementi di sicurezza
Vivacità del documento
Rilevamento manomissione
Facce bandite
Estrazione dati
17 di 17 caratteristiche
Numero del documento
Nome di battesimo
Cognome
Genere
Data di nascita
Luogo di nascita
Data di scadenza
Data di emissione
Luogo di rilascio
Autorità rilasciante
Numero personale
Codice Fiscale
Numero di polizza
Paese di emissione
Nazionalità
Indirizzo
Redazione dei dati PII
Supporto NFC
Redazione del campo personalizzata
Controlli di identità
Analisi dell'identità
3 di 5 caratteristiche
5 di 5 caratteristiche
Rilevamento della vivacità
Somiglianza facciale
Rilevamento parodia
Spoofing di rete
Vita passiva certificata
Analisi dell'identità avanzata
4 di 6 caratteristiche
6 di 6 caratteristiche