ComplyCube AML News: scopri la nostra selezione qui

Notizia

La MAS multa 9 aziende per $27,45 milioni in un caso di riciclaggio di denaro

Antiriciclaggio

L'Autorità Monetaria di Singapore (MAS) ha multato nove istituti finanziari per quasi 21,4 milioni di dollari per i loro scarsi controlli antiriciclaggio. Tra le aziende sanzionate figurano importanti banche come UOB, Credit Suisse, Trident Trust e altre.

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Notizia

L'SRA avvia un'esercitazione critica di raccolta dati su AML e sanzioni

Antiriciclaggio

La Solicitors Regulation Authority (SRA) ha annunciato che condurrà la sua ultima raccolta dati dal 7 luglio al 15 agosto 2025. L'obiettivo dell'esercitazione è monitorare l'attuazione delle norme AML da parte degli studi legali nel Regno Unito.

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Notizia

La newsletter di CryptoCubed: edizione di giugno

Regolamenti crittografici

Questo è stato un mese intenso nel mondo delle criptovalute, con le criptovalute anonime che presto saranno vietate dall'UE, multe antiriciclaggio emesse a destra e a manca, nuove leggi antiriciclaggio in fase di elaborazione e molto altro. Allacciate le cinture, è tempo di criptovalute...

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Notizia

ComplyCube vince il premio RegTech Partner dell'anno 2025

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ComplyCube, leader pluripremiato in ambito KYC e AML, si è aggiudicato per la seconda volta il premio "RegTech Partner of the Year" ai British Bank Awards 2025. Il premio sottolinea l'impegno di ComplyCube verso l'eccellenza nel campo RegTech.

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La newsletter di CryptoCubed: edizione di maggio

Regolamenti crittografici

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La newsletter di CryptoCubed: edizione di aprile

Regolamenti crittografici

In questo numero, mettiamo in evidenza l'ultimo aggiornamento delle policy di Binance India, che segna un passo significativo verso procedure KYC migliorate, nell'ambito degli sforzi dell'exchange per soddisfare i più rigorosi standard antiriciclaggio. Questo e altro ancora nell'edizione di questo mese.

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ComplyCube collabora con Scorechain per rafforzare IDV e Blockchain Analytics

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ComplyCube, l'azienda RegTech100 specializzata in soluzioni di verifica dell'identità e antiriciclaggio, ha stretto una partnership con Scorechain, pioniere nell'analisi blockchain e negli strumenti AML per i Virtual Asset Service Provider (VASP).

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Notizia

ComplyCube è leader nel rapporto G2 della primavera 2025

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ComplyCube ha ottenuto lo status di Leader nel G2 Spring 2025 Report in categorie chiave come Digital Customer Onboarding e Anti-Money Laundering, mantenendo anche la sua posizione di Momentum Leader nella verifica dell'identità

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La newsletter di CryptoCubed: edizione di marzo

Regolamenti crittografici

La newsletter di questo mese copre i principali sviluppi nel mondo delle criptovalute, dal CEO di AML Bitcoin che rischia 30 anni per riciclaggio di denaro a Robinhood che ha pagato una multa di $29.75M per inadempienze. Allacciate le cinture, è il momento di CryptoCubed....