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Notizia

Illustrazione delle bandiere del paese ospitante della Coppa del Mondo FIFA 2026, icone per il controllo dell'identità e monete che rappresentano pagamenti fraudolenti, utenti falsi e rischio di frode AML | complycube

Mondiali FIFA 2026: le truffe espongono i rischi di frode AML

Le truffe legate alla Coppa del Mondo FIFA 2026 dimostrano come siti falsi, dati rubati e pagamenti fraudolenti possano creare rischi di riciclaggio di denaro a cascata per banche, aziende FinTech, marketplace, fornitori di servizi di pagamento e team che gestiscono il rischio di frode legato a eventi ad alto volume a livello globale.
Tre premi consecutivi nell'estate del 2026: leader aziendale più efficace e miglior supporto alle piccole imprese | complycube

Le vittorie di ComplyCube nel G2 Summer 2026 raccontano una storia più ampia

Il riconoscimento ottenuto da ComplyCube nei report G2 dell'estate 2026 riflette la crescente fiducia dei clienti in materia di verifica dell'identità, antiriciclaggio e prevenzione delle frodi, dimostrando come le revisioni G2 si traducano in un reale slancio per le aziende regolamentate.
Scheda informativa con note di avvertimento, icone relative ad accuse di frode e casi di corruzione che indicano rischio o accusa, su sfondo azzurro chiaro | complycube

Il Belgio rileva delle lacune nei controlli sul riciclaggio di denaro.

La società fintech britannica Wise è attualmente sotto inchiesta da parte della procura belga per diverse lacune nel suo programma antiriciclaggio. Secondo alcune fonti, fondi illeciti di provenienza criminale sarebbero transitati attraverso i conti di Wise, per un importo pari a mezzo miliardo di euro.
La banca Norion è stata multata di 90 milioni di corone svedesi dalla SFSA per la mancanza di efficaci controlli antiriciclaggio | complycube

Norion Bank multata di 90 milioni di corone svedesi dall'SFSA.

La sanzione di 90 milioni di corone svedesi inflitta a Norion Bank dimostra come controlli inadeguati sulla clientela, valutazioni del rischio e procedure antiriciclaggio possano esporre le banche a gravi provvedimenti normativi e a danni reputazionali duraturi.
Cryptocubed, la newsletter di settembre sul mondo delle criptovalute | complycube

Newsletter di maggio di CryptoCubed: Notizie sulle criptovalute da Binance Iran e revisione delle normative MiCA sulle criptovalute.

A maggio, esploriamo i principali sviluppi normativi in materia di criptovalute nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in India e nell'UE. Trattiamo l'ultima revisione delle norme MiCA sulle criptovalute, le recenti accuse che coinvolgono Binance e l'Iran, e le nuove sanzioni contro la Russia.
Grafica di Complycube che annuncia la vittoria del premio "RegTech Partner of the Year" per tre anni consecutivi ai British Bank Awards 2026.

ComplyCube festeggia con la terza vittoria consecutiva ai British Bank Awards

ComplyCube è stata nominata Partner RegTech dell'anno ai British Bank Awards 2026, conquistando la terza vittoria consecutiva e rafforzando il suo ruolo nell'aiutare le banche ad affrontare frodi, conformità e onboarding digitale.
Illustrazione di un edificio bancario con monete, logo della banca UBS e bandiera rossa e bianca di Monaco che simboleggia le multe | complycube

UBS Monaco multata fino a 6 milioni di euro per ripetute violazioni delle norme antiriciclaggio.

UBS Monaco, parte del gruppo UBS AG con sede in Svizzera, è stata multata di 6 milioni di euro dall'autorità di regolamentazione del paese, l'Autorité Monégasque de Sécurité Financière (AMSF), per aver violato i requisiti antiriciclaggio.
Cryptocubed, la newsletter di settembre sul mondo delle criptovalute | complycube

Newsletter di aprile di CryptoCubed: Multa di 3,5 milioni di Coinone per $ e nuova legge russa sulle criptovalute.

Questo mese, esaminiamo gli sforzi delle autorità di regolamentazione per stabilizzare il settore delle criptovalute, con norme aggiornate per rendere la conformità AML (Antiriciclaggio) del settore più comprensibile. Inoltre, analizziamo multe salatissime e revoche di licenze in tre casi importanti...
Il logo della partnership tra Complycube e Turo evidenzia la verifica dell'identità e la prevenzione delle frodi per un car sharing sicuro tra privati.

ComplyCube definisce un nuovo standard nel car sharing peer-to-peer con Turo

Turo collabora con ComplyCube per garantire una verifica dell'identità sicura e senza intoppi e la prevenzione delle frodi sulla sua piattaforma globale di car sharing peer-to-peer. Questa partnership aumenta le conversioni e la crescita scalabile per tutte le parti coinvolte.