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Logo of india flag with bitcoin icon on the bottom right and exclaimation icon on bottom left | complycube

India Blocks 15 Crypto Exchanges for AML Violations

15 crypto exchanges are under India's FIU scrutiny as the country aims to step up AML enforcement. The case shows what offshore crypto firms risk if they serve customers in India without meeting local AML and CDD compliance rules....
Scopri come è stata smantellata la truffa ucraina legata alle criptovalute, che aveva preso di mira vittime in oltre 20 paesi utilizzando falsi portafogli KYC e dati di identità rubati | complycube

Le autorità ucraine hanno smantellato una rete di truffe legate alle criptovalute.

Le autorità criminali ucraine hanno smantellato una truffa legata alle criptovalute che si estendeva in oltre 20 paesi, rivelando come false procedure di verifica dell'identità (KYC), software per svuotare i portafogli digitali, furto di dati di identità e controlli antifrode frammentati possano combinarsi per minare la fiducia del cliente lungo tutto il percorso d'acquisto.
Sigillo del Tesoro degli Stati Uniti accanto a una pila di monete d'oro e a una bandiera americana che simboleggia le finanze federali | complycube

FinCEN smaschera una rete di truffe sugli investimenti in asset digitali.

FinCEN ha collegato circa 1.770.127 miliardi di dollari a truffe sugli investimenti in asset digitali gestite attraverso centri di frode all'estero. Scopri come queste reti movimentano fondi illeciti e cosa significano i risultati per le procedure KYC, AML e il monitoraggio continuo.
Logo Western Union su una carta bianca arrotondata con una bandiera australiana e una lente d'ingrandimento su sfondo azzurro | complycube

Indagine in corso dell'AUSTRAC su Western Union

AUSTRAC ha avviato un'indagine nei confronti di Western Union, mettendo sotto esame il suo programma antiriciclaggio, il monitoraggio delle transazioni e la governance. Nel luglio 2025, l'azienda era già stata oggetto di un'analoga indagine in merito ai suoi processi di conformità...
Cryptocubed, la newsletter di settembre sul mondo delle criptovalute | complycube

Newsletter di agosto di CryptoCubed: sequestro di 2,2 milioni di euro in criptovalute e arresto da Binance.

L'azione di contrasto al settore delle criptovalute si sta intensificando in tutto il mondo. Dal sequestro di beni e la chiusura di sportelli automatici a sanzioni, indagini e operazioni di alto profilo sotto esame, questa edizione analizza i casi che stanno ridefinendo il rischio nel settore della finanza digitale...
Immagine di un passaporto al centro con la bandiera del Regno Unito in alto a sinistra | complycube

Aspetti rilevanti emersi dall'indagine della FCA sullo schema Dolfin da 35,5 milioni di sterline.

La Financial Conduct Authority ha vietato a tre figure chiave di Dolfin Financial Ltd di lavorare nel settore dei servizi finanziari del Regno Unito, a seguito del loro coinvolgimento in un sistema fraudolento di richieste di visto Tier 1 per il Regno Unito.
Società di comodo britanniche collegate a fondi sospetti fino a 464 milioni di sterline, mostrate attraverso immagini di negozi di alimentari e del settore cosmetico | complycube

Società di comodo collegate a fondi sospetti per un valore fino a 464 milioni di sterline.

Oltre 3.000 società di comodo nel Regno Unito potrebbero aver trasferito fino a 464 milioni di sterline attraverso attività ad alta liquidità mascherate da saloni di bellezza, minimarket e negozi di alimentari, sollevando nuove preoccupazioni in merito alle procedure KYB (Know Your Business), ai controlli antiriciclaggio e alla verifica delle società.
Logo di Binance al centro con icona di manette in basso a destra | complycube

Due dipendenti di Binance sono stati arrestati negli Emirati Arabi Uniti nell'ambito di un'indagine per reati finanziari.

Di recente, due dipendenti di Binance sarebbero stati fermati e interrogati negli Emirati Arabi Uniti nell'ambito di un'indagine più ampia del Paese sulla presenza di reati finanziari. La società di criptovalute è da anni oggetto di continue indagini a livello globale.
Grafico di Mica che illustra l'applicazione delle norme sulle criptovalute, con particolare riferimento a Knaken Crypto, alla simbologia normativa europea e agli asset digitali che rappresentano la vendita da 2,2 milioni di euro | complycube

L'attenzione si concentra sulla lotta al fenomeno delle criptovalute: i procuratori olandesi vendono criptovalute per un valore di 2,2 milioni di euro a Knaken.

I procuratori olandesi hanno venduto criptovalute sequestrate a Knaken per un valore di 2,2 milioni di euro, mettendo sotto i riflettori le normative in materia di criptovalute e le garanzie previste dalla legge MiCA, mentre il fallimento solleva interrogativi sulla protezione del patrimonio dei clienti, sulla proprietà, sul recupero e sulla liquidazione ordinata.