Rimanete al passo con i cambiamenti normativi grazie alla funzionalità Policy Assurance personalizzata di ComplyCube. Prendete decisioni di conformità con sicurezza e riducete il lavoro manuale grazie agli aggiornamenti in tempo reale e alla logica di conformità integrata.
Assicurati che la tua infrastruttura AML e KYC sia sempre conforme ai più recenti standard normativi, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Tradurre i nuovi requisiti normativi in percorsi utente chiari in diverse giurisdizioni.
Raggiungete i più elevati standard di conformità a livello globale grazie a competenze strutturate e allineate alle normative vigenti.
Processo di onboarding rapido e sicuro, nel rispetto continuo delle normative KYC e AML.
percorsi cliente predefiniti
Accedi a percorsi cliente conformi alle normative AML e KYC su scala globale. Allineati pienamente ai principali quadri normativi, come FATF, FinCEN, FINTRAC e altri.
Utilizza report di policy pronti per l'invio e dimostra la conformità alle normative agli enti regolatori con Policy Assurance di ComplyCube, risparmiando tempo e aumentando la credibilità.
conformità alle politiche
Crea la tua infrastruttura di policy personalizzata per rispecchiare le tue precise esigenze operative e normative. Monitora ogni decisione e le azioni successive con registri di controllo in tempo reale.
Che si tratti di impostare limiti di età, regolare le soglie di accesso o perfezionare i controlli del rischio, avrai sempre il pieno controllo.
flussi di lavoro senza codice
Sfrutta percorsi di verifica dinamici personalizzati in base al paese, alla tipologia di cliente o al livello di rischio, senza bisogno di alcuna programmazione.
Stratificare le verifiche documentali, i controlli antiriciclaggio e le regole di monitoraggio per garantire la conformità normativa e soddisfare le aspettative di ciascuna giurisdizione.
ComplyCube aiuta le aziende soggette a regolamentazione ad allineare i flussi di lavoro di verifica dell'identità, di due diligence del cliente (CDD) e di monitoraggio alle aspettative delle autorità di regolamentazione di tutto il mondo.
Soddisfare i requisiti dei principali enti regolatori, tra cui FCA, FinCEN, FINTRAC, AUSTRAC, MAS, CBUAE, e VARA, senza dover fare congetture.
Grazie alla garanzia di UK DIATF e eIDAS, la nostra piattaforma ti offre la copertura, le prove e la flessibilità necessarie per avviare e scalare più rapidamente la tua attività in diverse giurisdizioni.
Elimina l'incertezza in un contesto normativo in rapida evoluzione con aggiornamenti manuali minimi. Garantisci la conformità costante alle normative vigenti grazie a una profonda competenza in materia.
ComplyCube offre una conformità normativa che si adatta dinamicamente agli standard locali e internazionali. Soddisfa gli obblighi specifici di una regione o di un settore grazie a funzionalità di localizzazione avanzate.
Ottieni una visibilità completa su ogni azione o decisione relativa alla conformità. Monitora in tempo reale registri dettagliati, prove e aggiornamenti delle policy, in modo da essere sempre preparato per le verifiche da parte degli enti regolatori.
La soluzione AML e KYC multilivello di ComplyCube si adatta alla crescita della tua azienda. Integra qualsiasi soluzione senza problemi nella tua infrastruttura esistente, senza costi nascosti e con un team di supporto dedicato.
Ricevi notifiche istantanee sulle modifiche al profilo di rischio dei tuoi clienti, così sarai sempre un passo avanti rispetto alle minacce in continua evoluzione.
Crea moduli KYC personalizzati e acquisisci ulteriori informazioni sui clienti per soddisfare i requisiti di due diligence rafforzati.
Verifica l'identità del cliente tramite i più diffusi sistemi di identificazione elettronica supportati dai governi, tra cui BankID, Aadhaar e MitID.
La conformità alle politiche AML (Antiriciclaggio) è il processo di applicazione delle norme, dei controlli e delle procedure antiriciclaggio di un'organizzazione al fine di individuare, prevenire e segnalare i reati finanziari. Tale processo include in genere la due diligence della clientela basata sul rischio, il monitoraggio continuo e la segnalazione di attività sospette in conformità con gli obblighi normativi.
ComplyCube mappa i requisiti normativi e le politiche interne di conformità direttamente ai controlli del percorso di onboarding, come la verifica dell'identità, il controllo delle sanzioni e la verifica dei documenti. Man mano che i clienti completano i percorsi di verifica, Policy Assurance valuta automaticamente se i controlli di conformità richiesti sono stati soddisfatti.
La funzionalità Policy Assurance di ComplyCube automatizza i flussi di lavoro di conformità, consentendo alle aziende di mantenere una conformità AML e KYC continua in modo più efficiente. Di conseguenza, le aziende possono ridurre il lavoro manuale, migliorare la velocità delle decisioni in materia di conformità e supportare una scalabilità coerente in base al livello di rischio.
Quando Policy Assurance è abilitato, ComplyCube valuta automaticamente in tempo reale le fasi del percorso di onboarding e verifica del cliente rispetto alle policy di conformità. La piattaforma identifica i controlli che vengono superati automaticamente, segnala le eccezioni che richiedono una revisione e aiuta i team di conformità a ridurre i controlli manuali, mantenendo al contempo la supervisione e la preparazione agli audit.
ComplyCube ha già convertito le linee guida normative AML e KYC più comuni, inclusi framework come JMLSG e le linee guida CBUAE, in controlli di conformità leggibili automaticamente. Le organizzazioni possono inoltre mappare le proprie politiche interne di conformità in regole di flusso di lavoro automatizzate per valutazioni di conformità coerenti e scalabili.
