Gestisci i rischi di AML con il nostro collaudato motore di punteggio

Il nostro motore di punteggio del rischio AML applica algoritmi proprietari per calcolare un punteggio in base al tuo approccio basato sul rischio AML (RBA), presentandoti un punteggio di rischio di riciclaggio di denaro basso-alto.

Rischio semplificato

Il nostro intuitivo sistema semaforico fornisce un'analisi pratica del punteggio di rischio.

Completamente configurabile

Configura la nostra soluzione di punteggio del rischio AML per stabilire le tue regole in base al tuo approccio basato sul rischio.

Integrare durante la notte

Riduci i rischi oggi stesso con le molteplici opzioni di integrazione disponibili, tra cui una soluzione senza codice.

Due Diligence del cliente

A bordo gli utenti in modo sicuro e senza attriti

I nostri flussi di verifica dell'identità (IDV) esaminano accuratamente ogni utente per mitigare frodi sui documenti e attacchi deep fake, tra gli altri comportamenti dannosi, per garantire che ogni cliente sia autentico, riducendo così i rischi.

Eseguiamo quindi un monitoraggio AML continuo sui profili dei tuoi clienti per garantire che il nostro punteggio di rischio sia aggiornato e accurato. Ciò consente alla tua azienda di decidere quali clienti richiedono la Customer Due Diligence (CDD) standard o la Enhanced Due Diligence (EDD).

Scopri di più

Conformità KYC e AML

Automatizza i processi AML in base al tuo approccio basato sul rischio

Automatizza le soglie di rischio AML per rispettare le normative e le procedure legali più severe in tutto il mondo.

La nostra soluzione di valutazione del rischio fornisce agli MLRO e agli specialisti FinCrime gli strumenti e la flessibilità che consentono loro di proteggere al meglio la propria attività da frodi, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

Individuare i segnali di pericolo AML

Individuare i segnali di pericolo del riciclaggio di denaro non appena emergono

L'algoritmo di valutazione del rischio di ComplyCube aggrega tutti i dati disponibili su un cliente per rilevare potenziali rischi, che si tratti di un'entità aziendale o di un singolo cliente (KYB o KYC). Questi includono risultati ad alto rischio sulla loro posizione, esposizione politica, sanzioni, stato mediatico negativo e molti altri.

Configura le tue soglie in base alle policy aziendali, al tuo approccio basato sul rischio e alle normative locali e internazionali.

Inizia subito con la profilazione del rischio antiriciclaggio e l'eKYC

Le nostre offerte "No code" e "Low Code" ti consentono di iniziare l'onboarding e verificare i tuoi clienti in pochi minuti.

Elenchi personalizzati

Importa elenchi personalizzati per espandere e migliorare l'ambito dei nostri controlli di screening per includere i tuoi elenchi interni di persone e aziende. La nostra tecnologia di ingestione può integrarsi con, aggiornare e propagare questi elenchi in tempo reale.

Analisi del rischio globale

La copertura di ComplyCube si estende su oltre 220 paesi e territori, accettando oltre 13.000 documenti. Scala senza soluzione di continuità in nuovi mercati con migliaia di elenchi AML pubblici e commerciali globali, regionali e locali.

Scelto dai grandi nomi

Comprendere l'approccio basato sul rischio

Scopri di più sull'importanza del monitoraggio del rischio e dell'implementazione dei giusti controlli AML. Il nostro motore di punteggio del rischio AML utilizza algoritmi proprietari per generare un punteggio allineato al tuo approccio basato sul rischio AML (RBA).

Soluzioni consigliate

Sanzioni e screening PEP

Offriamo un'ampia copertura di individui ed entità sanzionati e determiniamo il rischio del cliente attraverso l'esposizione politica.

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Verifica del documento

La nostra soluzione di verifica dei documenti basata sull'intelligenza artificiale garantisce un livello elevatissimo di garanzia dell'identità, richiedendo solo 15 secondi per essere completata.

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Controlli negativi sui media

Grazie alla nostra presenza su migliaia di media e organi di informazione affidabili in tutto il mondo, ti garantiamo di essere informato immediatamente nel caso in cui un nostro cliente appaia negativamente sulla stampa.

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Domande frequenti

Quanto costa il monitoraggio continuo del rischio e della LMA?

I prezzi sono determinati da più variabili. Contatta uno dei nostri Specialisti AML, KYC e IDV per saperne di più.

Quali vettori di rischio utilizzate per attribuire il punteggio di rischio al cliente?

Creiamo un punteggio di rischio complessivo da varie fonti, tra cui: rischio Paese, rischio di esposizione politica, rischio occupazionale, rischio di lista di controllo, tra gli altri.

Cosa succede quando un controllo viene completato?

Una volta convalidato un controllo, se i dati del cliente necessitano di un aggiornamento, aggiorniamo immediatamente il profilo corrispondente, aggiornandone il punteggio di rischio.

Devo utilizzare la piattaforma ComplyCube?

No, le nostre soluzioni possono essere integrate in molti modi, tra cui un'integrazione completa di API e SDK oppure una soluzione no-code, low-code e ospitata.