Regolamenti crittografici

Ecco gli ultimi sviluppi nel mondo delle criptovalute a luglio. Questo mese, tratteremo il caso di sanzioni formali contro Dunamu, la truffa globale delle criptovalute negli Stati Uniti, le ultime notizie sui VASP (Value Added Provider) in Australia, la revisione dell'adozione della Travel Rule da parte del FATF e molto altro. Scopriteli tutti!.

L'azione della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) contro Argent Capital Management va oltre la presunta frode ai danni degli investitori. Scopri cosa rivela il caso da $14 milioni di dollari in merito alla conformità, ai controlli e al rischio di criminalità finanziaria nel settore delle criptovalute...

A giugno, ci occupiamo dei nuovi requisiti normativi globali per le aziende del settore delle criptovalute. Trattiamo le problematiche relative alla licenza MiCA di Binance, l'ultima normativa FinCEN sulle stablecoin, la famigerata rete di frode nel Sud-est asiatico, l'avvertimento di Hong Kong sull'intelligenza artificiale e molto altro!

A maggio, esploriamo i principali sviluppi normativi in materia di criptovalute nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in India e nell'UE. Trattiamo l'ultima revisione delle norme MiCA sulle criptovalute, le recenti accuse che coinvolgono Binance e l'Iran, e le nuove sanzioni contro la Russia.

Questo mese, esaminiamo gli sforzi delle autorità di regolamentazione per stabilizzare il settore delle criptovalute, con norme aggiornate per rendere la conformità AML (Antiriciclaggio) del settore più comprensibile. Inoltre, analizziamo multe salatissime e revoche di licenze in tre casi importanti...

Questo mese, esaminiamo gli sforzi delle autorità di regolamentazione per stabilizzare il settore delle criptovalute, con norme aggiornate per rendere la conformità AML (Antiriciclaggio) del settore più comprensibile. Inoltre, analizziamo multe salatissime e revoche di licenze in tre casi importanti...

In questa edizione, esploriamo le violazioni e le sanzioni antiriciclaggio più gravi che hanno fatto notizia, tra cui Cetera, Saxo Bank e la sudcoreana Bithumb. Parleremo anche dell'ultimo quadro normativo OCSE di gennaio sulle criptovalute, che mira a combattere l'evasione fiscale a livello globale.

In questa edizione, esploriamo le violazioni e le sanzioni antiriciclaggio più gravi che hanno fatto notizia, tra cui Cetera, Saxo Bank e la sudcoreana Bithumb. Parleremo anche dell'ultimo quadro normativo OCSE di gennaio sulle criptovalute, che mira a combattere l'evasione fiscale a livello globale.