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Regolamenti crittografici

Cryptocubed, la newsletter di settembre sul mondo delle criptovalute | complycube

CryptoCubed September Newsletter: UK P2P Trading and CoinFlip AML Case

September's crypto news digest covers the latest enforcement action and regulatory updates. It explores the UK's P2P trading crackdown, offshore VASPs targeting Indian customers, AUSTRAC's suspension of 45 crypto firms, and more....
Scopri come è stata smantellata la truffa ucraina legata alle criptovalute, che aveva preso di mira vittime in oltre 20 paesi utilizzando falsi portafogli KYC e dati di identità rubati | complycube

Le autorità ucraine hanno smantellato una rete di truffe legate alle criptovalute.

Le autorità criminali ucraine hanno smantellato una truffa legata alle criptovalute che si estendeva in oltre 20 paesi, rivelando come false procedure di verifica dell'identità (KYC), software per svuotare i portafogli digitali, furto di dati di identità e controlli antifrode frammentati possano combinarsi per minare la fiducia del cliente lungo tutto il percorso d'acquisto.
Cryptocubed, la newsletter di settembre sul mondo delle criptovalute | complycube

Newsletter di agosto di CryptoCubed: sequestro di 2,2 milioni di euro in criptovalute e arresto da Binance.

L'azione di contrasto al settore delle criptovalute si sta intensificando in tutto il mondo. Dal sequestro di beni e la chiusura di sportelli automatici a sanzioni, indagini e operazioni di alto profilo sotto esame, questa edizione analizza i casi che stanno ridefinendo il rischio nel settore della finanza digitale...
Logo di Binance al centro con icona di manette in basso a destra | complycube

Due dipendenti di Binance sono stati arrestati negli Emirati Arabi Uniti nell'ambito di un'indagine per reati finanziari.

Di recente, due dipendenti di Binance sarebbero stati fermati e interrogati negli Emirati Arabi Uniti nell'ambito di un'indagine più ampia del Paese sulla presenza di reati finanziari. La società di criptovalute è da anni oggetto di continue indagini a livello globale.
Grafico di Mica che illustra l'applicazione delle norme sulle criptovalute, con particolare riferimento a Knaken Crypto, alla simbologia normativa europea e agli asset digitali che rappresentano la vendita da 2,2 milioni di euro | complycube

L'attenzione si concentra sulla lotta al fenomeno delle criptovalute: i procuratori olandesi vendono criptovalute per un valore di 2,2 milioni di euro a Knaken.

I procuratori olandesi hanno venduto criptovalute sequestrate a Knaken per un valore di 2,2 milioni di euro, mettendo sotto i riflettori le normative in materia di criptovalute e le garanzie previste dalla legge MiCA, mentre il fallimento solleva interrogativi sulla protezione del patrimonio dei clienti, sulla proprietà, sul recupero e sulla liquidazione ordinata.
Grafico di World Liberty Financial che evidenzia la provenienza dei fondi in criptovalute e il controllo sulla provenienza dei fondi relativi a un importante investimento in criptovalute | complycube

Provenienza di fondi in criptovalute sotto esame dopo l'investimento di 100 milioni di WLFI (1 TP7T100M)

L'investimento $100M di WLFI mette sotto esame i controlli sulla provenienza dei fondi nelle criptovalute, evidenziando perché l'analisi blockchain da sola non può rivelare chi controlla i fondi o il più ampio rischio di criminalità finanziaria...
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Newsletter di luglio di CryptoCubed: Analisi delle sanzioni contro Dunamu e la truffa delle criptovalute negli Stati Uniti

Ecco gli ultimi sviluppi nel mondo delle criptovalute a luglio. Questo mese, tratteremo il caso di sanzioni formali contro Dunamu, la truffa globale delle criptovalute negli Stati Uniti, le ultime notizie sui VASP (Value Added Provider) in Australia, la revisione dell'adozione della Travel Rule da parte del FATF e molto altro. Scopriteli tutti!.
Un'immagine grafica con il logo di Argent Capital Management al centro, un pop-up con un'accusa di frode, una pila di monete e il logo della CFTC | complycube

La CFTC multa smaschera la frode del pool di criptovalute $14M

L'azione della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) contro Argent Capital Management va oltre la presunta frode ai danni degli investitori. Scopri cosa rivela il caso da $14 milioni di dollari in merito alla conformità, ai controlli e al rischio di criminalità finanziaria nel settore delle criptovalute...
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Newsletter di giugno di CryptoCubed: fallimenti del MiCA di Binance e la normativa FinCEN sulle stablecoin.

A giugno, ci occupiamo dei nuovi requisiti normativi globali per le aziende del settore delle criptovalute. Trattiamo le problematiche relative alla licenza MiCA di Binance, l'ultima normativa FinCEN sulle stablecoin, la famigerata rete di frode nel Sud-est asiatico, l'avvertimento di Hong Kong sull'intelligenza artificiale e molto altro!