Regolamenti crittografici

Questo mese, esaminiamo gli sforzi delle autorità di regolamentazione per stabilizzare il settore delle criptovalute, con norme aggiornate per rendere la conformità AML (Antiriciclaggio) del settore più comprensibile. Inoltre, analizziamo multe salatissime e revoche di licenze in tre casi importanti...

In questa edizione, esploriamo le violazioni e le sanzioni antiriciclaggio più gravi che hanno fatto notizia, tra cui Cetera, Saxo Bank e la sudcoreana Bithumb. Parleremo anche dell'ultimo quadro normativo OCSE di gennaio sulle criptovalute, che mira a combattere l'evasione fiscale a livello globale.

In questa edizione, esploriamo le violazioni e le sanzioni antiriciclaggio più gravi che hanno fatto notizia, tra cui Cetera, Saxo Bank e la sudcoreana Bithumb. Parleremo anche dell'ultimo quadro normativo OCSE di gennaio sulle criptovalute, che mira a combattere l'evasione fiscale a livello globale.

Nel 2025, abbiamo assistito all'aumento delle sanzioni antiriciclaggio da parte delle autorità di regolamentazione per le società di criptovalute. In questa edizione di dicembre, trattiamo i casi di multe più ingenti nel settore delle criptovalute, che hanno coinvolto OKX, KuCoin, Cryptomus, BitMEX e Paxos. Evitate le sanzioni antiriciclaggio in modo efficace oggi stesso...

L'edizione di novembre di CryptoCubed include la multa di 21,46 milioni di euro inflitta a Coinbase Europe per violazioni AML, X colpita da una sanzione di 5 milioni di euro per pubblicità non autorizzate di criptovalute e l'inasprimento delle sanzioni imposte dalla Corea del Sud agli exchange di criptovalute....

In questa edizione di CryptoCubed, esaminiamo i principali casi di criptovalute a livello mondiale. Tra questi, la multa record di 177 milioni di t/t del Canada contro Cryptomus, l'attuale repressione delle società di asset virtuali da parte di Dubai e la grazia di Trump.

Diciannove società di Virtual Assets a Dubai sono state multate per un importo di $163.000. Queste società sono state multate per aver operato senza una licenza rilasciata dalla Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) e per aver violato le norme di marketing di Dubai.

Nell'edizione di questo mese, parleremo dell'avviso australiano da $16,5 milioni alle aziende di criptovalute senza licenza, della battaglia legale di KuCoin con la FINTRAC canadese, della coppia sposata che ha truffato oltre 145 investitori in criptovalute, della nuova legge polacca sulle criptovalute e molto altro ancora!