Regolamenti crittografici

Di recente, due dipendenti di Binance sarebbero stati fermati e interrogati negli Emirati Arabi Uniti nell'ambito di un'indagine più ampia del Paese sulla presenza di reati finanziari. La società di criptovalute è da anni oggetto di continue indagini a livello globale.

I procuratori olandesi hanno venduto criptovalute sequestrate a Knaken per un valore di 2,2 milioni di euro, mettendo sotto i riflettori le normative in materia di criptovalute e le garanzie previste dalla legge MiCA, mentre il fallimento solleva interrogativi sulla protezione del patrimonio dei clienti, sulla proprietà, sul recupero e sulla liquidazione ordinata.

L'investimento $100M di WLFI mette sotto esame i controlli sulla provenienza dei fondi nelle criptovalute, evidenziando perché l'analisi blockchain da sola non può rivelare chi controlla i fondi o il più ampio rischio di criminalità finanziaria...

Ecco gli ultimi sviluppi nel mondo delle criptovalute a luglio. Questo mese, tratteremo il caso di sanzioni formali contro Dunamu, la truffa globale delle criptovalute negli Stati Uniti, le ultime notizie sui VASP (Value Added Provider) in Australia, la revisione dell'adozione della Travel Rule da parte del FATF e molto altro. Scopriteli tutti!.

L'azione della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) contro Argent Capital Management va oltre la presunta frode ai danni degli investitori. Scopri cosa rivela il caso da $14 milioni di dollari in merito alla conformità, ai controlli e al rischio di criminalità finanziaria nel settore delle criptovalute...

A giugno, ci occupiamo dei nuovi requisiti normativi globali per le aziende del settore delle criptovalute. Trattiamo le problematiche relative alla licenza MiCA di Binance, l'ultima normativa FinCEN sulle stablecoin, la famigerata rete di frode nel Sud-est asiatico, l'avvertimento di Hong Kong sull'intelligenza artificiale e molto altro!

A maggio, esploriamo i principali sviluppi normativi in materia di criptovalute nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in India e nell'UE. Trattiamo l'ultima revisione delle norme MiCA sulle criptovalute, le recenti accuse che coinvolgono Binance e l'Iran, e le nuove sanzioni contro la Russia.

Questo mese, esaminiamo gli sforzi delle autorità di regolamentazione per stabilizzare il settore delle criptovalute, con norme aggiornate per rendere la conformità AML (Antiriciclaggio) del settore più comprensibile. Inoltre, analizziamo multe salatissime e revoche di licenze in tre casi importanti...

Questo mese, esaminiamo gli sforzi delle autorità di regolamentazione per stabilizzare il settore delle criptovalute, con norme aggiornate per rendere la conformità AML (Antiriciclaggio) del settore più comprensibile. Inoltre, analizziamo multe salatissime e revoche di licenze in tre casi importanti...