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Ottieni gli ultimi approfondimenti sulla verifica dell'identità, antiriciclaggio e KYC migliori pratiche

Cryptocubed, la newsletter di settembre sulle criptovalute | complycube | complycube

Newsletter di agosto di CryptoCubed: sequestro di 2,2 milioni di euro in criptovalute e arresto da Binance.

L'azione di contrasto al settore delle criptovalute si sta intensificando in tutto il mondo. Dal sequestro di beni e la chiusura di sportelli automatici a sanzioni, indagini e operazioni di alto profilo sotto esame, questa edizione analizza i casi che stanno ridefinendo il rischio nel settore della finanza digitale...
Immagine del passaporto al centro con la bandiera del Regno Unito in alto a sinistra | complycube | complycube

Aspetti rilevanti emersi dall'indagine della FCA sullo schema Dolfin da 35,5 milioni di sterline.

La Financial Conduct Authority ha vietato a tre figure chiave di Dolfin Financial Ltd di lavorare nel settore dei servizi finanziari del Regno Unito, a seguito del loro coinvolgimento in un sistema fraudolento di richieste di visto Tier 1 per il Regno Unito.
Società di comodo britanniche collegate a fondi sospetti fino a 464 milioni di sterline, mostrate con immagini di negozi di alimentari e del settore della bellezza | complycube | complycube

Società di comodo collegate a fondi sospetti per un valore fino a 464 milioni di sterline.

Oltre 3.000 società di comodo nel Regno Unito potrebbero aver trasferito fino a 464 milioni di sterline attraverso attività ad alta liquidità mascherate da saloni di bellezza, minimarket e negozi di alimentari, sollevando nuove preoccupazioni in merito alle procedure KYB (Know Your Business), ai controlli antiriciclaggio e alla verifica delle società.
Flusso di lavoro di reclutamento che mostra come le aziende verificano il diritto al lavoro dei dipendenti, controllano i requisiti del diritto al lavoro nel Regno Unito e gestiscono il reclutamento, dalla selezione dei candidati all'inserimento | complycube | complycube

Come le agenzie di reclutamento del Regno Unito possono verificare il diritto al lavoro dei dipendenti

Una guida pratica per le agenzie di reclutamento su come verificare il diritto al lavoro dei dipendenti, scegliere la procedura di verifica corretta, gestire le responsabilità dell'agenzia, conservare le prove e prepararsi con sicurezza alle modifiche alla normativa britannica sul diritto al lavoro previste per il 2026.
Logo di Binance al centro con icona di manette in basso a destra | complycube | complycube

Due dipendenti di Binance sono stati arrestati negli Emirati Arabi Uniti nell'ambito di un'indagine per reati finanziari.

Di recente, due dipendenti di Binance sarebbero stati fermati e interrogati negli Emirati Arabi Uniti nell'ambito di un'indagine più ampia del Paese sulla presenza di reati finanziari. La società di criptovalute è da anni oggetto di continue indagini a livello globale.
Illustrazione di un'infografica circolare con schede etichettate "screening del rischio di identità" e "prove" disposte attorno a una pila centrale | complycube | complycube

Controlli antiriciclaggio per avvocati: guida pratica all'acquisto

I controlli antiriciclaggio per gli avvocati del Regno Unito sono fondamentali per soddisfare i requisiti di conformità. Tuttavia, a causa dei rischi specifici del settore, delle procedure legali e dell'accesso alle informazioni dei clienti, gli avvocati necessitano di soluzioni AML specifiche...
Software di screening AML KYC negli Emirati Arabi Uniti che mostra un profilo cliente verificato con controlli di identità e indicatori di conformità degli Emirati Arabi Uniti | complycube | complycube

Guida all'acquisto di software di screening AML per gli Emirati Arabi Uniti (2026)

Nel 2026, le aziende negli Emirati Arabi Uniti dovranno scegliere il software di screening AML più adatto alle proprie esigenze. Scoprite come sanzioni, persone politicamente esposte, corrispondenza dei nomi arabi, falsi positivi e monitoraggio continuo interagiscono sotto la lente d'ingrandimento delle autorità di regolamentazione.
Grafico di Mica che illustra l'applicazione delle norme sulle criptovalute, coinvolgendo Knaken Crypto con simboli normativi europei e asset digitali che rappresentano la vendita da 2 milioni di euro | complycube | complycube

L'attenzione si concentra sulla lotta al fenomeno delle criptovalute: i procuratori olandesi vendono criptovalute per un valore di 2,2 milioni di euro a Knaken.

I procuratori olandesi hanno venduto criptovalute sequestrate a Knaken per un valore di 2,2 milioni di euro, mettendo sotto i riflettori le normative in materia di criptovalute e le garanzie previste dalla legge MiCA, mentre il fallimento solleva interrogativi sulla protezione del patrimonio dei clienti, sulla proprietà, sul recupero e sulla liquidazione ordinata.
Flusso di lavoro per il rilevamento delle frodi KYC che mostra l'identità dei documenti e i controlli biometrici che alimentano un avviso di revisione richiesta a supporto del software di screening AML e della valutazione del rischio del cliente | complycube | complycube

10 segnali critici di rilevamento delle frodi KYC da non perdere

Il rilevamento delle frodi KYC va oltre la semplice verifica dell'identità, integrando segnali documentali, biometrici, comportamentali e contestuali. Scopri 10 segnali o indicatori critici per il rilevamento delle frodi e come i controlli KYC a più livelli riducono il rischio limitando gli attriti non necessari.
Scheda profilo con ritratto di un uomo, titolo rischio attuale, barra dei colori da basso ad alto e segni di spunta verdi per la verifica dei documenti di identità e la valutazione del rischio | complycube | complycube

Cos'è il Perpetual KYC (pKYC)? Guida all'implementazione per il 2026

La verifica KYC perpetua è un modello imprescindibile di due diligence del cliente che supporta una gestione proattiva del rischio. La pKYC rileva automaticamente i rischi del cliente in continua evoluzione, consentendo ai team di esaminare rapidamente modelli e transazioni sospetti.
Bandiera di Singapore al centro, seguita da un'icona di truffa in basso a destra e un'icona di monete in alto a sinistra | complycube | complycube

Un'indagine su una truffa a Singapore ha rivelato perdite per le vittime pari a 1.700.500 milioni di dollari.

Nelle ultime notizie in materia di antiriciclaggio, trattiamo della recente operazione di Singapore contro un'infrastruttura fraudolenta che ha coinvolto 270 sospetti e causato perdite per oltre 1.700.540.000 dollari. Questa rete si è macchiata di reati tra cui riciclaggio di denaro e altri crimini...
Grafico di World Liberty Financial che evidenzia la provenienza dei fondi in criptovalute e il controllo sulla provenienza dei fondi relativi a un importante investimento in criptovalute | complycube | complycube

Provenienza di fondi in criptovalute sotto esame dopo l'investimento di 100 milioni di WLFI (1 TP7T100M)

L'investimento $100M di WLFI mette sotto esame i controlli sulla provenienza dei fondi nelle criptovalute, evidenziando perché l'analisi blockchain da sola non può rivelare chi controlla i fondi o il più ampio rischio di criminalità finanziaria...