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Ottieni gli ultimi approfondimenti sulla verifica dell'identità, antiriciclaggio e KYC migliori pratiche

ComplyCube vince il premio Tech Cares 2025 per il terzo anno consecutivo

In riconoscimento degli sforzi costanti e dell'approccio innovativo del leader IDV nel settore tecnologico, ComplyCube è stato insignito del Tech Cares Award da TrustRadius per la responsabilità sociale d'impresa....
Come confrontare le piattaforme KYC: una checklist di valutazione funzionalità per funzionalità

Come confrontare le piattaforme KYC: una checklist funzionalità per funzionalità

Confrontare le principali piattaforme KYC può aiutare le aziende a valutare e scegliere in modo efficace il fornitore più adatto. Tuttavia, saper confrontare efficacemente i fornitori KYC può variare da azienda a azienda, a seconda delle specifiche esigenze.
Grafica del blog della banca al dettaglio del Regno Unito

Costo del KYC per le banche al dettaglio del Regno Unito: cosa devono sapere gli istituti finanziari

Con l'aumento dei costi del KYC, gli obblighi di conformità sono diventati un dilemma operativo significativo. Per le banche retail nel Regno Unito, le rigide aspettative degli enti di regolamentazione globali hanno reso sempre più necessaria una rivalutazione dei processi KYC.
Cryptocubed, la newsletter di settembre sulle criptovalute

La newsletter di CryptoCubed: edizione di luglio

Luglio ha visto enormi progressi nel mondo delle criptovalute, con le autorità di regolamentazione che hanno imposto un giro di vite al settore. Dal divieto assoluto di criptovalute in Algeria al piano strategico degli Stati Uniti per diventare la capitale mondiale delle criptovalute, continuate a leggere per scoprire i principali cambiamenti...
Articolo sul miglior software antiriciclaggio

Il miglior software AML nel 2025: cosa cercare in una soluzione conforme

Con la rimozione dei divieti di viaggio a seguito del COVID-19, i reati finanziari sono aumentati, con i criminali che utilizzano tattiche più intelligenti e ingannevoli. Scegliere il software AML giusto può proteggere la tua azienda da queste attività criminali ad alto rischio.
Le 5 principali multe antiriciclaggio nel 2025

Le 5 principali sanzioni antiriciclaggio del 2025 che le aziende devono conoscere

Quest'anno, le autorità di regolamentazione di tutto il mondo hanno emesso sanzioni antiriciclaggio per oltre 1,7 miliardi di tonnellate di pesos. Tuttavia, si prevede che queste sanzioni aumenteranno, poiché le normative in tutto il mondo subiranno rapidi cambiamenti per colmare le significative lacune in materia di riciclaggio di denaro e frode.
Come selezionare la soluzione KYC giusta per il tuo settore e la tua fase di crescita

Scegliere la soluzione KYC giusta per il tuo settore e la tua fase di crescita

Il settore e la fase di crescita sono i due fattori cruciali che le organizzazioni devono considerare nella scelta del software KYC. Questi fattori determinano la copertura geografica richiesta, la scalabilità e la capacità di integrazione necessarie per soddisfare la conformità...
Caso di riciclaggio di denaro $3b. Il MAS multa 9 organizzazioni per $27,45 milioni di dollari in un caso di riciclaggio di denaro.

La MAS multa 9 aziende per $27,45 milioni in un caso di riciclaggio di denaro

L'Autorità Monetaria di Singapore (MAS) ha multato nove istituti finanziari per quasi 21,4 milioni di dollari per i loro scarsi controlli antiriciclaggio. Tra le aziende sanzionate figurano importanti banche come UOB, Credit Suisse, Trident Trust e altre.

Ottenere il miglior valore per le piattaforme di verifica dell'identità

Bilanciare il diritto alla privacy con la mitigazione delle frodi sta diventando sempre più complesso. Un solido framework di verifica dell'identità può aiutare le aziende a rispettare gli standard di protezione dei dati e privacy, rispettando al contempo le rigorose normative di conformità.