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Ottieni gli ultimi approfondimenti sulla verifica dell'identità, antiriciclaggio e KYC migliori pratiche

Scopri come è stata smantellata la truffa ucraina legata alle criptovalute, che aveva preso di mira vittime in oltre 20 paesi utilizzando falsi programmi per svuotare i portafogli KYC e dati di identità rubati | complycube | complycube

Le autorità ucraine hanno smantellato una rete di truffe legate alle criptovalute.

Le autorità criminali ucraine hanno smantellato una truffa legata alle criptovalute che si estendeva in oltre 20 paesi, rivelando come false procedure di verifica dell'identità (KYC), software per svuotare i portafogli digitali, furto di dati di identità e controlli antifrode frammentati possano combinarsi per minare la fiducia del cliente lungo tutto il percorso d'acquisto.
Certificato con un distintivo a nastro blu contrassegnato con la dicitura "firma elettronica qualificata qes" e l'etichetta "certificato qualificato" | complycube | complycube

Che cos'è una firma elettronica qualificata (QES)?

Una firma QES offre i massimi livelli di garanzia previsti dal regolamento eIDAS dell'UE. Migliora la sicurezza dell'onboarding da remoto, la non ripudiabilità, l'interoperabilità tra gli Stati membri dell'UE e può essere legalmente considerata equivalente a una firma autografa.
Sigillo del Tesoro degli Stati Uniti accanto a una pila di monete d'oro e una bandiera americana che simboleggia la finanza federale | complycube | complycube

FinCEN smaschera una rete di truffe sugli investimenti in asset digitali.

FinCEN ha collegato circa 1.770.127 miliardi di dollari a truffe sugli investimenti in asset digitali gestite attraverso centri di frode all'estero. Scopri come queste reti movimentano fondi illeciti e cosa significano i risultati per le procedure KYC, AML e il monitoraggio continuo.
Immagine che mostra un appaltatore verificato e un altro lavoratore in cantiere, evidenziando perché le aziende devono verificare l'identità dell'appaltatore quando cambia la persona che esegue il lavoro | complycube | complycube

La guida definitiva per le verifiche del diritto al lavoro per i lavoratori autonomi nel 2026

Scopri come le aziende del Regno Unito dovrebbero classificare i rapporti con i collaboratori esterni, applicare i controlli sul diritto al lavoro, gestire le prove e i sostituti e prepararsi con maggiore sicurezza alle nuove norme sui collaboratori esterni che entreranno in vigore dal 1° ottobre 2026.
Logo Western Union su una carta bianca arrotondata con un distintivo della bandiera australiana e una lente d'ingrandimento su sfondo azzurro | complycube | complycube

Indagine in corso dell'AUSTRAC su Western Union

AUSTRAC ha avviato un'indagine nei confronti di Western Union, mettendo sotto esame il suo programma antiriciclaggio, il monitoraggio delle transazioni e la governance. Nel luglio 2025, l'azienda era già stata oggetto di un'analoga indagine in merito ai suoi processi di conformità...
Cryptocubed, la newsletter di settembre sulle criptovalute | complycube | complycube

Newsletter di agosto di CryptoCubed: sequestro di 2,2 milioni di euro in criptovalute e arresto da Binance.

L'azione di contrasto al settore delle criptovalute si sta intensificando in tutto il mondo. Dal sequestro di beni e la chiusura di sportelli automatici a sanzioni, indagini e operazioni di alto profilo sotto esame, questa edizione analizza i casi che stanno ridefinendo il rischio nel settore della finanza digitale...
Immagine del passaporto al centro con la bandiera del Regno Unito in alto a sinistra | complycube | complycube

Aspetti rilevanti emersi dall'indagine della FCA sullo schema Dolfin da 35,5 milioni di sterline.

La Financial Conduct Authority ha vietato a tre figure chiave di Dolfin Financial Ltd di lavorare nel settore dei servizi finanziari del Regno Unito, a seguito del loro coinvolgimento in un sistema fraudolento di richieste di visto Tier 1 per il Regno Unito.
Società di comodo britanniche collegate a fondi sospetti fino a 464 milioni di sterline, mostrate con immagini di negozi di alimentari e del settore della bellezza | complycube | complycube

Società di comodo collegate a fondi sospetti per un valore fino a 464 milioni di sterline.

Oltre 3.000 società di comodo nel Regno Unito potrebbero aver trasferito fino a 464 milioni di sterline attraverso attività ad alta liquidità mascherate da saloni di bellezza, minimarket e negozi di alimentari, sollevando nuove preoccupazioni in merito alle procedure KYB (Know Your Business), ai controlli antiriciclaggio e alla verifica delle società.
Flusso di lavoro di reclutamento che mostra come le aziende verificano il diritto al lavoro dei dipendenti, controllano i requisiti del diritto al lavoro nel Regno Unito e gestiscono il reclutamento, dalla selezione dei candidati all'inserimento | complycube | complycube

Come le agenzie di reclutamento del Regno Unito possono verificare il diritto al lavoro dei dipendenti

Una guida pratica per le agenzie di reclutamento su come verificare il diritto al lavoro dei dipendenti, scegliere la procedura di verifica corretta, gestire le responsabilità dell'agenzia, conservare le prove e prepararsi con sicurezza alle modifiche alla normativa britannica sul diritto al lavoro previste per il 2026.
Logo di Binance al centro con icona di manette in basso a destra | complycube | complycube

Due dipendenti di Binance sono stati arrestati negli Emirati Arabi Uniti nell'ambito di un'indagine per reati finanziari.

Di recente, due dipendenti di Binance sarebbero stati fermati e interrogati negli Emirati Arabi Uniti nell'ambito di un'indagine più ampia del Paese sulla presenza di reati finanziari. La società di criptovalute è da anni oggetto di continue indagini a livello globale.
Illustrazione di un'infografica circolare con schede etichettate "screening del rischio di identità" e "prove" disposte attorno a una pila centrale | complycube | complycube

Controlli antiriciclaggio per avvocati: guida pratica all'acquisto

I controlli antiriciclaggio per gli avvocati del Regno Unito sono fondamentali per soddisfare i requisiti di conformità. Tuttavia, a causa dei rischi specifici del settore, delle procedure legali e dell'accesso alle informazioni dei clienti, gli avvocati necessitano di soluzioni AML specifiche...
Software di screening AML KYC negli Emirati Arabi Uniti che mostra un profilo cliente verificato con controlli di identità e indicatori di conformità degli Emirati Arabi Uniti | complycube | complycube

Guida all'acquisto di software di screening AML per gli Emirati Arabi Uniti (2026)

Nel 2026, le aziende negli Emirati Arabi Uniti dovranno scegliere il software di screening AML più adatto alle proprie esigenze. Scoprite come sanzioni, persone politicamente esposte, corrispondenza dei nomi arabi, falsi positivi e monitoraggio continuo interagiscono sotto la lente d'ingrandimento delle autorità di regolamentazione.