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Ottieni gli ultimi approfondimenti sulla verifica dell'identità, antiriciclaggio e KYC migliori pratiche

Complycube lancia la nuova suite di conformità Immagine dell'intestazione delle notizie

ComplyCube lancia una potente suite di conformità

ComplyCube ha lanciato una suite di conformità unificata dotata di un potente generatore di flussi di lavoro KYC. La piattaforma consente un onboarding sicuro e una verifica in tempo reale in tutti i settori regolamentati.
Quali sono le migliori pratiche di screening delle watchlist per le fintech e come garantire la conformità

Cos'è lo screening delle watchlist? Le migliori pratiche per la conformità FinTech

Le soluzioni di screening delle watchlist consentono alle aziende FinTech di contrastare efficacemente il riciclaggio di denaro e altri reati. Tuttavia, a causa del contesto specifico del settore, lo screening delle watchlist per le FinTech può differire da quello di altre aziende.
Dashboard del software di automazione della conformità che mostra i rischi e gli audit dei controlli con un segno di spunta verde che rappresenta l'allineamento normativo

Il valore del software di automazione della conformità

Scopri come il software di automazione della conformità aiuta a ridurre il lavoro manuale, semplificare gli audit e aumentare il ROI. Scopri gli strumenti, i processi e i risultati concreti che rendono la conformità normativa automatizzata un vantaggio per la crescita...
Illustrazione della verifica dell'identità tramite strumenti di rilevamento deepfake 2026 che mostra un utente con un ID valido e un risultato senza frodi rilevate, evidenziando come gli strumenti di rilevamento deepfake valutano l'autenticità e affrontano i limiti degli attuali strumenti di rilevamento deepfake nell'onboarding

Perché le aziende Fintech hanno bisogno di strumenti di rilevamento dei deepfake per fermare le frodi sintetiche

Scopri come gli strumenti di rilevamento dei deepfake aiutano le aziende FinTech a fermare le frodi di identità sintetica, a rispettare la conformità e a superare i limiti degli attuali strumenti di rilevamento dei deepfake nel 2026 e oltre...
Cos'è la verifica dell'identità digitale e come l'EID la trasforma per le fintech regolamentate

Cos'è la verifica dell'identità digitale e come l'eID la trasforma per le aziende FinTech

L'identificazione elettronica (eID) mira a trasformare il settore della verifica dell'identità digitale. Fornisce un metodo rapido e supportato dal governo per la convalida e l'onboarding dei clienti. L'eID è fondamentale per le fintech globali in rapida crescita...
Creazione di processi KYC agili senza software di flusso di lavoro conforme al codice

Semplifica l'AML con un software per flussi di lavoro di conformità senza codice

I software per flussi di lavoro di conformità low-code o no-code utilizzano interfacce visive drag-and-drop, eliminando la necessità di codice personalizzato. I team di conformità possono adottare una governance più solida, agilità e scalabilità rapida con software no-code.
Massimizza il budget con il miglior approccio al calcolatore dei costi KYC per la conformità

Aumenta il ROI con il miglior approccio al calcolatore dei costi KYC

Una pianificazione intelligente del budget per la verifica dell'identità inizia sfruttando un calcolatore dei costi KYC per trovare un equilibrio tra efficienza ed esperienza del cliente. Le strategie di benchmarking dei costi possono aiutare a prevedere con sicurezza la spesa per la verifica.
Come le piattaforme di trading di criptovalute del Regno Unito possono rimanere conformi al KYC

Come le piattaforme di trading di criptovalute del Regno Unito possono sviluppare un KYC più solido

Il controllo normativo sulle aziende che offrono servizi basati sulle criptovalute è cresciuto notevolmente nel Regno Unito. A differenza delle banche tradizionali, soddisfare i requisiti KYC per le criptovalute richiede strategie personalizzate, controlli più approfonditi e adeguamenti continui per rimanere conformi...
Cryptocubed, la newsletter di settembre sulle criptovalute

Newsletter di CryptoCubed: le 5 principali multe antiriciclaggio per criptovalute nel 2025

Nel 2025, abbiamo assistito all'aumento delle sanzioni antiriciclaggio da parte delle autorità di regolamentazione per le società di criptovalute. In questa edizione di dicembre, trattiamo i casi di multe più ingenti nel settore delle criptovalute, che hanno coinvolto OKX, KuCoin, Cryptomus, BitMEX e Paxos. Evitate le sanzioni antiriciclaggio in modo efficace oggi stesso...