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Ottieni gli ultimi approfondimenti sulla verifica dell'identità, antiriciclaggio e KYC migliori pratiche

Che cosa sono i moduli intelligenti adattivi per l'onboarding e il KYC?

Che cosa sono i moduli intelligenti?

Le aziende regolamentate stanno adottando sempre più spesso i moduli intelligenti per semplificare l'acquisizione di nuovi clienti e al contempo rispettare gli obblighi KYC (Know Your Customer). Queste funzionalità offrono alle aziende la flessibilità necessaria per raccogliere informazioni rilevanti sugli utenti con il giusto livello di dettaglio.
Mappa del Regno Unito con avvisi sulle sanzioni che mostrano i flussi di lavoro del software di conformità alle sanzioni del Regno Unito e i controlli del software di screening delle sanzioni del Regno Unito.

Come effettuare lo screening della lista delle sanzioni del Regno Unito dopo la chiusura dell'OFSI

Scopri come è cambiato il processo di verifica delle liste di sanzioni del Regno Unito dopo la chiusura dell'OFSI e come le aziende possono rafforzare i flussi di lavoro basati su software, il monitoraggio continuo, la verifica delle transazioni, la gestione dei casi e le tracce di audit per ottenere risultati di conformità più solidi.
Illustrazione di un edificio bancario, monete, logo della banca UBS con la bandiera rossa e bianca di Monaco che simboleggia le multe

UBS Monaco multata fino a 6 milioni di euro per ripetute violazioni delle norme antiriciclaggio.

UBS Monaco, parte del gruppo UBS AG con sede in Svizzera, è stata multata di 6 milioni di euro dall'autorità di regolamentazione del paese, l'Autorité Monégasque de Sécurité Financière (AMSF), per aver violato i requisiti antiriciclaggio.
Intestazione grafica del software AML della tranche 2 che mostra uno scudo blu di conformità sull'Australia con icone relative a contabilità legale e immobiliare che rappresentano i settori recentemente regolamentati nell'ambito delle riforme AMLCTF della tranche 2.

La guida definitiva al software antiriciclaggio di seconda generazione per le aziende australiane

Una guida pratica al software AML di seconda generazione, che illustra le riforme AML/CTF australiane, la due diligence del cliente basata sul rischio, il monitoraggio continuo, le prove pronte per l'audit e le modalità con cui le aziende possono prepararsi...
Software antiriciclaggio che va oltre la semplice tecnologia di monitoraggio.

Valutazione dei software antiriciclaggio oltre il semplice monitoraggio

L'efficacia delle soluzioni software AML non dipende sempre e solo dalla tecnologia di monitoraggio o di screening utilizzata. Fattori come la precisione degli avvisi e le funzionalità di intelligenza comportamentale rivestono un ruolo altrettanto cruciale nei programmi AML.
Soluzione di conformità personalizzabile illustrata come un lucchetto a puzzle che mostra la progettazione di una soluzione di flusso di lavoro di conformità modulare con flussi di lavoro personalizzabili per sistemi di conformità adattivi e sicuri.

Cosa cercare in una soluzione di conformità personalizzabile

Scopri cosa cercare in una soluzione di conformità personalizzabile con flussi di lavoro più intelligenti e monitoraggio continuo della conformità. Scopri come ridurre il lavoro manuale, migliorare la preparazione agli audit e adattarti con sicurezza ai requisiti normativi in continua evoluzione.
Indicatore semicircolare del punteggio di rischio aziendale che mostra i livelli di rischio da basso ad alto, con icone circostanti per avvisi di rischio geografico e segnali di identità utilizzati nella valutazione e nel monitoraggio del rischio aziendale.

Come valutare il punteggio di rischio aziendale in modo più accurato

Scopri come valutare il rischio aziendale con una valutazione più intelligente e un monitoraggio continuo del rischio. Impara a individuare tempestivamente le minacce, a dare priorità ai rischi e a prendere decisioni migliori in un panorama dei rischi in rapida evoluzione, con sicurezza e chiarezza.
Cryptocubed, la newsletter di settembre sulle criptovalute

Newsletter di aprile di CryptoCubed: Multa di 3,5 milioni di Coinone per $ e nuova legge russa sulle criptovalute.

Questo mese, esaminiamo gli sforzi delle autorità di regolamentazione per stabilizzare il settore delle criptovalute, con norme aggiornate per rendere la conformità AML (Antiriciclaggio) del settore più comprensibile. Inoltre, analizziamo multe salatissime e revoche di licenze in tre casi importanti...
Illustrazione di una checklist di conformità AML e di una checklist AML che si evolve in un sistema di conformità dinamico con profili cliente, punteggio di rischio e avvisi ad alto rischio.

Lista di controllo per la conformità AML: gli errori più comuni commessi dalle aziende

Esplora questa checklist di conformità AML per comprendere la valutazione del rischio, la due diligence e il monitoraggio. Scopri come una checklist AML supporta un programma di conformità scalabile e basato sul rischio per gli istituti finanziari che mirano a migliorare l'allineamento normativo e l'efficienza operativa.
Il logo della partnership tra Complycube e Turo evidenzia la verifica dell'identità e la prevenzione delle frodi per un car sharing sicuro tra privati.

ComplyCube definisce un nuovo standard nel car sharing peer-to-peer con Turo

Turo collabora con ComplyCube per garantire una verifica dell'identità sicura e senza intoppi e la prevenzione delle frodi sulla sua piattaforma globale di car sharing peer-to-peer. Questa partnership aumenta le conversioni e la crescita scalabile per tutte le parti coinvolte.
Mappa grafica del Regno Unito che rappresenta un onboarding sicuro per la verifica dell'identità aziendale, la verifica del direttore aziendale e come soddisfare gli standard di verifica dell'identità aziendale

Nuovi aggiornamenti ai requisiti di verifica dell'identità presso la Companies House

Dall'assunzione al codice personale, questo blog analizza la verifica dell'identità aziendale, come soddisfare gli standard di verifica dell'identità aziendale e la verifica del direttore aziendale, in modo che gli ACSP possano ridurre le rielaborazioni e rimanere conformi.
Quando sono necessari requisiti di due diligence rafforzati

Quando sono necessari requisiti di due diligence rafforzati

I requisiti di Due Diligence Rafforzata (EDD) sono imposti da normative quali il Patriot Act statunitense, le Direttive antiriciclaggio dell'UE e altre ancora. L'EDD si attiva in presenza di specifici indicatori di rischio elevato e, come tale, richiede un'implementazione efficace.