Blog di verifica dell'identità, KYC e AML

Guide

Comprendere i requisiti KYC nel Regno Unito: una guida rapida per il 2025

Conosci il tuo cliente

Il principio "Know Your Customer" (KYC) è un fondamento delle normative antiriciclaggio del Regno Unito. Impone alle organizzazioni di identificare e autenticare i propri clienti e di valutare il rischio dei loro rapporti e transazioni.

Per saperne di più

Guide

La guida definitiva per gli acquirenti di strumenti di screening delle sanzioni

Antiriciclaggio

Aziende e privati utilizzano soluzioni software, quali strumenti di screening delle sanzioni, per verificare clienti, consumatori o transazioni rispetto alle liste di controllo ufficiali e agli elenchi delle sanzioni a livello globale, allineando la conformità con gli enti normativi e le giurisdizioni.

Per saperne di più

Notizia

La newsletter di CryptoCubed: edizione di aprile

Regolamenti crittografici

In questo numero, mettiamo in evidenza l'ultimo aggiornamento delle policy di Binance India, che segna un passo significativo verso procedure KYC migliorate, nell'ambito degli sforzi dell'exchange per soddisfare i più rigorosi standard antiriciclaggio. Questo e altro ancora nell'edizione di questo mese.

Per saperne di più

Guide

Cosa significa realmente lo screening dei nomi nella leucemia mieloide acuta?

Antiriciclaggio

Lo screening dei nomi nell'ambito dell'antiriciclaggio è un approccio fondamentale per prevenire i reati finanziari e garantire l'allineamento alle normative globali. Si tratta di effettuare lo screening dei nomi di individui, aziende e Paesi confrontandoli con i database ufficiali.

Per saperne di più

Guide

Rafforza la conformità con il miglior software di screening delle sanzioni

Antiriciclaggio

Il software di screening delle sanzioni è una componente essenziale di un solido quadro di conformità. Consente alle aziende di identificare e bloccare sistematicamente le transazioni che coinvolgono individui, entità o giurisdizioni sanzionate.

Per saperne di più

Guide

Cosa sono le soluzioni di verifica dell'identità?

Verifica dell'identità

Le soluzioni di verifica dell'identità consentono alle aziende di rimanere conformi e prevenire le frodi di identità dalla loro piattaforma. Scopri come le soluzioni critiche possono prevenire i casi di frode di identità, mantenendo le aziende conformi e sicure....

Per saperne di più

Notizia

ComplyCube collabora con Scorechain per rafforzare IDV e Blockchain Analytics

Annunci

ComplyCube, l'azienda RegTech100 specializzata in soluzioni di verifica dell'identità e antiriciclaggio, ha stretto una partnership con Scorechain, pioniere nell'analisi blockchain e negli strumenti AML per i Virtual Asset Service Provider (VASP).

Per saperne di più

Guide

Tutto quello che devi sapere sul controllo delle sanzioni globali nel 2025

Antiriciclaggio

Lo screening delle sanzioni è fondamentale nello sforzo globale per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. È il processo di verifica metodica che individui e aziende rispettino le normative in tutto il mondo. Questo processo comporta...

Per saperne di più

Guide

Il miglior software KYC per il 2025

Conosci il tuo cliente

Scegliere il miglior software KYC è fondamentale per mantenere la tua attività conforme e al riparo dalle frodi, ma non è sempre una decisione facile da prendere. Questa guida approfondirà il modo in cui KYC protegge le aziende dalle sanzioni per conformità....