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Ottieni gli ultimi approfondimenti sulla verifica dell'identità, antiriciclaggio e KYC migliori pratiche

Illustrazione del processo di convalida del numero di previdenza sociale e di verifica dell'identità che mostra identificatori personali, autenticazione biometrica, registri ufficiali, agenzie governative e metodi di verifica digitale utilizzati dagli istituti finanziari per garantire la conformità KYC, la conformità AML, i requisiti normativi, la prevenzione delle frodi e l'accuratezza dei dati

Validatore del numero di previdenza sociale: fondamentale per i flussi di lavoro AML e KYC

La convalida del codice fiscale svolge un ruolo fondamentale nei flussi di lavoro AML e KYC degli Stati Uniti. Questa guida illustra come i validatori del codice fiscale supportino la verifica dell'identità, la prevenzione delle frodi e la conformità normativa nelle moderne istituzioni finanziarie.
Rafforzare il rilevamento delle frodi nell'assicurazione sanitaria per aumentare la conformità e ridurre i costi

Migliorare il rilevamento delle frodi assicurative sanitarie per la conformità KYC e AML

Le frodi assicurative sanitarie sono diffuse. Consistono nello sfruttamento illegale del sistema sanitario attraverso la presentazione di richieste di rimborso false o esagerate. Per contrastare questa sfida, le soluzioni di rilevamento delle frodi assicurative sanitarie basate sull'intelligenza artificiale sono fondamentali.
Grafico globale che mostra la copertura della verifica dell'identità in tempo reale con sistemi di identificazione nazionali, tra cui il controllo SSN in tempo reale negli Stati Uniti, Aadhaar in India e i programmi EID in Europa. L'allineamento EIDAS evidenzia il controllo EID in tempo reale e l'IDV pronto per Aadhaar in regioni come Belgio, Svezia, Norvegia e Danimarca.

ComplyCube espande la sua portata globale con la verifica dell'identità in tempo reale tramite eID e SSN

ComplyCube lancia la verifica in tempo reale del codice fiscale e dell'eID, consentendo controlli di identità immediati e supportati dal governo negli Stati Uniti, nell'UE e in India, semplificando l'onboarding globale e aumentando la fiducia nella conformità.
Illustrazione che mostra l'uso efficace del software antiriciclaggio e che illustra le caratteristiche principali del software antiriciclaggio e delle soluzioni antiriciclaggio

Utilizzo efficace del software antiriciclaggio per le aziende sensibili al riciclaggio di denaro

Scopri come i software antiriciclaggio aiutano le aziende a prevenire i reati finanziari con KYC automatizzato, valutazioni del rischio e monitoraggio in tempo reale. Scopri i principali vantaggi, tra cui conformità, riduzione del rischio e scalabilità per le aziende sensibili al riciclaggio di denaro.
Cryptocubed, la newsletter di settembre sulle criptovalute

Newsletter di gennaio di CryptoCubed: la multa di Bithumb e il CARF dell'OCSE

In questa edizione, esploriamo le violazioni e le sanzioni antiriciclaggio più gravi che hanno fatto notizia, tra cui Cetera, Saxo Bank e la sudcoreana Bithumb. Parleremo anche dell'ultimo quadro normativo OCSE di gennaio sulle criptovalute, che mira a combattere l'evasione fiscale a livello globale.
Complycube lancia la nuova suite di conformità Immagine dell'intestazione delle notizie

ComplyCube lancia una potente suite di conformità

ComplyCube ha lanciato una suite di conformità unificata dotata di un potente generatore di flussi di lavoro KYC. La piattaforma consente un onboarding sicuro e una verifica in tempo reale in tutti i settori regolamentati.
Quali sono le migliori pratiche di screening delle watchlist per le fintech e come garantire la conformità

Cos'è lo screening delle watchlist? Le migliori pratiche per la conformità FinTech

Le soluzioni di screening delle watchlist consentono alle aziende FinTech di contrastare efficacemente il riciclaggio di denaro e altri reati. Tuttavia, a causa del contesto specifico del settore, lo screening delle watchlist per le FinTech può differire da quello di altre aziende.
Dashboard del software di automazione della conformità che mostra i rischi e gli audit dei controlli con un segno di spunta verde che rappresenta l'allineamento normativo

Il valore del software di automazione della conformità

Scopri come il software di automazione della conformità aiuta a ridurre il lavoro manuale, semplificare gli audit e aumentare il ROI. Scopri gli strumenti, i processi e i risultati concreti che rendono la conformità normativa automatizzata un vantaggio per la crescita...
Illustrazione della verifica dell'identità tramite strumenti di rilevamento deepfake 2026 che mostra un utente con un ID valido e un risultato senza frodi rilevate, evidenziando come gli strumenti di rilevamento deepfake valutano l'autenticità e affrontano i limiti degli attuali strumenti di rilevamento deepfake nell'onboarding

Perché le aziende Fintech hanno bisogno di strumenti di rilevamento dei deepfake per fermare le frodi sintetiche

Scopri come gli strumenti di rilevamento dei deepfake aiutano le aziende FinTech a fermare le frodi di identità sintetica, a rispettare la conformità e a superare i limiti degli attuali strumenti di rilevamento dei deepfake nel 2026 e oltre...