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Ottieni gli ultimi approfondimenti sulla verifica dell'identità, antiriciclaggio e KYC migliori pratiche

Illustrazione che mostra UBS Financial Services circondata da autorità di regolamentazione statunitensi, tra cui FinCEN, SEC, FINRA e CFTC, a seguito della sanzione record inflitta a UBS per riciclaggio di denaro | complycube | complycube

UBS Financial Services sanzionata con una multa di 125 milioni di dollari dalle autorità di regolamentazione statunitensi (codice $).

La lezione più importante che si può trarre dalla multa inflitta a UBS per violazione delle norme antiriciclaggio non è solo la sanzione di 125 milioni di dollari. Scoprite perché diverse autorità di regolamentazione statunitensi hanno intrapreso azioni contro UBS Financial Services e cosa ogni team di compliance dovrebbe imparare da questo caso...
Logo di Lombard Odier al centro con la bandiera della Svizzera in alto a sinistra e la bandiera dell'Uzbekistan in basso a destra | complycube | complycube

La banca svizzera Lombard Odier è stata multata per 1.773,6 milioni di uzbeki in un caso di riciclaggio di denaro in Uzbekistan.

Lombard Odier rischia una multa di 3 milioni di franchi svizzeri dopo che un tribunale svizzero ha riscontrato delle carenze nei suoi controlli contro il riciclaggio di denaro aggravato. Questo articolo illustra la sentenza, il contesto del caso Karimova e le lezioni pratiche per i team di compliance.
Cryptocubed, la newsletter di settembre sulle criptovalute | complycube | complycube

Newsletter di luglio di CryptoCubed: Analisi delle sanzioni contro Dunamu e la truffa delle criptovalute negli Stati Uniti

Ecco gli ultimi sviluppi nel mondo delle criptovalute a luglio. Questo mese, tratteremo il caso di sanzioni formali contro Dunamu, la truffa globale delle criptovalute negli Stati Uniti, le ultime notizie sui VASP (Value Added Provider) in Australia, la revisione dell'adozione della Travel Rule da parte del FATF e molto altro. Scopriteli tutti!.
Logo di Maribank al centro insieme alla bandiera di Singapore in alto | complycube | complycube

Come la MariBank di Singapore ha smantellato una rete di riciclaggio di denaro

Il caso della rete di riciclaggio di denaro a Singapore dimostra perché la procedura KYC non si esaurisce con l'apertura del conto. Scopri come MariBank ha aiutato le autorità a smantellare questa famigerata rete criminale condividendo informazioni cruciali sui reati finanziari.
Riquadro di avvertimento rosso collegato da una linea tratteggiata a una scheda profilo etichettata caso di corruzione | complycube | complycube

12 segnali di allarme critici relativi ai fornitori di piattaforme KYC elettroniche

Un fornitore di soluzioni elettroniche per la verifica dell'identità del cliente (KYC) può migliorare il processo di onboarding. Tuttavia, con così tante piattaforme disponibili oggi, come possono i responsabili della conformità capire se una piattaforma è in grado di fornire esattamente ciò di cui hanno bisogno?...
Diagramma di integrazione circolare che mostra i loghi dei partner attorno a un'icona centrale walletcoins seon complycube compliance advantage first aml smartsearch credas figsflow | complycube | complycube

Confronto tra piattaforme AML KYC per il settore contabile: 7 aziende da considerare.

Gli studi di contabilità necessitano di soluzioni AML KYC personalizzate a causa dei rischi transazionali e comportamentali specifici del settore. Pertanto, i commercialisti devono effettuare un confronto mirato tra le piattaforme AML KYC per selezionare la soluzione migliore.
Percorso di onboarding a tre corsie che mostra come il software KYC per l'onboarding dei clienti delle banche instrada i candidati attraverso la verifica a fasi successive o la revisione manuale | complycube | complycube

Come creare un processo di onboarding clienti KYC per le banche

Scopri come il processo KYC (Know Your Customer) per l'acquisizione di nuovi clienti nelle banche può sfruttare la verifica adattiva, i segnali di frode e i flussi di lavoro basati sul rischio. Scopri come velocizzare l'apertura dei conti, ridurre gli attriti e rafforzare la conformità lungo tutto il ciclo di vita del cliente.
Logo CCV con bandiera francese in alto a destra | complycube | complycube

I Paesi Bassi multano la società finanziaria CCV per 2,65 milioni di euro per lacune nel monitoraggio.

L'autorità di regolamentazione olandese, la DNB, ha multato la società di servizi finanziari CCV per 2,65 milioni di euro per carenze pregresse nel suo sistema di due diligence e monitoraggio della clientela. CCV non ha rispettato adeguatamente le norme Wwft.
Illustrazione del rilevamento di frodi biometriche e falsificazioni biometriche che mostra una scansione facciale verificata collegata a controlli di identità, vitalità e impronte digitali | complycube | complycube

Le 5 migliori piattaforme biometriche per il rilevamento delle frodi del 2026

In questa guida, confronta le migliori piattaforme di rilevamento delle frodi biometriche per il 2026. Scopri come il rilevamento della vitalità, la biometria comportamentale e il rilevamento dello spoofing biometrico aiutano le organizzazioni a contrastare i deepfake, le frodi d'identità e l'appropriazione indebita di account.
Acquirente professionista che valuta molteplici criteri API di verifica dell'identità, tra cui integrazione API, webhook, prevenzione delle frodi, verifica biometrica, rilevamento della vitalità, conformità AML, prezzi, uptime e prove di audit per scegliere la migliore API di verifica dell'identità per KYC in tempo reale | complycube | complycube

Come scegliere la migliore API di verifica dell'identità per il KYC in tempo reale

Scopri come scegliere il fornitore di API per la verifica dell'identità più adatto per la procedura Know Your Customer (KYC) in tempo reale. Approfondisci come i fornitori possono supportare la prevenzione delle frodi e i controlli biometrici tramite webhook, fornire prove di conformità, garantire la disponibilità del servizio e definire i criteri di acquisto delle API.
Un'immagine grafica con il logo di Argent Capital Management al centro, un pop-up con un'accusa di frode, una pila di monete e il logo della CFTC | complycube

La CFTC multa smaschera la frode del pool di criptovalute $14M

L'azione della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) contro Argent Capital Management va oltre la presunta frode ai danni degli investitori. Scopri cosa rivela il caso da $14 milioni di dollari in merito alla conformità, ai controlli e al rischio di criminalità finanziaria nel settore delle criptovalute...
L'immagine mostra il logo di bet365 con la bandiera australiana in alto a sinistra | complycube | complycube

L'Australia obbliga la società di scommesse Bet365 a migliorare il programma antiriciclaggio.

L'Unità di intelligence finanziaria australiana, AUSTRAC, ha imposto a Bet365 un piano di risanamento antiriciclaggio legalmente vincolante. Durante le indagini, AUSTRAC ha scoperto che la società di scommesse aveva violato in modo significativo la legge australiana in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.