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Ottieni gli ultimi approfondimenti sulla verifica dell'identità, antiriciclaggio e KYC migliori pratiche

Grafico di Mica che illustra l'applicazione delle norme sulle criptovalute, coinvolgendo Knaken Crypto con simboli normativi europei e asset digitali che rappresentano la vendita da 2 milioni di euro | complycube | complycube

L'attenzione si concentra sulla lotta al fenomeno delle criptovalute: i procuratori olandesi vendono criptovalute per un valore di 2,2 milioni di euro a Knaken.

I procuratori olandesi hanno venduto criptovalute sequestrate a Knaken per un valore di 2,2 milioni di euro, mettendo sotto i riflettori le normative in materia di criptovalute e le garanzie previste dalla legge MiCA, mentre il fallimento solleva interrogativi sulla protezione del patrimonio dei clienti, sulla proprietà, sul recupero e sulla liquidazione ordinata.
Flusso di lavoro per il rilevamento delle frodi KYC che mostra l'identità dei documenti e i controlli biometrici che alimentano un avviso di revisione richiesta a supporto del software di screening AML e della valutazione del rischio del cliente | complycube | complycube

10 segnali critici di rilevamento delle frodi KYC da non perdere

Il rilevamento delle frodi KYC va oltre la semplice verifica dell'identità, integrando segnali documentali, biometrici, comportamentali e contestuali. Scopri 10 segnali o indicatori critici per il rilevamento delle frodi e come i controlli KYC a più livelli riducono il rischio limitando gli attriti non necessari.
Scheda profilo con ritratto di un uomo, titolo rischio attuale, barra dei colori da basso ad alto e segni di spunta verdi per la verifica dei documenti di identità e la valutazione del rischio | complycube | complycube

Cos'è il Perpetual KYC (pKYC)? Guida all'implementazione per il 2026

La verifica KYC perpetua è un modello imprescindibile di due diligence del cliente che supporta una gestione proattiva del rischio. La pKYC rileva automaticamente i rischi del cliente in continua evoluzione, consentendo ai team di esaminare rapidamente modelli e transazioni sospetti.
Bandiera di Singapore al centro, seguita da un'icona di truffa in basso a destra e un'icona di monete in alto a sinistra | complycube | complycube

Un'indagine su una truffa a Singapore ha rivelato perdite per le vittime pari a 1.700.500 milioni di dollari.

Nelle ultime notizie in materia di antiriciclaggio, trattiamo della recente operazione di Singapore contro un'infrastruttura fraudolenta che ha coinvolto 270 sospetti e causato perdite per oltre 1.700.540.000 dollari. Questa rete si è macchiata di reati tra cui riciclaggio di denaro e altri crimini...
Grafico di World Liberty Financial che evidenzia la provenienza dei fondi in criptovalute e il controllo sulla provenienza dei fondi relativi a un importante investimento in criptovalute | complycube | complycube

Provenienza di fondi in criptovalute sotto esame dopo l'investimento di 100 milioni di WLFI (1 TP7T100M)

L'investimento $100M di WLFI mette sotto esame i controlli sulla provenienza dei fondi nelle criptovalute, evidenziando perché l'analisi blockchain da sola non può rivelare chi controlla i fondi o il più ampio rischio di criminalità finanziaria...
Illustrazione che rappresenta la legislazione sul diritto al lavoro del 2026 e le modifiche al diritto al lavoro nel Regno Unito che mostrano la verifica dell'identità digitale per i datori di lavoro conformi ai controlli sul diritto al lavoro fornitori di servizi di verifica digitale verifica del Ministero dell'Interno status di immigrazione conformità della forza lavoro sicurezza asilo e immigrazione sicurezza delle frontiere asilo e verifica dell'identità moderna ai sensi della legislazione aggiornata sul diritto al lavoro | complycube | complycube

Quali sono state le modifiche introdotte dalla legge sul diritto al lavoro del 2026?

Le modifiche alla legislazione sul diritto al lavoro, in vigore dal 1° ottobre 2026, ridefiniranno gli obblighi in materia di lavoro nel Regno Unito per diverse tipologie di datori di lavoro. Scopri le nuove norme, gli obblighi ampliati, i requisiti di verifica digitale e cosa dovrebbero fare le organizzazioni per prepararsi...
Illustrazione che mostra UBS Financial Services circondata da autorità di regolamentazione statunitensi, tra cui FinCEN, SEC, FINRA e CFTC, a seguito della sanzione record inflitta a UBS per riciclaggio di denaro | complycube | complycube

UBS Financial Services sanzionata con una multa di 125 milioni di dollari dalle autorità di regolamentazione statunitensi (codice $).

La lezione più importante che si può trarre dalla multa inflitta a UBS per violazione delle norme antiriciclaggio non è solo la sanzione di 125 milioni di dollari. Scoprite perché diverse autorità di regolamentazione statunitensi hanno intrapreso azioni contro UBS Financial Services e cosa ogni team di compliance dovrebbe imparare da questo caso...
Logo di Lombard Odier al centro con la bandiera della Svizzera in alto a sinistra e la bandiera dell'Uzbekistan in basso a destra | complycube | complycube

La banca svizzera Lombard Odier è stata multata per 1.773,6 milioni di uzbeki in un caso di riciclaggio di denaro in Uzbekistan.

Lombard Odier rischia una multa di 3 milioni di franchi svizzeri dopo che un tribunale svizzero ha riscontrato delle carenze nei suoi controlli contro il riciclaggio di denaro aggravato. Questo articolo illustra la sentenza, il contesto del caso Karimova e le lezioni pratiche per i team di compliance.
Cryptocubed, la newsletter di settembre sulle criptovalute | complycube | complycube

Newsletter di luglio di CryptoCubed: Analisi delle sanzioni contro Dunamu e la truffa delle criptovalute negli Stati Uniti

Ecco gli ultimi sviluppi nel mondo delle criptovalute a luglio. Questo mese, tratteremo il caso di sanzioni formali contro Dunamu, la truffa globale delle criptovalute negli Stati Uniti, le ultime notizie sui VASP (Value Added Provider) in Australia, la revisione dell'adozione della Travel Rule da parte del FATF e molto altro. Scopriteli tutti!.
Logo di Maribank al centro insieme alla bandiera di Singapore in alto | complycube | complycube

Come la MariBank di Singapore ha smantellato una rete di riciclaggio di denaro

Il caso della rete di riciclaggio di denaro a Singapore dimostra perché la procedura KYC non si esaurisce con l'apertura del conto. Scopri come MariBank ha aiutato le autorità a smantellare questa famigerata rete criminale condividendo informazioni cruciali sui reati finanziari.
Riquadro di avvertimento rosso collegato da una linea tratteggiata a una scheda profilo etichettata caso di corruzione | complycube | complycube

12 segnali di allarme critici relativi ai fornitori di piattaforme KYC elettroniche

Un fornitore di soluzioni elettroniche per la verifica dell'identità del cliente (KYC) può migliorare il processo di onboarding. Tuttavia, con così tante piattaforme disponibili oggi, come possono i responsabili della conformità capire se una piattaforma è in grado di fornire esattamente ciò di cui hanno bisogno?...
Diagramma di integrazione circolare che mostra i loghi dei partner attorno a un'icona centrale walletcoins seon complycube compliance advantage first aml smartsearch credas figsflow | complycube | complycube

Confronto tra piattaforme AML KYC per il settore contabile: 7 aziende da considerare.

Gli studi di contabilità necessitano di soluzioni AML KYC personalizzate a causa dei rischi transazionali e comportamentali specifici del settore. Pertanto, i commercialisti devono effettuare un confronto mirato tra le piattaforme AML KYC per selezionare la soluzione migliore.