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Ottieni gli ultimi approfondimenti sulla verifica dell'identità, antiriciclaggio e KYC migliori pratiche

Logo di Maribank al centro insieme alla bandiera di Singapore in alto | complycube | complycube

Come la MariBank di Singapore ha smantellato una rete di riciclaggio di denaro

Il caso della rete di riciclaggio di denaro a Singapore dimostra perché la procedura KYC non si esaurisce con l'apertura del conto. Scopri come MariBank ha aiutato le autorità a smantellare questa famigerata rete criminale condividendo informazioni cruciali sui reati finanziari.
Riquadro di avvertimento rosso collegato da una linea tratteggiata a una scheda profilo etichettata caso di corruzione | complycube | complycube

12 segnali di allarme critici relativi ai fornitori di piattaforme KYC elettroniche

Un fornitore di soluzioni elettroniche per la verifica dell'identità del cliente (KYC) può migliorare il processo di onboarding. Tuttavia, con così tante piattaforme disponibili oggi, come possono i responsabili della conformità capire se una piattaforma è in grado di fornire esattamente ciò di cui hanno bisogno?...
Diagramma di integrazione circolare che mostra i loghi dei partner attorno a un'icona centrale walletcoins seon complycube compliance advantage first aml smartsearch credas figsflow | complycube | complycube

Confronto tra piattaforme AML KYC per il settore contabile: 7 aziende da considerare.

Gli studi di contabilità necessitano di soluzioni AML KYC personalizzate a causa dei rischi transazionali e comportamentali specifici del settore. Pertanto, i commercialisti devono effettuare un confronto mirato tra le piattaforme AML KYC per selezionare la soluzione migliore.
Percorso di onboarding a tre corsie che mostra come il software KYC per l'onboarding dei clienti delle banche instrada i candidati attraverso la verifica a fasi successive o la revisione manuale | complycube | complycube

Come creare un processo di onboarding clienti KYC per le banche

Scopri come il processo KYC (Know Your Customer) per l'acquisizione di nuovi clienti nelle banche può sfruttare la verifica adattiva, i segnali di frode e i flussi di lavoro basati sul rischio. Scopri come velocizzare l'apertura dei conti, ridurre gli attriti e rafforzare la conformità lungo tutto il ciclo di vita del cliente.
Logo CCV con bandiera francese in alto a destra | complycube | complycube

I Paesi Bassi multano la società finanziaria CCV per 2,65 milioni di euro per lacune nel monitoraggio.

L'autorità di regolamentazione olandese, la DNB, ha multato la società di servizi finanziari CCV per 2,65 milioni di euro per carenze pregresse nel suo sistema di due diligence e monitoraggio della clientela. CCV non ha rispettato adeguatamente le norme Wwft.
Illustrazione del rilevamento di frodi biometriche e falsificazioni biometriche che mostra una scansione facciale verificata collegata a controlli di identità, vitalità e impronte digitali | complycube | complycube

Le 5 migliori piattaforme biometriche per il rilevamento delle frodi del 2026

In questa guida, confronta le migliori piattaforme di rilevamento delle frodi biometriche per il 2026. Scopri come il rilevamento della vitalità, la biometria comportamentale e il rilevamento dello spoofing biometrico aiutano le organizzazioni a contrastare i deepfake, le frodi d'identità e l'appropriazione indebita di account.
Acquirente professionista che valuta molteplici criteri API di verifica dell'identità, tra cui integrazione API, webhook, prevenzione delle frodi, verifica biometrica, rilevamento della vitalità, conformità AML, prezzi, uptime e prove di audit per scegliere la migliore API di verifica dell'identità per KYC in tempo reale | complycube | complycube

Come scegliere la migliore API di verifica dell'identità per il KYC in tempo reale

Scopri come scegliere il fornitore di API per la verifica dell'identità più adatto per la procedura Know Your Customer (KYC) in tempo reale. Approfondisci come i fornitori possono supportare la prevenzione delle frodi e i controlli biometrici tramite webhook, fornire prove di conformità, garantire la disponibilità del servizio e definire i criteri di acquisto delle API.
Un'immagine grafica con il logo di Argent Capital Management al centro, un pop-up con un'accusa di frode, una pila di monete e il logo della CFTC | complycube

La CFTC multa smaschera la frode del pool di criptovalute $14M

L'azione della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) contro Argent Capital Management va oltre la presunta frode ai danni degli investitori. Scopri cosa rivela il caso da $14 milioni di dollari in merito alla conformità, ai controlli e al rischio di criminalità finanziaria nel settore delle criptovalute...
L'immagine mostra il logo di bet365 con la bandiera australiana in alto a sinistra | complycube | complycube

L'Australia obbliga la società di scommesse Bet365 a migliorare il programma antiriciclaggio.

L'Unità di intelligence finanziaria australiana, AUSTRAC, ha imposto a Bet365 un piano di risanamento antiriciclaggio legalmente vincolante. Durante le indagini, AUSTRAC ha scoperto che la società di scommesse aveva violato in modo significativo la legge australiana in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.
Scudo blu con un segno di spunta al centro, circondato da icone di sicurezza disposte in cerchio, un'immagine di un avvocato/professionista legale collegata da una linea tratteggiata a un distintivo con la bandiera australiana | complycube

I 5 migliori software di conformità per la seconda tranche del 2026

Confronta le migliori soluzioni software di conformità Tranche 2 per il 2026 e scopri come le aziende possono andare oltre i semplici controlli di identità per creare flussi di lavoro AML/CTF per la gestione del rischio, il monitoraggio, la reportistica, la raccolta di prove pronte per gli audit e la due diligence continua dei clienti.
L'immagine mostra il logo del gruppo Alibaba insieme alle icone delle monete USD a sinistra e il logo del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti a destra | complycube | complycube

Alibaba e AUS Merchant Services pagano 1.000.000 di dollari alle autorità di regolamentazione statunitensi.

Il 1° luglio, Alibaba e AUS Merchant Services hanno stipulato un accordo di non perseguibilità con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, versando 1.760 milioni di dollari per non aver impedito ai commercianti di vendere e importare articoli illeciti e soggetti a restrizioni.
Illustrazione che rappresenta la multa SEC di Merrill Lynch con il logo del toro di Merrill Lynch, un'icona di denaro con la bandiera americana e simboli di controllo di conformità su uno sfondo azzurro | complycube

Merrill Lynch multata per 177,5 milioni di dollari per violazioni delle norme antiriciclaggio.

Merrill Lynch è stata multata dalla SEC per 1.700.750.000 dollari a causa di inadempienze nelle procedure di segnalazione antiriciclaggio, che si aggiungono a una lunga serie di sanzioni normative relative a segnalazioni di operazioni sospette (SAR), rendicontazione delle transazioni, rendicontazione dei derivati, lacune nella governance e problematiche di tutela degli investitori.