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Comment les réglementations cryptographiques de Hong Kong catalysent la région

Réglementation de la cryptographie à Hong Kong en 2024

Hong Kong a fait l’objet d’une surveillance minutieuse ces dernières années. Cependant, les progrès de la réglementation de la cryptographie à Hong Kong et de la Crypto Travel Rule ont positionné la région comme un gagnant pour de nombreuses années à venir dans le secteur de la cryptomonnaie....
ComplyCube remporte le titre de partenaire RegTech de l'année aux British Bank Awards 2024

« Partenaire RegTech de l'année » remporté aux British Bank Awards 2024

ComplyCube, le principal fournisseur SaaS KYC/AML, a reçu le prix « RegTech Partner of the Year » lors des British Bank Awards 2024, célébrant des réalisations exceptionnelles dans l'amélioration des processus de réglementation bancaire....
Solution de vérification de l'âge : comment obtenir l'assurance de l'âge.

Obtenir une solution de vérification de l'âge en ligne pour l'assurance de l'âge

Les entreprises doivent utiliser une solution de vérification de l’âge en ligne pour obtenir une assurance sur l’âge. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur les défis auxquels les entreprises sont confrontées en matière d'authentification de l'âge, de réglementation et de ce qu'il faut rechercher dans un système de vérification de l'âge....
Les dangers de l’utilisation d’un échange cryptographique No KYC

Les dangers qu’un échange cryptographique sans KYC peut entraîner

L’exploitation et l’utilisation d’un échange cryptographique sans KYC comportent des risques importants tant pour ses utilisateurs que pour ses opérateurs. À mesure que les réglementations AML en matière de cryptographie deviennent plus holistiques à l’échelle mondiale, les procédures crypto KYC deviendront de plus en plus importantes....
Comment choisir parmi les nombreux fournisseurs KYC sur le marché

Différencier les fournisseurs KYC

Plusieurs fournisseurs de logiciels KYC sont arrivés sur le marché ces dernières années. Les fournisseurs KYC deviennent de plus en plus essentiels à la conformité des entreprises modernes. Cette liste de contrôle KYC identifie les services KYC les mieux optimisés pour votre entreprise....
Qu'est-ce qu'un programme d'identification des clients et quelles sont les exigences du CIP ?

Programme d'identification des clients : qu'est-ce que le CIP ?

Les entreprises obtiennent des informations sur les clients et les ratifient via un processus KYC, qui commence par un programme d'identification du client (CIP). La règle finale du FinCEN définit les exigences du CIP, répondant à de nombreuses questions sur « qu'est-ce que le CIP ? »...
ComplyCube, le leader mondial de l'IDV, s'est associé à Emigreat, un outil émergent de gestion des risques pour la conformité RH internationale.

ComplyCube et Emigrat s'associent pour diriger la transformation mondiale des ressources humaines

À une époque où le marché de la GRH est en plein essor et où les menaces de sécurité interne se multiplient, ComplyCube, le leader des solutions IDV, s'est associé à Emigreat, un outil émergent de gestion des risques pour la conformité RH mondiale.
Le 5e cycle d’évaluations mutuelles du GAFI déterminera dans quelle mesure les recommandations du GAFI ont été mises en œuvre.

Recommandations du GAFI dans la 5e évaluation mutuelle

Le 5e cycle d'évaluations mutuelles du GAFI débute en 2025, faisant pression sur les institutions financières pour qu'elles mettent à jour leurs systèmes de LBC/FT. Le cadre d'évaluation mutuelle du GAFI analyse l'adoption des recommandations du GAFI....
Les exigences KYC pour les banques imposent des solutions anti-fraude et AML.

Exigences KYC modernes pour les banques

Les criminels utilisent des méthodes de plus en plus innovantes pour mener des activités frauduleuses, ce qui conduit au renforcement des exigences KYC pour les banques et au développement de solutions antifraude. Les solutions KYC et AML pour les banques font partie intégrante de la lutte contre la criminalité financière....