Vérification d'identité, KYC et AML Blog

Guides

Obtenir le meilleur rapport qualité-prix pour les plateformes de vérification d'identité

Vérification d'identité

Trouver un équilibre entre le droit à la vie privée et la lutte contre la fraude devient de plus en plus complexe. Un cadre de vérification d'identité robuste peut aider les entreprises à respecter les normes de protection des données et de confidentialité tout en respectant les réglementations strictes en matière de conformité.

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Nouvelles

La SRA lance un exercice crucial de collecte de données sur la lutte contre le blanchiment d'argent et les sanctions

Lutte contre le blanchiment d'argent

La Solicitors Regulation Authority (SRA) a annoncé qu'elle mènerait son dernier exercice de collecte de données du 7 juillet au 15 août 2025. L'exercice vise à surveiller la mise en œuvre de la lutte contre le blanchiment d'argent par les cabinets d'avocats au Royaume-Uni.

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Guides

Comprendre les principes fondamentaux des modèles de tarification KYC

Connaissez votre client

Assurer la conformité KYC ne se résume pas à cocher des cases. Pour les organisations des secteurs bancaire, crypto, fintech et autres secteurs réglementés, c'est un élément fondamental pour prévenir la fraude, respecter la réglementation et préserver la confiance des clients.

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Nouvelles

La newsletter CryptoCubed : édition de juin

Règlements sur la cryptographie

Ce mois-ci a été chargé dans le monde des cryptomonnaies : l'UE prévoit bientôt l'interdiction des cryptomonnaies anonymes, des amendes pour blanchiment d'argent distribuées à tout va, de nouvelles lois anti-blanchiment d'argent sont en préparation, et bien plus encore. Attachez vos ceintures, c'est l'heure des cryptomonnaies.

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Nouvelles

ComplyCube remporte le prix du partenaire RegTech de l'année 2025

Annonces

ComplyCube, le leader primé du KYC et de la LBC, a remporté le prix « Partenaire RegTech de l'année » pour la deuxième fois aux British Bank Awards 2025. Ce prix souligne l'engagement de ComplyCube envers l'excellence dans le domaine de la RegTech.

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Guides

Caractéristiques déterminantes des fournisseurs KYC les mieux notés

Connaissez votre client

Les prestataires KYC les mieux notés concilient innovation technologique et respect des obligations réglementaires strictes. Choisir le bon prestataire KYC peut influencer significativement la réputation, l'efficacité opérationnelle et les résultats d'une entreprise.

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Meilleures plateformes KYC et AML pour les startups SaaS et FinTech en croissance

Connaissez votre client

Assurer la conformité réglementaire et fidéliser les clients est crucial pour les startups SaaS et FinTech en forte croissance. Choisir le bon prestataire AML et KYC est donc primordial pour maintenir la rapidité, la croissance et la rentabilité à long terme.

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Top 10 des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent à surveiller pour les banques en 2025

Lutte contre le blanchiment d'argent

Choisir le logiciel de LBC adapté à votre entreprise est crucial, surtout face à la multitude d'options disponibles aujourd'hui. Pour choisir la meilleure solution LBC pour le secteur bancaire, il est essentiel de se concentrer sur les fonctionnalités clés pour une conformité et une gestion des risques efficaces.

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La puissance du logiciel de filtrage des listes de surveillance AML

Lutte contre le blanchiment d'argent

Face à un niveau record de criminalité financière, le logiciel de filtrage des listes de surveillance AML est devenu un outil essentiel pour les institutions financières, les fintechs et les entreprises réglementées. Découvrez comment Watchlist Screening peut vous aider.