Connexion
S'inscrire

Blog

Obtenez les dernières informations sur la vérification d'identité, l'AML et le KYC les meilleures pratiques

Illustration of a hacker above the revolut logo with warning and unlocked padlock icons representing the revolut cyber attack and exposed customer data | complycube | complycube

Revolut Cyber Attack Exposes The Limits of Trust

The Revolut Cyber Attack exposed how trusted channels can be manipulated to obtain sensitive customer data, highlighting the need for stronger fraud intelligence, contextual checks, and protection of high-value KYC records today....
Dark blue verification card showing a man with glasses orange badge reads no fraud detected and green badge says check complete for an article on closing the aml gap in risk based monitoring | complycube | complycube

Closing the AML Gap in Risk-Based Monitoring

Risk-based AML frameworks can become difficult to execute, especially across different spreadsheets and workflows. Discover how custom risk engines can transform documented methodologies into consistent, auditable risk decisions....
Two gig workers connected to one platform account illustrating the identity challenge behind gig economy right to work compliance | complycube | complycube

Changes In Right to Work Digital Identity Checks for Gig Platforms

With October 2026 right to work reforms, gig platforms face new responsibilities. Learn how identity, access, substitutes, and proportionate re-verification can help reduce huge compliance gaps to protect against illegal working....
Logo of india flag with bitcoin icon on the bottom right and exclaimation icon on bottom left | complycube | complycube

India Blocks 15 Crypto Exchanges for AML Violations

15 crypto exchanges are under India's FIU scrutiny as the country aims to step up AML enforcement. The case shows what offshore crypto firms risk if they serve customers in India without meeting local AML and CDD compliance rules....
Découvrez comment une arnaque ukrainienne aux cryptomonnaies a été démantelée après avoir ciblé des victimes dans plus de 20 pays grâce à de faux portefeuilles KYC et à des données d'identité volées | complycube | complycube

Un réseau ukrainien d'escroquerie aux cryptomonnaies démantelé par les autorités

Les autorités criminelles ukrainiennes ont démantelé une escroquerie aux cryptomonnaies s'étendant sur plus de 20 pays, révélant comment de faux certificats KYC, des vidages de portefeuilles, des données d'identité volées et des contrôles antifraude fragmentés peuvent se combiner pour exploiter la confiance tout au long du parcours client.
Certificat avec badge ruban bleu portant la mention « signature électronique qualifiée » et l’étiquette « certificat qualifié » | complycube | complycube

Qu’est-ce qu’une signature électronique qualifiée (QES) ?

Une signature QES offre le plus haut niveau de garantie en vertu du règlement eIDAS de l'UE. Elle renforce la sécurité de l'intégration à distance, la non-répudiation, l'interopérabilité entre les États membres de l'UE et peut juridiquement être considérée comme une signature manuscrite.
Le sceau du Trésor américain à côté d'une pile de pièces d'or et d'un drapeau américain symbolisant les finances fédérales | complycube | complycube

FinCEN démantèle un réseau d'escroquerie aux investissements en actifs numériques

Le FinCEN a lié environ 1 070 000 milliards de dollars à des escroqueries aux investissements en actifs numériques orchestrées depuis des centres d'escroquerie situés à l'étranger. Découvrez comment ces réseaux transfèrent des fonds illicites et quelles sont les implications de ces découvertes pour la connaissance du client (KYC), la lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) et la surveillance continue.
Illustration montrant un entrepreneur vérifié et un autre travailleur sur le chantier, soulignant pourquoi les entreprises doivent vérifier l'identité des entrepreneurs lorsque la personne effectuant les travaux change | complycube | complycube

Le guide ultime des vérifications du droit au travail pour les entrepreneurs en 2026

Comprenez plus sereinement comment les entreprises britanniques doivent classer leurs relations avec les sous-traitants, appliquer les vérifications du droit au travail, gérer les preuves et les documents de substitution, et vous préparer à l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2026, de nouvelles règles élargies concernant les sous-traitants.
Logo Western Union sur une carte blanche arrondie ornée d'un drapeau australien et d'une loupe sur fond bleu clair | complycube | complycube

AUSTRAC Western Union Enquête en cours

L'AUSTRAC a ouvert une enquête sur Western Union, examinant de près son programme de lutte contre le blanchiment d'argent, la surveillance de ses transactions et sa gouvernance. En juillet 2025, l'entreprise avait déjà fait l'objet d'un examen similaire concernant ses procédures de conformité.
Cryptocubed, la newsletter crypto de septembre | complycube | complycube

Newsletter CryptoCubed d'août : Saisie de cryptomonnaies de 2,2 millions d'euros et arrestation de Binance

La répression dans le secteur des cryptomonnaies s'accélère à travers le monde. Saisies d'actifs, fermeture de distributeurs automatiques, sanctions, enquêtes et transactions importantes sous surveillance : ce numéro analyse les affaires qui redéfinissent les risques dans la finance numérique.
Image d'un passeport au centre, avec le drapeau britannique en haut à gauche | complycube | complycube

Leçons tirées de l'enquête de la FCA sur le système Dolfin (35,5 millions de livres sterling) en matière de conformité

L'Autorité de conduite financière (FCA) a interdit à trois figures clés de Dolfin Financial Ltd de travailler dans le secteur des services financiers britanniques, suite à leur implication dans un système de demandes frauduleuses de visas britanniques de catégorie 1.
Des sociétés écrans britanniques liées à des fonds suspects s'élevant à 464 millions de livres sterling sont présentées avec des images du secteur des commerces de proximité et des cosmétiques | complycube | complycube

Des sociétés écrans liées à des fonds suspects s'élevant à près de 464 millions de livres sterling

Plus de 3 000 sociétés écrans britanniques auraient transféré jusqu'à 464 millions de livres sterling via des entreprises manipulant d'importantes sommes en espèces et se faisant passer pour des salons de coiffure, des supérettes et des commerces de proximité, ce qui soulève de nouvelles inquiétudes concernant les procédures de connaissance du client (KYB), les contrôles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et la vérification des entreprises.