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Obtenez les dernières informations sur la vérification d'identité, l'AML et le KYC les meilleures pratiques

Graphique d'un bouclier de sécurité avec l'icône du drapeau australien représentant la protection lors de la validation et de la vérification sécurisée du numéro de sécurité sociale.

Comment fonctionne la validation du numéro de sécurité sociale : un guide pratique

Découvrez comment les contrôles de validation des numéros de sécurité sociale permettent d'identifier dès le début du processus les numéros invalides, ceux des personnes décédées ou les numéros non concordants, minimisant ainsi les risques de fraude, réduisant les vérifications manuelles et améliorant la conformité tout au long du parcours d'intégration des clients américains.
Cryptocubed, la newsletter crypto de septembre

La newsletter CryptoCubed : édition de novembre

L'édition de novembre de CryptoCubed inclut l'amende de 21,46 millions d'euros infligée à Coinbase Europe pour infractions à la réglementation anti-blanchiment d'argent, la sanction de 5 millions d'euros infligée à X pour publicités crypto non autorisées, et le renforcement des sanctions en Corée du Sud contre les plateformes d'échange de cryptomonnaies...
Les 5 principales erreurs commises par les entreprises lors de la mise en œuvre de solutions de lutte contre le blanchiment d'argent

5 erreurs critiques à éviter lors de la mise en œuvre d'un logiciel de lutte contre le blanchiment d'argent

La mise en œuvre d'un logiciel de lutte contre le blanchiment d'argent sans une compréhension approfondie des subtilités des obligations de conformité spécifiques peut exposer les entreprises à un examen réglementaire rigoureux, à des sanctions financières coûteuses, à des inefficacités opérationnelles et à une atteinte durable à leur réputation.
Une image clé illustrant les différentes formes de systèmes de vérification d'identité biométrique que les entreprises peuvent intégrer à l'échelle mondiale.

Critères de choix d'un système de vérification d'identité biométrique

Ce guide explique comment la vérification d'identité biométrique utilise la reconnaissance faciale, l'IA et la détection de présence pour prévenir la fraude, se conformer aux réglementations internationales et offrir des expériences d'intégration numérique rapides, sécurisées et évolutives.
Cryptocubed, la newsletter crypto de septembre

Bulletin d'information CryptoCubed : Édition d'octobre

Dans cette édition de CryptoCubed, nous passons en revue les principales affaires liées aux cryptomonnaies à travers le monde. Parmi elles, l'amende record de 177 000 milliards de dollars canadiens infligée à Cryptomus au Canada, la campagne de répression menée par Dubaï contre les entreprises d'actifs virtuels et la grâce accordée par Trump….
Comprendre les critères de tarification KYC/AML pour les startups et les coûts KYC dans le secteur des fintech

Comment utiliser efficacement un outil de référence pour la tarification KYC et AML

Définir un barème de prix pour la connaissance du client (KYC) et la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) est une étape importante pour une gestion efficace des dépenses de conformité. Comprendre les facteurs qui influencent les coûts de la KYC et de l'AML permet aux organisations de prendre des décisions tarifaires plus éclairées.
En-tête du blog pour un article sur une banque canadienne condamnée à une amende de 80 £ pour cinq violations majeures de la LBC

Une banque canadienne condamnée à une amende de $601 139,80 $ pour cinq violations majeures de la loi anti-blanchiment d'argent

La FNBC a été condamnée à une amende de $601 139,80 $ pour cinq infractions à la LBC. Le CANAFE a constaté que l'entreprise n'avait pas respecté les normes de LBC, notamment en ce qui concerne la déclaration d'activités suspectes, la mise à jour des renseignements sur les clients et l'exercice de la diligence raisonnable.
Le régulateur de Dubaï inflige des amendes à dix-neuf fournisseurs d'actifs virtuels dans le but de faire de Dubaï un paradis financier pour les investisseurs et les consommateurs.

19 fournisseurs d'actifs virtuels condamnés à une amende pouvant atteindre 163 000 TP7T par les régulateurs de Dubaï

Dix-neuf entreprises d'actifs virtuels à Dubaï ont été condamnées à des amendes totalisant 163 000 TP7T. Ces entreprises ont été condamnées pour avoir opéré sans licence de l'Autorité de régulation des actifs virtuels (VARA) et enfreint les règles de commercialisation de Dubaï.
Cryptocubed, la newsletter crypto de septembre

La newsletter CryptoCubed : édition de septembre

Dans l'édition de ce mois-ci, nous couvrons l'avertissement australien de $16,5 millions aux entreprises de crypto-monnaie sans licence, la bataille juridique de KuCoin avec le FINTRAC du Canada, le duo marié qui a escroqué plus de 145 investisseurs en crypto-monnaie, le nouveau projet de loi polonais sur la crypto-monnaie, et plus encore !