دخول
التسجيل

مدونة او مذكرة

احصل على أحدث الأفكار حول التحقق من الهوية و AML و KYC أفضل الممارسات

Icon of person in the middle surrounded by reg tech logos including complycube complyadvantage persona seon nice actimize and sumsub | complycube | complycube

Top 6 AML KYC Solutions for Unified Compliance in 2026

An AML/KYC comparison matrix helps firms choose vendors that best support their sector, customer, and country-specific risk-based workflows. Compare the market-leading regulatory SaaS platform against current regulatory mandates....
Three g2 fall 2026 report badges in our blog header | complycube | complycube

G2 Fall 2026 Shows ComplyCube Winning Where It Matters

ComplyCube’s G2 Fall 2026 results highlight growing strength across regional verification, enterprise relationships, and compliance, with 12 #1 rankings, 28 #2 positions, and strong results across key categories....
Image of uk flag with the news icon on the bottom right | complycube | complycube

The UK’s Anti-Money Laundering and Asset Recovery Strategy

The UK's latest Anti-Money Laundering and Asset Recovery Strategy 2026-2029 aims to strengthen its response to evolving financial crime risk. The strategy calls for smarter compliance systems and governance over the next 3 years....
Illustration of a hacker above the revolut logo with warning and unlocked padlock icons representing the revolut cyber attack and exposed customer data | complycube | complycube

Revolut Cyber Attack Exposes The Limits of Trust

The Revolut Cyber Attack exposed how trusted channels can be manipulated to obtain sensitive customer data, highlighting the need for stronger fraud intelligence, contextual checks, and protection of high-value KYC records today....
Dark blue verification card showing a man with glasses orange badge reads no fraud detected and green badge says check complete for an article on closing the aml gap in risk based monitoring | complycube | complycube

Closing the AML Gap in Risk-Based Monitoring

Risk-based AML frameworks can become difficult to execute, especially across different spreadsheets and workflows. Discover how custom risk engines can transform documented methodologies into consistent, auditable risk decisions....
Two gig workers connected to one platform account illustrating the identity challenge behind gig economy right to work compliance | complycube | complycube

Changes In Right to Work Digital Identity Checks for Gig Platforms

With October 2026 right to work reforms, gig platforms face new responsibilities. Learn how identity, access, substitutes, and proportionate re-verification can help reduce huge compliance gaps to protect against illegal working....
Logo of india flag with bitcoin icon on the bottom right and exclaimation icon on bottom left | complycube | complycube

India Blocks 15 Crypto Exchanges for AML Violations

15 crypto exchanges are under India's FIU scrutiny as the country aims to step up AML enforcement. The case shows what offshore crypto firms risk if they serve customers in India without meeting local AML and CDD compliance rules....
اقرأ كيف تم إيقاف عملية الاحتيال الأوكرانية في مجال العملات المشفرة بعد استهداف ضحايا في أكثر من 20 دولة باستخدام برامج احتيالية لسحب الأموال من محافظ مزيفة وبيانات هوية مسروقة | complycube | complycube

السلطات الأوكرانية تغلق شبكة احتيال بالعملات المشفرة

فككت السلطات الجنائية الأوكرانية عملية احتيال في العملات المشفرة امتدت لأكثر من 20 دولة، وكشفت كيف يمكن لعمليات التحقق من الهوية المزيفة، واستنزاف المحافظ، وسرقة بيانات الهوية، وتفتيت ضوابط مكافحة الاحتيال أن تتضافر لاستغلال الثقة طوال رحلة العميل ....
شهادة تحمل شارة شريط أزرق عليها علامة التوقيع الإلكتروني المؤهل (QES) وعلامة الشهادة المؤهلة | complycube | complycube

ما هو التوقيع الإلكتروني المؤهل (QES)؟

يوفر توقيع QES أعلى مستويات الضمان بموجب لائحة eIDAS للاتحاد الأوروبي. فهو يعزز عملية التسجيل الآمن عن بُعد، وعدم الإنكار، وقابلية التشغيل البيني بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويمكن استخدامه قانونيًا كتوقيع مكتوب بخط اليد.
ختم وزارة الخزانة الأمريكية بجانب كومة من العملات الذهبية وعلم أمريكي يرمز إلى المالية الفيدرالية | complycube | complycube

شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) تكشف عن شبكة احتيال في مجال الاستثمار في الأصول الرقمية

ربطت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) ما يقارب 1 تريليون و7 تريليونات و12.7 مليار دولار أمريكي بعمليات احتيال استثمارية في الأصول الرقمية تُدار عبر مراكز احتيال خارجية. تعرف على كيفية تحويل هذه الشبكات للأموال غير المشروعة، وماذا تعني هذه النتائج بالنسبة لإجراءات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) والمراقبة المستمرة.
صورة توضيحية تُظهر مقاولًا تم التحقق من هويته وعاملًا آخر في الموقع، مما يُبرز أهمية التحقق من هوية المقاول عند تغيير الشخص الذي يقوم بالعمل | complycube | complycube

الدليل الشامل للتحقق من حق العمل للمقاولين في عام 2026

تعرّف على كيفية تصنيف الشركات البريطانية لعلاقات المقاولين، وتطبيق فحوصات حق العمل، وإدارة الأدلة والبدائل، والاستعداد لقواعد المقاولين الموسعة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026. بثقة أكبر...
شعار ويسترن يونيون على بطاقة بيضاء مستديرة مع شارة علم أستراليا وعدسة مكبرة على خلفية زرقاء فاتحة | complycube | complycube

تحقيق مستمر من قبل هيئة AUSTRAC وشركة ويسترن يونيون

أطلقت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأسترالية (AUSTRAC) تحقيقاً إنفاذياً ضد شركة ويسترن يونيون، حيث وضعت برنامج مكافحة غسل الأموال، ومراقبة المعاملات، والحوكمة الخاصة بها تحت المجهر. وفي يوليو 2025، واجهت الشركة تدقيقاً مماثلاً بشأن إجراءات الامتثال لديها.