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Holen Sie sich die neuesten Erkenntnisse zu Identitätsprüfung, AML und KYC empfohlene Vorgehensweise

Ein zentrales Bild, das die verschiedenen Formen biometrischer Identitätsprüfungssysteme vorgibt, die Unternehmen weltweit in ihre Geschäftsprozesse integrieren können.

Worauf Sie bei einem biometrischen Identitätsprüfungssystem achten sollten

Dieser Leitfaden erklärt, wie biometrische Identitätsprüfungssysteme Gesichtserkennung, Lebenderkennung und KI nutzen, um Betrug zu verhindern, globale Compliance-Standards zu erfüllen und ein sicheres digitales Onboarding in großem Umfang zu optimieren.
Cryptocubed, der Krypto-Newsletter vom September

Der CryptoCubed-Newsletter: Oktober-Ausgabe

In dieser Ausgabe von CryptoCubed beleuchten wir die wichtigsten Kryptofälle weltweit. Dazu gehören Kanadas Rekordstrafe von 1,77 Milliarden US-Dollar gegen Cryptomus, Dubais laufende Maßnahmen gegen Unternehmen im Bereich virtueller Vermögenswerte und Trumps Begnadigung.
Verständnis der KYC/AML-Preisgestaltung: Benchmarks für Startups im Bereich AML-Preisgestaltung und KYC-Kosten im Fintech-Sektor

Wie man einen KYC-AML-Preisbenchmark effektiv nutzt

Die Festlegung eines Preisrichtwerts für KYC und AML ist ein wichtiger Schritt für ein effektives Management der Compliance-Kosten. Das Verständnis der Kostenfaktoren für KYC und AML hilft Unternehmen, fundiertere Preisentscheidungen zu treffen.
Blog-Überschrift für einen Nachrichtenbeitrag über eine kanadische Bank, die wegen fünf schwerwiegender Verstöße gegen das AML-Gesetz mit einer Geldstrafe von 80 US-Dollar belegt wurde ($601139).

Kanadische Bank wegen fünf schwerwiegender Verstöße gegen das Geldwäschegesetz mit einer Geldstrafe von $601.139,80 belegt

FNBC wurde wegen fünf Verstößen gegen das Geldwäschegesetz mit einer Geldstrafe von $601.139,80 belegt. FINTRAC stellte fest, dass das Unternehmen die Anti-Geldwäsche-Standards nicht erfüllte, einschließlich der Einreichung von Berichten über verdächtige Aktivitäten, der Aktualisierung von Kundeninformationen und der Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen.
Die Regulierungsbehörde von Dubai verhängt Geldbußen gegen neunzehn Anbieter virtueller Vermögenswerte, da sie Dubai zu einem Finanzparadies für Investoren und Verbraucher machen will

19 Anbieter virtueller Vermögenswerte werden von der Aufsichtsbehörde in Dubai mit bis zu 17.163.000 TP7T163.000 bestraft

Neunzehn Virtual-Asset-Firmen in Dubai wurden mit Geldstrafen in Höhe von $163.000 belegt. Diese Firmen wurden bestraft, weil sie ohne Lizenz der Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) operierten und gegen die Marketingregeln Dubais verstießen....
Cryptocubed, der Krypto-Newsletter vom September

Der CryptoCubed-Newsletter: September-Ausgabe

In der Ausgabe dieses Monats behandeln wir Australiens Warnung an nicht lizenzierte Kryptofirmen in Höhe von $16,5 Millionen, den Rechtsstreit zwischen KuCoin und Kanadas FINTRAC, das Ehepaar, das über 145 Kryptoinvestoren betrogen hat, Polens neues Kryptogesetz und mehr! …
Complycube erreicht in den Herbstberichten von G2 2025 den Status eines Marktführers im Bereich Softwarelösungen zur Geldwäschebekämpfung

ComplyCube wird im G2-Bericht Herbst 2025 als Branchenführer im Kampf gegen Geldwäsche genannt

ComplyCube hat seinen Leader-Status im Fall Grid Report 2025 von G2 bekräftigt. Das Unternehmen erhielt Anerkennung für seine einfache Implementierung und seinen ROI in Kategorien wie AML, Kunden-Onboarding und biometrische Authentifizierung....
Online-Sicherheitsgesetz 2023 vs. EU-Gesetz über digitale Dienste: Was ist der Unterschied bei der Altersüberprüfung?

Online Safety Act 2023 vs. EU DSA: Was Sie wissen müssen

Entdecken Sie, wie sich der britische Online Safety Act 2023 und der EU Digital Services Act hinsichtlich Altersüberprüfung, Compliance und Plattformverantwortung zum Schutz von Kindern im Internet unterscheiden.
Cryptocubed, der Krypto-Newsletter vom September

Der CryptoCubed-Newsletter: August-Ausgabe

Bleiben Sie dran, wir begrüßen Sie zurück zur neuesten Ausgabe von CryptoCubed. Von der hochkarätigen Klage von Ripple Lab bis zu Präsident Trumps Durchführungsverordnungen – die Kryptoszene ist voller Drama. Lesen Sie weiter, um mehr über die neuesten Krypto-News zu erfahren.