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Obtenga la información más reciente sobre verificación de identidad y AML y KYC mejores prácticas

Gráfico de mica que ilustra la aplicación de la ley de criptomonedas que involucra a Knaken Crypto con simbología regulatoria europea y activos digitales que representan la venta de 2 millones de euros | complycube | complycube

La aplicación de la ley en materia de criptomonedas, en el punto de mira, mientras los fiscales holandeses venden criptomonedas de Knaken por valor de 2,2 millones de euros.

Los fiscales holandeses vendieron criptomonedas de Knaken incautadas por valor de 2,2 millones de euros, lo que puso en el punto de mira la aplicación de la ley en materia de criptomonedas y las salvaguardias de MiCA, ya que la quiebra plantea interrogantes sobre la protección de los activos de los clientes, su propiedad, su recuperación y una liquidación ordenada.
Flujo de trabajo de detección de fraude KYC que muestra la identidad del documento y las verificaciones biométricas que alimentan una alerta de revisión requerida que respalda el software de detección de lavado de dinero y la evaluación de riesgos del cliente | complycube | complycube

10 señales críticas de detección de fraude KYC que no te puedes perder

La detección de fraude en KYC va más allá de la verificación de identidad e integra señales documentales, biométricas, conductuales y contextuales. Descubra 10 señales o indicadores clave para la detección de fraude y cómo los controles KYC por capas reducen el riesgo y minimizan las fricciones innecesarias.
Tarjeta de perfil con retrato de hombre, título, riesgo actual, barra de color de bajo a alto y marcas de verificación verdes para la revisión de documentos de identidad y evaluación de riesgos | complycube | complycube

¿Qué es el KYC perpetuo (pKYC)? Guía de implementación para 2026

El KYC perpetuo es un modelo de diligencia debida del cliente no negociable que respalda la gestión proactiva de riesgos. El KYC perpetuo detecta automáticamente los riesgos cambiantes de los clientes, lo que permite a los equipos revisar rápidamente patrones y transacciones sospechosas.
Bandera de Singapur en el centro, seguida de un icono de estafa en la parte inferior derecha y un icono de monedas en la parte superior izquierda | complycube | complycube

Una investigación sobre una estafa en Singapur descubre pérdidas de 1.700.540.000 dólares para las víctimas.

En las últimas noticias sobre lucha contra el blanqueo de capitales, informamos sobre la reciente operación en Singapur contra una red de estafas que conectaba a 270 sospechosos con pérdidas superiores a 1.700 millones de dólares. Esta red había cometido delitos como blanqueo de capitales y otros crímenes.
Gráfico financiero de World Liberty que destaca el origen de los fondos en criptomonedas y el escrutinio del origen de los fondos en torno a una importante inversión en criptomonedas | complycube | complycube

El origen de los fondos en criptomonedas está bajo escrutinio tras la inversión de $100M en WLFI.

La inversión de $100M WLFI pone bajo la lupa los controles sobre el origen de los fondos de criptomonedas, lo que subraya por qué el análisis de blockchain por sí solo no puede revelar quién controla los fondos ni el riesgo más amplio de delitos financieros.
Ilustración que representa la legislación sobre el derecho al trabajo de 2026 y los cambios en el derecho al trabajo en el Reino Unido, mostrando la verificación de identidad digital para empleadores que cumplen con los controles del derecho al trabajo, proveedores de servicios de verificación digital, verificación del Ministerio del Interior, estatus migratorio, cumplimiento de la fuerza laboral, seguridad, asilo e inmigración, seguridad fronteriza, asilo y verificación de identidad moderna bajo la legislación actualizada sobre el derecho al trabajo | complycube | complycube

¿Qué cambios introdujo la legislación sobre el derecho al trabajo de 2026?

Los cambios en la legislación sobre el derecho al trabajo que entrarán en vigor el 1 de octubre de 2026 transformarán el cumplimiento normativo en materia laboral en el Reino Unido para diversos empleadores. Descubra las nuevas normas, las obligaciones ampliadas, los requisitos de verificación digital y qué deben hacer las organizaciones para prepararse.
Ilustración que muestra a UBS Financial Services rodeado de reguladores estadounidenses, incluyendo a FinCEN, la SEC, FINRA y la CFTC, tras la sanción récord impuesta a UBS por blanqueo de capitales | complycube | complycube

UBS Financial Services recibe una multa de 125 millones de dólares impuesta por los reguladores estadounidenses.

La principal lección de la multa impuesta a UBS por blanqueo de capitales no se limita a la sanción de 125 millones de dólares. Descubra por qué varios reguladores estadounidenses tomaron medidas contra UBS Financial Services y qué debería aprender de este caso todo equipo de cumplimiento normativo.
Logotipo de Lombard Odier en el centro con la bandera de Suiza en la parte superior izquierda y la bandera de Uzbekistán en la parte inferior derecha | complycube | complycube

El banco suizo Lombard Odier fue multado con 17.000 chelines tanzanos y 3,6 millones de chelines ugandeses en un caso de blanqueo de dinero en Uzbekistán.

Lombard Odier se enfrenta a una multa de 3 millones de francos suizos después de que un tribunal suizo detectara fallos en sus controles contra el blanqueo de capitales agravado. Este artículo explica la sentencia, los antecedentes del caso Karimova y ofrece lecciones prácticas para los equipos de cumplimiento normativo.
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre | complycube | complycube

Boletín informativo de CryptoCubed de julio: Análisis de las sanciones a Dunamu y la estafa de criptomonedas en EE. UU.

Aquí están las últimas novedades sobre criptomonedas de julio. Este mes, cubrimos el caso de sanciones formales contra Dunamu, la estafa global de criptomonedas en EE. UU., las últimas noticias sobre proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) en Australia, la revisión de la adopción de la Regla de Viaje del GAFI y mucho más. ¡No te lo pierdas!.
Logotipo de Maribank en el centro junto con la bandera de Singapur en la parte superior | complycube | complycube

Cómo MariBank de Singapur desmanteló una red de lavado de dinero

El caso de la red de lavado de dinero en Singapur demuestra por qué el proceso KYC (Conozca a su cliente) no termina con la incorporación de clientes. Descubra cómo MariBank ayudó a las autoridades a desmantelar esta notoria red criminal compartiendo información crucial sobre delitos financieros.
Ficha de advertencia roja conectada por una línea punteada a una tarjeta de perfil etiquetada como caso de corrupción | complycube | complycube

12 señales de alerta críticas sobre proveedores de plataformas de verificación de identidad electrónica (KYC)

Un proveedor electrónico de verificación de identidad del cliente (KYC) puede mejorar el proceso de incorporación de clientes. Sin embargo, con tantas plataformas disponibles hoy en día, ¿cómo pueden los responsables de cumplimiento determinar si una plataforma ofrece exactamente lo que necesitan?.
Diagrama de integración circular que muestra los logotipos de los socios alrededor de un icono central de walletcoins seon complycube compliance advantage first aml smartsearch credas figsflow | complycube | complycube

Comparativa de plataformas AML KYC para contabilidad: 7 empresas a considerar

Las firmas de contabilidad requieren soluciones AML KYC personalizadas debido a los riesgos transaccionales y conductuales específicos del sector. Por ello, los contadores deben realizar una comparación exhaustiva de plataformas AML KYC para seleccionar la mejor solución.