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Nouvelles

Illustration d'un bâtiment bancaire, logo de la banque UBS et drapeau rouge et blanc de Monaco symbolisant les amendes.

UBS Monaco écope d'une amende de 6 millions d'euros pour manquements répétés à la réglementation anti-blanchiment d'argent.

UBS Monaco, qui fait partie du groupe UBS AG dont le siège est en Suisse, a été condamnée à une amende de 6 millions d'euros par le régulateur du pays, l'Autorité Monégasque de Sécurité Financière (AMSF), pour violation des exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent....
Cryptocubed, la newsletter crypto de septembre

Newsletter CryptoCubed d'avril : Amende de 3,5 millions de dollars pour Coinone ($3) et nouveau projet de loi russe sur les cryptomonnaies

Ce mois-ci, nous constatons les efforts des autorités de régulation pour stabiliser le secteur des cryptomonnaies, avec des règles mises à jour visant à simplifier la conformité aux réglementations anti-blanchiment d'argent (AML) dans ce domaine. Par ailleurs, nous examinons trois affaires importantes ayant entraîné des amendes considérables et des retraits de licences.
Le logo du partenariat entre Complycube et Turo met en avant la vérification d'identité et la prévention de la fraude pour un covoiturage sécurisé entre particuliers.

ComplyCube établit une nouvelle norme en matière d'autopartage entre particuliers avec Turo

Turo s'associe à ComplyCube pour garantir une vérification d'identité sécurisée et fluide ainsi qu'une prévention efficace de la fraude sur sa plateforme mondiale d'autopartage entre particuliers. Ce partenariat optimise les conversions et favorise une croissance durable pour toutes les parties prenantes.
Complycube est un leader en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, de connaissance du client (KYC) et de vérification d'identité (IDV) selon le rapport de printemps 2026 de G2.

ComplyCube conserve sa position de leader IDV dans le rapport G2 du printemps 2026

Les résultats du G2 printemps 2026 de ComplyCube mettent en évidence une forte satisfaction client, la fiabilité de la plateforme et la performance de l'intégration, renforçant ainsi son leadership dans les catégories de conformité et de vérification d'identité.
Cryptocubed, la newsletter crypto de septembre

Bulletin d'information de CryptoCubed de mars : Escroquerie de type Ponzi chez JPMorgan et règles de la SEC

Ce mois-ci, nous constatons les efforts des autorités de régulation pour stabiliser le secteur des cryptomonnaies, avec des règles mises à jour visant à simplifier la conformité aux réglementations anti-blanchiment d'argent (AML) dans ce domaine. Par ailleurs, nous examinons trois affaires importantes ayant entraîné des amendes considérables et des retraits de licences.
Cryptocubed, la newsletter crypto de septembre

Newsletter CryptoCubed de février : Manquements à la réglementation anti-blanchiment de Paxful et réseau de fraude en Inde

Dans cette édition, nous analysons les violations massives de la législation anti-blanchiment et les amendes qui ont fait la une des journaux, notamment celles de Cetera, Saxo Bank et Bithumb en Corée du Sud. Nous abordons également le dernier cadre de l'OCDE sur les cryptomonnaies, publié en janvier, qui vise à lutter contre l'évasion fiscale mondiale.
Le partenariat entre Complycube et Fidamy soutient visuellement l'adoption de l'assurance intégrée et l'adoption d'une assurance évolutive à travers l'Europe.

ComplyCube et Fidamy s'associent pour accélérer l'adoption de l'assurance intégrée

Fidamy (soutenu par NN Group) s'associe à ComplyCube pour renforcer la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de sanctions tout au long du parcours d'assurance intégré en Europe, aidant ainsi les marques à se développer de manière responsable tout en réduisant la charge de conformité à mesure que l'adoption s'accélère.
Illustration d'un utilisateur entouré d'icônes et d'étiquettes de vérification d'identité. Générateur de code sans règles en direct et logique de flux en temps réel représentant un outil de workflow KYC et un outil d'orchestration de workflow KYC pour les décisions d'intégration automatisées et les contrôles de risques adaptatifs. Orchestration du workflow KYC dans un flux unique.

ComplyCube permet de faire confiance à grande échelle grâce à son outil de flux de travail KYC

ComplyCube lance un outil de workflow KYC sans code et en temps réel. Cet outil d'orchestration des workflows KYC permet des mises à jour plus rapides des politiques, une intégration cohérente et des décisions conformes aux audits, offrant ainsi une orchestration complète du workflow KYC.
Graphique mondial illustrant la couverture de la vérification d'identité en temps réel avec les systèmes d'identification nationaux, y compris la vérification en temps réel du numéro de sécurité sociale (SSN) aux États-Unis, d'Aadhaar en Inde et les programmes EID en Europe (alignement EIDAS). Points forts : vérification EID en temps réel et compatibilité Aadhaar avec les systèmes d'identification dans des régions comme la Belgique, la Suède, la Norvège et le Danemark.

ComplyCube étend sa portée mondiale grâce à la vérification d'identité en temps réel par eID et SSN

ComplyCube lance la vérification en temps réel des numéros de sécurité sociale et des identités électroniques, permettant des contrôles d'identité instantanés et garantis par les gouvernements aux États-Unis, dans l'UE et en Inde, simplifiant l'intégration mondiale et renforçant la confiance en matière de conformité.