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Nouvelles

Logo de Binance au centre, icône de menottes en bas à droite | complycube

Deux employés de Binance arrêtés aux Émirats arabes unis dans le cadre d'une enquête pour criminalité financière

Récemment, deux employés de Binance auraient été arrêtés et interrogés aux Émirats arabes unis dans le cadre d'une vaste enquête menée par le pays sur des soupçons de criminalité financière. L'entreprise de cryptomonnaies fait l'objet d'une surveillance accrue à l'échelle mondiale depuis quelques années.
Graphique Mica illustrant l'application de la réglementation sur les cryptomonnaies impliquant Knaken Crypto, avec la symbolique réglementaire européenne et des actifs numériques représentant la vente de 2,2 millions d'euros | complycube

La répression des cryptomonnaies sous les projecteurs : les procureurs néerlandais vendent pour 2,2 millions d'euros de cryptomonnaies Knaken.

Les procureurs néerlandais ont vendu pour 2,2 millions d'euros de cryptomonnaies saisies chez Knaken, mettant ainsi en lumière la réglementation des cryptomonnaies et les garanties offertes par la loi MiCA, tandis que la faillite soulève des questions quant à la protection des actifs des clients, leur propriété, leur récupération et la liquidation ordonnée de la société.
Drapeau de Singapour au centre, suivi d'une icône d'arnaque en bas à droite et d'une icône de pièces de monnaie en haut à gauche | complycube

Une enquête pour escroquerie à Singapour révèle des pertes de 1 700 000 $ pour les victimes ($5,4M).

Dans l'actualité de la lutte contre le blanchiment d'argent, nous revenons sur le récent démantèlement à Singapour d'un réseau d'escroquerie impliquant 270 suspects et des pertes s'élevant à plus de 17 000 milliards de yuans. Ce réseau s'est livré à des infractions telles que le blanchiment d'argent et d'autres crimes.
Infographie financière de World Liberty mettant en lumière la provenance des fonds et l'examen minutieux de cette provenance dans le cadre d'un investissement majeur en cryptomonnaies | complycube

L'origine des fonds en cryptomonnaies fait l'objet d'un examen minutieux après l'investissement de $100M dans WLFI.

L’investissement $100M de WLFI met en lumière les contrôles de provenance des fonds en cryptomonnaies, soulignant pourquoi l’analyse de la blockchain à elle seule ne peut révéler qui contrôle les fonds, ni le risque plus large de criminalité financière….
Illustration montrant UBS Financial Services entourée d'autorités de régulation américaines, dont la FINCEN, la SEC, la FINRA et la CFTC, suite à l'amende record infligée à UBS pour non-respect des normes anti-blanchiment d'argent | complycube

UBS Financial Services écope d'une amende de 125 millions de dollars américains infligée par les autorités de régulation américaines ($125M).

La principale leçon à tirer de l'amende infligée à UBS pour blanchiment d'argent ne se limite pas à la pénalité de 125 millions de dollars ($). Découvrez pourquoi plusieurs autorités de régulation américaines ont pris des mesures contre UBS Financial Services et ce que chaque équipe de conformité devrait retenir de cette affaire.
Logo de Lombard Odier au centre, avec le drapeau suisse en haut à gauche et le drapeau ouzbek en bas à droite | complycube

La banque suisse Lombard Odier condamnée à une amende de 17 000 milliards de pesos ($3,6M) dans une affaire de blanchiment d'argent en Ouzbékistan.

Lombard Odier risque une amende de 3 millions de francs suisses après qu'un tribunal suisse a constaté des défaillances dans ses contrôles en matière de blanchiment d'argent aggravé. Cet article explique la décision, le contexte de l'affaire Karimova et les enseignements pratiques pour les équipes de conformité.
Cryptocubed, la newsletter crypto de septembre | complycube

Bulletin d'information CryptoCubed de juillet : Examen des sanctions de Dunamu et escroquerie aux cryptomonnaies aux États-Unis

Voici les dernières actualités crypto de juillet. Ce mois-ci, nous abordons la procédure de sanctions formelles engagée contre Dunamu, l'escroquerie crypto mondiale aux États-Unis, les dernières nouvelles concernant les fournisseurs de services d'actifs virtuels (PSAV) en Australie, l'examen de l'adoption de la règle de voyage du GAFI, et bien plus encore. À découvrir !.
Logo de Maribank au centre et drapeau de Singapour en haut | complycube

Comment la MariBank de Singapour a démantelé un réseau de blanchiment d'argent

L'affaire de blanchiment d'argent à Singapour démontre que la procédure KYC ne s'arrête pas à l'ouverture de compte. Découvrez comment MariBank a aidé les autorités à démanteler ce réseau criminel notoire en partageant des renseignements financiers essentiels.
Logo CV avec drapeau français en haut à droite | complycube

Les Pays-Bas infligent une amende de 2,65 millions d'euros à la société financière CCV pour des lacunes en matière de surveillance.

L'autorité de régulation néerlandaise, la DNB, a infligé une amende de 2,65 millions d'euros à la société de services financiers CCV pour des manquements antérieurs à son système de vigilance et de suivi de la clientèle. CCV n'a pas respecté les règles de la WWFT.