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Nouvelles

Logo of india flag with bitcoin icon on the bottom right and exclaimation icon on bottom left | complycube

India Blocks 15 Crypto Exchanges for AML Violations

15 crypto exchanges are under India's FIU scrutiny as the country aims to step up AML enforcement. The case shows what offshore crypto firms risk if they serve customers in India without meeting local AML and CDD compliance rules....
Découvrez comment une arnaque ukrainienne aux cryptomonnaies a été démantelée après avoir ciblé des victimes dans plus de 20 pays grâce à de faux portefeuilles KYC et à des données d'identité volées | complycube

Un réseau ukrainien d'escroquerie aux cryptomonnaies démantelé par les autorités

Les autorités criminelles ukrainiennes ont démantelé une escroquerie aux cryptomonnaies s'étendant sur plus de 20 pays, révélant comment de faux certificats KYC, des vidages de portefeuilles, des données d'identité volées et des contrôles antifraude fragmentés peuvent se combiner pour exploiter la confiance tout au long du parcours client.
Sceau du Trésor américain à côté d'une pile de pièces d'or et d'un drapeau américain symbolisant les finances fédérales | complycube

FinCEN démantèle un réseau d'escroquerie aux investissements en actifs numériques

Le FinCEN a lié environ 1 070 000 milliards de dollars à des escroqueries aux investissements en actifs numériques orchestrées depuis des centres d'escroquerie situés à l'étranger. Découvrez comment ces réseaux transfèrent des fonds illicites et quelles sont les implications de ces découvertes pour la connaissance du client (KYC), la lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) et la surveillance continue.
Logo Western Union sur une carte blanche arrondie avec un badge drapeau australien et une loupe sur fond bleu clair | complycube

AUSTRAC Western Union Enquête en cours

L'AUSTRAC a ouvert une enquête sur Western Union, examinant de près son programme de lutte contre le blanchiment d'argent, la surveillance de ses transactions et sa gouvernance. En juillet 2025, l'entreprise avait déjà fait l'objet d'un examen similaire concernant ses procédures de conformité.
Cryptocubed, la newsletter crypto de septembre | complycube

Newsletter CryptoCubed d'août : Saisie de cryptomonnaies de 2,2 millions d'euros et arrestation de Binance

La répression dans le secteur des cryptomonnaies s'accélère à travers le monde. Saisies d'actifs, fermeture de distributeurs automatiques, sanctions, enquêtes et transactions importantes sous surveillance : ce numéro analyse les affaires qui redéfinissent les risques dans la finance numérique.
Image d'un passeport au centre, avec le drapeau britannique en haut à gauche | complycube

Leçons tirées de l'enquête de la FCA sur le système Dolfin (35,5 millions de livres sterling) en matière de conformité

L'Autorité de conduite financière (FCA) a interdit à trois figures clés de Dolfin Financial Ltd de travailler dans le secteur des services financiers britanniques, suite à leur implication dans un système de demandes frauduleuses de visas britanniques de catégorie 1.
Des sociétés écrans britanniques liées à des fonds suspects s'élevant à près de 464 millions de livres sterling sont présentées avec des images de commerces de proximité et de produits de beauté | complycube

Des sociétés écrans liées à des fonds suspects s'élevant à près de 464 millions de livres sterling

Plus de 3 000 sociétés écrans britanniques auraient transféré jusqu'à 464 millions de livres sterling via des entreprises manipulant d'importantes sommes en espèces et se faisant passer pour des salons de coiffure, des supérettes et des commerces de proximité, ce qui soulève de nouvelles inquiétudes concernant les procédures de connaissance du client (KYB), les contrôles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et la vérification des entreprises.
Logo de Binance au centre, icône de menottes en bas à droite | complycube

Deux employés de Binance arrêtés aux Émirats arabes unis dans le cadre d'une enquête pour criminalité financière

Récemment, deux employés de Binance auraient été arrêtés et interrogés aux Émirats arabes unis dans le cadre d'une vaste enquête menée par le pays sur des soupçons de criminalité financière. L'entreprise de cryptomonnaies fait l'objet d'une surveillance accrue à l'échelle mondiale depuis quelques années.
Graphique Mica illustrant l'application de la réglementation sur les cryptomonnaies impliquant Knaken Crypto, avec la symbolique réglementaire européenne et des actifs numériques représentant la vente de 2,2 millions d'euros | complycube

La répression des cryptomonnaies sous les projecteurs : les procureurs néerlandais vendent pour 2,2 millions d'euros de cryptomonnaies Knaken.

Les procureurs néerlandais ont vendu pour 2,2 millions d'euros de cryptomonnaies saisies chez Knaken, mettant ainsi en lumière la réglementation des cryptomonnaies et les garanties offertes par la loi MiCA, tandis que la faillite soulève des questions quant à la protection des actifs des clients, leur propriété, leur récupération et la liquidation ordonnée de la société.