消息 与高达4.64亿英镑可疑资金有关的空壳公司 图标标签 反洗钱 超过3000家英国空壳公司可能通过伪装成美发沙龙、迷你超市和便利店的现金充裕的企业转移了高达4.64亿英镑的资金，这引发了人们对KYB（了解你的企业）、AML（反洗钱）控制和公司核查的新担忧……. 阅读更多
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消息 两名币安员工因涉嫌金融犯罪在阿联酋被拘留 图标标签 加密法规 据报道，近日，两名币安员工在阿联酋被拘留并接受讯问，此前该国正在对金融犯罪问题展开更广泛的调查。近年来，这家加密货币公司一直面临着全球范围内的持续审查。. 阅读更多
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消息 荷兰检察官出售价值 220 万欧元的 Knaken 加密货币，加密货币执法成为关注焦点。 图标标签 加密法规 荷兰检察官出售了查获的价值 220 万欧元的 Knaken 加密货币，这使得加密货币执法和 MiCA 保障措施成为关注焦点，因为此次破产事件引发了关于客户资产保护、所有权、追回和有序清算等方面的问题……. 阅读更多
消息 荷兰检察官出售价值 220 万欧元的 Knaken 加密货币，加密货币执法成为关注焦点。 图标标签 加密法规 荷兰检察官出售了查获的价值 220 万欧元的 Knaken 加密货币，这使得加密货币执法和 MiCA 保障措施成为关注焦点，因为此次破产事件引发了关于客户资产保护、所有权、追回和有序清算等方面的问题……. 阅读更多
消息 新加坡诈骗案调查揭露受害者损失高达17540万新元 图标标签 身份验证 在最新的反洗钱新闻中，我们报道了新加坡近期对一个诈骗网络的打击行动。该网络涉及270名嫌疑人，造成超过17540万新元的损失。该网络从事的犯罪活动包括洗钱和其他罪行……. 阅读更多
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消息 $100M WLFI投资后，加密货币资金来源受到审查 图标标签 加密法规 $100M WLFI 的投资使加密货币资金来源审查受到严格审查，凸显了仅靠区块链分析无法揭示资金控制者或更广泛的金融犯罪风险的原因……. 阅读更多
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消息 瑞银金融服务公司被美国监管机构罚款1TP71.25亿美元 图标标签 反洗钱 瑞银反洗钱罚款案最大的教训不仅仅是高达1.25亿美元的罚款。了解一下为什么多家美国监管机构对瑞银金融服务公司采取行动，以及每个合规团队应该从这个案例中学到什么……. 阅读更多
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消息 瑞士银行隆奥银行因乌兹别克斯坦洗钱案被罚款$3.6M 图标标签 反洗钱 瑞士法院认定隆奥银行在打击严重洗钱方面的控制措施存在缺陷，将对其处以300万瑞士法郎的罚款。本文将解释该判决、卡里莫娃案的背景以及对合规团队的实用启示……. 阅读更多
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消息 CryptoCubed 七月简报：Dunamu 制裁审查及美国加密货币骗局 图标标签 加密法规 7 月份最新的加密货币动态已出炉。本月，我们将报道 Dunamu 的正式制裁案、美国全球加密货币骗局、澳大利亚最新的虚拟资产服务提供商 (VASP) 动态、金融行动特别工作组 (FATF) 的旅行规则采纳审查等内容。快来看看吧！. 阅读更多
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消息 新加坡海事银行如何瓦解洗钱网络 图标标签 反洗钱 新加坡的洗钱网络案表明，KYC（了解你的客户）流程并非止于客户注册阶段。了解MariBank如何通过分享关键的金融犯罪情报信息，帮助当局瓦解这个臭名昭著的犯罪网络……. 阅读更多
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