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La acción de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) contra Argent Capital Management va más allá del presunto fraude a los inversores. Descubra qué revela el caso de $14 millones sobre el cumplimiento normativo, los controles y el riesgo de delitos financieros en el sector de las criptomonedas.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Australia, AUSTRAC, obliga a Bet365 a adoptar un plan de remediación contra el blanqueo de capitales legalmente vinculante. Durante las investigaciones, AUSTRAC descubrió que la empresa de apuestas había infringido gravemente la Ley contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo del país.

El 1 de julio, Alibaba y AUS Merchant Services firmaron un acuerdo de no enjuiciamiento con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pagando 1.700 millones de dólares por no haber impedido que los comerciantes vendieran e importaran artículos ilícitos y controlados.

Merrill Lynch fue multada con 7.5 millones de dólares estadounidenses por la SEC por fallas en la presentación de informes contra el lavado de dinero, lo que se suma a un historial más amplio de sanciones regulatorias relacionadas con la presentación de informes de actividades sospechosas, informes de operaciones, informes de derivados, deficiencias en la gobernanza y problemas de protección al inversor.

El Banco Central de los EAU multó a una sucursal bancaria extranjera con 17.000 THB y 5,4 millones de THB por reiterados incumplimientos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y las sanciones, lo que indica una aplicación más estricta de la ley por parte de los EAU y una mayor responsabilidad para los altos cargos de cumplimiento normativo y los responsables de la prevención del blanqueo de capitales en 2026.

Ikano Bank, el banco familiar del fundador de IKEA, fue multado con 140 millones de coronas suecas (17.000-14,9 millones de euros) por Suecia por fallos sistemáticos en materia de prevención del blanqueo de capitales. Este caso revela las cuatro infracciones críticas e incluye lecciones esenciales sobre cumplimiento normativo para evitar multas cuantiosas.

Las estafas relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026 demuestran cómo los sitios web falsos, los datos robados y los pagos fraudulentos pueden generar riesgos de blanqueo de capitales para bancos, empresas FinTech, plataformas de comercio electrónico, proveedores de pago y equipos que gestionan el riesgo de fraude en eventos de gran volumen a nivel mundial.