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Noticias

Norion Bank multado con 90 millones de coronas suecas por la SFSA debido a la falta de controles sólidos contra el blanqueo de capitales | complycube

Norion Bank multado con 90 millones de coronas suecas por la SFSA.

La multa de 90 millones de coronas suecas impuesta a Norion Bank demuestra cómo la debilidad de los controles de clientes, las revisiones de riesgos y las medidas contra el blanqueo de capitales pueden exponer a los bancos a graves sanciones regulatorias y a un daño duradero a su reputación.
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre | complycube

Boletín de CryptoCubed de mayo: Noticias sobre criptomonedas en Binance Irán y revisión de las normas de MiCA Crypto

En mayo, analizamos los principales avances regulatorios en el ámbito de las criptomonedas en el Reino Unido, Estados Unidos, India y la Unión Europea. Cubrimos la última revisión de las normas MiCA sobre criptomonedas, las recientes acusaciones de fraude criptográfico entre Binance e Irán, y las nuevas sanciones contra Rusia.
Complycube anuncia gráficamente que ha sido nombrada socio regtech del año por tercer año consecutivo en los British Bank Awards 2026.

ComplyCube celebra su tercer triunfo consecutivo en los British Bank Awards.

ComplyCube ha sido nombrada Socio RegTech del Año en los British Bank Awards 2026, lo que supone su tercer triunfo consecutivo y refuerza su papel a la hora de ayudar a los bancos a combatir el fraude, el cumplimiento normativo y la incorporación digital de clientes.
Ilustración de un edificio bancario, monedas, logotipo del banco UBS con la bandera roja y blanca de Mónaco que simboliza las multas | complycube

La multa impuesta a UBS Monaco por reiterados incumplimientos en materia de prevención del blanqueo de capitales asciende a 6 millones de euros.

UBS Monaco, parte del grupo UBS AG con sede en Suiza, fue multada por el regulador del país, la Autorité Monégasque de Sécurité Financière (AMSF), con 6 millones de euros por violar los requisitos contra el lavado de dinero....
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre | complycube

Boletín de CryptoCubed de abril: Multa de 3,5 millones de dólares a Coinone ($) y nuevo proyecto de ley ruso sobre criptomonedas.

Este mes, observamos los esfuerzos de los reguladores por estabilizar el sector de las criptomonedas, con normas actualizadas que facilitan la comprensión del cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero en criptomonedas. Además, analizamos las cuantiosas multas y la revocación de licencias en tres casos importantes.
Logotipo de la alianza entre Complycube y Turo que destaca la verificación de identidad y la prevención del fraude para el uso compartido seguro de automóviles entre particulares | complycube | complycube

ComplyCube establece un nuevo estándar en el alquiler de coches entre particulares con Turo.

Turo se asocia con ComplyCube para impulsar la verificación de identidad segura y sin fricciones, así como la prevención del fraude, en su plataforma global de alquiler de coches entre particulares. Esta alianza aumenta la conversión y el crecimiento escalable para todas las partes.
Complycube es líder en AML, KYC e IDV en el informe de primavera de G2 de 2026 | complycube

ComplyCube mantiene su posición de liderazgo en IDV en el informe de primavera de 2026 del G2.

Los resultados de ComplyCube en G2 Spring 2026 destacan la alta satisfacción del cliente, la fiabilidad de la plataforma y el rendimiento de la incorporación de usuarios, lo que refuerza su liderazgo en las categorías de cumplimiento normativo y verificación de identidad.
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre | complycube

Boletín informativo de CryptoCubed de marzo: El esquema Ponzi de JPMorgan y las normas de la SEC

Este mes, observamos los esfuerzos de los reguladores por estabilizar el sector de las criptomonedas, con normas actualizadas que facilitan la comprensión del cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero en criptomonedas. Además, analizamos las cuantiosas multas y la revocación de licencias en tres casos importantes.
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre | complycube

Boletín informativo de CryptoCubed de febrero: La mala praxis de Paxful en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la red de fraude de la India

En esta edición, exploramos las infracciones masivas de la normativa antilavado de dinero y las multas que han sido noticia, incluyendo las de Cetera, Saxo Bank y Bithumb (Corea del Sur). También cubrimos el último marco de la OCDE para las criptomonedas de enero, cuyo objetivo es combatir la evasión fiscal global.