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Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre

Boletín informativo de CryptoCubed de marzo: El esquema Ponzi de JPMorgan y las normas de la SEC

Este mes, observamos los esfuerzos de los reguladores por estabilizar el sector de las criptomonedas, con normas actualizadas que facilitan la comprensión del cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero en criptomonedas. Además, analizamos las cuantiosas multas y la revocación de licencias en tres casos importantes.
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre

Boletín informativo de CryptoCubed de febrero: La mala praxis de Paxful en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la red de fraude de la India

En esta edición, exploramos las infracciones masivas de la normativa antilavado de dinero y las multas que han sido noticia, incluyendo las de Cetera, Saxo Bank y Bithumb (Corea del Sur). También cubrimos el último marco de la OCDE para las criptomonedas de enero, cuyo objetivo es combatir la evasión fiscal global.
La colaboración entre Complycube y Fidamy facilita la adopción de seguros integrados y escalables en toda Europa.

ComplyCube y Fidamy se asocian para acelerar la adopción de seguros integrados

Fidamy (respaldada por el Grupo NN) se asocia con ComplyCube para fortalecer el cumplimiento de las sanciones y la lucha contra el lavado de dinero en los procesos de seguros integrados de Europa, lo que ayuda a las marcas a escalar de manera responsable y, al mismo tiempo, reduce la carga de cumplimiento a medida que se acelera la adopción.
Ilustración de un usuario rodeado de íconos y etiquetas de verificación de identidad, sin generador de código, reglas en vivo y lógica de flujo en tiempo real que representa una herramienta de flujo de trabajo KYC y una herramienta de orquestación de flujo de trabajo KYC para decisiones de incorporación automatizadas y verificaciones de riesgos adaptativas Orquestación de flujo de trabajo KYC en un solo flujo

ComplyCube facilita la confianza a gran escala con la herramienta de flujo de trabajo KYC

ComplyCube lanza una herramienta de flujo de trabajo KYC en tiempo real y sin código. Esta herramienta de orquestación de flujos de trabajo KYC permite actualizaciones de políticas más rápidas, una incorporación consistente y decisiones listas para auditorías, ofreciendo una orquestación integral de flujos de trabajo KYC.
Gráfico global que muestra la cobertura de verificación de identidad en tiempo real con sistemas nacionales de identificación, incluyendo verificación de SSN en tiempo real en EE. UU., Aadhaar en India y esquemas EID en Europa alineados con EIDA. Destaca la verificación de EID en tiempo real y la verificación de identidad preparada para Aadhaar en regiones como Bélgica, Suecia, Noruega y Dinamarca.

ComplyCube amplía su alcance global con la verificación de identidad en tiempo real de eID y SSN

ComplyCube lanza la verificación de SSN y eID en tiempo real, lo que permite verificaciones de identidad instantáneas respaldadas por el gobierno en EE. UU., la UE y la India, agilizando la incorporación global y aumentando la confianza en el cumplimiento.
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre

Boletín de enero de CryptoCubed: La multa de Bithumb y el CARF de la OCDE

En esta edición, exploramos las infracciones masivas de la normativa antilavado de dinero y las multas que han sido noticia, incluyendo las de Cetera, Saxo Bank y Bithumb (Corea del Sur). También cubrimos el último marco de la OCDE para las criptomonedas de enero, cuyo objetivo es combatir la evasión fiscal global.
Complycube lanza una nueva suite de cumplimiento imagen de encabezado de noticia

ComplyCube lanza una potente suite de cumplimiento

ComplyCube ha lanzado una suite unificada de cumplimiento normativo que incluye un potente generador de flujos de trabajo KYC. La plataforma permite la incorporación segura y la verificación en tiempo real en todos los sectores regulados.
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre

Boletín CryptoCubed: Las 5 principales multas contra el lavado de dinero en criptomonedas de 2025

En 2025, presenciamos cómo los reguladores aumentaban las multas por lavado de dinero para las empresas de criptomonedas. En esta edición de diciembre, cubrimos los casos de multas más importantes relacionados con OKX, KuCoin, Cryptomus, BitMEX y Paxos. Evite las sanciones por lavado de dinero de forma eficaz hoy mismo.
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre

Boletín informativo de CryptoCubed: edición de noviembre

La edición de noviembre de CryptoCubed incluye la multa de 21,46 millones de euros a Coinbase Europa por violaciones a las normas AML, la multa de 5 millones de euros a X por anuncios de criptomonedas no autorizados y el aumento de las sanciones de aplicación de Corea del Sur a los intercambios de criptomonedas.