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Noticias

Imagen de un pasaporte en el centro con la bandera del Reino Unido en la parte superior izquierda | complycube

Conclusiones sobre cumplimiento normativo extraídas de la investigación de la FCA sobre el plan Dolfin de 35,5 millones de libras esterlinas.

La Autoridad de Conducta Financiera ha prohibido a tres figuras clave de Dolfin Financial Ltd trabajar en el sector de servicios financieros del Reino Unido, tras su implicación en una trama relacionada con solicitudes fraudulentas de visados Tier 1 para el Reino Unido.
Empresas fantasma británicas vinculadas a fondos sospechosos por un valor de hasta 464 millones de libras esterlinas, mostradas con imágenes de tiendas de conveniencia y del sector de la belleza | complycube

Empresas fantasma vinculadas a fondos sospechosos de hasta 464 millones de libras esterlinas.

Más de 3.000 empresas fantasma del Reino Unido podrían haber movido hasta 464 millones de libras esterlinas a través de negocios con gran volumen de efectivo que se hacían pasar por salones de belleza, minimercados y tiendas de conveniencia, lo que plantea nuevas preocupaciones en torno a los controles KYB (Conozca a su cliente), AML (Antilavado de Dinero) y la verificación de empresas.
Logotipo de Binance en el centro con icono de esposas en la parte inferior derecha | complycube

Dos empleados de Binance detenidos en los Emiratos Árabes Unidos en el marco de una investigación por delitos financieros.

Recientemente, dos empleados de Binance fueron detenidos e interrogados en los Emiratos Árabes Unidos en el marco de una investigación más amplia del país sobre posibles delitos financieros. La empresa de criptomonedas ha estado bajo un escrutinio constante a nivel mundial en los últimos años.
Gráfico de mica que ilustra la aplicación de la ley de criptomonedas, incluyendo la criptomoneda Knaken, con simbología regulatoria europea y activos digitales que representan la venta de 2 millones de euros | complycube

La aplicación de la ley en materia de criptomonedas, en el punto de mira, mientras los fiscales holandeses venden criptomonedas de Knaken por valor de 2,2 millones de euros.

Los fiscales holandeses vendieron criptomonedas de Knaken incautadas por valor de 2,2 millones de euros, lo que puso en el punto de mira la aplicación de la ley en materia de criptomonedas y las salvaguardias de MiCA, ya que la quiebra plantea interrogantes sobre la protección de los activos de los clientes, su propiedad, su recuperación y una liquidación ordenada.
Bandera de Singapur en el centro, seguida de un icono de estafa en la parte inferior derecha y un icono de monedas en la parte superior izquierda | complycube

Una investigación sobre una estafa en Singapur descubre pérdidas de 1.700.540.000 dólares para las víctimas.

En las últimas noticias sobre lucha contra el blanqueo de capitales, informamos sobre la reciente operación en Singapur contra una red de estafas que conectaba a 270 sospechosos con pérdidas superiores a 1.700 millones de dólares. Esta red había cometido delitos como blanqueo de capitales y otros crímenes.
Gráfico financiero de World Liberty que destaca el origen de los fondos en criptomonedas y el escrutinio del origen de los fondos en torno a una importante inversión en criptomonedas | complycube

El origen de los fondos en criptomonedas está bajo escrutinio tras la inversión de $100M en WLFI.

La inversión de $100M WLFI pone bajo la lupa los controles sobre el origen de los fondos de criptomonedas, lo que subraya por qué el análisis de blockchain por sí solo no puede revelar quién controla los fondos ni el riesgo más amplio de delitos financieros.
Ilustración que muestra a UBS Financial Services rodeado de reguladores estadounidenses, incluyendo a FinCEN, la SEC, FINRA y la CFTC, tras la sanción récord impuesta a UBS por blanqueo de capitales | complycube

UBS Financial Services recibe una multa de 125 millones de dólares impuesta por los reguladores estadounidenses.

La principal lección de la multa impuesta a UBS por blanqueo de capitales no se limita a la sanción de 125 millones de dólares. Descubra por qué varios reguladores estadounidenses tomaron medidas contra UBS Financial Services y qué debería aprender de este caso todo equipo de cumplimiento normativo.
Logotipo de Lombard Odier en el centro con la bandera de Suiza en la parte superior izquierda y la bandera de Uzbekistán en la parte inferior derecha | complycube

El banco suizo Lombard Odier fue multado con 17.000 chelines tanzanos y 3,6 millones de chelines ugandeses en un caso de blanqueo de dinero en Uzbekistán.

Lombard Odier se enfrenta a una multa de 3 millones de francos suizos después de que un tribunal suizo detectara fallos en sus controles contra el blanqueo de capitales agravado. Este artículo explica la sentencia, los antecedentes del caso Karimova y ofrece lecciones prácticas para los equipos de cumplimiento normativo.
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre | complycube

Boletín informativo de CryptoCubed de julio: Análisis de las sanciones a Dunamu y la estafa de criptomonedas en EE. UU.

Aquí están las últimas novedades sobre criptomonedas de julio. Este mes, cubrimos el caso de sanciones formales contra Dunamu, la estafa global de criptomonedas en EE. UU., las últimas noticias sobre proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) en Australia, la revisión de la adopción de la Regla de Viaje del GAFI y mucho más. ¡No te lo pierdas!.