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Die Ikano Bank, die Bank der Familie des IKEA-Gründers, wurde von Schweden wegen systematischer Verstöße gegen die Geldwäschebekämpfungsvorschriften mit einer Geldstrafe von 140 Millionen SEK ($14,9 Mio.) belegt. Dieser Fall verdeutlicht die vier gravierenden Verstöße und liefert wichtige Erkenntnisse zur Einhaltung der Vorschriften, um kostspielige Strafen zu vermeiden.

Die Betrugsfälle im Zusammenhang mit der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zeigen, wie gefälschte Websites, gestohlene Daten und betrügerische Zahlungen nachgelagerte Geldwäscherisiken für Banken, FinTechs, Marktplätze, Zahlungsdienstleister und Teams schaffen können, die weltweit das Betrugsrisiko bei Großveranstaltungen managen.

Das britische FinTech-Unternehmen Wise wird derzeit von der belgischen Staatsanwaltschaft wegen mehrerer Verstöße gegen sein Geldwäschebekämpfungsprogramm untersucht. Berichten zufolge flossen illegale Gelder aus kriminellen Machenschaften in Höhe von einer halben Milliarde Dollar über Konten von Wise.

Die Strafe von 90 Millionen SEK für die Norion Bank zeigt, wie mangelhafte Kundenprüfungen, Risikobewertungen und Geldwäschebekämpfungsmaßnahmen Banken ernsthaften regulatorischen Maßnahmen und dauerhaften Reputationsschäden aussetzen können.

UBS Monaco, Teil der UBS AG-Gruppe mit Hauptsitz in der Schweiz, wurde von der Aufsichtsbehörde des Landes, der Monaco Autorité Monégasque de Sécurité Financière (AMSF), mit einer Geldstrafe von 6 Millionen Euro wegen Verstoßes gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche belegt.