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Nachrichten

Illustration of a hacker above the revolut logo with warning and unlocked padlock icons representing the revolut cyber attack and exposed customer data | complycube

Revolut Cyber Attack Exposes The Limits of Trust

The Revolut Cyber Attack exposed how trusted channels can be manipulated to obtain sensitive customer data, highlighting the need for stronger fraud intelligence, contextual checks, and protection of high-value KYC records today....
Logo of india flag with bitcoin icon on the bottom right and exclaimation icon on bottom left | complycube

India Blocks 15 Crypto Exchanges for AML Violations

15 crypto exchanges are under India's FIU scrutiny as the country aims to step up AML enforcement. The case shows what offshore crypto firms risk if they serve customers in India without meeting local AML and CDD compliance rules....
Lesen Sie, wie der ukrainische Krypto-Betrug gestoppt wurde, nachdem er Opfer in über 20 Ländern mit gefälschten KYC-Wallet-Drainern und gestohlenen Identitätsdaten ins Visier genommen hatte | complycube

Ukrainisches Kryptobetrugsnetzwerk von Behörden zerschlagen

Ukrainische Strafverfolgungsbehörden zerschlugen einen Kryptobetrug, der sich über mehr als 20 Länder erstreckte, und deckten auf, wie gefälschte KYC-Prüfungen, Wallet-Draining, gestohlene Identitätsdaten und fragmentierte Betrugskontrollen zusammenwirken können, um das Vertrauen entlang der gesamten Customer Journey auszunutzen.
Das Siegel des US-Finanzministeriums neben einem Stapel Goldmünzen und einer amerikanischen Flagge als Symbol für die Bundesfinanzen | complycube

FinCEN deckt Betrugsnetzwerk bei Investitionen in digitale Vermögenswerte auf

FinCEN hat schätzungsweise 1,7 Billionen US-Dollar mit Anlagebetrug im Bereich digitaler Vermögenswerte in Verbindung gebracht, der über ausländische Betrugszentren abgewickelt wurde. Erfahren Sie, wie diese Netzwerke illegale Gelder transferieren und welche Auswirkungen die Ergebnisse auf KYC, AML und die laufende Überwachung haben.
Western Union-Logo auf einer weißen, abgerundeten Karte mit australischer Flagge und Lupe auf hellblauem Hintergrund | complycube

Laufende Untersuchung von AUSTRAC und Western Union

AUSTRAC hat eine Untersuchung gegen Western Union eingeleitet und prüft deren Geldwäschebekämpfungsprogramm, Transaktionsüberwachung und Unternehmensführung. Bereits im Juli 2025 wurde das Unternehmen wegen seiner Compliance-Prozesse einer ähnlichen Prüfung unterzogen.
Cryptocubed – Der Krypto-Newsletter für September | complycube

CryptoCubed-Newsletter August: Beschlagnahmung von Kryptowährungen im Wert von 2,2 Millionen Euro und Verhaftung bei Binance

Die Durchsetzung von Kryptogesetzen nimmt weltweit rasant zu. Von beschlagnahmten Vermögenswerten und stillgelegten Geldautomaten bis hin zu Sanktionen, Ermittlungen und hochkarätigen, unter Beobachtung stehenden Transaktionen – diese Ausgabe beleuchtet die Fälle, die das Risiko im digitalen Finanzwesen neu definieren.
Abbildung eines Reisepasses in der Mitte, oben links die britische Flagge | complycube

Wichtigste Erkenntnisse zur Einhaltung der Vorschriften aus der Untersuchung des 35,5 Millionen Pfund schweren Dolfin-Schemas durch die FCA

Die britische Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority) hat drei Schlüsselfiguren von Dolfin Financial Ltd. wegen ihrer Beteiligung an einem Betrugsfall im Zusammenhang mit Anträgen auf britische Tier-1-Visa von der Arbeit im britischen Finanzdienstleistungssektor ausgeschlossen.
Britische Briefkastenfirmen mit Verbindungen zu bis zu 464 Millionen Pfund an verdächtigen Geldern – dargestellt anhand von Bildern aus dem Einzelhandel und der Kosmetikbranche | complycube

Briefkastenfirmen mit verdächtigen Geldern in Höhe von bis zu 464 Millionen Pfund in Verbindung gebracht

Mehr als 3.000 britische Briefkastenfirmen könnten bis zu 464 Millionen Pfund über bargeldintensive Unternehmen transferiert haben, die sich als Friseursalons, Minimärkte und Convenience-Stores tarnten. Dies wirft neue Bedenken hinsichtlich der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, der Geldwäschebekämpfung und der Unternehmensverifizierung auf.
Binance-Logo in der Mitte, Handschellen-Symbol unten rechts | complycube

Zwei Binance-Mitarbeiter in den VAE im Zuge von Ermittlungen wegen Finanzkriminalität festgenommen

Kürzlich wurden Berichten zufolge zwei Mitarbeiter von Binance in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Zuge der dortigen Ermittlungen wegen Finanzkriminalität festgenommen und verhört. Das Kryptounternehmen steht seit einigen Jahren weltweit unter anhaltender Beobachtung.