👋 Benvenuti all'edizione di agosto di CryptoCubed. Questo mese, l'azione di contrasto alle criptovalute si muove alla velocità della luce! Dal sequestro di 2,2 milioni di euro in criptovalute alla chiusura di 96 sportelli automatici, dalle sanzioni alle operazioni di alto profilo sotto la lente d'ingrandimento, le autorità di regolamentazione stanno guardando ben oltre la singola transazione.
La questione più importante riguarda chi si cela dietro a questi flussi di denaro, dove si stanno spostando e cosa accade quando i controlli antiriciclaggio (AML) fondamentali falliscono.
L'accordo WLFI $100M di Aqua 1 è sottoposto a un nuovo esame antiriciclaggio.
Stati Uniti, 10 agosto 2026 🇺🇸: Nel giugno 2025, Aqua 1, un fondo di criptovalute con sede negli Emirati Arabi Uniti, ha acquisito token di governance di WLFI. L'operazione prevedeva un investimento di 100 milioni di dollari (100 miliardi di yen) in World Liberty Financial, l'impresa di criptovalute legata alla famiglia Trump. Questo mese, tale investimento è tornato sotto esame.
Secondo alcune indiscrezioni, Guren Bobby Zhou, l'imprenditore a capo di Aqua 1, sarebbe coinvolto in un'indagine per riciclaggio di denaro in corso nel Regno Unito. Le autorità hanno arrestato Zhou in Gran Bretagna nel 2021, e le indagini sono tuttora in corso, senza che siano state formulate accuse penali nei suoi confronti.
Il caso ha riportato l'attenzione sull'accordo originale da 100 milioni di TP7T e, soprattutto, sulla provenienza del capitale. Le analisi blockchain rivelano le transazioni tra portafogli, ma non mostrano chi controlla un veicolo di investimento. Non rivelano nemmeno come è stato ottenuto il capitale o se la transazione è coerente con il profilo finanziario dell'investitore.
Considerazioni importanti in materia di conformità:
Per i team di conformità, questo serve a ricordare che il monitoraggio dei movimenti di criptovalute non rivela chi possiede i fondi. Il solo monitoraggio dei movimenti potrebbe non rilevare i dettagli sulla proprietà. Una verifica efficace collega l'attività on-chain ai controlli di proprietà. Evidenzia la potenziale lacuna nel monitoraggio dei wallet. Pertanto, è fondamentale collegare l'attività on-chain con altre forme di verifica, tra cui: proprietà benefica, notizie negative sui media e verifiche sulla provenienza dei fondi, per formare un quadro completo del rischio di reati finanziari.
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Sequestro di criptovalute per 2,2 milioni di euro a Knaken dopo il fallimento della richiesta di licenza MiCA.
Paesi Bassi, 17 agosto 2026 🇳🇱: Le autorità di regolamentazione olandesi hanno liquidato circa 2,2 milioni di euro (1.000.700.250.000) in criptovalute sequestrate alla piattaforma di criptovalute Knaken, fallita il mese scorso. Questo caso mette in luce una questione fondamentale: cosa succede al denaro dei clienti quando una piattaforma fallisce?
Proprio l'anno scorso, Knaken non è riuscita a ottenere la licenza MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) dell'UE. Ciò ha impedito alla società di operare come fornitore di servizi di criptovalute nel mercato europeo. Di conseguenza, la società ha cessato le proprie attività e ha avviato la procedura di liquidazione.
A chi andranno i $2,5 milioni? Il modo in cui Knaken ha gestito, registrato e separato i beni dei clienti potrebbe ora determinare se gli utenti potranno recuperare direttamente i propri fondi o se dovranno competere con altri creditori per ciò che rimane.
Considerazioni importanti in materia di conformità:
Il caso ribadisce la necessità per le aziende di considerare la conformità alla normativa MiCA come una priorità strategica. Oltre alle licenze, il mantenimento di registri di proprietà chiari e la disponibilità di piani di liquidazione credibili non sono più solo requisiti di conformità, ma possono incidere direttamente sulla capacità di un'azienda di rimanere sul mercato e tutelare i clienti in caso di problemi.
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I dipendenti di Binance saranno interrogati negli Emirati Arabi Uniti.
Emirati Arabi Uniti, 20 agosto 2026, 🇦🇪: Binance è di nuovo sotto esame negli Emirati Arabi Uniti dopo che due dei suoi dipendenti sono stati fermati e interrogati separatamente nell'ambito di una più ampia indagine sui reati finanziari. Secondo Binance, ai dipendenti sono state richieste informazioni sul flusso di fondi provenienti da terzi attraverso un conto di denaro di un cliente Binance.
Le autorità hanno fermato un dipendente a Sharjah e interrogato un altro in una stazione di polizia prima di rilasciarli. È importante notare che Binance possiede una licenza attiva di fornitore di servizi di asset virtuali (VASP) rilasciata dalla Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) di Dubai.
L'episodio si inserisce inoltre in un contesto molto più ampio di controlli normativi. Binance ha dovuto affrontare importanti indagini antiriciclaggio e relative alle sanzioni negli Stati Uniti, in Australia e in Nigeria, tra cui un accordo storico da 1.700.430 miliardi di dollari negli Stati Uniti nel 2023.
Conclusioni sulla conformità
Il caso Knaken evidenzia l'importanza delle licenze per le criptovalute, mentre il caso Binance indica che le licenze non possono fungere da scudo. Le aziende devono dimostrare che i loro controlli antiriciclaggio possono rimanere difendibili di fronte a rischi in continua evoluzione. Inoltre, la storia di Binance dimostra che le problematiche normative non rimangono confinate a una singola giurisdizione. Controlli globali coerenti, azioni correttive documentate e una solida governance sono fondamentali per prevenire un'attenzione prolungata.
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96 sportelli automatici di criptovalute chiusi per problemi di antiriciclaggio.
Australia, 9 agosto 2026 🇦🇺: Cryptolink, operatore australiano di sportelli automatici per criptovalute, ha ricevuto l'ordine di disattivare tutti i suoi 96 dispositivi dopo che l'Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) ne ha sospeso la registrazione a causa di persistenti preoccupazioni in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.
Nell'ottobre 2025, AUSTRAC ha rivelato che la società non aveva presentato in tempo le segnalazioni relative a transazioni in contanti di ingente entità e ha individuato diverse lacune nelle sue valutazioni del rischio di reati finanziari. Cryptolink ha pagato una sanzione di $56.340 e ha sottoscritto un impegno vincolante per rafforzare i propri controlli.
Questo mese, AUSTRAC ha sospeso per tre mesi la registrazione di Cryptolink come fornitore di servizi di valore aggiunto (VASP), impedendole di gestire la propria rete di sportelli automatici per criptovalute. Sebbene Cryptolink avesse rispettato le condizioni previste dall'accordo precedente, AUSTRAC ha rilevato che la società non ha fornito i report sulle transazioni al raggiungimento delle soglie richieste e non ha risposto in modo adeguato a una richiesta formale di informazioni.
Considerazioni importanti in materia di conformità:
Per i team addetti alla conformità, questo caso dimostra che il pagamento di una sanzione o il completamento di un impegno non pone immediatamente fine al controllo normativo, soprattutto quando le criticità persistono. In particolare, gli operatori di sportelli automatici di criptovalute devono mantenere una rendicontazione accurata e tempestiva delle transazioni e una comunicazione normativa efficace in merito alle attività ad alto rischio di conversione di contanti in criptovalute.
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L'OFAC prende di mira gli exchange di criptovalute collegati all'Iran.
Stati Uniti, 7 agosto 2026 🇺🇸Il Dipartimento del Tesoro statunitense intensifica la sua campagna di sanzioni sulle criptovalute, prendendo di mira gli exchange e le reti finanziarie utilizzate per trasferire fondi illeciti destinati all'Iran e al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC).
Secondo il Dipartimento del Tesoro, soggetti iraniani avrebbero utilizzato piattaforme di asset digitali scarsamente regolamentate o prive di licenza, strutture societarie e una rete di gioco d'azzardo online per movimentare ingenti quantità di criptovalute. Di conseguenza, sarebbero stati in grado di eludere le sanzioni e sostenere soggetti legati al regime, tra cui le Guardie Rivoluzionarie.
Successivamente, l'OFAC ha sanzionato Aban Tether Exchange e diverse società collegate con sede negli Emirati Arabi Uniti, in Georgia e in Polonia. All'inizio di giugno, l'OFAC aveva preso di mira importanti piattaforme di scambio iraniane, tra cui Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex, per presunta elusione delle sanzioni e transazioni collegate al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC).
È fondamentale sottolineare che, ad agosto, l'OFAC ha chiarito che il rischio non si limita alle aziende statunitensi: anche le istituzioni finanziarie e le imprese non statunitensi che effettuano transazioni con piattaforme di scambio di criptovalute iraniane designate potrebbero essere soggette a sanzioni secondarie.
Considerazioni importanti in materia di conformità:
Le aziende devono considerare l'esposizione agli exchange di criptovalute iraniani come un rischio maggiore di sanzioni, anche quando le transazioni sono indirette o transitano attraverso intermediari offshore. Ancora più importante, un'accurata due diligence e un solido processo di screening sono fondamentali per identificare potenziali entità ad alto rischio e i relativi indirizzi di portafoglio.
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È il momento di una critica creativa e spensierata?
Quindi sei arrivato alla fine della nostra newsletter. È tempo di goderti un po' di satira, caro lettore, te la sei guadagnata.
🔥LA POESIA CRYPTO CUBED: AGOSTO🔥
Questo mese nel mondo delle criptovalute la pressione è aumentata,
Gli accordi sono stati messi in discussione e le aziende sono state multate.
Gli sportelli automatici sono stati spenti, sono stati nominati gli exchange,
Milioni di dollari furono sequestrati e le responsabilità ricaddero sulle reti criminali.
Oltre i confini, il controllo si intensificò,
Vecchie transazioni sono tornate alla luce.
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