دخول
التسجيل

أخبار

رسم بياني مالي من منظمة الحرية العالمية يُسلط الضوء على مصادر تمويل العملات المشفرة والتدقيق في مصادر تمويل استثمار كبير في العملات المشفرة | complycube

مصادر تمويل العملات المشفرة تخضع للتدقيق بعد استثمار شركة وورلد ليبرتي فاينانشال بقيمة 100 مليون دولار.

يضع استثمار $100M WLFI عمليات التحقق من مصادر الأموال المشفرة تحت المجهر، مما يسلط الضوء على سبب عدم قدرة تحليلات البلوك تشين وحدها على الكشف عن من يتحكم في الأموال، أو مخاطر الجرائم المالية الأوسع نطاقاً...
رسم توضيحي يُظهر شركة يو بي إس للخدمات المالية محاطة بهيئات تنظيمية أمريكية، بما في ذلك شبكة مكافحة الجرائم المالية (FINCE)، وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وهيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA)، ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وذلك عقب إجراءات إنفاذ غرامة غسل الأموال التي فرضتها شركة يو بي إس. | complycube

فرضت السلطات التنظيمية الأمريكية غرامة قدرها 17125 مليون دولار على شركة يو بي إس للخدمات المالية.

إنّ الدرس الأهمّ المستفاد من غرامة غسل الأموال المفروضة على بنك يو بي إس لا يقتصر على قيمة الغرامة البالغة 17125 مليون دولار. اكتشف لماذا اتخذت جهات تنظيمية أمريكية مختلفة إجراءات ضدّ خدمات يو بي إس المالية، وما الذي يجب على كلّ فريق امتثال أن يتعلّمه من هذه القضية...
شعار لومبارد أودير في المنتصف مع علم سويسرا في أعلى اليسار وعلم أوزبكستان في أسفل اليمين | complycube

غُرِّم بنك لومبارد أودير السويسري مبلغ 173.6 مليون جنيه إسترليني في قضية غسيل أموال في أوزبكستان

تواجه شركة لومبارد أودييه غرامة قدرها 3 ملايين فرنك سويسري بعد أن وجدت محكمة سويسرية قصوراً في ضوابطها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال المشدد. تشرح هذه المقالة الحكم، وخلفية قضية كريموفا، والدروس العملية المستفادة لفرق الامتثال.
نشرة كريبتوكوبيد الإخبارية لشهر سبتمبر حول العملات الرقمية | complycube

نشرة كريبتو كيوبد لشهر يوليو: مراجعة عقوبات دونامو وعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة

إليكم آخر مستجدات عالم العملات الرقمية لشهر يوليو. نتناول هذا الشهر قضية العقوبات الرسمية المرفوعة ضد شركة دونامو، وعمليات الاحتيال العالمية بالعملات الرقمية في الولايات المتحدة، وآخر أخبار مزودي خدمات الأصول الافتراضية في أستراليا، ومراجعة مجموعة العمل المالي (FATF) لاعتماد قواعد السفر، وغيرها الكثير. تابعونا!.
شعار ماريبانك في المنتصف مع علم سنغافورة في الأعلى | complycube

كيف فككت ماري بنك السنغافورية شبكة غسيل أموال

تُظهر قضية شبكة غسيل الأموال في سنغافورة لماذا لا تنتهي إجراءات اعرف عميلك (KYC) عند تسجيل العملاء. تعرّف على كيف ساعد بنك ماريبانك السلطات في تفكيك هذه الشبكة الإجرامية سيئة السمعة من خلال تبادل معلومات استخباراتية بالغة الأهمية حول الجرائم المالية.
شعار Ccv مع علم فرنسا في أعلى اليمين | complycube

هولندا تغرّم شركة مالية (CCV) مبلغ 2.65 مليون يورو بسبب ثغرات في نظام المراقبة.

فرضت هيئة الرقابة المالية الهولندية، DNB، غرامة قدرها 2.65 مليون يورو على شركة الخدمات المالية CCV بسبب تقصيرها السابق في إجراءات العناية الواجبة بالعملاء ونظام المراقبة. وقد أخفقت CCV في الامتثال بشكل كافٍ لقواعد Wwft.
رسم بياني يظهر فيه شعار شركة أرجنت كابيتال مانجمنت في المنتصف، مع ظهور كومة من العملات المعدنية وشعار لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) مصحوبة بادعاء احتيال | complycube

غرامة من لجنة تداول السلع الآجلة تكشف عملية احتيال في مجمع العملات المشفرة $14M

لا يقتصر إجراء لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ضد شركة أرجنت كابيتال مانجمنت على مجرد مزاعم الاحتيال على المستثمرين. اكتشف ما تكشفه قضية $14 مليون دولار أمريكي حول الامتثال لقوانين العملات المشفرة، والضوابط، ومخاطر الجرائم المالية.
تظهر الصورة شعار bet365 مع العلم الأسترالي في أعلى اليسار | complycube

أستراليا تجبر شركة المراهنات Bet365 على تحسين برنامج مكافحة غسل الأموال

أجبرت وحدة الاستخبارات المالية الأسترالية (AUSTRAC) شركة Bet365 على الالتزام بخطة تصحيحية ملزمة قانونًا لمكافحة غسل الأموال. وخلال التحقيقات، اكتشفت AUSTRAC أن شركة المراهنات قد انتهكت بشكلٍ كبير قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد.
تُظهر الصورة شعار مجموعة علي بابا مع أيقونات عملات الدولار الأمريكي على اليسار وشعار وزارة العدل الأمريكية على اليمين | complycube

دفعت شركتا علي بابا وخدمات التجار الأسترالية مبلغ $600 مليون دولار أمريكي للهيئات التنظيمية الأمريكية

في الأول من يوليو، أبرمت شركة علي بابا وشركة خدمات التجار الأسترالية اتفاقية عدم مقاضاة مع وزارة العدل الأمريكية، ودفعتا مبلغ 17600 مليون دولار لعدم منعهما التجار من بيع واستيراد سلع غير مشروعة وخاضعة للرقابة.