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Guide

Immagine di una carta d'identità circondata da icone di fonti di dati attendibili per le verifiche di database multi-ufficio | complycube

Che cos'è la verifica del database?

La verifica del database, nota anche come verifica multi-agenzia, supporta i processi KYC senza documenti. Consente alle aziende di verificare l'identità di un cliente in modo sicuro e rapido, senza la necessità di caricare documenti, semplificando la fase di onboarding.
Illustrazione di un tablet con il ritratto di una donna sorridente e icone di verifica collegate che comunicano il concetto di verifica dell'identità | complycube

Come il software di conformità AML rappresenta un'infrastruttura di fiducia

Il software di conformità AML sta diventando un'infrastruttura di fiducia, aiutando le aziende ad andare oltre i controlli una tantum per monitorare il rischio del cliente, supportare decisioni comprensibili e dimostrare la fiducia lungo tutto il ciclo di vita con maggiore controllo e trasparenza.
Illustrazione di un flusso di registrazione che utilizza l'intelligenza artificiale per la gestione delle email, la valutazione del rischio e l'analisi dei dati per identificare gli indirizzi email temporanei, analizzare i segnali di rischio e prevenire la creazione di account sospetti | complycube

Che cos'è l'Email Intelligence?

Scopri come l'intelligence via email utilizza la valutazione e l'assegnazione di punteggi di rischio per individuare utenti sospetti, prevenire le frodi, ridurre le difficoltà di onboarding e aiutare le aziende a rispondere tempestivamente e con sicurezza alle minacce legate alla posta elettronica.
Illustrazione della verifica dell'identità: una carta scura con foto ritratto, badge di stato e icone per le funzionalità di sicurezza, incluso un badge verde di verifica dell'identità | complycube

Come funziona un software per il rilevamento di frodi documentali

I criminali utilizzano sempre più spesso la tecnologia AI per alterare e manipolare i documenti al fine di eludere le misure di sicurezza KYC (Know Your Customer). I moderni software automatizzati per il rilevamento delle frodi documentali contrastano questa sfida grazie alle funzionalità avanzate degli algoritmi di intelligenza artificiale.
Illustrazione di un utente su un dispositivo mobile con frode rilevata, che mostra la valutazione del rischio del dispositivo, il punteggio di rischio del dispositivo e un punteggio di rischio del dispositivo utilizzato per segnalare attività sospette | complycube

Che cos'è la valutazione del rischio del dispositivo?

La valutazione del rischio dei dispositivi utilizza informazioni e punteggi di rischio specifici per ciascun dispositivo, aiutando le aziende a individuare i dispositivi a rischio prima che le frodi si aggravino e garantendo un accesso sicuro e affidabile durante i flussi di onboarding e login.
Immagine di un telefono con il numero di telefono valido per gli SMS in un riquadro verde e il punteggio di rischio in un riquadro grigio scuro | complycube

Che cos'è l'intelligenza mobile?

La soluzione di mobile intelligence, o verifica mobile, controlla che il numero di telefono di un cliente o di un'azienda sia reale, attivo e autentico. Utilizza un'ampia varietà di segnali di rischio relativi all'utente per garantire che un numero di telefono non sia stato compromesso.
Che cosa sono i moduli intelligenti adattivi per l'onboarding e il KYC | complycube

Che cosa sono i moduli intelligenti?

Le aziende regolamentate stanno adottando sempre più spesso i moduli intelligenti per semplificare l'acquisizione di nuovi clienti e al contempo rispettare gli obblighi KYC (Know Your Customer). Queste funzionalità offrono alle aziende la flessibilità di raccogliere informazioni rilevanti sugli utenti con il giusto livello di dettaglio, migliorando l'accuratezza, la conformità e l'esperienza del cliente.
Mappa del Regno Unito con avvisi sulle sanzioni che mostrano i flussi di lavoro del software di conformità alle sanzioni del Regno Unito e i controlli del software di screening delle sanzioni del Regno Unito.

Come effettuare lo screening della lista delle sanzioni del Regno Unito dopo la chiusura dell'OFSI

Scopri come è cambiato il processo di verifica delle liste di sanzioni del Regno Unito dopo la chiusura dell'OFSI e come le aziende possono rafforzare i flussi di lavoro basati su software, il monitoraggio continuo, la verifica delle transazioni, la gestione dei casi e le tracce di audit per ottenere risultati di conformità più solidi.
Intestazione grafica del software AML della tranche 2 che mostra uno scudo blu di conformità sull'Australia con icone relative a contabilità legale e immobiliare che rappresentano i settori recentemente regolamentati nell'ambito delle riforme AMLCTF della tranche 2.

La guida definitiva al software antiriciclaggio di seconda generazione per le aziende australiane

Una guida pratica al software AML di seconda generazione, che illustra le riforme AML/CTF australiane, la due diligence del cliente basata sul rischio, il monitoraggio continuo, le prove pronte per l'audit e le modalità con cui le aziende possono prepararsi...