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Illustrazione di un flusso di registrazione che utilizza l'intelligenza artificiale per la gestione delle email, la valutazione del rischio e l'analisi dei dati per identificare gli indirizzi email temporanei, analizzare i segnali di rischio e prevenire la creazione di account sospetti | complycube

Che cos'è l'Email Intelligence?

Scopri come l'intelligence via email utilizza la valutazione e l'assegnazione di punteggi di rischio per individuare utenti sospetti, prevenire le frodi, ridurre le difficoltà di onboarding e aiutare le aziende a rispondere tempestivamente e con sicurezza alle minacce legate alla posta elettronica.
Illustrazione della verifica dell'identità: una carta scura con foto ritratto, badge di stato e icone per le funzionalità di sicurezza, incluso un badge verde di verifica dell'identità | complycube

Come funziona un software per il rilevamento di frodi documentali

I criminali utilizzano sempre più spesso la tecnologia AI per alterare e manipolare i documenti al fine di eludere le misure di sicurezza KYC (Know Your Customer). I moderni software automatizzati per il rilevamento delle frodi documentali contrastano questa sfida grazie alle funzionalità avanzate degli algoritmi di intelligenza artificiale.
Illustrazione di un utente su un dispositivo mobile con frode rilevata, che mostra la valutazione del rischio del dispositivo, il punteggio di rischio del dispositivo e un punteggio di rischio del dispositivo utilizzato per segnalare attività sospette | complycube

Che cos'è la valutazione del rischio del dispositivo?

La valutazione del rischio dei dispositivi utilizza informazioni e punteggi di rischio specifici per ciascun dispositivo, aiutando le aziende a individuare i dispositivi a rischio prima che le frodi si aggravino e garantendo un accesso sicuro e affidabile durante i flussi di onboarding e login.
Immagine di un telefono con il numero di telefono valido per gli SMS in un riquadro verde e il punteggio di rischio in un riquadro grigio scuro | complycube

Che cos'è l'intelligenza mobile?

La soluzione di mobile intelligence, o verifica mobile, controlla che il numero di telefono di un cliente o di un'azienda sia reale, attivo e autentico. Utilizza un'ampia varietà di segnali di rischio relativi all'utente per garantire che un numero di telefono non sia stato compromesso.
Che cosa sono i moduli intelligenti adattivi per l'onboarding e il KYC | complycube

Che cosa sono i moduli intelligenti?

Le aziende regolamentate stanno adottando sempre più spesso i moduli intelligenti per semplificare l'acquisizione di nuovi clienti e al contempo rispettare gli obblighi KYC (Know Your Customer). Queste funzionalità offrono alle aziende la flessibilità di raccogliere informazioni rilevanti sugli utenti con il giusto livello di dettaglio, migliorando l'accuratezza, la conformità e l'esperienza del cliente.
Mappa del Regno Unito con avvisi sulle sanzioni che mostrano i flussi di lavoro del software di conformità alle sanzioni del Regno Unito e i controlli del software di screening delle sanzioni del Regno Unito.

Come effettuare lo screening della lista delle sanzioni del Regno Unito dopo la chiusura dell'OFSI

Scopri come è cambiato il processo di verifica delle liste di sanzioni del Regno Unito dopo la chiusura dell'OFSI e come le aziende possono rafforzare i flussi di lavoro basati su software, il monitoraggio continuo, la verifica delle transazioni, la gestione dei casi e le tracce di audit per ottenere risultati di conformità più solidi.
Intestazione grafica del software AML della tranche 2 che mostra uno scudo blu di conformità sull'Australia con icone relative a contabilità legale e immobiliare che rappresentano i settori recentemente regolamentati nell'ambito delle riforme AMLCTF della tranche 2.

La guida definitiva al software antiriciclaggio di seconda generazione per le aziende australiane

Una guida pratica al software AML di seconda generazione, che illustra le riforme AML/CTF australiane, la due diligence del cliente basata sul rischio, il monitoraggio continuo, le prove pronte per l'audit e le modalità con cui le aziende possono prepararsi...
Software antiriciclaggio che va oltre la tecnologia di monitoraggio | complycube

Valutazione dei software antiriciclaggio oltre il semplice monitoraggio

L'efficacia delle soluzioni software AML non dipende sempre e solo dalla tecnologia di monitoraggio o di screening utilizzata. Fattori come la precisione degli avvisi e le funzionalità di intelligenza comportamentale rivestono un ruolo altrettanto cruciale nei programmi AML.
Soluzione di conformità personalizzabile illustrata come un lucchetto a puzzle che mostra la progettazione di una soluzione di flusso di lavoro di conformità modulare con flussi di lavoro personalizzabili per sistemi di conformità adattivi e sicuri.

Cosa cercare in una soluzione di conformità personalizzabile

Scopri cosa cercare in una soluzione di conformità personalizzabile con flussi di lavoro più intelligenti e monitoraggio continuo della conformità. Scopri come ridurre il lavoro manuale, migliorare la preparazione agli audit e adattarti con sicurezza ai requisiti normativi in continua evoluzione.