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Guides

Contrôle des justificatifs de domicile complicecube

Un guide solide sur les contrôles de preuve d'adresse (PoA)

Les contrôles de preuve d'adresse (POA) sont une partie essentielle du processus Know Your Customer (KYC), aux côtés de la preuve d'identité (PoI). Ils sont généralement utilisés pour authentifier la résidence déclarée d'un individu, ajoutant une couche d'assurance supplémentaire....
Qu’est-ce qu’eKYC ?

Qu'est-ce que l'eKYC (Electronic Know Your Customer) ?

La fréquence croissante des interactions numériques nécessite un processus fiable de vérification d’identité en ligne. Cette exigence a donné naissance à eKYC, un processus qui devient rapidement la référence en matière de garantie d'identité numérique....
Qu'est-ce que la vérification des documents ? Plongée profonde dans la vérification d'identité | ComplyCube

Qu'est-ce que la vérification des documents ? Un examen approfondi de la vérification d'identité

Qu'il s'agisse d'une banque évaluant la validité des pièces d'identité d'un client ou d'une institution gouvernementale garantissant l'intégrité de ses processus, la vérification des documents favorise la confiance dans les systèmes à l'échelle mondiale....
Diligence raisonnable renforcée EDD ComplyCube

Naviguer le monde de la diligence raisonnable renforcée

Internet a révolutionné le monde, mais a également ouvert de nouvelles portes aux fraudeurs. Pour protéger les clients, les actifs et la réputation, les entreprises doivent mettre en œuvre une diligence raisonnable renforcée. Continuer à lire!
Blanchiment d'argent inversé : Une arme à feu avec des balles et un masque au-dessus de l'argent.

Le blanchiment d'argent inversé expliqué

Le blanchiment d'argent est un crime grave qui peut entraîner des sanctions sévères. Mais que se passerait-il s'il existait un moyen d'inverser le processus et d'utiliser de l'argent propre pour une entreprise sale ? Continuez à lire pour en savoir plus!...
Une personne occupée à vérifier son identité.

Le guide essentiel pour une vérification d'identité robuste

Les fraudeurs pensent qu'ils peuvent saisir l'identité de n'importe qui et créer un nouveau compte. C'est pourquoi vous devez protéger votre entreprise contre la fraude en utilisant un logiciel de vérification d'identité robuste. Continuer à lire!...
Une image de graphiques et d'argent pour symboliser les services financiers

AML Pour les Fintechs : se conformer à la réglementation

Toute entreprise FinTech sait que la conformité aux réglementations anti-blanchiment d'argent (AML) est vitale. Pour faciliter le processus, lisez ce guide AML pour les FinTechs. Nous avons des astuces !...
Une personne utilisant l'authentification biométrique.

Les avantages de l'authentification biométrique

La fraude par usurpation d'identité et les attaques de prise de contrôle de compte (ATO) sont en augmentation et coûtent aux entreprises des milliards de dollars chaque année. Alors, comment protégez-vous votre entreprise contre de telles attaques ?...
Une photo d'une femme portant un masque et effectuant une authentification faciale à l'aide de son téléphone

Que sont les contrôles biométriques actifs et passifs ?

Au cours des deux dernières décennies, la lutte mondiale contre la criminalité financière et le financement du terrorisme a conduit à un régime réglementaire amélioré pour Know Your Customer (KYC) et Customer...

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