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Guides

Illustration d'un processus d'inscription utilisant l'analyse des risques liés aux e-mails (score et évaluation) pour identifier les adresses e-mail jetables, analyser les signaux de risque et prévenir la création de comptes suspects | complycube

Qu'est-ce que l'intelligence par e-mail ?

Découvrez comment l'analyse des e-mails utilise la notation et l'évaluation des risques liés aux e-mails pour détecter les utilisateurs suspects, prévenir la fraude, réduire les obstacles à l'intégration et aider les entreprises à réagir plus tôt et avec plus d'assurance aux menaces liées aux e-mails.
Illustration de vérification d'identité : une carte sombre avec une photo de portrait, des badges et icônes de statut pour les fonctions de sécurité, dont un badge vert d'identité vérifiée | complycube

Comment fonctionne un logiciel de détection de fraude documentaire ?

Les criminels utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle pour altérer et manipuler des documents afin de contourner les procédures de sécurité KYC. Les logiciels modernes de détection automatisée de la fraude documentaire luttent contre ce problème grâce à des algorithmes d'IA avancés.
Illustration d'un utilisateur sur un appareil mobile où une fraude a été détectée, montrant l'évaluation des risques de l'appareil, le score de risque et l'utilisation de ce score pour signaler une activité suspecte | complycube

Qu’est-ce que l’évaluation des risques liés aux dispositifs ?

L'évaluation des risques liés aux appareils utilise les informations et le score de risque des appareils pour créer un score de risque, aidant ainsi les entreprises à détecter les appareils à risque avant que la fraude ne s'aggrave et à garantir un accès fiable et sécurisé tout au long des processus d'intégration et de connexion.
Image d'un téléphone avec le numéro de téléphone valide dans un encadré vert et le score de risque dans un encadré gris foncé | complycube

Qu'est-ce que l'intelligence mobile ?

La solution de vérification mobile permet de s'assurer qu'un numéro de téléphone (client ou entreprise) est réel, actif et authentique. Elle utilise divers indicateurs de risque liés à l'utilisateur pour garantir qu'un numéro de téléphone n'est pas compromis.
Que sont les formulaires intelligents adaptatifs pour l'intégration et la vérification d'identité (KYC) ? | complycube

Que sont les formulaires intelligents ?

Les formulaires intelligents sont de plus en plus utilisés par les entreprises réglementées pour simplifier l'intégration des clients tout en respectant les obligations KYC. Ces fonctionnalités offrent aux entreprises la flexibilité nécessaire pour collecter les informations pertinentes des utilisateurs avec le niveau de détail approprié, améliorant ainsi la précision, la conformité et l'expérience client.
Carte du Royaume-Uni avec alertes de sanctions, affichant la liste des sanctions britanniques, les flux de travail des logiciels de conformité aux sanctions britanniques et les contrôles des logiciels de filtrage des sanctions britanniques

Comment procéder au filtrage des sanctions britanniques après la fermeture de l'OFSI

Découvrez comment le filtrage des listes de sanctions britanniques a évolué après la fermeture de l'OFSI, et comment les entreprises peuvent renforcer leurs flux de travail informatisés, leur surveillance continue, le filtrage des transactions, la gestion des cas et les pistes d'audit pour une meilleure conformité.
Graphique d'en-tête du logiciel de lutte contre le blanchiment d'argent (tranche 2) montrant un bouclier de conformité bleu sur l'Australie avec des icônes juridiques, comptables et immobilières représentant les secteurs nouvellement réglementés dans le cadre des réformes de la tranche 2 du Fonds de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLCTF) | complycube | complycube

Le guide ultime des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent de deuxième génération pour les entreprises australiennes

Un guide pratique sur les logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent (tranche 2), couvrant les réformes australiennes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la diligence raisonnable à l'égard de la clientèle fondée sur les risques, la surveillance continue, les éléments de preuve prêts pour l'audit et la manière dont les entreprises peuvent se préparer...
Logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent : au-delà de la simple surveillance | complycube

Évaluation des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent au-delà de la simple surveillance

L'efficacité des solutions logicielles de lutte contre le blanchiment d'argent ne dépend pas toujours de leur technologie de surveillance ou de filtrage. Des facteurs tels que la précision des alertes et les fonctionnalités d'analyse comportementale jouent un rôle tout aussi crucial dans les programmes de lutte contre le blanchiment d'argent.
Solution de conformité personnalisable illustrée par un cadenas puzzle montrant une conception de solution de flux de travail de conformité modulaire avec des flux de travail personnalisables pour des systèmes de conformité adaptatifs et sécurisés

Critères de choix d'une solution de conformité personnalisable

Découvrez les critères d'une solution de conformité personnalisable, avec des flux de travail optimisés et une surveillance continue. Apprenez à réduire les tâches manuelles, à améliorer votre préparation aux audits et à vous adapter sereinement à l'évolution de la réglementation.