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Revolut victime d'une fraude à l'identité

Dans un récent cas de fraude numérique, un homme d'affaires s'est fait voler 165 000 £ sur son compte Revolut après que des criminels ont contourné le processus de vérification d'identité de l'entreprise. Cet incident soulève de graves inquiétudes concernant la fraude dans le secteur bancaire.
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Conformité aux réglementations anti-blanchiment des crypto-monnaies : sécuriser le secteur

La conformité aux règles anti-blanchiment des crypto-monnaies est devenue une priorité pour les régulateurs et les entreprises de crypto-monnaies afin de garantir la transparence du secteur et de protéger le système financier. Cependant, la conformité des crypto-monnaies reste un sujet largement débattu.
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Vérification biométrique : renforcer la sécurité dans le secteur bancaire

La vérification biométrique faciale offre aux banques un outil essentiel pour rester compétitives sur un marché en évolution rapide où les cadres réglementaires redéfinissent les leaders du secteur. La biométrie dans le secteur bancaire est devenue incontournable au Royaume-Uni.
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Mise en conformité : réglementation britannique sur la lutte contre le blanchiment d'argent

La réglementation britannique en matière de lutte contre le blanchiment d'argent met l'accent sur les approches fondées sur les risques, obligeant les entreprises à évaluer les risques spécifiques auxquels elles sont confrontées et à mettre en œuvre des mesures adaptées pour prévenir la fraude. Découvrez comment vous conformer à la réglementation au Royaume-Uni.
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Qu’est-ce que la fraude à l’identité synthétique ?

Les entreprises sont confrontées à la menace croissante de la fraude à l'identité synthétique. Une vérification biométrique sophistiquée avec détection des deepfakes par IA et une vérification avancée des documents sont nécessaires pour protéger les entreprises contre l'évolution des pratiques frauduleuses.
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Détection de fraudes cryptographiques : l'Allemagne se débarrasse de ses réserves

La nécessité de la vérification KYC des crypto-monnaies est une fois de plus soulignée alors que l'Allemagne est obligée de fermer 47 bourses alors qu'elle vend ses réserves de crypto-monnaies en raison d'un manque de mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et de vérification KYC. La vérification KYC dans les crypto-monnaies est essentielle pour le secteur des crypto-monnaies.
Réglementation des marchés des crypto-actifs (Règlement MiCA)

La réglementation MiCA et l'avenir des RWA 

La nouvelle réglementation MiCA de l'UE a établi un ensemble de règles réglementaires en matière de tokenisation que les entreprises doivent suivre. Il est prévu que cela établisse la nouvelle référence mondiale. Lisez la suite pour en savoir plus sur la réglementation des crypto-monnaies MiCA.
Droit de louer des vérifications avec DIATF, Droit de louer, vérifier le statut d'immigration avec la carte de séjour biométrique. Vérifiez si vous êtes citoyen irlandais ou citoyen britannique avec un passeport irlandais ou une application de vérification d'identité.

Contrôles du droit de louer certifiés DIATF au Royaume-Uni 

La fraude locative est en hausse. Le contrôle et la vérification des locataires doivent toujours inclure des vérifications complètes du droit au loyer effectuées par un fournisseur de services d'identité numérique (IDSP) certifié par le DIATF du gouvernement britannique.
Réglementation et conformité de la FCA en matière de cryptographie

Quelle est l’efficacité de la réglementation cryptographique de la FCA ?

La réglementation cryptographique de la FCA est aujourd'hui la voix principale en matière de conformité cryptographique au Royaume-Uni. Ce guide évalue en profondeur les réglementations cryptographiques AML et KYC actuelles et discute de l'avenir de la réussite de la conformité cryptographique de la FCA.

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