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Anleitungen

Adressnachweis prüft Complycube

Ein robuster Leitfaden für Proof of Address Checks (PoA)

Adressnachweisprüfungen (POA) sind neben dem Identitätsnachweis (PoI) ein wichtiger Bestandteil des Know Your Customer (KYC)-Prozesses. Sie werden in der Regel zur Authentifizierung des angegebenen Wohnsitzes einer Person verwendet und bieten eine zusätzliche Sicherheitsebene....
Was ist eKYC?

Was ist eKYC (elektronisches Know Your Customer)?

Die zunehmende Häufigkeit digitaler Interaktionen erfordert einen zuverlässigen Online-Identitätsprüfungsprozess. Aus dieser Anforderung ist eKYC entstanden, ein Prozess, der sich schnell zum Goldstandard für die digitale Identitätssicherung entwickelt....
Was ist Dokumentenverifizierung? Tiefer Einblick in die ID-Verifizierung| ComplyCube

Was ist Dokumentenverifizierung? Ein detaillierter Blick auf die ID-Verifizierung

Ganz gleich, ob eine Bank die Gültigkeit der Ausweisdokumente eines Kunden prüft oder eine Regierungsinstitution die Integrität ihrer Prozesse sicherstellt: Die Dokumentenprüfung fördert das Vertrauen in Systeme auf der ganzen Welt.
Erweiterte Due Diligence EDD ComplyCube

Navigieren in der Welt der Enhanced Due Diligence

Das Internet hat die Welt revolutioniert, aber auch Betrügern neue Türen geöffnet. Um Kunden, Vermögenswerte und Ruf zu schützen, müssen Unternehmen eine verstärkte Due Diligence implementieren. Weiter lesen!
Umgekehrte Geldwäsche: Eine Waffe mit Kugeln und eine Maske auf dem Geld.

Umgekehrte Geldwäsche erklärt

Geldwäsche ist ein schweres Verbrechen, das mit harten Strafen geahndet werden kann. Aber was wäre, wenn es eine Möglichkeit gäbe, den Prozess umzukehren und sauberes Geld für ein schmutziges Geschäft zu verwenden? Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren!...
Eine Person, die mit der Identitätsprüfung beschäftigt ist.

Der Essentials-Leitfaden für eine robuste Identitätsprüfung

Betrüger glauben, dass sie sich jeden Ausweis schnappen und ein neues Konto erstellen können. Aus diesem Grund sollten Sie Ihr Unternehmen mit einer robusten Identitätsprüfungssoftware vor Betrug schützen. Weiter lesen!...
Ein Bild von Diagrammen und Geld, um Finanzdienstleistungen zu symbolisieren

AML Für Fintechs: Vorschriften einhalten

Jedes FinTech-Unternehmen weiß, dass die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) von entscheidender Bedeutung ist. Um den Vorgang zu vereinfachen, lesen Sie diesen AML-Leitfaden für FinTechs. Wir haben Tipps!...
Eine Person, die eine biometrische Authentifizierung verwendet.

Die Vorteile der biometrischen Authentifizierung

Identitätsbetrug und Kontoübernahmeangriffe (ATOs) nehmen zu und kosten Unternehmen jedes Jahr Milliarden von Dollar. Wie schützen Sie Ihr Unternehmen also vor solchen Angriffen?...
Ein Foto einer Frau, die eine Maske trägt und mit ihrem Telefon eine Gesichtsauthentifizierung durchführt

Was sind aktive und passive biometrische Prüfungen?

In den letzten zwei Jahrzehnten hat der weltweite Kampf gegen Finanzkriminalität und Terrorismusfinanzierung zu einem verbesserten Regulierungssystem für Know Your Customer (KYC) und...

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