Guías

Verificación de identidad de citas en línea ComplyCube KYV

KYV: Verificación de identidad de citas en línea para un romance seguro

Know Your Valentine (KYV) es el proceso de mitigar los peligros dentro de la industria de las citas online. Esta guía celebra el Día de San Valentín, la importancia de una plataforma segura y analiza la verificación sólida de la identidad de las aplicaciones de citas....
Verificaciones de comprobante de domicilio.

Una guía sólida para la verificación de prueba de domicilio (PoA)

Las comprobaciones de prueba de domicilio (POA) son una parte vital del proceso Conozca a su cliente (KYC) junto con la prueba de identidad (PoI). Por lo general, se utilizan para autenticar la residencia declarada de un individuo, agregando una capa adicional de seguridad....
¿Qué es eKYC?

¿Qué es eKYC (Conozca a su Cliente electrónico)?

La creciente frecuencia de las interacciones digitales exige un proceso confiable de verificación de identidad en línea. Este requisito ha dado origen al eKYC, un proceso que se está convirtiendo rápidamente en el estándar de oro para la garantía de identidad digital....
¿Qué es la verificación de documentos? Análisis profundo de la verificación de identidad| ComplyCube

¿Qué es la verificación de documentos? Una mirada en profundidad a la verificación de identidad

Ya sea un banco que evalúa la validez de los documentos de identidad de un cliente o una institución gubernamental que garantiza la integridad de sus procesos, la verificación de documentos promueve la confianza en los sistemas a nivel mundial....
Debida Diligencia Mejorada EDD ComplyCube

Navegando por el mundo de la debida diligencia mejorada

Internet ha revolucionado el mundo, pero también ha abierto nuevas puertas a los estafadores. Para proteger a los clientes, los activos y la reputación, las empresas deben implementar la debida diligencia mejorada. ¡Sigue leyendo!
Lavado de dinero a la inversa: Una pistola con balas y una máscara encima del dinero.

Explicación del lavado de dinero inverso

El lavado de dinero es un delito grave que puede resultar en severas sanciones. Pero, ¿y si hubiera una manera de revertir el proceso y usar dinero limpio para un negocio sucio? ¡Sigue leyendo para saber más!...
Una persona ocupada con la verificación de identidad.

La guía esencial para una verificación de identidad robusta

Los estafadores creen que pueden tomar la identificación de cualquier persona y crear una nueva cuenta. Es por eso que debe mantener su empresa a salvo del fraude mediante el uso de un software sólido de verificación de identidad. ¡Sigue leyendo!...
Una imagen de gráficos y dinero para simbolizar los servicios financieros.

AML Para Fintechs: Cumplir con las Regulaciones

Cualquier empresa FinTech sabe que el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales (AML) es vital. Para facilitar el proceso, lea esta guía AML para FinTechs. ¡Tenemos consejos!...
Una persona que utiliza la autenticación biométrica.

Las ventajas de la autenticación biométrica

El fraude de suplantación de identidad y los ataques de apropiación de cuentas (ATO) están en aumento y cuestan a las empresas miles de millones de dólares cada año. Entonces, ¿cómo protege su negocio contra este tipo de ataques?...