Guías

¿Cuánto cuesta el KYC a las empresas en todo el mundo y cómo saber si está justificado? El cumplimiento del KYC es fundamental para evitar delitos financieros y multas cuantiosas. Obtenga más información sobre la rentabilidad del KYC...

Si bien el competitivo y creciente sector fintech ofrece numerosos beneficios, también puede generar mayores riesgos de lavado de dinero y delitos financieros. Esta guía explora las últimas regulaciones fintech contra el lavado de dinero y sus principales desafíos.

Las empresas fintech adoptan herramientas tecnológicas avanzadas para revolucionar la infraestructura de las instituciones financieras tradicionales. Gracias a la rápida innovación, el cumplimiento normativo fintech ha pasado de ser un simple trámite a una gestión proactiva de riesgos.

La prevención avanzada del lavado de dinero (AML) en contabilidad fortalece a las firmas de contabilidad con un enfoque basado en el riesgo para la incorporación de nuevos clientes, minimizando el riesgo de fraude y garantizando el pleno cumplimiento de la normativa AML. Esta guía explica cómo las verificaciones AML garantizan el pleno cumplimiento.

Aunque tradicionalmente se las ha considerado menos expuestas que los bancos, las compañías de seguros, en particular las que ofrecen seguros de vida, rentas vitalicias y productos vinculados a inversiones, se encuentran cada vez más bajo el escrutinio de los reguladores.