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Guías

Una imagen principal que describe las diversas formas de sistemas de verificación de identidad biométrica que las personas pueden incorporar a sus negocios a nivel mundial.

Qué buscar en un sistema de verificación de identidad biométrica

Esta guía explica cómo los sistemas de verificación de identidad biométrica utilizan el reconocimiento facial, la detección de vida y la IA para detener el fraude, cumplir con los estándares de cumplimiento globales y agilizar la incorporación digital segura a gran escala.
Comprender el punto de referencia de precios de KYC/AML para startups y el costo de KYC/AML en fintech

Cómo utilizar eficazmente un índice de precios KYC AML

Definir un precio de referencia para KYC y AML es un paso importante para gestionar eficazmente los gastos de cumplimiento normativo. Comprender los factores que influyen en los costes de KYC y AML ayuda a las organizaciones a tomar decisiones de precios más informadas.
Cómo actuar ante la falta de prevención del fraude

Cómo Cumplir con la Prevención del Fraude

El delito de Incumplimiento en la Prevención del Fraude (IFF) del Reino Unido responsabiliza a las grandes empresas por fraude cometido por empleados o agentes, a menos que se establezcan procedimientos razonables. El sector financiero y de tecnología financiera (fintech) se enfrenta a un escrutinio inicial, con la SFO a la cabeza de la aplicación de la ley.
Cómo comparar plataformas KYC: una lista de verificación para evaluar cada característica

Cómo realizar una comparación de plataformas KYC en 2025

Comparar las principales plataformas de KYC puede ayudar a las empresas a evaluar y elegir eficazmente al proveedor adecuado. Sin embargo, saber cómo comparar proveedores de KYC eficazmente puede variar según la situación particular de cada empresa.
Guía completa sobre el coste del KYC en bancos minoristas del Reino Unido: lo que las instituciones financieras deben saber

Coste del KYC en bancos minoristas del Reino Unido: Lo que las instituciones financieras deben saber

Con el aumento del coste del KYC, las obligaciones de cumplimiento se han convertido en un importante dilema operativo. Para los bancos minoristas del Reino Unido, las estrictas expectativas de los organismos reguladores internacionales han generado una mayor necesidad de reevaluar los procesos de KYC.
El mejor artículo sobre software AML

El mejor software AML de 2025: ¿Qué buscar en una solución que cumpla con las normas?

Con la eliminación de las prohibiciones de viaje tras la COVID-19, los delitos financieros han aumentado, y los delincuentes emplean tácticas más astutas y engañosas. Seleccionar el software AML adecuado puede proteger su negocio de estas actividades delictivas de alto riesgo.
Cómo seleccionar la solución KYC adecuada para su industria y etapa de crecimiento

Cómo seleccionar el software KYC para su industria y etapa de crecimiento

La industria y la etapa de crecimiento son dos factores vitales que las organizaciones deben considerar al seleccionar un software KYC. Estos factores determinan la cobertura nacional, la escalabilidad y la capacidad de integración necesarias para cumplir con las normativas.
Obtener el mejor valor para las plataformas de verificación de identidad

Guía completa sobre precios y modelos de precios de verificación de identidad

Equilibrar el derecho a la privacidad con la mitigación del fraude es cada vez más complejo. Un marco sólido de verificación de identidad puede ayudar a las empresas a mantener los estándares de protección de datos y privacidad, a la vez que cumplen con las estrictas normativas de cumplimiento.
Comprender los conceptos básicos de los modelos de precios KYC

Comprender los conceptos básicos de los modelos de precios KYC

Garantizar el cumplimiento de KYC no se limita a cumplir con ciertos requisitos. Para organizaciones de los sectores bancario, de criptomonedas, fintech y otros regulados, es fundamental para prevenir el fraude, cumplir con las regulaciones y preservar la confianza del cliente.