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La legge antiriciclaggio sulle criptovalute raggiunge la conformità FCA

Conformità FCA per le società di criptovalute del Regno Unito

La Financial Conduct Authority è il principale ente di regolamentazione del Regno Unito. Le società di criptovalute devono raggiungere la conformità FCA per operare nel Regno Unito. Questa guida analizza la conformità AML delle criptovalute e la registrazione delle criptovalute FCA nel Regno Unito....
Regolamentazioni KYC e custodia delle criptovalute di Hong Kong

La legislazione sulle criptovalute della SFC mira alla regolamentazione KYC a Hong Kong

Le normative sulle criptovalute di Hong Kong enfatizzano la sicurezza dei clienti e sottolineano i processi KYC come vulnerabilità chiave del mercato. Questi aggiornamenti SFC si concentrano sul miglioramento di queste aree e mirano ad aiutare a facilitare le domande di licenza per le criptovalute....
Regolamentazione delle criptovalute in Turchia

Come sono regolamentate le criptovalute in Turchia?

Le normative turche sulle criptovalute sono cambiate nel 2024, promuovendo un'ondata di norme di conformità AML sulle criptovalute. La regolamentazione rafforzata sulle criptovalute in Turchia dovrebbe aiutare a stabilizzare la crescita del settore, promuovendo nuove norme KYC sulle criptovalute e proteggendo gli utenti....
Cryptocubed agosto 2024

La newsletter di CryptoCubed: 20 agosto 2024

La nostra newsletter sulle criptovalute di agosto vi offre approfondimenti dal settore delle criptovalute in tutto il mondo, concentrandosi sulle nuove normative e licenze per le criptovalute in Turchia, sul MiCA dell'UE, sulla politica in Thailandia e su come le criptovalute potrebbero influenzare la politica degli Stati Uniti!...
Software di rilevamento della vitalità, rilevamento di attacchi di presentazione biometrica

Software di rilevamento della vitalità per la fiducia digitale

Senza un sistema di rilevamento degli attacchi di presentazione biometrica che sfrutta il software di rilevamento della vitalità, i sistemi di autenticazione facciale possono essere sovvertiti da deepfake, immagini falsificate, maschere 3D e altro ancora. Proteggi la tua attività dalle frodi.
Furto di identità aziendale e necessità di verifica dell'identità

Furto di identità aziendale nel Regno Unito: bilanciare le colpe

Diversi articoli di cronaca hanno identificato furti di identità aziendali all'interno della Companies House del Regno Unito, ora denominati truffe di clonazione aziendale. È necessario implementare una verifica solida dell'identità per proteggere le aziende del Regno Unito.
Verifica dei documenti digitali e processi ekyc

Verifica dei documenti digitali ed eKYC

Le soluzioni di verifica dell'identità e eKYC, come la verifica dei documenti digitali e la verifica biometrica (verifica selfie), proteggono le aziende dalle frodi. Continua a leggere per scoprire come la piattaforma IDV di ComplyCube semplifica la conformità....
Cos'è l'intelligenza artificiale per la verifica dell'identità

Perché l'intelligenza artificiale per la verifica dell'identità è fondamentale

Un sistema AI di verifica dell'identità robusto, che includa una soluzione AI KYC di verifica biometrica e dei documenti, è ora indispensabile nel software di onboarding dei clienti. Continua a leggere per saperne di più sulle soluzioni AML basate sull'AI di ComplyCube....
Cos'è un ubo?

Che cosa si intende per "Ultimate Beneficial Ownership" (UBO)?

Stabilire l'Ultimate Beneficial Ownership (UBO) di un'entità può essere impegnativo e necessita di tecnologie Know Your Business (KYB) per consentire la conformità. Il significato comune di UBO è la persona (o le persone) che hanno il controllo di un'altra entità separata....