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Obtenga la información más reciente sobre verificación de identidad y AML y KYC mejores prácticas

Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre | complycube | complycube

El boletín de CryptoCubed: edición de febrero

Este mes, tenemos de todo, desde presidentes rebeldes hasta multas revolucionarias. Abróchese el cinturón para la dosis de criptomonedas de este mes, ya que las regulaciones ocupan un lugar central y el sector sigue lidiando con desafíos en constante evolución...
Barclays, excelente noticia | complycube | complycube

Barclays bajo escrutinio de la Comisión Antilavado de Dinero

Barclays ha revelado que la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), el mayor organismo regulador financiero del Reino Unido, ha estado investigando sus procesos de prevención del blanqueo de capitales debido a una posible mala conducta. Lea nuestra guía y descubra qué sucedió...
¿Es tu proveedor de KYC el indicado? | complycube | complycube

¿Su proveedor de KYC es “el indicado”?

Es natural preguntarse si es feliz en cualquier relación, incluso con su proveedor de KYC. En esta guía, analizaremos en profundidad cómo detectar señales de alerta dentro de su plataforma y cómo puede encontrar el proveedor adecuado para usted.
Monedero digital del Reino Unido | complycube | complycube

Nueva billetera digital británica en 2025

En 2025 se introducirá una nueva billetera digital que permitirá a los ciudadanos del Reino Unido llevar consigo documentos de identificación digitales en sus teléfonos móviles, como el carné de conducir. Descubra cómo esto fortalecerá las transacciones y evitará el fraude de identidad. ...
Encabezado de costos de verificación AML | complycube | complycube

Costo de la verificación AML: tarifas ocultas en cumplimiento

Muchas empresas no reconocen los costos ocultos en los procesos de prevención del lavado de dinero debido a que no comprenden qué es lo que determina los precios de AMLcheck. Esta guía analiza en profundidad cómo identificar los costos ocultos en los precios de AMLcheck y, al mismo tiempo, garantizar el cumplimiento normativo.
Verificación de identidad para empresas del Reino Unido | complycube | complycube

Companies House introduce controles de identidad en 2025

Durante años, los estafadores han podido crear empresas fraudulentas en el Reino Unido sin ningún tipo de barreras de entrada. Companies House ahora introducirá controles de identidad en el proceso de registro de empresas para evitar el fraude de identidad.
Encabezado de la regulación de criptomonedas del Reino Unido 2025 | complycube | complycube

Comprender la regulación de las criptomonedas en el Reino Unido en 2025

La adopción de criptomonedas ha aumentado en el Reino Unido. La FCA informó que 12% ahora posee criptomonedas. Analicemos qué podemos esperar de la regulación de las criptomonedas en el Reino Unido en 2025 y cómo los cambios políticos recientes podrían afectar las próximas medidas.
Verificación de documentos | complycube | complycube

Lucha contra el fraude mediante la verificación de documentos

Las verificaciones de documentos son un elemento central del cumplimiento de Conozca a su cliente (KYC), un marco regulatorio que requiere que las empresas verifiquen las identidades de los clientes para prevenir falsificaciones y otros delitos financieros como casos de fraude de identidad.
Fraude de identidad en el Reino Unido | complycube | complycube

El precio del fraude de identidad en el Reino Unido 

El fraude de identidad en el Reino Unido ha aumentado en los últimos años y, según las últimas previsiones, en diciembre de 2024 el gobierno británico tendrá un coste de 1.800 millones de libras esterlinas al año. Las empresas deben protegerse con comprobaciones de identidad y KYC.
Verificación de identidad y fraude de identidad | complycube | complycube

Comprender el riesgo que corren los usuarios por el fraude de identidad

En 2023, 1,9 millones de consumidores británicos fueron víctimas de un uso indebido de sus cuentas financieras. Estas alarmantes estadísticas indican claramente la necesidad de intensificar las medidas contra estas prácticas fraudulentas, empezando por la biometría avanzada.
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre | complycube | complycube

El boletín de CryptoCubed: edición de enero

Este mes, estamos siguiendo el ascenso de la moneda meme $Trump, que ha ganado mucha popularidad. Turquía endureció sus regulaciones sobre criptomonedas, Malasia tomó medidas enérgicas contra los intercambios sin licencia y mucho más en el CryptoCubed de enero....
Verificación biométrica activa Verificación biométrica pasiva Control biométrico | complycube | complycube

Protección de la tecnología financiera: verificación activa de la identidad

Una solución de verificación de identidad biométrica es fundamental para las organizaciones de todos los sectores, especialmente en el sector financiero. La verificación de identidad biométrica es eficiente y mucho más eficaz que los métodos manuales propensos a errores.